PROGRAMA METODOLÓGICO

Departamento: Cundinamarca Municipio: Bogotá Fecha:

Hora:

1. Código único de la Investigación:

11 001 60 00096 2009 00120

2. Integrantes del Equipo:

3. Hipótesis delictiva, según descripción fáctica de los hechos:

Como bien se establece en el Informe 1004 – Pegaso-
Documento Reservado- elaborado por la Unidad de Información
y Análisis Financiero UIAF, con base a la información recaudada
de conformidad con el artículo 3 de la Ley 526 de 1999,
modificado por el artículo 4 de la Ley 1121 de 2006, la cual se
convierte en mero indicativo para la gestión de la autoridad
jurisdiccional debiéndose verificar a través de los órganos de
policía judicial, toda vez que la UIAF se basa en la información
de las bases de datos y no tiene acceso a los documentos
soportes, reporta una serie de posibles hipótesis delictivas para
que se proceda a su verificación. Pero como bien se asevera la
información se obtiene de acuerdo a lo registrado en su base de
datos sin tener acceso a los documentos soportes; eso hace que
el Estado jurisdiccional proceda a obtener los elementos de juicio
suficientes y de esta forma demostrar que dichas hipótesis en
verdad tipifican algún comportamiento que debe ser penado.
Esta salvedad por cuanto a pesar de la existencia de aquel
documento – noticia criminal- fueron aportados – como prueba
trasladada- múltiples documentos que hicieron parte del proceso
2265 E.D. (sentencia primera, segunda instancia, sentencia
justicia especializada, sentencia honorable Tribunal de Bogotá
Sala de Extinción de dominio, concepto procurador, dictamen
pericial ) los cuales permiten reflexionar sin temor a equívocos
que dos de las hipótesis allí indicadas ya la justicia en todas sus
 instancias las ventiló habiendo arribado a la conclusión de la
inexistencia de incrementos patrimoniales tanto de HECTOR
ALFONSO, IVAR ANTONIO como de su hermana DORIS MARIA
BELLO AGUILAR, como la legalidad de los recursos con que
han adquiridos los bienes inmuebles que ya fueron objeto de
improcedencia en todas las instancias que consagra la ley de
extinción de dominio- Ley 733 de 2002. Así las cosas, para la
elaboración del correspondiente Programa Metodológico
debemos efectuar las siguientes precisiones:

3.1. En aquel documento se asevera que la señora DORIS

MARIA BELLO AGUILAR (c.c. No.51.814.887), registra un
aumento en su patrimonio bruto del 135% del año 2001 al
2002, al pasar de $ 661 millones a $ 1.561 millones.

3.2. El señor HECTOR ALFONSO BELLO AGUILAR (cc No.

79.104.073), presenta un incremento en su patrimonio bruto
del año 2001 al 2002 del 186% al pasar de $ 4.567 millones a
$ 13.081 millones.

3.3. El señor IVAR ANTONIO BELLO AGUILAR (cc

No.79.041.522), presenta un incremento en su patrimonio
Bruto del año 2001 al 2002, del 188% al pasar de $ 1.186
millones a $ 3.414 millones.

4. De igual manera, se observa que la señora DORIS MARIA

BELLO AGUILAR, figura como Gerente General de la empresa
CEMENTOS ATLAS S.A., de la cual también hace parte el señor
HECTOR ALFONSO BELLO AGUILAR, en calidad se socio y
accionista, como también su hermano IVAR ANTONIO quien
figura como subgerente. Empresa con una actividad comercial
de “producción, distribución, venta y transporte por cuenta
propia o de terceros de toda clase de cementos” y que
registra múltiples operaciones en efectivo por montos cercanos
pero inferiores a $10 millones , por un valor total de $1.703
millones realizadas entre enero de 2004 y julio de 2008 y la cual
también registró un aumento en su Patrimonio Bruto del
88.390% del año 2003 al 2004 al pasar de $50. millones a $
44.244 millones.
5. Igualmente (TRANSACCIONES NOTARIALES), los
señores DORIS MARIA, HECTOR ALFONSO e IVAR ANTONIO,
registran una (1) transacción notarial por valor de $ 600 millones,
realizada el 4 de noviembre de 2004, bajo el concepto de
Constitución Sociedad y en la calidad de Socio junto al señor
JERONIMO PIMENTEL GOMEZ (Cédula de extranjería
No.70.297).

