PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

FECHA DE VIGENCIA:
FORMATO: ACTA DE REUNION DE VERSIÓN: 01
APERTURA AUDITORIA INTERNA
PAGINA: 1 de 2

PROCESO: Cargue y descargue DEPENDENCIA AUDITADA:

FECHA: 24-06-18 HORA DE INICIO: 3:00pm

LUGAR: Empresa de insumos eléctricos s.a.s HORA DE TERMINACION:6:00pm

1.ASISTENCIA :
La reunión de apertura contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado Jefe de bodega, Auditor interno, Gerente.

Por parte del Equipo de Auditoria Auditor, observador.

2.PRESENTACION:

Se llevó a cabo la presentación de cada uno de los funcionarios que participarán y/o atenderán como
designados las visitas de Auditoria como facilitadores y articuladores de la información requerida para su
desarrollo. Designando a Auditor interno José Velazco como enlace (s) entre el auditor y el equipo auditado.
Luego se explicó por parte del auditor el contenido del plan de trabajo, en cuanto a: Metodología de
seguimiento y el término previsto para la ejecución de la Auditoria.

3.PROPOSITO Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

El auditor explicó a los asistentes el propósito general de la auditoria a realizar consistente en, identificar y
auditar el proceso de cargue y descargue de material en la Empresa de insumos eléctricos s.a.s, que
involucra los siguientes objetivos específicos:

Reunión de Inicio de la auditoria.

Revisión de procedimiento interno de Cargue y descargue, Subprocesos, y demás.

Análisis y toma de datos de las NO conformidades y fortalezas internas.

Reporte de informe, comunicación, y cierre de la auditoria.

4.CONTROL DE REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA REUNION DE APERTURA:

 PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN
FECHA DE VIGENCIA:
FORMATO: ACTA DE REUNION DE VERSIÓN: 01
APERTURA AUDITORIA INTERNA
PAGINA: 1 de 2

Nombres y Apellidos Cargo Firma

Auditor interno
José Velazco
Jefe de bodega
Pedro Pérez

Gerente
Andrés Cáceres
Auditor
Fernando Álvarez
Sebastián Hurtado
Observador