FECHA

FORMULARIO DE TRANSFERENCIA TRANSMITIDA (DD-MM-

AAAA)

SUCURSAL / AGENCIA / BANCO CORRESPONSAL CODIGO DE CONTROL MONEDA MONTO (PRINCIPAL)

(SI CORRESPONDE)

PARA DIRECCION NUMERO DE SUCURSAL TASA DE VENTA

NUMERO DE REFERENCIA DEL EMISOR REFERENCIA RELATIVA CODIGO DE OPERACION/CODIGO TASA DE LIQUIDACION MONTO DE LA LIQUIDACION
PAGAR 20 21 23 DE INSTRUCCION DEL BANCO
CRED
FECHA DE VALOR MONEDA MONTO (PRINCIPAL) CUENTA “OPERACIONES CON
32 (DD/MM/AAAA) DIVISAS” #53401M0000000100 DEL LM
0 CUENTA “COMISIONES”
CLIENTE SOLICITANTE #53101M0000000200 DEL LM

CARGOS POR USO DE

Nombre
TELEGRAFO RECUPERADOS
Completo:

CUENTA “OTROS” #
50
Dirección DEL LM
completa:
TOTAL DE CARGOS AL

Número de CLIENTE
Cuenta:
INSTITUCION SOLICITANTE “Nosotros”, “nos”, “nuestro(s)”, nuestra(s)", el “Banco” y “Scotiabank” significan The
52
SCOTIABANK PANAMA Bank of Nova Scotia y sus subsidiarias y empresas afiliadas según corresponda. “Grupo
Scotiabank” significa, colectivamente, The Bank of Nova Scotia y todas sus subsidiarias y
53 BANCO CORRESPONSAL DEL EMISOR empresas afiliadas.
54 BANCO CORRESPONSAL DEL DESTINATARIO “Usted” y “su(s)” significan el cliente solicitante.
INSTITUCION INTERMEDIARIA
Usted deberá proporcionarnos sus datos personales completos y correctos (a saber, su
Nombre: nombre, dirección y número de cuenta), así como los del cliente beneficiario, a fin de evitar
demoras y cargos por parte del banco intermediario o beneficiario. Algunos países y
regiones han notificado que es obligatorio que usted proporcione el número de su cuenta
y/o el número de cuenta del beneficiario.
Dirección:
Las transferencias destinadas a países que forman parte de la Unión Económica Europea
56 también deben incluir el número de cuenta bancaria internacional del cliente beneficiario
(IBAN, por sus siglas en inglés) en el campo Número de cuenta. En el caso de
transferencias cuyos destinatarios se encuentren en Estados Unidos, asegúrese de
ABA: proporcionarnos el número de cuenta correcto del beneficiario, puesto que el número de
cuenta tiene prioridad sobre el nombre del beneficiario.

SWIFT: No asumiremos ninguna responsabilidad por demoras, errores o pérdidas que usted o
cualquier entidad pueda experimentar como resultado del mecanismo de envío utilizado
para procesar esta transferencia. El banco corresponsal y el banco beneficiario podrían
BANCO BENEFICIARIO deducir cargos adicionales del monto de la transferencia.

Si la transferencia no se concreta por cualquier razón, le reintegraremos el importe original

Nombre: de la misma, previa deducción de cualesquiera gastos y pérdidas (si los hubiere) y riesgos
por fluctuaciones cambiarias, una vez que recibamos la transferencia devuelta por nuestro
banco intermediario o corresponsal. La comisión original por transferencia no es
reembolsable.
Dirección: Usted accede y nos autoriza a que obtengamos, utilicemos, proporcionemos, verifiquemos,
transmitamos e intercambiemos información sobre usted con nuestros proveedores de
servicios y demás terceros según lo exija o permita la ley.
57
Usted también accede y nos autoriza a que revelemos información sobre usted a terceros,
ABA: cuando dicha divulgación sea, (a) a nuestra discreción, necesaria o deseable para proteger
nuestros intereses o por cualquier otra razón, (b) obligatoria para cumplir con requisitos de
divulgación de información impuestos por la ley, reglamentos, tribunales, o entidades,
SWIFT: autoridades o departamentos gubernamentales, o (c) necesaria para impedir o detectar
actividades delictivas; manejar y resolver cualquier pérdida real o potencial asociada a
fraude o actividades delictivas; o facilitar una investigación o proceso legal por fraude,
lavado de dinero o cualquier otra actividad delictiva. Usted también accede y nos autoriza
Cuenta Banco a que transmitamos su información dentro del Grupo de Empresas Scotiabank.
Intermediario:
Nosotros podemos utilizar proveedores externos de servicios para procesar esta
transferencia. Algunos de nuestros proveedores de servicios están ubicados fuera del país
58 INSTITUCION BENEFICIARIA donde se origina la solicitud de transferencia, por lo que están sujetos al cumplimiento de
CLIENTE BENEFICIARIO legislación extranjera . Usted entiende y reconoce que las autoridades policiales, judiciales
y/o gubernamentales de estas jurisdicciones podrán, en virtud de la legislación pertinente,
Nombre acceder a la información y datos incluidos en este formulario, por lo que, al efectuar las
divulgaciones señaladas anteriormente, ni nosotros, ni ninguno de nuestros respectivos
completo: oficiales, directores, empleados o intermediarios, seremos responsables ante usted por
incumplimiento de las disposiciones sobre privacidad y confidencialidad contenidas en
alguna ley o reglamento vigente en su país o en cualquier otro.

Dirección Usted conviene en indemnizarnos y en indemnizar a nuestros respectivos oficiales,

59 directores, empleados o intermediarios por cualesquiera pérdidas, costos, gastos,
completa: acciones, medidas, reclamos, daños y demás responsabilidades (incluidos honorarios y
gastos legales) que se deriven, directa o indirectamente, de las referidas divulgaciones por
parte nuestra o de cualesquiera de nuestros respectivos intermediarios, considerándose
dicha indemnización adicional a cualquier otra prevista por la ley.
Número de El ordenador firma esta solicitud de transferencia, aceptando irrevocablemente las
Cuenta del condiciones indicadas por el Banco en este formulario.
Beneficiario:
Para el pago de esta transferencia, más la respectiva comisión, solicitamos:

INFORMACION DE LA REMESA:

70

0
Debitar la Cta. Número:

Un desembolso bajo nuestra

71 INFORMACION SOBRE LOS CARGOS línea de crédito No.:
INFORMACION DEL EMISOR AL DESTINATARIO

72 ______________________________________________________________

FIRMA DEL CLIENTE

NUMERO DE TELEFONO:
DENOMINACION LEGAL DEL BANCO PREPARADO POR REV.POR AUTORIZADO POR

DIRECCION DE LA SUCURSAL

Se requiere llamar nuevamente: SI _____ NO ______ . En caso afirmativo, nombre del cliente contactado _____________________________________ Fecha: _______ Hora: _____________
* Marca de The Bank of Nova Scotia. Marcas utilizadas bajo la licencia y supervisión de The Bank of Nova Scotia.
Nota: Las áreas sombreadas corresponden a los campos que aparecen más frecuentemente en las plantillas de SWIFT.
Cliente cuenta con Acuerdo de comunicación electrónica?: SI__ NO__

Oficial administrativo ______________________________________ Número del oficial con firma autorizada_________________________

4502957 (09/07).