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Constitución de Sociedad Anónima
Constitución de Sociedad Anónima
de casa y este domicilio, quién se identifica con la cédula de vecindad con número de orden A guión
casado, guatemalteco, Agricultor, de este domicilio, quién se identifica con la cédula de vecindad
secretaria ejecutiva bilingüe, de este domicilio, quién se identifica con la cédula de vecindad con
treinta y cinco años de edad, soltero, guatemalteco, estudiante y de este domicilio, quién se
identifica con la cédula de vecindad con número de orden A guión uno (A-1) y de registro número
comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por el
otorgantes que la entidad que ahora organizan se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio,
técnica, participación o administración de todo tipo de negocios relacionados con bienes inmuebles,
rústicos o urbanos; y en general ejercer sobre los mismos cualquier acto de administración dominio,
fines antes expuestos; establecer agencias de viajes, de publicidad, de transporte aéreo, acuático y
terrestre y cualquier otro tipo de agencias; actuar como agente y suscribir contrato de
representación con cualquier persona individual o jurídica, nacional o extranjera y en general todas
las operaciones que fueren necesarias o convenientes para su funcionamiento y giro ordinario;
distribuir toda clase de materias, materiales, artículos, productos, mercancías y bienes muebles o
inmuebles, realizar actividades de carácter agrícola, pecuario, ganadero, agro - industrial, otorgar o
franquicias y licencias de uso; promover toda clase de empresas, suscribir y adquirir acciones y
participaciones en otras empresas, registrar, renovar, proteger y explotar toda clase de derechos de
lotificaciones, construcciones en cualquier lugar de la república o fuera de ella, girar, emitir, suscribir,
aceptar, avalar, endosar y negociar toda clase de títulos de créditos. Y valores que la ley permita;
otorgar y llevar a cabo toda clase de actos, contratos, diligencias, actividades y operaciones
el extranjero siempre y cuando se llenen los requisitos que establezcan las leyes del país donde se
representados y divididos en ______ acciones de una misma clase, con un valor nominal de
DEL CAPITAL: La totalidad del capital autorizado, se suscribe y se paga en este acto, Suscripción y
Pago; Los socios fundadores suscriben y pagan el capital en la forma siguiente I) La señora
suscribe y paga _________ acciones a su valor nominal de _________ QUETZALES cada uno,
(Q.__________), efectividad del capital suscrito y pagado. La efectividad del capital suscrito y
pagado, por los accionistas fundadores queda fehacientemente demostrada a plena satisfacción de
Notario, mediante copia del comprobante del Depósito Monetario del Banco ___________,
tener a la vista. OCTAVA: DE LAS ACCIONES: Cada acción totalmente pagada da derecho a un
Código de Comercio. Las acciones al portador son transmisibles mediante la simple tradición del
título que las ampare. La enajenación de las acciones nominativas se hará mediante el endoso del
título por su legítimo poseedor, endoso que deberá registrarse ene el libro de accionistas. Para
todos los efectos de este contrato, la sociedad tendrá como tenedores de acciones nominativas a
quienes aparezcan registrados como tales y como tenedores de acciones al portador a quienes
exhiban los títulos que las amparan o presenten constancias de depósito a su nombre, de tales
títulos extendidos por Institución Bancaria, la adquisición o tenencia de acciones implica para el
El gobierno de la sociedad será ejercitado en su orden Jerárquico: a) Por las asambleas generales
GENERALES: La asamblea general está formada por los accionistas con derecho a voto,
ordinaria obligatoria una vez al año, dentro de los cuatro meses que signa al cierre del ejercicio
social y también en cualquier tiempo que sea convocada. Se reunirá en sesión extraordinaria en
cualquier tiempo que sea convocada. Se reunirá en sesión extraordinaria en cualquier fecha para
tratar todo lo relacionado con el artículo ciento treinta y cinco del Código de Comercio y lo que para
esta clase de Asambleas se prevea en la presente escritura. Las Asambleas especiales si las