5.1. A su vez, los señores DORIS MARIA, IVAR ANTONIO y

HECTOR ALFONSO, registran tres (3) transacciones
notariales por un valor de $ 1.509 millones entre junio del
2004 y junio del 2008, bajo el concepto de compraventa en
calidad de “comprador” y “vendedor”.

5.2. Según la información de la base de datos

(TRANSACCIONES CAMBIARIAS) , la señora DORIS
MARIA BELLO AGUILAR, realizó 2 transacciones cambiarias
de ingreso entre el 15 de marzo y el 3 de octubre de 2005, por
valor de $2.5 millones bajo el concepto de compra a
residentes que compran y venden divisas de manera
profesional.

5.3. El señor IVAR ANTONIO, realizó 4 transacciones entre el 19

de abril de 2001 y el 22 de septiembre de 2005, distribuidos
en 2 operaciones de egreso de divisas por valor de $29.000.
Millones y $3.000 millones.

5.4. HECTOR ALFONSO BELLO AGUILAR, registra 54

consignaciones por valor de $243.6 millones, realizadas entre
abril de 2004 y diciembre de 2007 en las ciudades de
Cartagena Y Bogotá, y 18 operaciones de retiro por valor de $
369. 2 millones realizadas entre abril de 2004 y diciembre de
2007 en las ciudades de Santa Marta, Cartagena y Bogotá.

6. Adicionalmente (PREDIOS), los señores DORIS MARIA,

HECTOR ALFONSO e IVAR ANTONIO registran 20 predios por
un valor total de $ 1.860 millones en las ciudades de Turbaco,
Ibagué, Tunja y Bogotá.
7. (TELEFONIA),

7.1. A DORIS MARIA, le figuran cinco (5) números de teléfonos

móviles y un (1) número de teléfono fijo.

7.2. IVAR ANTONIO, le figuran siete (7) números de teléfonos

móviles.

7.3. CEMENTOS ATLAS S.A., le figuran 27 números de teléfonos

móviles y 12 números de teléfonos fijos.

8. ASPECTOS FACTICOS PARA DESTACAR: Si bien, entonces,

la UIAF atribuye a la señora DORIS MARIA BELLO AGUILAR,
aumento en su patrimonio bruto del 135% del año 2001 al 2002
al pasar de $ 661 millones a $ 1.561 millones. El señor HECTOR
ALFONSO BELLO AGUILAR, un aumento en su patrimonio bruto
de un 186% al pasar de 4.567 millones a $ 13.081 millones. Y el
señor IVAR ANTONIO BELLO AGUILAR, un aumento en su
patrimonio bruto de un 188% del año 2001 al 2002, al pasar de $
1.186 millones a $ 3.414 millones. Al igual que los mismos
consanguíneos registran como de su propiedad 20 predios
ubicados en las ciudades Cartagena – Turbaco- , Ibagué, Tunja y
Bogotá. No menos cierto deja de ser el hecho de que el señor
Defensor de aquéllos – doctor Fernando Méndez Pinzón- ,
dentro del Proceso que por extinción de dominio tramitó ya la
justicia a través del homólogo de la Fiscalía 13 para la
Extinción del Dominio radicado 2265 E.D.- adjunta a esta
nueva noticia criminal varias piezas procesales, entre ellas:
decisión de la Fiscalía 13 de Extinción de dominio y lavado de
activos, declarando la improcedencia , resolución que fue
apelada por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes y
la Delegada de la Fiscalía General de la Nación ante el Tribunal
de Bogota la confirmó; remitida la actuación a los señores jueces
especializados correspondió por reparto al Juzgado 1 Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, quien mediante sentencia del
7 de diciembre del año 2009, declaró la improcedencia de la
extinción del derecho de dominio; enviado en Consulta el
Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de
Decisión Penal, Extinción de Dominio, a cargo de la doctora
 María Idalí Molina Guerrero, mediante sentencia calendada el 3
de junio del año 2011 confirmó la sentencia proferida por parte
del juzgado primero (1) especializado; así como, copia del
Dictamen e Informe No. 315707 de la Fiscalía General de la
Nación, Cuerpo Técnico de Investigaciones – rendido por la
perito contable Leysle Castro Rozo, de fecha noviembre 27 de
2006, que da cumplimiento a lo ordenado en la resolución del 8
del mismo año y a la misión de trabajo No. 5434 del 14 de
septiembre de 2006, sobre la verificación del patrimonio inicial y
la comprobación del origen de los recursos de los señores
BELLO AGUILAR.

