Revelan audio en el cual delator de Odebrecht menciona supuestos sobornos al

excontralor Carlos Pólit y al Vicepresidente Glas

En su delación ante la justicia brasileña, el delator de Odebrecht José Conceição Santos

reveló en diciembre pasado supuestamente haber pagado coimas al excontralor general
del Estado, Carlos Pólit, y al vicepresidente, Jorge Glas.

onceição Santos es uno de los 78 ejecutivos de Odebrecht que aceptaron acogerse a la

delación premiada el año pasado en Brasil. Dentro de ese grupo, él y unos 15 más eran
funcionarios de Odebrecht en el extranjero, lo cual complicaba potencialmente la
delación.

Conceição fue Superintendente de Odebrecht en Ecuador desde 2010 hasta el 2016.

Anteriormente, entre 1998 y 2006, Conceição fue director de Contratos en la
adjudicación y ejecución del proyecto de la Central Hidroeléctrica de San Francisco. Por
problemas relacionados con ese proyecto, Odebrecht fue expulsada de Ecuador el 2008.
Luego de dos años, la empresa regresó al país gracias a un acuerdo con el Gobierno
ecuatoriano que incluyó el desvanecimiento de glosas de la Contraloría por 145
millones y el archivo del juicio penal que se tramitó en Ambato.

Luego de dos años, la empresa regresó al país gracias a un acuerdo con el Gobierno
ecuatoriano que incluyó el desvanecimiento de glosas de la Contraloría por 145
millones y el archivo del juicio penal que se tramitó en Ambato.

Según la información difundida hoy 1 de agosto del 2017 por el portal IDL-Reporteros,
el 23 de julio de 2016 Conceiçao visitó a Pólit en su casa en Guayaquil, donde mantuvo
el siguiente diálogo, que grabó y es parte de las delaciones que rindieron los
exejecutivos ante la justicia brasileña:
José Conceiçao: Es bueno saber que tú vas a seguir como contralor. Eso es importante
para nosotros. Carlos Pólit: Al resto si los van a cambiar, a toditos, al fiscal, a todos.
Pondrán a otra gente.
JC: Me acuerdo que tú siempre me indicabas: yo quiero recibir en efectivo, no quiero en
cuentas para no tener problemas.
CP: Nada de cuentas, ni huevadas. Mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo
peor, la gente corriendo a abrir cuentas en Panamá. J
C: Me acuerdo que usted nunca quería que pagásemos en cuentas.
CP: Nada. A veces tú me decías: dame una cuenta afuera. Eso es un lío. JC: Yo a veces te
pedía que me des una cuenta afuera… Pero tu me habías dado una cuenta de tu hijo.
CP: De mi hijo no era. Es que mi hijo maneja muchas cuentas en los bancos de clientes.
JC: Ok. CP: Entonces todos tienen cuentas por afuera. Creo que alguna vez hiciste un
envío.
JC: Sí, sí.
CP: ¿A qué país fue?
JC: Creo que habíamos enviado a una inmobiliaria.
CP: ¿Pero a dónde?
JC: Inmobiliaria Cosani. C
P: ¿A dónde? ¿A qué país?
JC: No me acuerdo. Usted me había dado las instrucciones.
CP: Esa es una compañía internacional, nada que ver con el Ecuador.
JC: Ajá. Ok. Usted me había dado dos nombres una vez: Inmobiliaria Cosani y
Plastiquim. Algo así.
CP: ¿Ustedes de dónde mandaron eso? ¿De que compañía? JC: No sé. Realmente no sé.
CP: ¿Del mundo?
JC: Si, de afuera. No sé…
CP: Y fue poquito, un saldo.
JC: Porque cuando usted me pidió en efectivo, yo le entregaba en efectivo. Fue lo mejor.
Pero Carlos, entonces me ayuda con esos informes para tener la copia. Una vez
solventados los temas de negocios, el delator y Pólit terminaron hablando de cómo se
veía la política en julio de 2016, con los siguientes comentarios:
JC: ¿Y cómo anda el tema político? ¿Quién va a salir de presidente?
CP: Lenín Moreno va a ser.
JC: ¿Lenín Moreno va a salir?
CP: No tiene competidores.
JC: Pero yo supe que Jorge Glas está haciendo caja pidiendo plata, mucho dinero.
JC: Jorge Glas me había pedido plata para todos los contratos. Pedía.
CP: ¿Quién había hablado contigo de eso?
JC: Él tiene un pariente, un tío. ¿Cómo se llama él? CP: Rivera…
JC: Ricardo Rivera. (…) me dijo que era una obligación porque los chinos ya pagaban y
tal. Cuatro días después de esta conversación, Conceiçao recibió una alarmada llamada
telefónica de Pólit, el 27 de julio, que el brasileño, por cierto, también grabó. Carlos Pólit:
¿Aló? José Conceiçao: Hola Carlos, ¿cómo te va? CP: Muy bien. Por ahí vi una noticia …
JC: ¿Sobre?
CP: Que saca Tania Tinoco
JC: ¿Saca qué?
CP: Tania Tinoco J
C: ¿Qué dijo?
CP: Te leo lo que dice, espérame un ratito. Dice que se acerca una bomba noticiosa.
Odebrecht se compromete a delatar a todos los funcionarios extranjeros incluyendo a
presidentes. JC: Eso no es verdad.
CP: Eso es de El Universo.
JC: Sí, pero eso no es verdad. Eso es especulación de la prensa. Marcelo está
conversando con el Ministerio Público, pero esa es todo especulación de la prensa, eso
no es verdad.
CP: ¿Pero sí sabías acerca de esto?
JC: Salió aquí en Brasil esa información.
CP: Ok. JC: Tranquilo.
CP: Ya, chévere.
JC: Abrazo, chau.
CP: Ok. ¿Cómo andas?
JC: Bien, tranquilo. Mejor ahora.
CP: ¿Estás aquí o estás afuera?
JC: Estoy afuera.
CP: Ah, carajo. Bueno, que caigan todos esos corruptos mi estimado amigo, y que
ustedes sigan adelante. Sus deseos están siendo cumplidos. El vicepresidente Jorge
Glas, que esta mañana estuvo en Manta, dejó la reunión de la Mesa Sectorial Productiva
del camarón sin dar declaraciones a la prensa. El recorrido que tenía previsto realizar
por el Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez fue suspendido. En tanto,
en Quito, el abogado de Pólit, Jorge Acosta, dijo que los audios publicados son de
YouTube y que ya los tenía la Fiscalía. Esa dependencia no se ha pronunciado hasta el
momento, pese a que los tiene desde hace varias semanas luego de su viaje a Brasil.

2.4. El caso ODEBRECHT en Ecuador:

“Para el año 2009, Odebrecht celebró los 30 años de actuación en Perú y los 25 años en
Angola. Odebrecht América Latina y Angola opera también en Argentina, Colombia,
Cuba, México, Panamá, Perú, y en República Dominicana” (odebhrecht, 2010). Estos
contratos, que superan los 65 acuerdos, generan alrededor de 30 mil plazas de empleo.
La compañía ODEBRECHT comenzó a trabajar en el Ecuador en el año de 1988,
realizando obras de infraestructura vial e ingeniería principalmente, pero a partir del
2006 logró que se le adjudicaran varios proyectos de construcción de suma importancia
para el desarrollo hidroeléctrico, agropecuario y comercial del país. Los proyectos
encargados a ODREBRECT de mayor relevancia para el Ecuador, aparte de la central
hidroeléctrica San Francisco, fueron:
a) Multipropósito Baba: este proyecto contará con una presa de 1099 hectáreas, con la
finalidad de controlar el caudal del río Baba y sus posibles desbordamientos; además,
se construirá una central con 42 MW de potencia. Se planificó su entrega para julio del
2012.
b) Toachi-Pilatón: este proyecto consiste en la construcción de dos plantas
hidroeléctricas que una vez que se encuentren funcionando, generarán 228mw; se
encuentra a 80 kilómetros de Quito; el proyecto, finalmente, fue financiado con
capitales del Gobierno seccional de Pichincha, el IES y el Eximbank de Rusia, con fecha
de entrega para el año 2015.
c) Carrizal-Chone: esta obra programada para la provincia de Manabí planea irrigar
una superficie estimada de 13200 hectáreas de tierras, principalmente para cultivos y
ganadería. Este proyecto, finalmente, fue asumido por el consorcio COINFRA-ESEICO y
concluido a finales de 2010.
Todos los proyectos de ingeniería y construcción que mantenía ODEBRECHT desde el
año 2006 en Ecuador generaban un gasto para el país de más de US$ 600 millones, parte
de los cuales eran financiados por el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), como el
caso del monto total de construcción de la hidroeléctrica San Francisco. ODEBRECHT
conseguía el apoyo de esta entidad brasileña de financiamiento, gracias a que
compartían nacionalidad y a que el BNDES se encontraba inmerso dentro de los
proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA), lo cual le facilitó a ODEBRECHT la entrada a varios países
sudamericanos.
El conflicto entre ODEBRECHT y el Gobierno ecuatoriano surge principalmente por el
caso de la central hidroeléctrica San Francisco, valorada en 330 millones de dólares, la
cual entró en operaciones el 30 de julio del 2007 y empezó a presentar problemas
funcionales y estructurales en junio del 2008.
La central San Francisco fue entregada por ODEBRECHT al Gobierno ecuatoriano nueve
meses antes de lo que se estipulaba en el contrato, por lo cual esta empresa recibió el
pago establecido en el numeral 5 del adendum 4 del contrato, el cual conviene un
"precio del programa de aceleración", que llegó a $13,6 millones de dólares por los
nueve meses de anticipación en la energía de las obras, es decir, por adelantar la entrega
de la central San Francisco ODEBRECHT fue premiada con un incentivo económico de
13,6 millones por parte del Estado.
Los problemas relacionados con el funcionamiento de la central hidroeléctrica salieron
a la luz después de que se realizara una inspección anual rutinaria en la que se
evidenciaron graves fallas en la construcción y desgaste excesivo de ciertos
componentes clave de la central, lo cual ocasionó que esta tuviera que suspender sus
funciones para evitar mayores daños en su estructura.
El peritaje realizado durante el mes de agosto, por los técnicos de Hidro Pastaza y por
expertos nacionales independientes, llegó a la conclusión de que los costos
correspondientes a los arreglos requeridos ascienden a los US$ 200 millones. Además,
el Estado ecuatoriano, al verse imposibilitado de generar energía mediante la central
San Francisco, se ve en la obligación de incurrir en gastos para solventar la demanda
que cubría la hidroeléctrica en cuestión, lo cual genera un gasto cesante de US$ 200 mil
diarios que tendrían que ser cubiertos en su totalidad por la constructora ODEBRECHT.
El Gobierno ecuatoriano alega en cuanto a los costos de los arreglos necesarios
que:
No es una suma descabellada porque es indispensable arreglar por completo el túnel
de interconexión de agua, que según los peritajes realizados, fue mal construido por
Odebrecht. También se debe construir un sistema que decante el agua del río Pastaza,
lleno de sedimentos, que fue lo que originó el daño en los rodetes de las turbinas.
Asimismo se tiene que captar las aguas limpias del río Verde para evitar que los filtros
del sistema de enfriamiento de las turbinas y los generadores se taponen, como antes
sucedía. Pero, sobre todo, tendrían que cambiarse las turbinas por otras de rotación
más lenta, para evitar el desgaste. Ello implica reconstruir la sala de máquinas para
poner nuevas turbinas. (Hoy, 2008).
Después de comprobadas las fallas, el 27 de septiembre todas las propiedades, oficinas,
obras y predios concesionados a favor de ODEBRECHT en Ecuador fueron militarizados
y se negó la salida de sus principales dirigentes, dos de los cuales se refugiaron en la
casa del embajador de Brasil en Quito hasta que se aclare el asunto. Ante estas
acusaciones, ODEBRECHT manifestó en su defensa que gran parte de los daños, si estos
existen, probablemente fueron causados por el volcán Tungurahua, ya que todas las
actividades que este genera tienen repercusión en los cauces fluviales y en la cantidad
de sedimentos que trasportan, que pueden perjudicar el desempeño de los equipos
generadores así como de los ductos de conducción.
A raíz de esto, el presidente Correa, mediante el decreto de emergencia 134811 , ejerce
presión mediática sobre la empresa ODEBRECHT y la amenaza públicamente
exigiéndole que reconozca los daños causados por los trabajos inconclusos y que se
haga cargo apropiadamente de las reparaciones e indemnizaciones por la paralización;
en caso contrario, el Gobierno ecuatoriano dará por concluidos todos los contratos
vigentes que mantenía la empresa con el Estado.
Por su parte, la compañía ODEBRECHT, el día miércoles 8 de octubre del 2008, al darse
cuenta de los graves problemas que se estaban generando a causa suya, “acepta todas
las exigencias del Gobierno para seguir operando” (Ecuador inmediato, 2008).
A pesar de estas declaraciones realizadas por ODEBRECHT, el 11 de octubre, el
presidente Rafael Correa, durante el enlace sabatino número 90, manifestaba
que la salida de la empresa brasileña del país era inminente:
Ya firmé el decreto ratificando la expulsión de ODEBRECHT y expulsando también a la
firma fiscalizadora, que también es responsable del desastre de San Francisco, que
también son brasileños para que vean como ha sido todo esto, Venia una firma
constructora brasileña y el fiscalizador también era brasileño, panas del alma, aunque
también habían asociados nacionales en la fiscalización y tendrán que asumir las
consecuencias, porque vamos a hacer juicios civiles penales por lo que paso en San
Francisco, así que ODEBRECHT se quedó fuera.”(Correa, 2008).
A pesar de estas declaraciones realizadas por ODEBRECHT, el 11 de octubre, el
presidente Rafael Correa, durante el enlace sabatino número 90, manifestaba que la
salida de la empresa brasileña del país era inminente: Ya firmé el decreto ratificando la
expulsión de ODEBRECHT y expulsando también a la firma fiscalizadora, que también
es responsable del desastre de San Francisco, que también son brasileños para que vean
como ha sido todo esto, Venia una firma constructora brasileña y el fiscalizador también
era brasileño, panas del alma, aunque también habían asociados nacionales en la
fiscalización y tendrán que asumir las consecuencias, porque vamos a hacer juicios
civiles penales por lo que paso en San Francisco, así que ODEBRECHT se quedó
fuera.”(Correa, 2008).

Bilbliografía
http://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/1974/1/MONITOREO%2
0OCTUBRE%202017.pdf
RICARDO RIVERA INTERMEDIÓ ENTRE JORGE GLAS Y ODEBRECHT, SEGÚN
PROCURADURÍA

El plazo para investigar al vicepresidente Jorge Glas, a su tío Ricardo Rivera y a otros 16
sospechosos de haber perpetrado el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht
terminó a la medianoche del pasado domingo 1 de octubre de 2017. Se recogieron más
de 60 versiones, informes financieros y tributarios, transferencias bancarias,
reconocimientos de voz, audios, videos, asistencias penales que enviaron 15 países,
entre otros documentos.
Ahora, todo el material está incluido en 390 carpetas. Es decir, más de 39 000
páginas.Con base en estas evidencias, la Fiscalía espera probar su teoría de que
funcionarios, empresarios y exdirectivos de Odebrecht montaron una red de
corrupción en el Ecuador. La Procuraduría General del Estado, que actúa como
acusador, ya delineó algunos puntos. Señala que Glas, como presidente del Fondo de
Solidaridad, ministro de Sectores Estratégicos y vicepresidente de la República, “habría
mantenido conversaciones en la empresa Odebrecht y sus representantes en Ecuador,
para suscribir proyectos emblemáticos”.
El organismo puntualiza que, en el período investigado, el actual Vicepresidente “habría
tenido facultad de autorizar obras, contratos y seleccionar empresas a ser contratadas”.
Además, la Procuraduría presume que Rivera actuó “en calidad de intermediario entre
la Empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. y el ingeniero Jorge Glas Espinel”. La
entidad presume que, entre 2011 y 2016, el tío del Segundo Mandatario recibió el 1%
de los contratos en cinco proyectos: el Trasvase Daule-Vinces, la preparación de tierras
de la Refinería del Pacífico, el Acueducto La Esperanza, el proyecto Hidroeléctrico
Manduriacu y el Poliducto Pascuales-Cuenca.
En ese marco -sostiene la Procuraduría- Odebrecht mantuvo una asociación con
empresarios, quienes a través de sus firmas nacionales y extranjeras “habrían otorgado
gratificaciones a los servidores vinculados de los sectores estratégicos”. A cambio, estos
funcionarios, pertenecientes a siete entidades públicas, habrían facilitado información
privilegiada y la adjudicación de proyectos a Odebrecht.
La Procuraduría también menciona al excontralor Carlos Pólit, por supuestamente
recibir dinero a cambio de sacar “limpios” los estudios y auditorías de las cinco obras
adjudicadas a Odebrecht. El gerente general de Celec, Francisco Vergara, presentó una
denuncia en la Fiscalía, para que se indague si funcionarios de la entidad recibieron USD
6,5 millones de Odebrecht a cambio de la adjudicación del proyecto Manduriacu. Dentro
del caso de asociación ilícita, la siguiente etapa del proceso es conocer el dictamen del
fiscal Carlos Baca.
Él debe solicitar al juez nacional Miguel Jurado que fije fecha para la audiencia
preparatoria de juicio; allí acusará o no a los procesados de forma individual. Si Baca
tiene las evidencias suficientes pedirá al juez que se abra una etapa de juicio. Si no, se
abstendrá. El Código Integral Penal establece que la Fiscalía debe contar con tres tipos
de pruebas para un juicio: documentales, testimoniales y pericias. Para la Procuraduría,
uno de los indicios en el que se evidencia la “estrecha relación que habría entre el
ingeniero Glas y su tío” se demuestra en la representación que habría otorgado el
Vicepresidente a Rivera.
En junio del 2010, su tío asistió a una negociación con la empresa Genesis Systems, con
sede en Hong Kong, pues la compañía mostró su interés en contratar obras en Ecuador.
El segundo mandatario ha negado que haya actuado de forma ilegal y dice que hay un
complot político en su contra. Una parte de las nuevas evidencias que tiene la Fiscalía
se conocerá hoy. La semana pasada, peritos informáticos accedieron a 184 correos. Aún
no se difunde el contenido de dos discos compactos remitidos a Ecuador por el
Departamento de Justicia de EE.UU.
Este lunes 2 de octubre de 2017 habrá una audiencia para sustituir las medidas
cautelares que pesan en contra del Vicepresidente y de su tío. Actualmente, Glas tiene
una prohibición de salida del país. Mientras que Rivera cumple arresto domiciliario. En
el Código Penal (art. 522) hay otras medidas para garantizar que las personas
investigadas no se fuguen y asistan a un futuro juicio. Una de estas acciones es la
prisión; otra, el brazalete electrónico. Un juez puede ordenar la incautación de bienes.

CULMINÓ INSTRUCCIÓN FISCAL EN CASO ODEBRECHT

Durante 4 meses, la Fiscalía evacuó varias diligencias e investigó a 18 personas por el
presunto delito de asociación ilícita. En el proceso se vincularon a Jorge Glas, Ricardo R.
y Carlos Pólit. La Fiscalía General del Estado concluyó ayer la recepción de versiones
libres y sin juramento de 6 de los 10 funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI),
Contraloría y otras instituciones estatales. Su llamado se produjo porque fueron
mencionados en algún momento durante la instrucción fiscal iniciada por el presunto
delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht. La mañana de ayer
asistieron a la diligencia Mauricio Coronado y Gabriel Gallegos, empleados del SRI,
quienes llegaron a partir de las 09:15. A esa misma hora arribó el fiscal Fabián Salazar,
quien se encargó de tomar las versiones.
María del Mar Gallegos, representante legal del SRI, señaló que presentaron
información técnica sobre un reporte tributario que se encuentra dentro del
expediente fiscal. “El reporte tributario correspondía a Carlos Villamarín, quien no
asistió a la diligencia. Sin embargo dimos la versión y colaboramos con la justicia”. El
fiscal Salazar indicó que las otras personas convocadas no asistieron. Sin embargo
aclaró que “la instrucción fiscal por este caso se cierra a las 24:00 (de ayer) y en
cualquier momento del día podrán acudir los mencionados”. Uno de los convocados fue
Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, quien no acudió a la hora
prevista (09:00).
Mientras que el día sábado arribaron 4 funcionarios de carrera de Contraloría, entre
ellos el contralor subrogante Pablo Celi, quien indicó que fue llamado a pedido de la
defensa de Carlos Pólit. Celi explicó que las preguntas realizadas por la defensa del
excontralor versaron sobre los procedimientos y las normativas legales para auditar
contratos de la empresa brasileña. “Se han realizado 33 informes que tienen que ver
con temas de Odebrecht. Los informes en la fase conclusiva son suscritos por varias
autoridades de la Contraloría; en algunos casos por mí, por las distintas funciones que
yo he cumplido.
De manera general, le puedo decir que hay diversos tipos de responsabilidad en glosas
y otras más, que en este momento no podría especificar”, manifestó. 120 días de
investigaciones “Cerrar la instrucción fiscal significa que solo hasta ayer la Fiscalía
podía recabar los elementos necesarios para la investigación”, mencionó Fabián
Salazar. La instrucción fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Código
Orgánico Integral Penal (COIP), se realiza en un plazo máximo de 120 días. En un
principio, el caso fue investigado por la fiscal Diana Salazar, pero desde que se vinculó
a Jorge Glas, vicepresidente de la República, el pasado 9 de agosto, el expediente se
encuentra a cargo de Carlos Baca Mancheno, fiscal general de l Estado.
Durante este proceso se vinculó a 18 personas, entre ellas se encuentra Ricardo R., tío
del segundo mandatario, quien fue detenido el 2 junio y el excontralor Carlos Pólit,
quien está fuera del país. Respecto a las últimas versiones realizadas el fin de semana,
el Fiscal General analizará si incluye o no las mismas en el proceso.
CORREN DÍAS PARA SABER QUIÉNES SERÁN ACUSADOS POR LA FISCALÍA EN CASO
ODEBRECHT
Concluida ayer la instrucción por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht, “el
fiscal solicitará al juzgador señale día y hora para la audiencia de evaluación y
preparatoria de juicio, la que será convocada en un plazo no mayor a cinco días y se
efectuará en un plazo no mayor a quince días”. Estos tiempos los establece el artículo
600 del vigente Código Integral Penal y que empiezan a correr desde hoy, una vez
terminados los 120 días de instrucción fiscal de ese caso que abarca a 18 personas,
entre ellas, el ex contralor general Carlos Pólit, el vicepresidente sin funciones Jorge
Glas y su tío Ricardo Rivera
Para Hernán Ulloa, abogado de Pólit, los cinco días de plazo que tiene el fiscal general
Carlos Baca para pedir al juez Miguel Jurado que fije una audiencia y los 15 días que
tiene Jurado para convocar a la audiencia preparatoria de juicio no son suficientes si se
toma en cuenta la importancia del caso y el volumen del expediente. Son más de 350
cuerpos (35 mil páginas) hasta el viernes pasado.

Ulloa cree que la convocatoria a audiencia no debería darse en menos de 30 días, si no

sería perjudicial para hacer una verdadera evaluación. Según él, la misma ley establece,
en el Código de Procesos, que hay temas que deben analizar los operadores judiciales y
hay una consideración especial.

“No se trata de la velocidad, sino de que la decisión del fiscal sea apegada a las piezas
procesales. El fiscal requiere de un tiempo mayor para hacer una evaluación para
considerar si existió el delito de asociación ilícita y quiénes pueden ser los autores y
cómplices”, refirió.

Eduardo Franco, defensa de Glas, es partidario de que se cumplan los tiempos que la ley
define, pues eso para él es respetar el debido proceso. Pese a que es rígido en cuanto a
la aplicación de esta norma, prefiere no adelantar un criterio respecto a que si el
incumplimiento del artículo 600 generaría un vicio de nulidad en el proceso.

El pedido fiscal al juez para que defina fecha de la audiencia de procedimiento

abreviado a favor de Kepler V., Gustavo M. y José T., que admitieron hechos que se les
atribuye, también debe ser tomado en cuenta en los tiempos procesales que se vienen,
según Víctor Velástegui, abogado de Ramiro C., exgerente de Transporte de
Petroecuador. Estima que el llamado a audiencia “se dará en 15 días. El juez y el fiscal
(deberían) ser cautelosos y tomarse su tiempo, estamos hablando de un proceso
judicial voluminoso”.
ASÍ FUE LA RUTA DE LAS COIMAS DE ODEBRECHT
A Ricardo Rivera le habrían pagado $7,8 millones con transferencias a ‘offshore’ y 8,3
millones en efectivo.
El caso Odebrecht quedará en la memoria de los ecuatorianos como uno de los
escándalos que evidenciaron la corrupción sistemática existente en la estructura misma
del sector público.

Establecer la ruta del dinero utilizado por la constructora, hasta llegar a sus
destinatarios, es una de las misiones de la Fiscalía General del Estado.

En el caso de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, Jorge Glas, los más de $16 millones
que José Conceição Santos le habría pagado en coimas se habrían dado de la siguiente
manera: 8,3 en efectivo y 7,8 mediante transferencias por medio de ‘offshores’.

La firma Select Engineering Consulting and Services, que forma parte de una de las 23
de Odebrecht, por ejemplo, realizó pagos a Glory International Industry, creada por
Tomislav Topic, dueño de Telconet, en la que Rivera habría recibido pagos. Según
Santos, Rivera habría descrito a Topic como “amigo mío, que hace favores para mí”.

En el caso del excontralor Carlos Pólit, 8,4 millones en efectivo y 1,7 en transferencias,
que se habrían dado desde la ‘offshore’ Klienfeld a Plastiquin. Pólit también habría
recibido el dinero mediante una transferencia a la inmobiliaria Cosani
ODEBRECHT ASEGURA QUE SOBORNÓ A JORGE G. DESDE SU RETORNO AL PAÍS

El 9 de julio del 2010, Jorge G. anunciaba a la prensa el retorno de la

constructora Odebrecht al país. El entonces Ministro de Sectores Estratégicos y hoy
Vicepresidente decía: “Vuelve, y si es que vuelve, (…) vuelve a reparar la central, a
responder por la central”. Dos años antes, la poderosa empresa brasileña fue expulsada
de Ecuador por las fallas en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. El
segundo mandatario fue protagonista de la salida y del regreso de Odebrecht, pero
según la constructora le pagó un soborno para confirmar su retorno.
El 29 de septiembre pasado, la justicia brasileña envió a la Fiscalía General del Estado
información de la supuesta coima. En esa ayuda internacional se informan las
operaciones ilegales que implantó Odebrecht en Ecuador y que fueran confesadas por
su exdirector en el país, José Conceição Santos. Aseveró que pagó $ 2’000.000 al
entonces Ministro de Sectores Estratégicos para tener vía libre de regreso al país.
Además, sostuvo que entregó al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera,
más de $ 4’000.000 por el mismo motivo. Este presunto pago se hizo a través del
abogado Carlos Pareja Cordero, investigado por la red de corrupción de Petroecuador,
prófugo de la justicia, uno de los abogados más fuertes de Odebrecht. Jorge G. y Mera
rechazan esa versión.
El primero sostuvo que es una vendetta de la constructora brasileña porque el
Gobierno frenó el pago de más de $ 80’000.000 y recalcó que no ha recibido coima de
la compañía brasileña ni de ninguna otra mientras fue ministro y ahora que es
Vicepresidente. Por su parte, Mera anunció que no descarta medidas legales contra la
constructora. Luego de su retorno Odebrecht se convirtió nuevamente en contratista
del Estado y según la delación que entregó la justicia brasileña lo hizo con ventaja y con
sobornos a funcionarios del Estado.
Presuntamente Odebrecht entregó a Ricardo R., tío del Vicepresidente, $ 16’000.000
como comisiones para los contratos de la central hidroeléctrica Manduriacu; del
poliducto Pascuales-Cuenca; del trasvase Daule-Vinces; del mejoramiento de los
terrenos de la Refinería del Pacífico y por el Acueducto La Esperanza. La asistencia
penal de la justicia brasileña menciona cada uno de los proyectos donde la constructora
tuvo ventaja para adjudicarse las obras, al sobornar a funcionarios públicos y cubrir sus
espaldas, presuntamente, con pagos al excontralor Carlos Pólit para evitar las
auditorías de las obras y del manejo de dinero del Estado. Así intentó cerrar un círculo
de impunidad en sus sobornos.
El código ‘Tío’ Estados Unidos también dio su aporte a la investigación de la Fiscalía
General del Estado. El 15 de septiembre pasado, el Departamento de Justicia del país
norteamericano remitió un CD con la información del sistema Drousys, donde se
evidencian las transferencias, pagos y códigos que hiciera Odebrecht para beneficiarse
de obras en Ecuador. Además, del historial de la empresa Glory International Company,
de Florida, donde supuestamente se hicieron pagos a Ricardo R. En este informe se
encontró el código ‘Tío’, detalle de un soborno de $ 150.000, hecho para ganar el
contrato de la hidroeléctrica Manduriacu. Este código, de acuerdo con el fiscal general
del Estado, Carlos Baca, tendría relación con el Vicepresidente y por eso ayer solicitó a
la Corte Nacional de Justicia que ordene su arresto y la congelación de todas sus cuentas
bancarias.
Esta acción de la Fiscalía fue criticada por Eduardo Franco, abogado del Segundo
Mandatario, quien dijo que no se menciona a su cliente. En la ayuda internacional de
EE.UU. se identifican 2 pagos de $ 150.000 cada uno para la central Manduriacu. Las
transferencias fueron efectuadas desde la offshore Klienfeld el 14 y 15 de julio de 2014.
Esta última es una empresa de papel usada por Odebrecht para esconder su red de
coimas en América Latina. En el sistema Drousys además se detallaron las
transferencias para la adjudicación del trasvase Daule-Vinces. Se detectaron seis
transferencias de las empresas Klienfeld y Selectur. La totalidad de esos envíos
sobrepasa los $ 1,7 millones.
El mismo sistema se usó para hacerse del contrato para la preparación de los terrenos
donde iba a funcionar la refinería del Pacífico, en Manta. En este caso se encontraron
seis transferencias por más de $ 2,5 millones. La empresa offshore Klienfeld también
fue la vía para entregar las presuntas coimas para el poliducto Pascuales-Cuenca. Aquí
se descubrieron cinco transferencias por $ 1,5 millones. En la ruta de los pagos aparece
la Inmobiliaria Cosani, que según la Fiscalía tendría relación con el excontralor Carlos
Pólit.
Estos se cumplieron en abril de 2014 y alcanzaron los $ 500.000. Cosani está
domiciliada en Panamá y, supuestamente, fue intermediaria para que el excontralor
recibiera el soborno. Según Odebrecht, ellos pagaron más de $ 10’000.000. Con en estos
datos, la Fiscalía abrió una indagación por cohecho contra Jorge G. (I) 120 días de
instrucción fiscal El pasado domingo 1 de octubre se cerró la instrucción fiscal en el
proceso por supuesta asociación ilícita que se sigue contra el vicepresidente Jorge G. y
17 personas más.
La instrucción fiscal duró 120 días, tiempo máximo que permite el Código Orgánico
Integral Penal para que se cumpla con esta fase del proceso. Ahora la Fiscalía deberá
formalizar los cargos o absoluciones. La investigación la inició Diana Salazar, de la
Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía. Luego pasó a
manos del fiscal general, Carlos Baca, quien delegó la indagación a Wilson Toainga. La
Corte Nacional de Justicia deberá fijar la fecha para la audiencia de formulación de
cargos. En esta diligencia se dará inició al juzgamiento previo a una sentencia. El Código
Integral Penal establece una pena máxima de 5 años de prisión para ese delito. La
Fiscalía abrió una investigación por posible defraudación contra las empresas
Equitransa y Odebrecht, lo hizo con base en la declaración que se falsificaron contratos
para pagar menos impuestos.

OTRAS 10 INDAGACIONES POR EL CASO ODEBRECHT

Los elementos de convicción que dieron paso a la orden de prisión en contra del
vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera tuvieron un efecto adicional: que la
Fiscalía abra diez nuevas indagaciones por la trama de sobornos de la constructora
brasileña Odebrecht. Así lo informó una fuente que tiene acceso a las investigaciones.

Los nuevos procesos están divididos así: cinco por presunto cohecho, cuatro por lavado
de activos y uno por defraudación tributaria.

De acuerdo con la misma fuente, las investigaciones están relacionados con cuatro
contratos adjudicados a Odebrecht por las siguientes obras: la Refinería del Pacífico, el
poliducto Pascuales-Cuenca, la hidroeléctrica Manduriacu y el trasvase Daule-Vinces.

El fiscal general, Carlos Baca Mancheno, ya anunció la apertura de nuevas

investigaciones durante la audiencia pública en la que pidió la prisión preventiva para
Glas y su tío, ambos procesados por asociación ilícita. De hecho, el fiscal argumentó que
esas indagaciones incrementaban el posible riesgo de fuga del vicepresidente.
Con la apertura de los nuevos casos, Glas y Rivera podrían afrontar un proceso por
presunto cohecho. Además, una investigación por posible lavado de activos involucra
a Televisión Satelital, de propiedad de los hijos de Rivera.

Uno de los elementos que permitieron la apertura de estos procesos fue el testimonio
de José Santos Filho, exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, quien firmó un acuerdo
de cooperación con la Fiscalía. Otro elemento fue la información que entregó el
Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades ecuatorianas en dos CD.

Ambas evidencias fueron adheridas al proceso de asociación ilícita la semana pasada,

días antes de que termine la instrucción fiscal. Esta etapa concluyó el domingo pasado.

En las próximas horas la Fiscalía deberá solicitar al juez nacional Miguel Jurado Fabara
que disponga día y hora para celebrar la audiencia de preparación de juicio por este
caso. Hasta el cierre de esta edición el juez no disponía esa diligencia.

Aparte, por el caso Odebrecht, se tramitan otras causas judiciales. Una, por supuesto
lavado de activos, involucra a Alecksey M., quien fue ministro en el gobierno de Rafael
Correa. Otro proceso es por el mismo delito y vincula a Ramiro C., exfuncionario de
Petroecuador, y al abogado Diego C.

Existe un tercero por posible concusión y tiene por sospechoso al excontralor Carlos
Pólit. Por último, la Fiscalía investiga al exconcejal de Ambato Jacobo S., por
supuestamente simular ventas de gasolina a Odebrecht.

ODEBRECHT MOVIÓ $ 37,5 MILLONES CON SUS OFFSHORE

Los movimientos financieros de Columbia Management son una de las pistas claves de
la Fiscalía General del Estado. Esta empresa offshore, creada en Panamá, recibió más de
$ 20 millones en los últimos 7 años. Los investigadores sospechan que esa compañía
está ligada a los supuestos pagos ilegales por la adjudicación de contratos públicos,
especialmente a Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge G., y uno de los principales
sospechosos en la red de corrupción de Odebrecht. Legalmente, Columbia Management
pertenece a Édgar A., un empresario quiteño que se entregó a la Justicia porque
defiende su inocencia. No obstante, una pericia contable identificó que su compañía
recibió fuertes cantidades de dinero desde las empresas offshore creadas por
Odebrecht para esconder los pagos de sobornos. En este informe, que es parte de la
instrucción fiscal, se explica que desde las empresas de papel: Select Engineering
Consulting, Klienfeld, Constructora Internacional del Sur, Innovetion Rech Elgeenering
And Development y desde el Meiln Bank, se transfirieron los recursos a la compañía de
Édgar A

El exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos, confesó a la Justicia que

la triangulación del dinero empezaba en cuentas de la constructora. Desde allí se
enviaba el dinero hacia las empresas offshore de Édgar A. y este luego traía el efectivo
a Ecuador a través de Diacelec. Édgar A. también es el principal accionista de esta
empresa dedicada a la comercialización de acero para la construcción y que es
considerada una de las más grandes del mercado local. Las oficinas de Diacelec fueron
allanadas el 2 de junio pasado por agentes de la Unidad de Lavado de Activos de la
Policía y de la Fiscalía. Los abogados de Diacelec manifestaron a la Fiscalía que el dinero
que recibió la empresa es legal. Sin embargo, de acuerdo con el informe del perito
financiero, el dinero que envió Columbia Management a Diacelec entraba a los
cuadernos contables de Diacelec como préstamos para Édgar A., pero no hay registros
de esos compromisos.
Así lo dice textualmente el reporte: “Según la información proporcionada por la
contadora de la empresa Diacelec, Myriam C., estas transferencias se contabilizaban
como préstamos a Édgar A. accionista mayoritario. Sin embargo, no se adjuntaron
documentos (contratos, convenios, pagarés, etc) que se adjudiquen la obligación
registrada”. En la revisión de las cuentas de ambas compañías se verificó que Columbia
habría transferido $ 10 millones a Diacelec entre junio de 2010 y mayo de 2015. Dinero
que supuestamente se dio a Édgar A., pero él solo facturó $ 798.689 por servicios
profesionales y arrendamiento entre 2013 y 2016. Pero el peritaje recalca que tampoco
se puede verificar esos rubros. “Al no tener mayor información documental respecto a
los servicios que facturó el señor Édgar A. a la empresa Diacelec no se puede establecer
si efectivamente se realizaron y/o prestaron los servicios”.
Los investigadores de la Fiscalía sospechan que el dinero, resultado de ese vacío
contable, llegó a manos de Ricardo R. Sin embargo, su abogado, Aníbal Quinde, rechazó
ese indicio y aseveró que en el expediente no hay una prueba que verifique que Diacelec
entregó dinero a su cliente.
La ruta de las offshore $ 37,5 millones y 355.265 euros se movieron en las empresas
offshore creadas por Odebrecht y sus intermediarios ecuatorianos. Esta es la cifra que
arroja la pericia a los estados de cuenta y que se incluyeron en la asistencia penal que
envió el país centroamericano a la Fiscalía. También se sumaron los rubros encontrados
en un análisis de informática forense realizado por un perito de la Fiscalía General del
Ecuador a otras firmas fuera de Panamá. Toda esta información fue entregada, el
pasado 26 de septiembre, y es parte de la instrucción fiscal por supuesta asociación
ilícita en contra del vicepresidente Jorge G., Ricardo R. y otras 16 personas. Para la
Fiscalía, aún no se puede establecer que esa sea la cifra definitiva del dinero que fluyó
por la red de Odebrecht, porque se deben sumar los pagos hechos en otros casos como
el del exministro de Electricidad, Alecksey M. (detenido y acusado de lavado de activos)
y del excontralor general, Carlos Pólit (investigado también por concusión y que se
encuentra en La Florida).
No obstante, los agentes investigadores creen que van por el camino correcto para
conocer cuánto es el perjuicio real al Estado. Gracias al peritaje contable confirmaron,
por ejemplo, las confesiones que hicieron Kleper V., Gustavo M. y José T. Los tres
admitieron que crearon empresas de papel en Panamá para esconder los pagos a
funcionarios públicos que adjudicaban los contratos a la constructora brasileña. Por
ejemplo, Kleper V. confesó a la Fiscalía su rol en la red de sobornos: pago de coimas
aumentando los costos en las facturas por servicios dados en el aplanamiento de los
terrenos de la Refinería del Pacífico y en el trasvase Daule-Vinces.
También testificó que envió a empresas offshore $ 2,6 millones en transferencias
electrónicas y $1,2 millones entregó en efectivo a los directivos de Odebrecht. Una de
ellas fue Popa Worldwide Companny que pertenece a Gustavo M. Él también confesó su
delito a la justicia y contó que igualmente es propietario de Emalcorp y con ambas se
dedicó a repartir el dinero a los funcionarios de Petroecuador. En su testimonio dijo que
Ramiro C., exgerente de Transporte de la estatal petrolera, habría recibido más de $
100.000 en dinero en efectivo y en electrodomésticos. José T. también confesó que
escogió a Panamá para levantar dos offshore de nombres Alesbury y Joubert, desde de
las cuales trianguló dinero para funcionarios públicos.
Recordó que los ejecutivos de Odebrecht le recomendaron que creara empresas en ese
país para evitar ser descubiertos, como finalmente sucedió. Ahora José T., Gustavo M. y
Kleper V. esperan su juicio abreviado y obtener una rebaja a su pena por delatar a varios
miembros de la red de Odebrecht. (I) ---------------------- El 17 de este mes 3 personas
más serán vinculadas Para el próximo martes 17 de octubre fue diferida la audiencia de
vinculación de Vladimir S., Sakurai E. y Gustavo M., al proceso por el presunto delito de
lavado de activos en el caso de corrupción de Odebrecht en Ecuador.

La audiencia estaba prevista que se cumpla ayer, pero por razones que no fueron
precisadas se difirió. De conformidad con lo que determina el Código Orgánico Integral
Penal (COIP), el pasado 29 de septiembre terminó el plazo para la instrucción fiscal en
este caso, el cual se inició el pasado 21 de abril, con la detención del exministro de
Electricidad Alecksey M. y del empresario Marcelo E. De ahí corrió el lapso de 90 días y
se extendieron 30 días porque aparecieron dos personas más con presunción de delito.
Al haberse cumplido los 120 días, la fiscal del caso y coordinadora de la Unidad de
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diana Salazar, con la información
recabada y los fundamentos que posee para deducir una imputación, deberá enviar a la
sala de sorteos la petición al juez de garantías penales, a fin de que señale día y hora
para la audiencia de formulación de cargos, acto en el que solicitará, de estimar
pertinente, las medidas cautelares de carácter personales o de orden real. Allí se
realizarán los llamados a juicio.
Hasta el momento por el presunto lavado de activos hay cuatro procesados: Alecksey
M. (detenido); Marcelo E. y Antonio M. (con arresto domiciliario); y Santiago J. (prófugo)
con orden de detención. A estos podrían sumarse las tres nuevas personas antes
mencionadas. El exministro de Electricidad, Alecksey M., es el principal implicado por
haber recibido un millón de dólares de la constructora brasileña. De acuerdo a la
defensa, mientras ejercía el cargo en el Gobierno de Rafael Correa, también fue
consultor de la constructora Norberto Odebrecht, entre 2007 y 2008. Y producto de
aquello se le depositó el millón de dólares en una cuenta de la Banca Privada de Andorra
(Europa)
ESTADOS UNIDOS DESCIFRÓ LA RUTA DE LOS SOBORNOS DE ODEBRECHT EN
ECUADOR: SE UTILIZARON CLAVES Y APODOS