hubiere, se regirán en lo aplicable, por las normas que rigen para las generales. Toda Asamblea
podrá reunirse en cualquier tiempo, sin necesidad de convocatoria previa, si concurriere la totalidad
de los accionistas que correspondan al asunto de que se tratará, siempre que ninguno de los
representen por lo menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del capital pagado. El auditor
externo también podrá convocar a Asamblea. Las convocatorias se harán en la forma que
determine la ley la presente escritura. Para que una Asamblea ordinaria pueda celebrarse, se
requiere “QUÓRUM” de la mitad más una de las acciones pagadas y si se trata de Asamblea
extraordinaria, se requiere un mínimo de SESENTA POR CIENTO (60%) de las acciones que
tengan derecho a voto. Si en la fecha señalada por la convocatoria para la celebración de una
Asamblea no se lograra reunir “QUÓRUM”, la sesión podrá celebrarse al día siguiente en el mismo
ordinaria se tomarán por el voto de la mayoría absoluta de las acciones pagadas representadas en
ella, a menos que la Ley requiera una mayoría especial. Las decisiones de las Asamblea
extraordinaria se tomarán por el voto de más del _________ POR CIENTO (50%) DE LAS
Comercio, las decisiones deberán tomarse por el voto favorable de por lo menos el TREINTA POR
CIENTO (30%), de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. No obstante lo
expuesto para modificar en alguna forma el sistema de voto acumulativo previsto en la ley y en esta
escritura, se requiere el voto favorable de acciones que representante el SETENTA Y CINCO POR
CIENTO 75%) DEL CAPITAL PAGADO DE LA SOCIEDAD. Las Asambleas se celebrarán en esta
capital. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Asamblea podrán hacerse
representar por medio de apoderado o de representantes acreditados con carta poder. Todas las
resoluciones adoptadas por la Asamblea se registrarán en el libro de Actas y las actas de las
único y en su caso, el del Órgano de Fiscalización de la Sociedad y tomar las medidas que juzgue
gastos de la sociedad, que deberá ser presentado por el Administrador; e) Conocer los informes
escritos que cada años deben presentar el administrador y adoptar las disposiciones y medidas que
voluntarias; g) Para los efectos de Administración interna, interpretar esta Escritura; h) Resolver
acerca de la emisión de acciones y fijar las condiciones de las mismas; i) Conocer y resolver sobre
cualesquiera otras cuestiones que le sean planteadas y que no sean de la competencia exclusiva de
Conocer de cualquier otro asunto para el que sea convocada, aún cuando sea de la competencia de
años y podrá ser reelecto. }Deberá continuar en su cargo hasta que su sustituto sea nombrado y
tome posesión. La persona nombrada para la administración podrá ser libremente removida por la
misma y tendrá a su cargo la dirección de los negocios de la sociedad. El administrador puede ser
o no socio, será electo por la asamblea general y su nombramiento no podrá hacerse por un período
desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado,
responsabilidades generales específicas de conformidad con los artículos ciento sesenta y uno y
ciento setenta y dos del código de comercio. El Administrador tendrá además las siguientes
fuera de él y el uso de la razón o denominación social; b.) dirigirá y llevará a cabo los negocios de la
Cuidará que se llevan los libros de actos; e.) podrá convocar a los accionistas a juntas o asambleas
además debería presentar a las asambleas ordinarias el inventario de todos los bienes sociales, el
utilidades correspondientes al ejercicio anterior así como a la cantidad que debe destinarse a
representación o sin ella y revocarlos, solamente si está facultado por la asamblea general; g) cuidar
que la contabilidad sea llevada de conformidad con la ley; h) administrar directamente la sociedad,
para este objeto podrá celebrar y hacer que se celebren y ejecuten toda clase de actos y contratos
toda clase de créditos con sus bienes propios y constituir y aceptar garantías hipotecarias y
representarlas, tomar o dar en arrendamiento y administrar bienes; i) puede nombrar gerentes y Sub
bienes, sean éstos muebles, inmuebles o derechos; n) además de las atribuciones anteriores tendrá