Aservo probatorio – prueba trasladada- , que permite inferir que la

justicia efectivamente dentro de aquel proceso de extinción de dominio
no solo pudo comprobar que los incrementos patrimoniales a que
hacía alusión el Departamento Administrativo de Seguridad DAS- para
la época año 2003- funcionarios encargados de remitir una serie de
documentos con los cuales se dio inicio al trámite extintivo, y
atribuidos a la Familia Bello Aguilar, eran totalmente justificados sino
además la comprobación de la legalidad de los recursos con los que
fueron adquiridos.

Quiere ello significar que la justicia a través del Dictamen Contable

No. 315707 emanado de la propia Fiscalía General de la Nación a
través de una perito contable adscrita a esta entidad de Policía judicial
–CTI- efectuó un estudio prolijo de los periodos: 1987, 1988, 1989,
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001 y 2002, concluyó sobre la inexistencia de incrementos
patrimoniales tanto del señor HECTOR ALFONSO BELLO AGUILAR,
sus hermanos IVAR ANTONIO y DORIS MARIA.

Circunstancia fáctica y jurídica ratificada a lo largo de aquellas

providencias tanto en primera como en segunda instancia.

6.1.1.- Resolución del 31 de julio del año 2008, proferida por el señor
Fiscal 13 delegado ante Extinción de Dominio y lavado de Activos,
radicado 2265, donde advierte que:
“… Esta situación, como está probado y demostrado con
el informe último rendido por el experto técnico del C.T.I.,
desvirtúa y clarifica la situación del patrimonio del señor
BELLO AGUILAR, su grupo familiar y las sociedades por
ellos constituidas, al conceptuar que no existen
incrementos patrimoniales injustificados en cabeza de
los mismos y en los periodos analizados, teniendo en
cuenta las explicaciones y documentos aportados por los
investigados…”

En razón a ello profirió la improcedencia de la extinción del derecho

dominio.

6.1.2.- Luego de que la Delegada ante el Honorable Tribunal Superior

lo confirmara, ante el recurso de apelación interpuesto por la DNE, es
remitida la actuación a los señores Jueces Especializados en Extinción
de Dominio correspondiéndole al doctor Jaime Jaramillo Rodríguez –
Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de
Bogotá Extinción de dominio - radicación No. 2009 – 0032- 01 – quien
decreta la improcedencia luego de haber realizado un estudio
pormenorizado de todos los medios probatorios existentes y los
recopilados por su Despacho dentro del término establecido por la ley
733 de 2002.

De lo cual se puede destacar lo siguiente (página 30 y ss., de su

providencia):

“El primer informe contable No. 52 del 12 de septiembre de 2003

realizado por el DAS, arrojó como resultado del análisis de renta por
comparación patrimonial efectuado a las declaraciones de renta
presentadas por el señor HECTOR ALFONSO BELLO AGUILAR y su
hermano IVAR ANTONIO BELLO AGUILAR, se concluyó que los
mismos presentaron grandes incrementos a justificar, pues hasta 1990
el patrimonio fue moderado, destacándose un saneamiento de divisas
por valor de $ 4.000.000.

Allí se concluyó que el primer gran incremento se presentó en el año

de 1991 en el renglón de efectivo y bancos, rubro que paso de
$471.000 a $ 272.486.000. En 1998 el patrimonio vuelve a ser
modificado por aumento en el rubro de efectivo y bancos, sin embargo
el patrimonio desciende entre 1994 a 1996, empezando a recuperarse
en 1997. En 1998 el patrimonio líquido conformado por el efectivo,
bancos, aportes y activos fijos, y en 1999 se aumenta la cuenta de
acciones por un valor de $ 314.210.000, obteniéndose los siguientes
incrementos en 1999 de $ 352.847.000, en el 2000 de $
1.879.061.000, en el 2001 $ 3. 626.477.000, de tal manera que
respecto de HECTOR ALFONSO BELLO AGUILAR se determinó que
a partir de ese año presenta aumentos descomunales que alcanzaron
la cifra de $ 10.560.411.000., pues amparado en el beneficio de
auditoria de la ley 788 de 2002, incorporó en sus declaraciones de
renta las siguientes cifras: en el 2000, el valor patrimonial objeto del
beneficio es de $ 1.480.900.000 y en la declaración de renta de 2002,
el valor de actualización del patrimonio es de $ 3.611.51.000. De ahí
que se determinara la necesidad de comprobar el origen lícito y la
justificación de los activos incorporados en las declaraciones de renta
del año 2000 y 2002, tomando en cuenta el hecho de que estas cifras
se basaban exclusivamente en la información patrimonial aportada al
proceso.

Como consecuencia de lo anterior la Fiscalía 13 Delegada ante la

Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
lavado de Activos, ordenó la practica de un nuevo estudio económico,
contable, tributario y financiero sobre el patrimonio de HECTOR
ALFONSO BELLO AGUILAR, así como de los demás miembros del
grupo familiar que tienen bienes comprometidos dentro del presente
proceso e igualmente a la sociedad Exportadora Colombiana de
Esmeraldas GOTA DE ACEITE E.U.-

En virtud del anterior requerimiento probatorio fue que la defensa

allegó los 26 cuadernos de anexos que integran el proceso con el
objeto de documentar todas las actividades económicas para facilitar
su estudio; así como cuatro A-Z en la fase final, y el laudo arbitral
emitido el 21 de agosto de 1998 por el Tribunal de Arbitramento
integrado por Cementos Hércules S.A & Cementos Andino S.A., ante
la Cámara de Comercio de Bogotá, por medio del cual se condenó a
Cementos Andino S.A., a pagar a Cementos Hércules S.A., la suma de
$ 20.649.041.000 más los intereses moratorios liquidados desde la
fecha de notificación de la demanda, aparte de tener que pagar por
concepto de los perjuicios provenientes del lucro cesante la cuantiosa
suma de $ 1.621.636.832.oo, entre otras condenas.

En su caso, se verifico el desarrollo de una actividad comercial

definida, que expandió la familia BELLO AGUILAR a través de la firma
GOTA DE ACEITE E.U., en donde sus miembros comenzaron a
percibir participación en las utilidades lo que sin duda contribuyó
decisivamente en la conformación de un capital como pasara a verse
posteriormente en cada caso ya que se trata de la comercialización –
compra y venta de esmeraldas- de una actividad intensa que sin duda
reporta considerables ganancias, las que resultan ser de gran
importancia en este caso por la inclusión de cada uno de los miembros
de la familia.

Con los nuevos elementos de juicio tuvo lugar el Dictamen No. 315707
de la Fiscalía General de la Nación, de fecha noviembre 27 de 2006,
rendido por la perito LEYSLE CASTRO ROZO identificada con el
Código No. 2964 , en cumplimiento a lo ordenado por la Fiscalía en
resolución que así lo dispuso, sobre la verificación del patrimonio
inicial y la comprobación del origen de los recursos de la familia
BELLO AGUILAR, cuyo contenido será examinado en cada una de las
oposiciones.

Por lo que toca con HECTOR ALFONSO BELLO AGUILAR, se itera en

el estudio contable que ha tenido como actividad principal la
comercialización y venta de esmeraldas a través de la empresa
Exportadora Colombiana de Esmeraldas Gota de Aceite e igualmente
se desempeñó como gerente de la sociedad Triturados El Porvenir
desde el año de 1992, recibiendo utilidades mensuales de $
6.900.000, conforme lo acreditan los comprobantes de egreso pago de
sueldos y de utilidades, así como los estados financieros de aquella
sociedad.

(…)

Los ingresos mencionados, según el perito presentan un constante

aumento hasta 1998, ya que a partir de 1999 registra un aumento
moderado, pero comienza a disminuir su participación en el
patrimonio, en virtud de las inversiones realizadas a partir de 1999 la
mayor parte del patrimonio lo ocupa el rubro de acciones y aportes,
entre los cuales se analiza en primer lugar la SOCIEDAD
COLOMBIANA DE ESMERALDAS GOTA DE ACEITE E.U., constituida
legalmente el 30 de diciembre de 1991 con un capital de diez millones
de pesos, en los cuales participaba en un 70%.

En segundo término aparece la inversión que hiciera en CEMENTOS

ANDINO S.A., que surgió de la fusión de las firmas TUBO DÚCTIL DE
LA SABANA Y CEMENTOS UNO A., donde tuvo una participación
accionaria de $ 6.637.816 que fueron suscritas y pagadas, empresa
que surge de la fusión hecha entre las sociedades Cementos Uno A;
Cementos Andino S.A., y Tubo Dúctil de la Sabana, de acuerdo con la
E.P. No. 3785 del 20 de diciembre de 2002 en la Notaría 34 de Bogotá,
pasando todo su patrimonio a la sociedad CEMENTOS ANDINO S.A.,
con un capital pagado de $ 47.464.610.000 y de la cual hacían parte
como miembros de la junta Directiva los señores HECTOR ALFONSO
BELLO AGUILAR y DORIS MARIA BELLO AGUILAR.

Sobre el particular es necesario consignar que la sociedad

CEMENTOS UNO A S.A. – una de las sociedades absorbidas por
CEMENTOS ANDINO S.A.- se constituyó desde el 23 de agosto de
1989, desde cuando la familia del señor BELLO AGUILAR había
incursionado en esta industria, por tanto no es una actividad
improvisada, sino que la han venido desarrollando desde mucho
tiempo atrás.

Es importante destacar que de acuerdo con la perito, durante los años

de 1987 a 2002 el señor HECTOR ALFONSO BELLO AGUILAR
financió más del 79% de su patrimonio con recursos generados por el
desarrollo de la actividad económica de las esmeraldas antes descrita
y en el cambio de un activo por otros, a excepción de los años 1989,
1990 y 1999, cuando su patrimonio fue financiado con recursos de
terceros, alcanzando su financiación patrimonial el 53.76% lo cual
coincide en un todo con las explicaciones que diera sobre la
participación empresarial que tuvo en las citadas sociedades.

6.1.3.- En cuanto a la señora DORIS MARIA BELLO AGUILAR, en

dicha sentencia – página 41 y s.s. – se expresó paso a paso la no
existencia de los incrementos patrimoniales sino además el origen
cristalino de los recursos con los cuales adquirió sus bienes.
6.1.4.- De igual manera , en detalle, se analizó lo relacionado con el
indiciado IVAR ANTONIO BELLO AGUILAR – página 50 y ss- quien
como sus hermanos tampoco presentó incrementos patrimoniales
injustificados.

6.2.- Ya en el trámite de la Consulta, como lo ordena le ley de extinción

de dominio, el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala de Decisión Penal, Extinción de Dominio, mediante
providencia adiada el día 3 de junio del año 2011, confirma la
improcedencia de todos los bienes de propiedad de la familia Bello
Aguilar, luego de haber analizado todo el acopio probatorio.

6.3.- Ahora. Vale la pena también destacar, conforme al material

probatorio allegado por parte de la defensa técnica que dicho proceso
de extinción de dominio tuvo génesis en el informe del DAS No. 126
DAS-DGO- SIES-AEIF-, calendado el día 30 de octubre de 2003, por
el cual se dio cumplimiento a la misión de trabajo No. 312 del 7 de
noviembre del mismo año, con el objeto de adelantar averiguaciones
sobre los bienes que figuraban a nombre del señor HECTOR
ALFONSO BELLO AGUILAR y su familia.

6.3.1.- Los Bienes afectados en cabeza de HECTOR ALFONSO,

DORIS MARIA E IVAR ANTONIO BELLO AGUILAR- se hace relación
solamente a éstas personas por cuanto dentro del informe de la UIAF
se menciona la existencia de veinte ( 20 ) propiedades a su nombre,
las que ya fueron investigadas dentro de aquel proceso-, fueron los
siguientes:

I.- HECTOR ALFONSO BELLO AGUILAR:

a.-) Matricula Inmobiliaria 50N- 20171301. Casa. Calle 142 No. 103-
11, descripción cabida y linderos E.P. 9607 del 21-10-93, Notaría 29 de
Bogotá-

b.-) Matricula inmobiliaria 50N- 441803. Casa. Transversal 13 A No.

