El día de hoy 25 de julio de 2011, siendo las 3:00 p.m.

, se reunieron en la sede de la
compañía ubicada en el Pent- House del Edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans
Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en Caracas, a fin de celebrar una Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de CORIMON, C.A., los señores accionistas que se
mencionan al pie de la presente Acta. Presidió la Asamblea el Dr. Carlos Gill Ramírez,
Presidente de la Junta Directiva, de conformidad con el Artículo 21 de los Estatutos
Sociales de la compañía. El Dr. Carlos Gill Ramírez estuvo igualmente acompañado por
los señores, Omar Pernia Pacheco, Vicepresidente de la Junta Directiva, Alejandro
Alfonzo-Larraín y Rafael Enrique Abreu, Directores y Esteban Szekely, Director General
de la compañía.

Comprobado un quórum del ochenta y cuatro coma seiscientos cuarenta por ciento
(84,640%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el
Doctor Carlos Gill Ramírez declaró válidamente constituida la Asamblea Ordinaria de
Accionistas y fue leída la convocatoria, publicada en el diario El Universal, el día nueve
(09) de julio de 2011 y la cual se transcribe de seguidas:

“CORIMON, C.A.”
CAPITAL AUTORIZADO: Bs. F. 97.973.320,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: Bs. F. 78.384.000,00
Caracas, Venezuela

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Corimon, C.A., que se celebrará el día 25 de julio de 2011, a las 3:00 p.m., en el Pent-
House del edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de
Lourdes, en la ciudad de Caracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre los
puntos contenidos en la siguiente agenda:

1. Considerar y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30 de abril de 2011, con vista del informe de los Comisarios, así
como del informe de la Junta Directiva.

2. Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así
como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma independiente de
contadores públicos para que emita su dictamen sobre los Estados Financieros anuales
de la compañía.
La Junta Directiva.
Caracas, 9 de julio de 2011.

Nota: Se participa a los señores accionistas que la memoria y cuenta presentada por la
Junta Directiva, los estados financieros auditados por contadores públicos,
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011 y el informe de
los comisarios, se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía ubicadas
en la calle Hans Neumann, edificio Corimon, Pent House, Los Cortijos de Lourdes,
Caracas, Venezuela y en el Venezolano de Crédito Banco Universal, Departamento de
Valores, en la Avenida Alameda, Piso 8, San Bernardino, Caracas, Venezuela.

Una vez leída la Convocatoria, en los términos de su publicación, seguidamente se

consideraron y decidieron los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre los estados financieros correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011, con vista del informe de los
Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.

Fueron leídos el informe de los Comisarios y el informe de la Junta Directiva.

Se presentaron a la Asamblea los resultados financieros de Corimon para el ejercicio
económico finalizado el día treinta (30) de abril de 2011, así:

Durante el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011, se realizaron ventas

consolidadas Mil Ciento Veintinueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Bolívares
constantes (Bs. 1.129.998.000), obteniéndose una utilidad bruta de Cuatrocientos
Veinticuatro Millones Doscientos Cincuenta Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. 424.250.000)
y una utilidad operativa de Ciento Ochenta y Nueve Millones Doscientos Cincuenta y
Cuatro Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. 189.254.000), resultando en una utilidad neta de
Sesenta y Un Millones Seiscientos Quince Mil Bolívares constantes (Bs. 61.615.000). Al
treinta (30) de abril de 2011, el balance de la empresa refleja un total de activos por la
cantidad de Mil Seiscientos Diecinueve Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil
Bolívares constantes (Bs. 1.619.978.000), un total de pasivos por la cantidad de
Setecientos Veinte Nueve Millones Doscientos Veinte Cinco Mil Bolívares constantes (Bs.
729.225.000), intereses minoritarios por la cantidad de Diecisiete Millones Ciento
Ochenta y Siete Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. 17.187.000) y un patrimonio por la
cantidad de Ochocientos Setenta y Tres Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Bolívares
constantes (Bs. 873.566.000).

Con vista del informe de los Comisarios y de la Junta Directiva, se aprobaron los Estados
Financieros presentados a su consideración, se aprobó igualmente el correspondiente
informe y gestión de la Junta Directiva, documentos éstos todos que fueron puestos a
disposición de los accionistas con anterioridad.
Fueron aprobados los Estados Financieros con la abstención del accionista Fondo de
Protección Social de los Depósitos Bancarios, quien señaló que su abstención se debía a
una política de la entidad que representa y no a alguna objeción con respecto al
contenido de los Estados Financieros de la compañía. Puesto en consideración el Punto
Segundo del Orden del Día, el cual es:

SEGUNDO: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus

suplentes, así como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma
independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los estados
financieros anuales de la compañía.
De las ternas presentadas y conforme al procedimiento que dispone la legislación sobre
Mercado de Capitales, la Asamblea eligió a los señores Henry Peñaloza, titular de la
cédula de identidad número 7.955.377, C.P.C. No. 20.339 y Jorge Gómez, titular de la
cédula de identidad número 5.407.975, C.P.C. 10.951, como Comisarios Principales y
como sus respectivos suplentes, a los señores Fernando Bravo, titular de la cédula de
identidad número 8.721.037, C.P.C. 49.697 y William Granier, titular de la cédula de
identidad número 5.170.010, C.P.C. 5.722. La Asamblea aprobó una remuneración, en
Bolívares, equivalente a ciento veinte (120) unidades tributarias anuales, para los
Comisarios que actúen.

Fue designada la firma Rodríguez, Velázquez & Asociados, miembros de la firma KPMG,
para el cargo de Contadores Públicos Independientes, para el próximo ejercicio
económico de la sociedad.

Se hace constar que la votación fue unánime.

Finalmente, se autorizó a Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, domiciliada en

Caracas y titular de la Cédula de Identidad N° 6.911.566, para que en su carácter de
Secretaria de Corimon, C.A., certifique la presente Acta de Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, así como para que notifique a los entes correspondientes sobre las
decisiones tomadas en esta Asamblea de Accionistas.

Así mismo se autorizó al señor Daniel Pantoja, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 3.985.059, para que haga la
correspondiente partición de la misma al Registro Mercantil, y pida las copias certificadas
que estime convenientes.
No habiendo otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta y en
señal de conformidad firman los presentes y representantes.
(Fdo) Amelia Ibarra en representación de 628.382 acciones, (Fdo) Cáceres Flores Jorge
Hernán en representación de 1.065 acciones, (Fdo) Febres Pérez José Alberto, en
representación de 33 acciones, (Fdo) García Rodríguez Leonardo, en representación de
1.111 acciones, (Fdo) Hernández Rodríguez Andrés, en representación de 709 acciones,
(Fdo) Rodas de González Flor Marina, en representación de 1 acción, (Fdo) Alfonzo-
Larraín Alejandro, en representación de 292 acciones, (Fdo) Cubas Rommel, en
representación de 4.425 acciones, (Fdo) Hernández Patricia, en representación de
27.420 acciones, (Fdo) Panza Torres Felipe, en representación de 2 acciones.

Yo, Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular de la

Cédula de Identidad N° 6.911.566, actuando en mi carácter de Secretaria de Corimon,
C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el día
catorce de junio de 1949, bajo el número 644, Tomo 3-D, certifico que el acta que
antecede es traslado fiel y exacto de s original, el cual corre inserto en el Libro de Actas
de Asambleas de Accionistas de la compañía.