ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA _____________________________

C.A
Acta De Asamblea Extraordinaria De Accionistas De La Sociedad Mercantil
____________________________ Expediente Nº _________.Tomo _____ Mercantil _____
Numero _______Registrado el
Colocar Fecha

______________________________.Yo

___________________________________,

actuando en mi carácter de presidente de la sociedad mercantil con domicilio en la

ciudad de caracas , certifico que la copia que se leerá a continuación es copia
fiel y exacta de su original que cursa en el libro de Actas y Asambleas De La
Compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: En el día de hoy 15 de julio
del 2011 , hora 4.00 P.M, Se reunieron previa convocatoria verbal en la sede de la
sociedad mercantil , ubicada en la siguiente dirección;
_______________________________________________________________
______________________________________________________________, los accionistas:
___________________________, de nacionalidad

Venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº

____________________, de este domicilio y ________________________, Venezolana,
civilmente hábil, soltera, titular de la cedula de identidad V.Nº
____________________, de este domicilio. Únicos accionistas que

representan la totalidad del capital social de la compañía y como invitado especial

el señor ____________________________ , Venezolano, civilmente hábil, mayor de
edad, soltero, titular de la cedula de identidad
V.Nº__________________________________, quienes acordaron la

celebración de la Asamblea General de Accionistas, motivo este por el cual se

omitió la convocatoria por la prensa. El Accionista preside la

_________________________________________,

quien

Asamblea, constato la existencia del quórum reglamentario razón por la cual se

declaro válidamente constituida la Asamblea. Seguidamente se dio lectura, al orden
del día, elaborado para tal fin, el cual contiene los siguientes puntos: PRIMERO:
La propuesta de venta de siete mil quinientas (7500) acciones del accionista
_____________________________________.SEGUNDO:
Modificación del artículo cuarto. TERCERO: Modificación titulo IV de la
administración de la compañía, articulo decimo y decimo primero de la junta
directiva. CUARTO: Modificación de las disposiciones complementarias, articulo
decimo octavo. QUINTO: El presidente y accionista

_________________________________________, otorga de sus ahorros un préstamo

personal a la empresa _____________________________ para ser

utilizados en la compra de productos y materia prima. En consecuencia se paso a

someter a la asamblea el punto PRIMERO: el accionista
______________________________, antes identificado titular de veinte y siete mil
(27.000) acciones, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1°º) cada una, por un
valor total de VEINTE Y SIETE MIL BOLIVARES

(Bs.27.000ºº), ofrece en venta la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones

nominativas, por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con
00/100(7.500ºº), el accionista _________________________, quien preside la asamblea
ofrece a la accionista

___________________________________________, las acciones y si tiene algún interés

en adquirirlas; Toma la palabra la accionista

_____________________________ quien en uso de su palabra manifestó que no tiene

ningún interés en adquirirlas y renuncia a cualquier derecho o preferencia o de
tanto derivado que le otorga los estatutos sociales sobre dichas acciones. Así
mismo el accionista __________________________, ofrece en venta pura y simple
perfecta e irrevocable al invitado

_________________________________, venezolano de este domicilio titular de la

cedula de identidad V.Nº ________________, la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS
acciones nominativas por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con
00/100(7.500ºº).Toma la palabra

_____________________________________y acepta la venta pagando el justo precio en

moneda de curso legal a entera y cabal satisfacción del vendedor. Yo
_______________________________, declaro recibir de
_______________________________________- antes identificado a mi estera y cabal
satisfacción la cantidad de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7.500ºº), en
efectivo y en moneda de curso legal, por consecuencia de la venta de las acciones
se hace el traspaso en el libro de accionistas el punto es aprobado por unanimidad.
SEGUNDO: En consecuencia de la venta de
acciones se modifica el articulo cuarto quedando redactado de la siguiente:
ARTICULO CUARTO: El capital la compañía es de TREINTA MIL

BOLIVARES (Bs. 30.000°°) dividido en TREINTA MIL (30.000) acciones, con un valor
nominal de UN BOLIVAR (Bs.1°º) cada una, las cuales han sido suscritas y pagadas de
la manera siguiente: _________________________, suscribe y paga la cantidad de DIEZ
Y NUEVE MIL QUINIENTAS (19.500) acciones, por un valor total de DIEZ Y NUEVE MIL
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.19.500ºº). _______________________________ suscribe y paga
la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS valor total de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500)
acciones, por un BOLÍVARES CON

00/100(7.500ºº), __________________________________________ suscribe y paga la

cantidad de TRES MIL (3.000) acciones, por un valor total de TRES MIL BOLIVARES
(Bs.3.000ºº).El capital fue pagado en su totalidad mediante deposito bancario anexo
al expediente. TERCERO: en consecuencia a la venta de las acciones y la
modificación del artículo cuarto, se reforma el artículo decimo y decimo primero
quedando modificados y redactados de la siguiente: ARTICULO DECIMO: La Dirección y
administración de la compañía estará dirigida por una miembros que se denominaran
Junta Directiva, integrada por tres (3) PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE y

DIRECTOR quien contaran con las más amplias facultades para dirigir, firmar y
obligar a la compañía. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta Directiva conformada por
un PRESIDENTE un VICEPRESIDENTE un DIRECTOR y durara 5 años en el ejercicio de sus
funciones y sus miembros podrán ser reelegidos. Vencido dicho plazo la Junta
Directiva vigente seguirá en ejercicio de sus funciones, hasta tanto se haga
efectiva la sustitución o reelección de sus miembros. Antes de iniciar el ejercicio
de su función, el PRESIDENTE el VICEPRESIDENTE el DIRECTOR,

deberán depositar cinco (5) acciones en la Caja Social de la compañía, a los fines
previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio. CUARTO: en consecuencia a la
venta de acciones y la modificación del articulo cuarto, se reforma el articulo
decimo octavo incluyendo a

___________________________________________________________ ______________como
miembro de la junta directiva, quedando redactado de la
siguiente

manera:

ARTICULO

DECIMO

OCTAVO:

la

asamblea

extraordinaria de la junta directiva de la empresa efectúa el siguiente

nombramiento, para el periodo de 5 años, ______________________, titular de la
cedula de identidad V.Nº __________________ como PRESIDENTE.
_________________________

titular como

de

la

cedula

de

identidad

V.Nº y

_______________,

VICEPRESIDENTE la cedula de

_____________________________, titular de

identidad

V.Nº__________________, como DIRECTOR. QUINTO: El accionista y PRESIDENTE

__________________________, otorga de sus ahorros un préstamo personal y hace
entrega de CINCUENTA Y NUEVE MIL

BOLIVARES (59.000ºº) en efectivo y en moneda de curso legal a la empresa

________________________. El beneficiario declara que estos recursos tienen como
finalidad la compra de insumos, mantener el inventario, pagar sueldos y alquiler de
igual manera se estipulo un convenio de pago por la empresa y serán pagados en un
lapso de tres (3) años sin ningún tipo de interés. No habiendo otro punto que
tratar, se levanta la sección previa lectura y firma del acta. De igual manera se
autoriza a la señora

______________________________, titular de la cedula de identidad NºV , para que

realice todas las gestiones que sean necesarias para la modificación del acta de
asamblea general extraordinaria ante el REGISTRO MERCANTIL
____________________________________, y cuyo efecto podrá solicitar y suscribir

todos los documentos que fueren necesarios. Agotado el temario del día no habiendo
nada más que tratar se declaro concluida la Asamblea firmando los presentes en
prueba de conformidad.
REGISTRADOR MERCANTIL__________________________________________.

Yo, _____________________________. Venezolana, mayor de edad, domiciliada en

Caracas, civilmente hábil, titular de la cedula de identidad Nº

V.__________________, debidamente autorizada para ello, como consta de documento

constitutivo, ante usted con el debido respeto recurro en la oportunidad de
presentar ante el despacho a su digno cargo, ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: _________________________
celebrada el día

___________________________, de la misma a objeto de modificar el Articulo Cuarto,

Articulo Decimo, Articulo Decimo Primero, Articulo Decimo Octavo. Así mismo de
donde se evidencia la venta de acciones en un total de SIETE MIL QUEINIENTAS
(7.500) acciones y un préstamo personal por parte del presidente a la empresa.
Solicito a usted, se sirva ordenar el correspondiente registro de la misma a todos
los efectos legales consiguientes. Así mismo, solicito expedirme una Copia
Certificada del documento estatutario que presento.

Caracas a la fecha de su presentación.

___________________________________

Nombre , C.I Y FIRMA