La asistencia penal internacional que Estados Unidos envió a Ecuador sobre el caso
Odebrecht revela transferencias millonarias que esta empresa realizó en el país. Esta
información es parte de las evidencias que la Fiscalía General del Estado utiliza en el
proceso por asociación ilícita, en el que se investiga al vicepresidente Jorge Glas, a su
tío Ricardo Rivera y a otras 16 personas.
En los documentos, que ayer, 4 de octubre, revisó EL COMERCIO, se observa cómo la
constructora brasileña levantó un sistema de contabilidad paralela, cuyo contenido
estaba protegido con la clave OdbEcuador1! Con esta contraseña se podía acceder a 12
archivos en los que se revelan las instrucciones que Odebrecht daba para pagar coimas
a través de empresas ‘offshore’. Para esas transferencias se usaron apodos, para
referirse a los intermediarios.
Por ejemplo, a ‘Quadrado’ se le hicieron transferencias por USD 210 000 y por USD 190
000. A ‘Primos’, en cambio, se le hicieron dos transferencias que suman USD 1 millón.
Estos sobornos fueron por el trasvase Daule Vinces. A ‘Tío’ también se le enviaron dos
depósitos. El primero fue por USD 150 000 y el segundo por USD 300 000, por la central
hidroeléctrica Manduriacu, cuyo contrato fue adjudicado por el Estado ecuatoriano a
Odebrecht. Los giros se realizaron en junio del 2012 y en junio del 2014.
En ese caso, para concretar los pagos se utilizaron como intermediarias dos ‘offshore’:
Glory International Industry y Fernhead Holding IC. El dato sobre los USD 150 000 ya
había sido hecho público por el fiscal Carlos Baca Mancheno, durante la audiencia del
lunes 2 de octubre del 2017, cuando el juez Miguel Jurado ordenó la prisión preventiva
de Glas y de su tío, Ricardo Rivera. Glas ocupó cargos directivos en las empresas de su
tío desde 1994 hasta el 2006. En 2007 ingresó al gobierno de Rafael Correa, como
presidente del Fondo de Solidaridad; en 2009 fue ministro de Telecomunicaciones y
desde abril del 2010 responsable de los sectores estratégicos (el régimen de Correa
terminó en mayo del 2017).
Otros apodos que se usaron para identificar a los intermediarios son: ‘Portugues’,
‘Proffesor’, ‘Miami’ y ‘Black Lebel’. A ‘Miami’ se le hicieron dos transferencias por USD
700 000 y USD 500 000 a través de las empresas Inmobiliaria Cosani y Plastiquim. La
Fiscalía ha identificado que el beneficiario de estas ‘offshore’ es el excontralor del
Estado, Carlos Pólit, actualmente prófugo en Miami. En la asistencia de EE.UU. además
aparece la ‘offshore’ Sentinel Mandate&Escrow.
Por medio de esa firma, que fuera constituida en Islas Vírgenes, se pagaron USD 550
000 a ‘Quadrado’ y ‘Black Lebel’ . Sentinel Mandate & Escrow también aparece en el
caso de corrupción de Petroecuador. Fue una de las empresas que pagó a Álex Bravo,
exgerente de la estatal petrolera. Pero hasta ahora no se ha identificado quién es el
beneficiario final de esta compañía n el caso Odebrecht. EE.UU. confirma que en los
pagos de sobornos participaron otras firmas como Alesbury Investmen, Cilgory,
Stockwell Corporation, Golden Engineering Services y Belvedear Worldwide. El 19 de
septiembre último, el Fiscal General ya adelantó que los datos proporcionados por ese
país están relacionados con “movimientos del sistema informático” de la constructora
brasileña. Ese día, el funcionario aseguró que la información la pondría en conocimiento
de la ciudadanía y de la justicia. “Tan pronto esté el material acá, que ya está viniendo a
Ecuador, lo daremos a conocer al país”, dijo, entonces.
La información fue adjuntada al proceso judicial del caso Odebrecht. Ahora se conoce
que para realizar sus pagos ilegales, la constructora brasileña tuvo un esquema
complejo. Odebrecht subcontrataba supuestos estudios de ingeniería consultiva con
empresas de fachada. Así justificaba las transferencias millonarias. Eso sucedió en
obras como el poliducto Pascuales Cuenca, Daule Vinces y la Refinería del Pacífico. Pero
las coimas también se pagaron en obras como Manduriacu y el acueducto La Esperanza.
Es decir, el informe de Estados Unidos confirma que la constructora pagó sobornos en
cinco obras estratégicas contratadas por el gobierno en el régimen de Correa.
La Asistencia Penal del Departamento de Justicia revela además correos electrónicos
entre directivos de Odebrecht y ejecutivos del Meinl Bank en el Caribe, en donde la
constructora tenía una cuenta exclusiva para el pago de dineros irregulares. En esas
correspondencias se dieron instrucciones detalladas de cómo realizar los pagos y a
través de qué países. También se detallan los cronogramas para las transferencias.
Incluso, se hace un seguimiento a las facturas que deben entregar los exdirectivos, luego
de concretar los pagos. En contexto En la Fiscalía están abiertos 8 expedientes sobre el
caso Odebrecht. De estos, cinco son públicos y tres se encuentran en indagación previa,
bajo reserva. Al vicepresidente Jorge Glas se le indaga en dos causas: asociación ilícita
(prisión preventiva) y cohecho en la adjudicación de cinco obras (indagación previa).