las que se requiera para ejecutar los actos y celebrar los contrato que sean del giro ordinario de la
sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y de los que con él se
relacionan, inclusive la emisión de títulos de crédito: Para los negocios distintos de este giro,
casos en que el administrador no tenga facultades para determinados negocios, los socios
ocasione a la sociedad, por dolo o culpa siendo nula toda estipulación que tienda a eximir a el
ausencia de éste, se otorgará mandato por la asamblea general en la persona que los socios
designen. DÉCIMA SÉPTIMA. FISCALIZACIÓN: Las operaciones sociales serán fiscalizadas por
uno o varios auditores o peritos contadores o por varios comisarios electos por la asamblea general
la cual rendirán sus informes, tendrán las atribuciones siguientes: a) fiscalizar la administración de
veracidad y exactitud, b) verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal y usando principios
en su opinión requieran del conocimiento de los accionistas, someter al administrador y haces que
dictamen sobre los estados financieros incluyendo las iniciativas que a su juicio convengan; g) En
DÉCIMA OCTAVA: EJERCICIO SOCIAL Y ECONÓMICO: El ejercicio social y económico será anual
y se computará del uno de enero al treinta y uno de diciembre; cada año se preparará el Estado de
informe del administrador único y, en su caso, el del órgano de fiscalización, así como el proyecto de
Distribución de Utilidades, documentos que están a disposición de los accionistas cuando menos
quince días hábiles antes de la fecha en que deberá celebrarse la Asamblea Ordinaria anual. No
obstante lo expuesto, el primer ejercicio correrá desde la fecha en que la sociedad pueda actuar
legalmente hasta el día treinta y uno de diciembre. DÉCIMA NOVENA: DE LAS UTILIDADES: De
las utilidades líquidas se separará anualmente, por lo menos un CINCO POR CIENTO (5%) para
disolverá: a) Por pérdida de más del sesenta por ciento (60%) del capital pagado b) Por resolución
realizando el objetivo principal de la sociedad; d) por reunión de las acciones en una sola personal;
y, e) Por cualquier otra causa establecida en la ley, como determinante de la discusión. Al ocurrir
cualquier de las causas de disolución que señala esta cláusula, el administrador único convocará de
inmediato a una Asamblea extraordinaria para que conozca del asunto y resuelva lo procedente.
por la ley dentro de un término que no excederá de UN AÑO y estará a cargo de liquidadores que
liquidación y respecto a los liquidadores las mismas funciones que normalmente desempañaba en la
CONVOCATORIAS. Las convocatorias para Asamblea durante la liquidación, serán hechas por los
liquidadores o el Auditor en los términos previstos por la ley y la presente escritura y en tales
DIFERENCIAS ENTRE LOS ACCIONISTAS. Cualesquiera diferencias que surgieren entre los
accionistas y la sociedad o entre los accionistas entre sí, con motivo o por causa de este contrato,
puedan resolverse amigablemente, las partes contratantes convienen que cualquier conflicto,
disputa o reclamación que surja de o se relacione con la aplicación, interpretación, y/o cumplimiento
del presente contrato, tanto durante su vigencia como a la terminación del mismo por cualquier
conformidad con la ley de arbitraje, las cuales las partes aceptan desde ya en forma irrevocable. El
laudo arbitral que se obtenga será in impugnable por las partes y como consecuencia de ello, dicho
con todas las facultades, atribuciones y poderes que la presente escritura confiere a las Asambleas;
b) nombrar como administrador único de la sociedad y por un período de tres años, a la señora
facultades inherentes al nombramiento y las que establece la Ley; c) Los socios fundadores
designan al infrascrito notario para que realice las gestiones tendientes obtener al reconocimiento y
Sociedad. Yo el Notario, DOY FE a) Que todo lo escrito me fue expuesto; b) Que tuve a la vista las
cédulas de vecindad relacionadas de los otorgantes, así como el talón del depósito del Banco antes
relacionado; c) Que advierto a los otorgantes las obligaciones que se deriven del presente contrato
lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos