ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PARTICIPACIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015
SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD GUISAC S.R.L. SITO EN CALLE CATALINO
MIRANDA # 339, INT C-22, URB. TEJADA ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LOS
SIGUIENTES SEÑORES PARTICIPACIONISTAS:

- DON GUILLERMO SÁNCHEZ CABANILLAS, PROPIETARIO DE 15,000 (QUINCE MIL)

PARTICIPACIONES Y EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, Y
- DON VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA, PROPIETARIO DE 567,607 (QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE) PARTICIPACIONES Y EN CALIDAD DE
GERENTE ADMINISTRATIVO.

ACTUO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DON GUILLERMO SÁNCHEZ CABANILLAS Y

COMO SECRETARIO DE ACTAS DON VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA, UNANIMEMENTE
ELEGIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE
ESTANDO REUNIDOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS
PARTICIPACIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL Y EXISTIENDO LA
VOLUNTA UNANIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARO
CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN SIN
NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS, SEGUIDAMENTE DE
COMUN ACUERDO SE APROBO POR UNANIMIDAD TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

1. NOMBRAMIENTO DE APODERADOS Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES

1. NOMBRAMIENTO DE APODERADOS Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE TOMO LA PALABRA

PARA INFORMAR QUE SE HACIA NECESARIO NOMBRAR APODERADOS Y OTORGARLES
SUFICIENTES FACULTADES PARA LA BUENA MARCHA DEL PROCESO.

PROPONIA AL EFECTO NOMBRAR COMO APODERADO DE LA SOCIEDAD A LOS SEÑORES

GUILLERMO SÁNCHEZ CABANILLAS Y VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA, IDENTIFICADOS
CON DNI. 10555334 Y DNI 10710373, RESPECTIVAMENTE, OTORGANDOLES FACULTADES
SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE SU CARGO.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD NOMBRAR

COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD A LOS SEÑORES GUILLERMO SÁNCHEZ
CABANILLAS Y VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA, IDENTIFICADOS CON DNI. 10555334 Y
DNI. 10710373, RESPECTIVAMENTE, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS EN FORMA
INDISTINTA Y A SOLA FIRMA GOZAR DE LAS SIGUIENTES FACULTADES.

A. CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE

INCLUYE LA LOCACIÓN DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO Y EL
DEPÓSITO.

B. LA CELEBRACIÓN DE ACTOS O CONTRATOS EN GENERAL, SIGUIENDO PARA ELLO

LAS FORMALIDADES DE LA LEY, QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS FINES SOCIALES; QUEDANDO EXPRESAMENTE ENTENDIDO QUE PODRÁ EJERCER
TODOS LOS ACTOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 12.30 HORAS DEL MISMO DIA, SE
LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCION Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE
SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACION.

GUILLERMO SÁNCHEZ CABANILLAS VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA

D.N.I. 10555334 D.N.I. 10710373
2. OTORGAMIENTO DE FACULTADES.
SE ACORDO POR UNANIMIDAD:
FACULTAR A DON GUILLERMO SÁNCHEZ CABANILLAS, IDENTIFICADO CON D.N.I.
10555334, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA GUISAC S.R.L.
PUEDA SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA PERTINENTE ASI COMO
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NECESARIO PARA OBTENER LA INSCRIPCION
REGISTRAL DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE PROCEDIO A LEVANTAR LA PRESENTE
SESION, SIENDO LAS DOCE HORAS, LUEGO QUE FUERE REDACTADA, LEIDA Y APROBADA
POR UNANIMIDAD, LA PRESENTE ACTA, SUSCRIBIENDOSE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD
Y SIN OBSERVACIONES.

GUILLERMO SÁNCHEZ CABANILLAS VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA

D.N.I. 10555334 D.N.I. 10710373

YO, VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA IDENTIFICADO CON D.N.I. # 10710373 EN MI

CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA GUISAC S.R.L. SEGÚN
CONSTA INSCRITO EN LA PARTIDA 11501260 DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LIMA,
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LOS
PARTICIPACIONISTAS DE LA EMPRESA DE LAS CUALES ME RESPONSABILIZO

LIMA, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

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VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA
GUISAC S.R.L.
MINUTA:
SEÑOR NOTARIO:
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE
NOMBRAMIENTO DE APODERADOS Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES

QUE OTORGA:
 DON GUILLERMO SÁNCHEZ CABANILLAS, QUIEN SE IDENTIFICO CON D.N.I.
10555334, SEÑALANDO DOMICILIO LEGAL EN CALLE CATALINO MIRANDA # 339,
INT. C-22, URB, TEJADA ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA; EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA DENOMINADA
“GUISAC S.R.L.”, CON R.U.C. NRO. 20506226571, FACULTADO SEGÚN ACTA DE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PARTICIPACIONISTAS DE FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DEL 2012; EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO: MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2003,

OTORGADA ANTE NOTARIO DE LIMA DRA. SOFIA INES ODE PEREYRA, SE CONSTITUYO LA
EMPRESA DENOMINADA “GUISAC S.R.L.”, CON EL OBJETO, DOMICILIO, DURACION Y
DEMAS TERMINOS QUE CONSTAN EN EL INDICADO INSTRUMENTO PUBLICO; Y CORREN
INSCRITAS EN LA PARTIDAD # 11501260, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
LIMA.
SEGUNDO: POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIADE
PARTICIPACIONISTAS DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SE HA NOMBRAMIENTO DE
APODERADOS Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES, TODO ELLO EN LOS TERMINOS QUE
CONSTAN EN LA RESPECTIVA ACTA, QUE FORMARA PARTE DE LA ESCRITURA PUBLICA
QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE Y QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA
INSERTAR EN SU TOTALIDAD.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LO DEMAS DE LEY Y CURSE LOS PARTES
PERTINENTES A LOS REGISTROS PUBLICOS PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCION.

LIMA, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

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VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA