PROCESO: AUDITORIA INTERNA

FECHA DE VIGENCIA:
FORMATO: ACTA DE REUNION DE VERSIÓN: 01
CIERRE DE AUDITORIA INTERNA
PAGINA: 1 de 2

PROCESO: DEPENDENCIA AUDITADA:

FECHA: HORA DE INICIO:

LUGAR: HORA DE TERMINACION:

ACTA No. 002 -2017

1. ASISTENCIA :
La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado ____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

Por parte del auditor ___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

2.AGRADECIMIENTO:

Se agradeció al (los) líder (es) del proceso(s) y a los funcionarios de la(s) dependencia (s) auditada, por la
disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por
disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones, que fueron realizadas.

3.HECHOS RELEVANTES:
El auditor presenta los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades), encontrados en desarrollo de la
auditoria:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Igualmente, se allegará el respectivo informe preliminar de auditoria el día ----- de mayo de 2017 para que los
responsables del proceso auditado presenten la Réplica de acuerdo a los hallazgos evidenciados por el
auditor, y una vez recepcionada la Réplica se procederá a expedir el Informe final de auditoria a radicar ante la
Gerencia de la entidad para el diseño y suscripción del Plan de Mejoramiento.
 PROCESO: AUDITORIA INTERNA
FECHA DE VIGENCIA:
FORMATO: ACTA DE REUNION DE VERSIÓN: 01
CIERRE DE AUDITORIA INTERNA
PAGINA: 1 de 2

4.PLAN DE MEJORAMIENTO:

El (los) responsable (s) del (los) proceso (s) evaluado (s) suscribirán (n) el plan de mejoramiento de acuerdo a
los hallazgos registrados en el informe final de auditoria, según el formato establecido por la entidad (Plan de
Mejoramiento)

5. INFORME DE AUDITORIA:

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoria interna el día ______ del
mes ______ del año __________

_______________________________ _______________________________
Auditor Líder del Proceso Auditado

_______________________________
Gerente