Código: RC-FO-02

Version:01
FORMATO DE VISITA DE CLIENTE

Fecha: 03/01/2022
Visita Visita de
SUCURSAL
presencial pre validación

FECHA DE VISITA

AGENCIA DE ADUANAS COMEX CJC SAS NIVEL 2 Según lo establecido en la legislación aduanera vigente, Con el propósito de protegerse de prácticas relacionadas con lavado
de activos, contrabando, evasión y cualquier otra conducta irregular, tienen la obligación de establecer mecanismos de control que les permita asegurar una relación contractual
transparente con sus clientes

DETALLES DE LA EMPRESA Y CONTACTO

Nombre o Razón social RUT O NIT
Dirección:
Dirección Página WEB: Teléfono:
Nombre del Contacto: Cargo:
TIPO DE SERVICIO REQUERIDO
Régimen
Servicio solicitado o requerido: Aduanero / Área
Requisitoria:
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL
Países con los
Actividad económica de la cual cuales realiza
proviene la mayor parte de los operaciones de
ingresos de la compañía comercio exterior

¿Origen de los recursos para Medio de pago de Ej.: Cuenta de compensaciòn,Giro internacional, cuenta activa en
moneda extrajera o pagos electrónicos
operaciones de comercio las operaciones de
exterior? comercio exterior

DETALLES DEL NEGOCIO

Localización y número de Nacional Regional
Oficinas, Sucursales o
Subsidiarias: Global Otros

Automotriz Farma Industrial

Sector económico al que Consumo
Tecnología Marketing
pertenece: masivo
Manufactura Otro, cuál?_____________

Producto(s) que serán objeto de

importación o exportación,
tránsito:

REFERENCIAS COMERCIALES
Nombre o Razón social RUT O NIT
Dirección:
Dirección Página WEB: Teléfono:
Nombre del Contacto: Cargo:
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
CRITERIO SI NO N/A OBSERVACIONES

Cuenta con controles de acceso

físico a las instalaciones

Cuenta con instalaciones físicas

para el desarrollo de su actividad
industrial, comercialización o
administrativa

Cuenta con CCTV

Cuenta con empresa de seguridad o

vigilancia 24 horas

¿Cuenta con procedimientos de

selección, evaluación y reevaluación
de asociados de negocio?

¿Suscribe acuerdos o contrato de

seguridad con asociados de
negocio?

¿Suscribe acuerdos o contrato de

seguridad con empleados?

Nota Aclaratoria: Se debe generar registro fotográfico de las instalaciones durante la visita y anexarlas con la presenta acta.
CONCEPTO DE SEGURIDAD
Describa brevemente los aspectos de seguridad a resaltar u observaciones identificadas como resultado de la visita

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES VISITA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, declaro que entrego de forma libre y voluntaria los datos personales de la Persona natural y/o jurídica. Doy autorización expresa a la
AGENCIA DE ADUANAS COMEX CJC SAS NIVEL 2, quien actúan como responsable del tratamiento de mis Datos Personales, para realizar recolectar, almacenar y dar uso cuando la autoridad lo requiera, a los datos
personales recolectados como resultado de la visita, incluyendo___ excluyendo ___ datos fotográficos de las instalaciones visitadas, los cuales concuerdan con la realidad; asumo plena responsabilidad por la veracidad de los
mismos, afirmo que las actividades que se desarrollan son lícitas y se ejercen dentro de los marcos legales. En constancia de haber leído y entendido firmo el Presente documento en señal de aceptación:

Motivo de no autorización de toma de fotografías (Anexar oficio

por parte del representante legal o encargado de seguridad de la
organización)

Nombre y firma
colaborador de la
Ciudad: Fecha de Visita: de/mm/aa
Agencia de Aduanas
que realiza visita:
Nombre y firma de
Cargo
quien recibe la visita: