UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

CENTRO DE FORMACIÓN UNES-CATIA
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN INVESTIGACIÓN PENAL
CATEDRA: INVESTIGACIÓN PENAL

MARZO DE 2.019
 INTRODUCCIÓN

La comisión de administración de divisas (CADIVI) fue una medida

económica implementada en febrero del año 2003 por el gobierno del presidente
Hugo Chávez con el fin de evitar la fuga de divisas, la disminución de las reservas
internacionales, la merma en los aportes al fisco, desestabilización del valor
externo de la moneda, todo esto consecuencia de la evasión fiscal, el paro que
experimentó la industria petrolera, la fuga masiva de capitales, y de la
desestabilización.

El siguiente trabajo tiene como finalidad dar a conocer que fue CADIVI,
cuando se creó, sus antecedentes, el decreto 2.302, que mecanismos utilizo para
otorgar las divisas, cuál fue su marco referencial, la cronología de las
asignaciones de divisas, hechos de corrupción de CADIVI, una experticia contable
de un caso de un ilícito cambiario, y la ley de ilícitos cambiarios como herramienta
para la investigación penal que han realizado los funcionarios del CICPC como
órgano auxiliar de justicia.

En el mismo orden de ideas se espera que este trabajo pueda ser útil para
otros estudiantes de la carrera licenciatura en investigación penal para que
puedan entender algunos delitos financieros y como se investigan de manera tal
de aportar ideas prácticas para la resolución de casos por parte de los
funcionarios policiales.
 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS
(CADIVI)

1. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS.

La comisión de administración de divisas (CADIVI) fue una medida

económica implementada en febrero del año 2003 por el gobierno del presidente
Hugo Chávez con el fin de evitar la fuga de divisas, la disminución de las reservas
internacionales, la merma en los aportes al fisco, desestabilización del valor
externo de la moneda, todo esto consecuencia de la evasión fiscal, el paro que
experimentó la industria petrolera, y la fuga masiva de capitales, y de la
desestabilización en palabras del gobierno “auspiciada por los sectores más
elitescos y poderosos del país”.

En vista de esta situación, el Ministerio de Finanzas en representación del

Gobierno y el Banco Central de Venezuela, establecen un régimen de control
cambiario y mediante decreto presidencial es creado el 5 de febrero de 2003 la
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), cuya misión es “administrar con
eficacia y transparencia, bajo criterios técnicos, el mercado cambiario nacional y
asume el reto de contribuir con su buena ejecutoria y el concurso de otras
políticas, al logro de la estabilidad económica y el progreso de la nación”.

1.1. ASPECTOS QUE ORIGINARON A CADIVI.

 Los problemas politicos del pais desde el año 2000 fueron abonando una
serie de circunstancias en las cuales según el gobierno de aquel entonces
propulsaron la decision de implementar un control de cambio que permitiera evitar
la merma de las reservas del pais. La comspiracion se fue ebanando con la
promoción de la desobendiencia tributaria, la fuga de capitales, el
desabastecimiento y la expeculación, las capañas mediaticas fueron abonado el
terreno para que existiera la paralización de los sectores economicos.

Posteriormente todo esto desencadeno el paro petrolero, la insubordinación

militar y por ultimo el golpe de estado que desestabilizo tanto politica como
economicamente al pais trayendo como consecuencia la reduccion de las reservas
economicas del pais a 14.860 millones de $ los cuales podrian traducirse en la
condición de banca rota para el pais, es por ello que el presidente de la republica
tras reunirse con sus asesores economicos deciden tomar el control de cambio
como estrategia para frenar esta caida de las reservas y reempulsar al pais
economicamente hablando.

Al principio de esta medida se lograron los objetivos plantaeados ya que se

logro la recuperación de las reservas internacionales una vez fue implementado el
control cambiario administradp por CADIVI según se puede apresiar en la
siguiente grafica.
 1.2. ANTECEDENTES DEL CONTROL DE CAMBIO EN VENEZUELA.

1959 Crisis Cambiaria en Venezuela.

Para corregir Crisis Cambiaria se establece como régimen
1960 cambiario: Control de Cambios y se devalúa el bolívar a 4,30
Bs/US$, el 8 de noviembre de 1960, según decreto No 390.
Última cotización libre con respecto al dólar al valor fijo de 4,30
Bs/US$. El 18 de febrero se conoce como Viernes Negro. Se
instala como régimen cambiario un: Control de Cambios, y se
crea el Sistema de Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI)
1983 para restringir la libre distribución de las divisas. Se establecen
dos tasas preferenciales: una de 4,30 Bs/US$ para deuda
pública, privada y bienes esenciales; y otra de 6 Bs/US$ para
gastos no esenciales; además de una tasa de cambio libre para
viajeros desde 7,50 Bs/US$.
El BCV instaura como régimen cambiario un Control de Cambio el
5 de febrero, para su gestión se crea la Comisión de
2003
Administración de Divisas (CADIVI), se establece la tasa oficial de
cambio en 1.600 Bs/US$.
Devaluación del bolívar a 2.150 Bs/US$. Se promulga Ley Contra
2005
los Ilícitos Cambiarios.
Se promulga Decreto N° 1.402, con Rango, Valor y Fuerza de
Ley de Instituciones del Sector Bancario.
2014
CADIVI pasa a formar parte del Centro Nacional de Comercio
Exterior (CENCOEX).

2. DECRETO N° 2.302

El decreto n° 2.302 fue publicado en la gaceta nacional Número 37.625, el

día miércoles 5 de febrero de 2003 en el cual se crea la comisión de
administración de divisas CADIVI y se establecen las normas para la
administración y control de las divisas.

Artículos resaltantes:

Artículo 3°. De conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N° 1

de fecha 05 de febrero de 2003, la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI), tendrá las siguientes atribuciones:

1. Establecer los registros de usuarios del régimen cambiario que

considere necesarios, los requisitos de inscripción y los mecanismos de
verificación y actualización de registros, para lo cual requerirá el apoyo de los
órganos y entes nacionales competentes.

2. Otorgar autorizaciones para la adquisición de divisas por parte de los

usuarios del régimen cambiario.

3. Autorizar, de acuerdo con el presupuesto, de divisas establecido, la

adquisición de divisas, por parte de los solicitantes para el pago de bienes,
servidos y demás usos, según lo acordado en el Convenio Cambiario N° 1 de
fecha 05 de febrero de 2003 y los convenios que lo modifiquen o adicionen.

4. Determinar las autorizaciones de adquisición de divisas que por sus

características y cuantías pueden ser objeto de delegación.

5. Establecer y aplicar la metodología que se utilizará para el

trámite y aprobación de las autorizaciones de adquisición de divisas y velar por
su cumplimiento.

6. Establecer los requisitos, limitaciones, garantías y recaudos que

deben cumplir, otorgar y presentar los solicitantes de autorizaciones de
adquisición de divisas.

7. Acordar y contratar, cuando lo considere necesario, con instituciones

públicas o privadas, la recepción, verificación y tramite de las solicitudes para la
adquisición de divisas.

8. Celebrar convenios con los bancos casas de cambio y demás

instituciones financieras autorizados para que realicen actividades relativas a la
administración del régimen cambiario.

9. Autorizar los bancos, casas de cambio y demás instituciones

financieras pare que realicen actividades relativas a la administración del régimen
cambiario.

10. Evaluar periódicamente los resultados de la ejecución del régimen

cambiario.

11. Recomendar al Ejecutivo Nacional las medidas que considere

necesarias para la mayor eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones.

12. Establecer los sistemas, de información y control que considere

necesarios para optimar la gestión referida a la autorización de compra de divisas,
así como para la verificar la utilización de las divisas por parte de los usuarios.
Determinar los requisitos y demás recaudos que aportar los obligados a vender
divisas al Banco Central de Venezuela, así como los sistemas de información y
control requeridos para fiscalizar el cumplimiento de la referida obligación.

13. Aplicar las sanciones administrativas que le correspondan.

14. Las demás que le correspondan de conformidad o convenios

cambiarios y las normas que lo desarrollen.

Artículo 10°. Para velar por el cumplimiento de las normas que rigen el
régimen de administración de divisas, la Comisión de Administración de Divisas
establecerá los documentos y demás recaudos que deberán presentar los
adquirentes de divisas para comprobar la utilización de las mismas y podrá
realizar la verificación física o contable correspondiente.

La Comisión de Administración de Divisas podrá exigir la comprobación de

la utilización de las divisas autorizadas con anterioridad, como requisito previo a la
aprobación de nuevas solicitudes del mismo usuario.

Los organismos públicos y privados están obligados a suministrar, sin

dilación alguna, la información no sometida a reserva con arreglo a la ley, y la
documentación en la oportunidad y formato que les sea solicitada por parte de la
Comisión de Administración de Divisas.

Cuando el monto de divisas utilizado sea inferior al autorizado, el usuario de

la autorización deberá informar a la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI) para la anulación del saldo correspondiente o la devolución de las
divisas a que haya lugar.

En este artículo se establece la facultad de CADIVI de auditar el uso de las

divisas, sin importar la naturaleza jurídica de los organismos públicos o privados y
al mismo tiempo la obligatoriedad de devolver el saldo no utilizado a este ente
administrador.

2.1. MARCO JURICO FUNDAMENTAL.

El marco jurídico fundamental de CADIVI estaba fundamentado en el

convenio cambiario n° 1 del banco central de Venezuela y el ministerio de
finanzas en el que se establecían las diferentes providencias para las
importaciones, envíos de remesas, compras electrónicas, deuda externa
entre otros los cuales permitieron controlar el flujo de divisas hacia el
exterior.
2.2. PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE DIVISAS.
2.3. CRONOLOGÍA DE LA ASIGNACIÓN DE DIVISAS.

 A principios del decreto, únicamente se otorgaban divisas a viajeros y

empresas de importación; posteriormente se dio paso a las operaciones
electrónicas (compras por Internet) con otras divisas. Para el año 2007,
cualquier persona que tuviese una tarjeta de crédito tenía la posibilidad de
gastar hasta 5.000 $ USD para consumos en el exterior, 3.000 $ USD para
operaciones electrónicas, y la posibilidad de retirar hasta 500 dólares al
mes, a través de los cajeros automáticos ubicados fuera del país, además
del conocido "Efectivo para Viajeros," que consistió en un cupo de 600
dólares en efectivo por año.

 Para aquellos que no calificaban para obtener una tarjeta de crédito,

algunos bancos ofrecieron tarjetas de crédito pre-pagadas, que se
otorgaban con el único fin de obtener las divisas. Se trataba de tarjetas con
un límite de crédito de Bs. 0, de manera que el usuario debía depositar el
monto total antes de realizar un consumo; similar a una tarjeta de débito,
con la diferencia de que tenía la firma de un ente emisor de tarjetas de
crédito.

 En el año 2008, CADIVI restringió aún más el proceso de obtención,

reduciendo de 3.000 $USD a 400 $USD el cupo de operaciones
electrónicas, a su vez, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (SUDEBAN) ordenó un plazo para la utilización de las
anteriormente mencionadas Tarjetas de Crédito Prepagadas en el exterior
hasta el 11 de enero de 2008, por lo tanto a partir de ese momento quien no
tuviese una tarjeta de crédito propia, no podía tener acceso a las divisas.
Adicionalmente, se exigió que las tarjetas tuviesen como mínimo seis
meses de antigüedad para que su titular pudiese tener acceso a las divisas.
Sin embargo, el cupo para Viajes en el Exterior se mantuvo en 5.000 $USD,
de la misma manera, la cantidad máxima de efectivo baja de 600 a 500
dólares anuales. Esto creó una escasez de divisas extranjeras porque la
confianza en el bolívar se redujo y aumentó la demanda de divisas,
especialmente el dólar de USA.

 Para el 31 de diciembre del mismo año según Gaceta Oficial Nº 39.089 del
30 de diciembre de 2008, CADIVI reduce el cupo anual para viajeros a
$2.500 anuales. Además, para el año 2009, CADIVI establece nuevas
normas para la presentación de documentos, exigiéndole a los usuarios:
carpetas, separadores, etiquetas y numeración de folios, en estricto orden
según lo establece el Manual de Normas y procedimientos que se podian
encontrar en su portal web.

 Para el año 2010, CADIVI ajusta el cupo de tarjetas de Crédito para viajeros
a $3.000 en aquellos usuarios que viajen a Europa, África, Asia y Oceanía
(Para el resto se mantiene un máximo de $2500 de acuerdo al destino y
 duración del viaje), además de autorizar $500 en efectivo ahora también
para los menores de edad, los cupos de operaciones electrónicas se
mantienen en $400 anuales, sin embargo todavía exigiendo Carpetas,
Separadores, Etiquetas y numeración de folios en estricto orden según lo
establezca el Manual de Normas y procedimientos.

 Para el 15 de enero de 2014, el presidente Nicolás Maduro anuncia que

CADIVI cierra sus operaciones y este pasa a formar parte del Centro
Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX).

3. Hechos de corrupción en CADIVI.

Estos hechos están representados básicamente en la Venta y alquiler de

empresas recién creadas, pero listas para realizar importaciones; entrega de
información privilegiada sobre los aranceles en los que se concentrarían las
aprobaciones de divisas; pago de tarifas por la obtención de permisos
indispensables para tramitar moneda extranjera; desembolsos de comisiones por
cada dólar liquidado; sobrefacturación y simulación de compras en el exterior.

Originalmente estos actos se les atribuyen a diversos empresarios que en

conjunto con gestores (trabajadores de CADIVI), aceptaron cooperar para este
trabajo y fuentes familiarizadas con los pasos necesarios para otorgar o recibir
divisas de manos oficiales.

Los modus operandi que florecieron alrededor de los trámites controlados

por funcionarios para la aprobación de dólares adoptaron varias facetas y en los
casos más extremos se materializaron en las “empresas de maletín”, término
comúnmente utilizado para referirse a compañías fantasma, con domicilios que
existen solo en papel, a las que las cadenas de corrupción permitieron la
asignación de millonarias cantidades de divisas.

Además de estas hubo otras sociedades mercantiles con mayores niveles

de organización que también hallaron más de un agujero en la burocracia estatal
para captar el maná de los dólares preferenciales.Por lo tanto podemos afirmar
que tanto empresas privadas como públicas estuvieron involucradas en actos de
corrupción que defalcaron al estado cerca de 25 millones de dólares cálculos de
Jorge Giordani, ex ministro de Planificación.

Otras investigaciones de organismos estatales tampoco han conducido a la

identificación de responsabilidades entre los militares y civiles que manejaron el
control cambiario, si se juzga por el silencio institucional. El Ministerio Público
informó en junio de 2014 sobre procesos penales abiertos a 1.490 personas
naturales y 782 empresas, pero no anunció entonces si ex presidentes o ex
directivos de Cadivi habían sido citados a declarar, al menos, como testigos de
esos procesos .
 Todo esto hace suponer que el monto de desfalco a la nación estipulado
por el aquel entonces ministro de planificación se queda corto ante la realidad del
hecho, y la impunidad es consecuencia de los vínculos familiares o cualquier otro
de las personas involucradas con personajes del alto gobierno, lo que hace difícil
determinar en realidad cuánto divisas han sido saqueadas y quienes en realidad
hicieron tal defalco a la nación.

3.1 EXPERTICIA REALIZADA POR EL CICPC A UN CASO DE

CORRUPCIÓN POR ASIGNACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DE
LAS TARJETAS DE CREDITO.
.

I. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:

Una vez cubierto el requisito previo de aceptación de la Experticia

encomendada, esta comisión procedió a dar lectura al Expediente N° MP-65497-
2018, de la Fiscalía Sexagésima Octava del Ministerio Público del Área
Metropolitana de Caracas, el cual tiene su origen en una denuncia interpuesta
por la ciudadano Rocco Albisinni Serrano, quien en su condición de Presidente
del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), en relación a la
solicitud Nº 23673806, para el otorgamiento de Tarjeta de Crédito Para
Viajes al Exterior, a la ciudadana Pérez Rivas Sol Maricela, titular de la
cédula de identidad V-10883671, durante el año 2014.

 En tal sentido, a continuación se detalla la “Solicitud de Autorización y

Adquisición de Tarjeta de Crédito Para Viajes al Exterior”,
realizada por la ciudadana Pérez Rivas Sol Maricela, donde se especifica
de forma detallada los aspectos inherentes a Fecha de Creación , Nº de
Solicitud, Tipo de Solicitud, Estatus, Monto Solicitado:

RELACIÓN DE SOLICITUD AÑO 2014

Nº
Nº Fecha Tipo de Solicitud Estatus Monto USD
Solicitud
Tarjeta de Crédito Para Viajes al
1 17/07/2014 23673806 SC 2.700,00
Exterior
Total 2.700,00

II.2.- Ver Pieza Única del Expediente N° MP-65497-2018: Corresponde a

los Datos de la Solicitud 23673806, para la Autorización de Adquisición
de Tarjeta de Crédito Para Viajes al Exterior, emanado por la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI), en relación a la ciudadana Pérez
 Rivas Sol Maricela, titular de la cédula de identidad V-10883671, donde se
detallan: N° de Solicitud, Tipo de Solicitud, Fecha de Creación, Operador
Cambiario, Compañía Aérea, Destino, Fecha de Ida y Fecha de Vuelta.

Datos de la Solicitud Nº 23673806

Beneficiari Operador Compañía Fecha de
Nº Solicitud Fecha Destino Fecha de Ida
Tipo Solicitud o Cambiario Aérea Vuelta
Creación
Tarjeta de Pérez
Crédito Para Rivas Sol
23673806 17/10/14 Mercantil Lufthansa Alemania 07/08/14 08/10/14
Viajes al Maricela
Exterior

II.3.- Ver Pieza Única del Expediente N° MP-65497-2018: Corresponde a

Copia Certificada de relación de “Consumos Asociados a la Solicitud”,
N°23673806, emanada de la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI), donde se observa la siguiente información : Numero de solicitud,
Fecha, Numero de referencia, País donde se efectuaron los consumos, el comercio
donde se realizaron los consumos, tipo de pago utilizado, modo de la operación y el
monto por el cual se efectuaron las transacciones durante el año 2014, las cuales
alcanzan un total de Dos Mil Seiscientos Dólares Con Cero Centavos
(USD. 2.700,00), que se detalla a continuación:

Relación de Consumos Asociados a la Solicitud Nº23673806

Tipo de Modo Monto
Nº Fecha Referencia País Comercio
Pago Transacción USD
1 T&T Industrial Parts
20/08/2014 2014233000030900317560 Usa And P PV 1.000,00
2 21/08/2014 20142340000209000225720 Bol Linkser Altekpoint P PV
CJ 1.000,00
3 27/08/2014 2014240000030900015090 Jor Melkar P PV 300,00
4 27/08/2014 20142410000209000428380 Jor Yazan Import &
Export P PV 150,00
5 27/08/2014 20142410000209000428310 Jor Yazan Import &
Export P PV 250,00
Total 2.700,00

II.4.- Ver Pieza Única del Expediente N° MP-65497-2018: Corresponde a

consulta de “Movimientos Migratorios”, emanado por el Servicio de
Administración, Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), donde
indica que la ciudadana Pérez Rivas Sol Maricela, titular de la cédula de
identidad V-10883671, “No Presenta Movimientos Migratorios”.-

.- CONCLUSIONES:

 Que al aplicar la Conversión Monetaria, al total de las divisas

consumidas, en la solicitud Nº23673806, a la Tasa Cambiaria vigente
para la fecha del Segundo Trimestre del Año 2014, de Seis Bolívares con
Treinta Céntimos (Bs. 6.30), es equivalente a Diecisiete Mil
Bolívares con Diez Céntimos (Bs. 17.000,00)

 Que Según Consumos Asociados, relacionados a la solicitud

Nº 23673806, emanada por la Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI), indica que la ciudadana Pérez Rivas Sol Maricela,
titular de la cédula de identidad V-10883671, presenta Cinco (05),
consumos T&T Industrial Parts And,Linkser Altekpoint CJ,
Melkar, Yazan Import & Export, Ubicado en los países de Estados
Unidos, Bolivia y Jordania, en el año 2014, por la cantidad total de Dos
Mil Setecientos Dólares Con Cero Centavos (USD 2.700,00)

 Que de acuerdo al Formato de Consulta de Usuario, emitido por la

Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), de la ciudadana
Pérez Rivas Sol Maricela, titular de la cédula de identidad V-
10883671, presento Una (01) Solicitud signada bajo el Nº 23673806,
para el año 2014, para la Adquisición de Tarjeta de Crédito Para Viajes al
Exterior, por la cantidad de Dos Mil Setecientos Dólares (USD$.
2.700,00).-

 Que según Reporte de Movimientos Migratorios emitido por el Servicio de

Administración, Identificación, Migración y Extranjería
(SAIME), indica que la ciudadana Pérez Rivas Sol Maricela, titular de
la cédula de identidad V-10883671, “No Registra Movimientos
Migratorios”.-

4. LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS.

Debido a la gran cantidad de hecho fraudulentos que se registraban con los

cupos y asignaciones de divisas la asamblea nacional decide impulsar esta ley
contra los ilícitos cambiarios la cual sustituiría a la ley sobre Régimen Cambiario
que no se ajustaba a la realidad de los ilícitos que en ese momento se estaban
desarrollando. Esta ley fue desarrollada y publicada en Gaceta Oficial No. 38.272
de fecha 14 de septiembre de 2005
 En mismo orden de ideas, también podemos afirmar que esta ley de ilícitos
cambiarios tuvo varias modificaciones ya que durante el tiempo de su aplicación
surgían nuevas formas de delitos que no estaban estipulados en ella y que debían
ser sancionadas por el poder legislativo nacional.

En esta ley destacan los siguientes artículos:

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los supuestos de

hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones.

Artículo 3. Esta Ley será aplicable a las personas naturales o jurídicas, que
actuando en nombre propio o como administradores, intermediarios,
verificadores o beneficiarios de las operaciones cambiarias, contravengan lo
dispuesto en esta Ley, en los convenios suscritos en materia cambiaria por el
Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela o cualquier norma de rango
legal aplicable en esta materia.

La responsabilidad personal de los gerentes, administradores, directores o

dependientes de una persona jurídica subsiste cuando de sus hechos se evidencia
la comisión de cualquiera de los ilícitos establecidos en esta Ley.

Artículo 5. Los exportadores de bienes o servicios distintos a los señalados

en el artículo anterior, cuando la operación asciendas un moto superior a diez mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00) o su equivalente en
otras divisas, están obligados a declarar al Banco Central de Venezuela, a través
de un operador cambiario, los montos en divisas y las características de cada
operación de exportación, a los fines de su posterior venta al ente emisor, en un
plazo que no excederá de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha
de la declaración de la exportación ante las autoridades aduaneras
correspondientes. Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra declaración que las
autoridades administrativas exijan en esta materia.

Están exentas del cumplimiento de esta obligación:

1. La República, solo cuando obre a través de sus órganos.

2. Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), en lo que

concierne a su régimen especial de administración de divisas previsto en la Ley
del Banco Central de Venezuela.

3. Las Empresas constituidas o que se constituyan para desarrollar

cualesquiera de las actividades a que se refiere la Ley Orgánica de Hidrocarburos,
dentro de los límites y requisitos previstos en el respectivo convenio cambiarlo.

Los artículos del capítulo 3 establecen los delitos y las penas

correspondientes para cada delito tal y como se describe a continuación.
ARTICULO DELITO
Quien en contravención a la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, esta
Ley, los convenios suscritos por
la República, o cualquier otra
norma que regule el régimen de
administración cambiaria vigente
a la fecha de la comisión del
ilícito, en una o modo ofrezca,
enajene, transfiera, reciba,
exporte o importe divisas entre
diez mil un dólar (USS 10.001,00)
6 hasta veinte mil dólares (US$.
20.000,00), de los Estados
Unidos de América o su
equivalente en otras divisas
PENA
Multa equivalente en bolívares
al doble del excedente de la
operación. Quien cometa el
mismo delito descrito
anteriormente a partir de
veinte mil y un dólar (US$.
20.001,00) inclusive, de los
Estados Unidos de América.
o su equivalente en otras
divisas, será penado con
prisión de dos a seis años y
multa equivalente en bolívares
al doble del excedente de la
operación. En todos los casos
sin
menoscabo de la obligación
de reintegro o venta de las
divisas que pudiera exigir el
Banco Central de Venezuela,
según el ordenamiento
jurídico aplicable. Se
exceptúan las operaciones
en títulos valores.

Será penado de tres a siete

años de prisión y multa del
doble del equivalente en
bolívares del monto de la
respectiva operación
cambiaria, además de la
venta o reintegro de las
Quien obtenga divisas, mediante
7 divisas al Banco Central de
engaño, alegando causa falsa o
Venezuela.
valiéndose de cualquier ,otro
medio fraudulento
Si el engaño, la causa falsa o
el medio fraudulento que se
empleare, son descubiertos
antes de la obtención de las
divisas, la pena se rebajará
conforme a las disposiciones
del Código Penal.
8 Quien destine las divisas Será sancionado con prisión
obtenidas lícitamente para fines de tres a siete años y multa
distintos a los que motivaron su del doble del equivalente en
 solicitud
Cuando para la comisión de
cualesquiera de los ilícitos
cambiarios establecidos
esta Ley, se hiciere uso de
medios electrónicos
9
informáticos, o de especiales
conocimientos
o instrumentos propios de la
materia cambiaria, financiera o
contable
Al funcionario público que
valiéndose de su condición o en
10
razón de su cargo, incurra,
partícipe o coadyuve a la
comisión de cualquiera de los
ilícitos establecidos en esta ley
bolívares de la operación
cambiaria.
La pena será la del ilícito
cometido aumentada de un
en tercio a la mitad, sin perjuicio
de lo establecido en otras
o leyes especiales que regulen
estas actividades.
Se le aplicará la pena del
ilícito cometido aumentada de
un tercio a la mitad, sin
menoscabo de las sanciones
administrativas y disciplinarias
a que haya lugar.

Los artículos del 11 al 13 establecen el procedimiento penal ordinario a seguir por

los órganos de investigación y otras instituciones del estado.

Artículo 11. Los ilícitos y la reincidencia en los mismos establecidos en esta Ley
que conlleven la aplicación de penas privativas de libertad, serán conocidos por la
jurisdicción penal ordinaria y se les aplicará el procedimiento previsto en el Código
Orgánico Procesal Penal.

Artículo 12. Los organismos públicos o privados, están obligados a prestar

colaboración a la Administración de Justicia en el procesamiento de los casos que
se deriven de la aplicación de la presente Ley.

El Banco Central de Venezuela (BCV), el Servicio Nacional Integrado de

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la Superintendencia de Bancos y
otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), la Superintendencia de Inversiones
Extranjeras (SIEX), la Superintendencia de Seguros (SUDESEG) y la autoridad
administrativa designada por el Ejecutivo Nacional en materia cambiaría serán
auxiliares de justicia a los fines previstos en esta Ley.

Artículo 13. Los delitos, y sus penas respectivas previstos en la presente Ley,
prescribirán al término de tres años, el cual será computable según las reglas del
Código Penal.
 CONCLUSIONES.

Al estudiar lo que fue la comisión de administración de divisas CADIVI

podemos concluir que la misma logro su objetivo inicial el cual fue frenar la
merma de las reservas internacionales controlando efectivamente el flujo hacia el
exterior de las divisas y al mismo tiempo elevando las reservas en poco tiempo de
su aplicación.

Sin embargo CADIVI también represento el segundo gran caso de

corrupción para el país después de RECADI ya que cierta cantidad de ilícitos se
cometieron por parte de personas naturales y jurídicas con la complicidad de
funcionarios que laboraban en CADIVI revendían las divisas para lucrarse a partir
de las restricciones que en vez de contribuir a reducir los delitos más bien los
incrementaron de manera abrupta, y condenaron al fracaso a la comisión de
administración de divisas.