119- 64, descripción cabida y linderos E.P. 1160 del 25-04-95 Notaría
22 de Bogotá.
c.-) Matricula inmobiliaria 50N – 20215572. Apartamento. Carrera 7
No. 145 – 38 Torre 4 Conjunto Residencial Sierras del Moral P.H.
Etapa III. Descripción cabida y linderos E.P. 282 del 14-02-95 Notaría
33 de Bogotá.

d.-) Matricula inmobiliaria 50C – 1299419. Oficina. Avenida Jiménez

No. 5 – 43 nivel 7 oficina 603 piso 6 edificio Emerald Trade Center o
carrera 5ª No. 14 – 60. Descripción cabida y linderos E.P. 779 del 20-
03-92 Notaría 22 de Bogotá.

e.-) Matricula inmobiliaria 50C- 1299418. Oficina. Avenida Jiménez

No. 5 – 43 Nivel 7 oficina 602 piso 6 Edificio Emerald Trade Center o
carrera 5ª No. 14-60 descripción cabida y linderos E.P. 779 del 20-03-
92 notaría 22 de Bogotá.

f.-) Matricula inmobiliaria 50N- 20286619. Oficina. Calle 114 No. 9-

02 Edificio Torres Cupo Crédito P.H. oficina 804 nivel 12, piso 8, o
carrera 7 No. 115-53 edificio ABN , descripción cabida y linderos E.P.
del 18-03-97 notaría 37 de Bogotá.

g.-) Matricula inmobiliaria 50N- 20286454. Garaje. Calle 114 No. 9-

02, garaje 127 nivel 2 o segundo sótano.

h.-) Matricula inmobiliaria 50N- 20286455. Garaje. Calle 114 No. 9-

02 garaje 128, nivel 2 o segundo sótano.

i.-) Matricula inmobiliaria 50N- 20286451, Garaje. Calle 114 No. 9-

02, garaje 124 nivel 2 o segundo sótano.

II.- IVAR ANTONIO BELLO AGUILAR:

a.-) Matricula inmobiliaria 50C- 1102392. Local 1140, calle 9 No.

36ª- 38 centro Comercial Roncador y Quitasueño o calle 9 No. 36ª-58
descripción cabida y linderos E.P. 3899 del 14-09-87, Notaría 31 de
Bogotá.

b.-) Matricula inmobiliaria 50N- 20262196. Local 3098, carrera 45ª

No. 197-35 Bodega Maicao.
c.-) Matricula inmobiliaria 50N 20261680. Local 1074, carrera 45ª
No.197-35 Bodega Maicao.

d.-) Matricula inmobiliaria 50N 20261674. Local 1068, carrera 45ª

No.197-35 Bodega Maicao.

e.-) Matricula inmobiliaria 50N 20261742, Local 1222, carrera 45ª

No.197-35 Bodega Maicao.

f.-) Matricula inmobiliaria 50N 1146282. Casa. Carrera 14 A No. 141

A – 27 interior 88 Belmira.

III.- DORIS MARIA BELLO AGUILAR:

a.-) Matricula inmobiliaria 070-83210 ( TUNJA-BOYACÁ). Oficina

401 edificio F.C. Norte, descripción cabida y linderos E.P. 763 del 16-
03-94, Notaría 1 de Tunja.
b.-) Matricula inmobiliaria 070-83213 (TUNJA-BOYACA),
parqueadero 02, Edificio F.C. Norte.

c.-) Matricula inmobiliaria 060-117611. (CARTAGENA- TURBACO)

Bodega No. 33 Bloque C. Centro Industrial de Almacenamiento
Ternera.

7.- Como se puede colegir y en razón a estos medios probatorios la

hipótesis delictiva planteada dentro de aquel documento confidencial
se concretara a establecer solamente lo relacionado con (i) La
empresa CEMENTOS ATLAS S.A., la cual registra múltiples
operaciones en efectivo por montos cercanos pero inferiores a $ 10
millones por un valor total de $ 1.703 millones realizadas entre enero
2004 y julio de 2008 , en las ciudades de Tunja Pereira y Bogotá; (ii) y
lo relacionado al reporte que los señores DORIS MARIA, IVAR
ANTONIO y HECTOR ALFONSO, registran 3 transacciones notariales
por un valor de $1.509 millones entre junio del 2004 y junio del 2008,
bajo el concepto de compraventa en calidad de “comprador” y
“vendedor” y una (1) transacción notarial por valor de $ 600 millones
realizada el 4 de noviembre de 2004, bajo el concepto de constitución
sociedad y en la calidad de socio junto al señor JERONIMO
PIMENTEL GOMEZ,
4.- OBJETIVOS:

5.- ACTIVIDADES:

6.- FECHAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL RESULTADO DE

LAS ACTIVIDADES:

7.- RECOMENDACIONES POR ACTIVIDAD:

8.- ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA ACTUACIÓN: