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NOTICIAS | NOTICIAS

Nueva política le quita protagonismo a la UAF

SII entra a la lucha contra el crimen organizado

por El Mostrador (https://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/) 4 septiembre, 2008

En escuchas telefónicas de distintas investigaciones contra narcotraficantes, estos aluden a "lo fácil que es saltarse al
organismo". Por ello el plan piloto se inició en la Fiscalía Sur. El Ministerio Público ya había apuntado a la lentitud y carencia de
datos importantes en los informes de la Unidad de Análisis Financiero que llegan a manos de los perseguidores de este tipo de
delitos.

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El Servicio de Impuestos Internos (SII) entró de lleno a la lucha contra el crimen organizado. Y es que el nuevo director jurídico, Patricio Silva
Riesco, inició un plan piloto en el Ministerio Público de la zona sur, para colaborar en las investigaciones a los narcotraficantes que blanquean sus
capitales ilícitos.

Fuentes del SII confidenciaron a El Mostrador.cl que Silva ha mantenido reuniones con algunos fiscales dedicados al combate contra la
delincuencia organizada, debido a que muchos de los movimientos financieros, compras de propiedades o automóviles habían pasado
desapercibidos para el organismo tributario, según revelan las últimas indagatorias contra los clanes de la zona sur como los "Care'Jarro" y "Los
Gaete".

A esta nueva política del SII se suma un importante funcionario. Se trata de Enrique Espinoza, quien asumió recientemente la titularidad del
Departamento de Investigación de Delitos Tributarios (Didet), reemplazando al "histórico" Claudio Benavides, quien ahora está a cargo de la
Unidad de Narcotráfico y Lavado de Dinero del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Entre las indagatorias importantes que tiene en su poder Espinoza está la detección del fraude cometido por la corredora Alfa, la que también es
llevada por el Ministerio Público Centro Norte.
La entrada del SII en indagatorias contra la mafia, va más allá de los fraudes a las arcas del Fisco en materia impositiva, ya que la base de datos
con la que cuentan permite detectar con mayor facilidad las operaciones sospechosas de compra y venta de propiedades, autos, terrenos,
inversiones y creación de sociedades destinadas al lavado de dinero de capitales ilícitos.

La importancia de la nueva fase del SII tiene un elemento adicional que obligó a su ejecución, debido a que en escuchas telefónicas de distintas
indagatorias contra narcotraficantes, quedan plasmadas frases que aluden a que resulta fácil saltarse al SII. Las fórmulas para ello son variadas:
desde evitar inscribir un bien afectado a la tributación, hasta el uso de empresas de pantalla.

La fama

De esta forma, el SII le quitará protagonismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que ha sido duramente criticada por el Ministerio Público,
debido a la lentitud de sus procedimientos, como a la falta de capacidad técnica.

La UAF es la encargada de investigar las operaciones sospechosas que hacen los "sujetos obligados a informar", entre los que se cuentan los bancos,
las aduanas, notarías, las zonas francas, los casinos, las corredores de propiedades, las casas de cambio y las AFP's, entre muchos otros.

En su oportunidad el jefe de la Unidad de Lavado de Activos y Delitos Económicos (Uldeco) del Ministerio Público, Mauricio Fernández, apuntó a la
lentitud y carencia de datos importantes en los informes de la UAF que apuntalen la acción de la justicia. "El flujo de información que recibimos
por parte de ellos es limitada", declaró en marzo de este año a El Mercurio, lo que provocó la reacción del jefe de la UAF, Víctor Ossa, quien
defendió su gestión.

El "toco mocho"
Uno de los elementos que preocupa a los perseguidores de este tipo de delitos es la compra de vehículos de una conocida automotora -este diario se
reserva el nombre, porque no está siendo investigada- donde los vendedores han confidenciado a los policías que les llaman la atención algunos
sujetos que llegan con bolsas negras de basura llenas de billetes de mil y dos mil, poniendo a nombre de un tercero la propiedad e inscripción.
El caso emblemático más reciente lo constituye el abogado de los "Care'Jarro", Ariel Marín, que mantenía a su nombre bienes por más de $ 30
millones, sin que pudiera justificar sus ingresos ante los bancos o el SII.
Sin ir más lejos, la preocupación llegó hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel, debido a que la empresa Laguna Autos presentó un recurso de
protección ya que asumían que estaban siendo vigilados e investigados por la PDI y la Fiscalía, señaló una fuente judicial.
Detergente bancario
Y es que el nuevo rostro del traficante 2.0 difiere de aquel de los años 80 o 90. El antiguo era un sujeto que prefería el anonimato y permanecía en
la población donde operaba.

Sin embargo, el actual tiene características que revelan su modernización, como la compra de autos de elevado precio, el uso de armas para evitar
las quitadas de droga o "mexicanas", y los secuestros extorsivos, así como también la creación de sociedades fantasmas para darle una aparente
cara de legalidad a sus capitales. Es decir, un perfil "aspiracional".

Si bien es cierto la mafia organizada no alcanza los niveles de penetración del narcotráfico en las instituciones como los de México -donde
anualmente se lavan en promedio US$ 25 mil millones, según cifras oficiales de la Procuraduría de de ese país-, bandas como los "Care'Jarro", "Los
Guatones" o el "Clan de los Gaete" demuestran que existe una intención de hacerlo.
Y para muestra los botones no faltan, porque en las indagatorias recientes a estos mismos narcotraficantes se detectaron funcionarios del
Ministerio Público, carabineros que de una u otra forma colaboraban con esas bandas, mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) mantiene
un sumario abierto contra detectives de la Fuerza de Tareas de la Zona Sur, por cobros ilegales a comercializadores de droga a cambio de
protección por varios millones de pesos.
Para el caso de los bancos la cosa tampoco mejora. Algunas fiscalías de Santiago y regiones han descubierto que no han informado de la operación
sospechosa a la UAF, prefiriendo cerrar las cuentas corrientes y tarjetas de crédito discrecionalmente.
Por eso es que actualmente, algunas fiscalías evalúan iniciar acciones legales contra estas instituciones financieras. El tema es que el informe que
entrega el oficial de cumplimiento -punto focal con la UAF- ya no cuenta sólo con su firma, sino con la del directorio, de acuerdo a la última
modificación legal.

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sancionar-la-
incitacion-al-odio/)
 ¿Dónde está la justicia ambiental?
(https://www.elmostrador.cl/mercados/2018/11/14/donde-
esta-la-justicia-ambiental/)
por Pablo Kast y Arturo Subercaseaux
(https://www.elmostrador.cl/autor/pkastasubercaseaux/)

(https://www.elmostrador.cl/mercados/2018/11/14/donde-
esta-la-justicia-
ambiental/)

 

Cartas al Director .
(https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/cartas)

¿Ciclismo de vereda o de
pista?
(https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/11/14/ciclismo-
de-vereda-o-de-pista/)
Envíada por Alan Weschler Rosenbach | 14
noviembre, 2018

Ley de Convivencia Vial, un

primer paso para el cambio
cultural
(https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/11/14/ley-
de-convivencia-vial-un-primer-
paso-para-el-cambio-cultural/)
Envíada por Daniela Suau y Ariel López |
14 noviembre, 2018

Cartas al Director (https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/cartas)

Envíenos sus columnas y cartas a

opinion@elmostrador.cl
(mailto:opinion@elmostrador.cl)

Noticias del día .

(https://www.elmostrador.cl)

Armada se niega a retirar

monumento de ex
Comandante José Toribio
Merino
(https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/14/armada-
(https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/14/armada-
se-niega- se-niega-a-retirar-
monumento-de-ex-
a-retirar-
comandante-jose-toribio-
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de-ex-
comandante-
jose-
toribio-
merino/)

“Pintando la música por

Panguipulli”: 27 obras de
destacados artistas
nacionales serán rematadas
(https://www.elmostrador.cl/cultura/2018/11/14/pintando-
(https://www.elmostrador.cl/cultura/2018/11/14/pintando-
la-musica- la-musica-por-panguipulli-27-
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27-obras-
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destacados-
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nacionales-
seran-
rematadas/)

Juan Barros declaró por tres

horas por encubrimiento de
abusos sexuales
(https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/14/juan-
barros-declaro-por-tres-
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barros- horas-por-encubrimiento-de-
abusos-sexuales/)
declaro-
por-tres-
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encubrimiento-
de-
abusos-
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Sename: Gobierno pone

discusión inmediata al
proyecto luego de revés en la
comisión
(https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/14/sename-
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inmediata-luego-del-reves-
pone-
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discusion-
inmediata-
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reves-en-
la-
comision-
de-
familia/)

Joven mapuche sacó su carné

con su trarilonko: “No se
puede prohibir a alguien
demostrar su cultura”
(https://www.elmostrador.cl/dia/2018/11/14/joven-
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prohibir-
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cultura/)
 TV .
(https://www.elmostrador.cl/tv/)

Líderes regionalistas acusan

que “ya no quedan países en
el mundo que tengan el
centralismo que tiene Chile”
(https://www.elmostrador.cl/tv/2018/11/14/lideres-
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quedan-
paises-en-
el-mundo- El Mostrador en La Clave: la
que- investigación que persigue al
obispo evangélico Eduardo
tengan-el-
Durán y la desvalorización de
centralismo- las ciencias en la discusión de
(https://www.elmostrador.cl/tv/2018/11/14/el-
que-tiene- presupuesto
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chile/) (https://www.elmostrador.cl/tv/2018/11/14/el-
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la- investigacion-que-persigue-
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