Código: -C011

Versión: 1
ACTA DE APERTURA Fecha de Vigencia: ENERO
2019
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DEPENDENCIA AUDITADA: RH, VENTAS

PROCESO: Auditoria Administrativa
INVENTARIOS, PLANTA FISICA
FECHA: 16 Marzo de 2020 HORA DE INICIO: 9:00 am

LUGAR: Cra 13 No. 38-85 HORA DE TERMINACION: 11:30 am

REUNIÓN APERTURA INICIAL

ASISTENCIA:

La reunión de apertura contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado Falah Issa Carlos Munir

Por parte del Equipo de Auditoria Luisa Fernanda Bastos Villa

2.PRESENTACION:

Se llevó a cabo la presentación de cada uno de los funcionarios que participarán y/o atenderán como
designados las visitas de Auditoria como facilitadores y articuladores de la información requerida para su
desarrollo.

Luego se explicó por parte del auditor el contenido del plan de trabajo, en cuanto a: Metodología de
seguimiento y el término previsto para la ejecución de la Auditoria.

3.PROPOSITO Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

El auditor explicó a los asistentes el propósito general de la auditoria a realizar consistente en auditar Gestión
documental, inventario de gasto, inventario de ventas, parte física del establecimiento; cumpliendo los
siguientes objetivos:

1. Determinar si la producción del departamento cumple con las especificaciones dadas; en consecuencia, se
dan variados informes, presupuestos y pronósticos, así como también los Estados Financieros.

2. Verificar si la financiación de las adquisiciones de bienes o servicios afectan la cantidad, calidad y las
clases de compras si se hubiesen realizado.

3. Verificar que se cumpla con los presupuestos establecidos para la venta de los productos

4. Verificar que las medidas adoptadas para el control se cumplan y sean adecuadas.
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5. Evaluar y controlar la conformidad de la correcta aplicación de los procesos de gestión documental a través
del programa de auditoría y control de gestión documental, para garantizar la correcta administración de los
documentos.

6. Comprobar su existencia física, asegurarse que el procedimiento seguido por la empresa al practicar el
inventario físico garantice una correcta determinación de las cantidades, y de existencia y del estado de los
inventarios..

4.CONTROL DE REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA REUNION DE APERTURA:

Proceso al que Pertenece

Nombres y Apellidos Cargo Firma
y/o Dependencia
Falah Issa Carlos Munir Alta dirección Representante Legal
Luisa Fernanda Bastos Auditoría externa Auditor Senior