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1 CAMBIO DEL
OBJETO SOCIAL DE
AGUILAS NET
SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una constitucin de
sociedad annima cerrada y estatutos, que otorgamos:
a. Luis Aguilar Choque de nacionalidad peruana, identicado con D.N.I. N
73192796 de ocupacin Contador casado con domicilio en Jr. San Martin
234
b. Pedro Aguilar Choque de nacionalidad peruana, identicado con D.N.I. N
72126097 de ocupacin Agricultor, divorciado, con domicilio en Jr. Andino
204
c. Anamara Aguilar Choque de nacionalidad peruana, identicado con DNI.
N 72919394 de ocupacin Contadora, soltera, con domicilio Jr. Mollendo
145.
d. Mara Aguilar Choque de nacionalidad peruana, identicado con D.N.I. N
70584560 de ocupacin Lic. en turismo, casada, con domicilio en el Jr.
Conde de Lemus 400.
En los trminos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
TTULO II CAPITAL Y
ACCIONES
Si por venta, sucesin u otro ttulo pasaran una o ms acciones a ser propiedad
de varias personas, estas deben designar a una solamente para el ejercicio de
tales derechos, pero respondern solidariamente por las obligaciones que
deriven de la calidad de socios. La designacin de las acciones. Se efectuara
mediante, cartas simple, con rma legalizada notarialmente, suscrita por los
copropietarios que representen ms del cincuenta por ciento de los derechos y
acciones sobre las participaciones en copropiedad.
TITULO IV JUNTAS
GENERALES
ARTCULO 11.- La junta general est compuesta por todos los socios y
representa la universalidad de los mismos.
Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo
con los requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades,
son obligatorias para todos los socios, aun para aquellos que hayan votado en
contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les
conceda.
TITULO V
LA GERENCIA
TITULO VI
BALANCE Y PARTICIPACIN DE UTILIDADES
TITULO VII
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL
CAPITAL
TITULO VIII
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
ARTCULO 26.- Para distribuir las utilidades se tomaran las reglas siguientes:
a) La distribucin de utilidades solo podr hacerse en merito a estados
nancieros preparados al cierre de un periodo determinado o a la fecha de corte
en circunstancias especiales que acuerde la junta general.
b) Solo podr distribuirse dividendos en razn de utilidades obtenidas o de
reservas de libre disposicin y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al
capital pagado.
c) Podr distribuirse los dividendos a cuenta.
TITULO IX DISOLUCIN Y
LIQUIDACIN
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL-En todo lo no previsto en el presente estatuto,
deber remitirse a lo dispuesto en la Ley general de Sociedades.
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL. En caso de conicto de intereses entre la
sociedad y un grupo o grupo de socios, estas debern ser sometidas a arbitraje,
mediante un Tribunal Arbitral Integrado por tres expertos en la materia, uno de
ellos designado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir, y los otros
designados pareada una de - las partes.
Si en el plazo de treinta das (30) das de producida la controversia, no se acuerda
e nombramiento del presente Tribunal arbitral, esta deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima,
cuyas reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser denitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes.
Srvase agregar, usted seor notario, lo que fuere de ley y curse los partes
respectivos a Registros de Persona Jurdicas de Puno.
INFORME 001-2017/AGUILAS
PARA: GERENCIA LEGAL
DE: GERENCIA COMERCIAL.
FECHA: 02/11/2017
ASUNTO: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL EN LA EMPRESA AGUILAS.NET.
1.- ANTECEDENTES.
Sosteniendo una equivalencia del mercado de Internet con las cabinas, esta
resultara de una mejoramiento segn la capacidad y calidad de las cabinas de
internet, por ello que se debe de acceder a un servicio de internet de alta
velocidad, es decir, que se debe conseguir una lnea LAN CENTER, para el
mejoramiento de la calidad del servicio de internet, con el motivo de tener un
acceso a servicios de entretenimiento ciberntico sobre para los clientes jvenes.
Es por ello que d debe dar como una opcin para el mejoramiento de los
servicios que guilas Net Ofrece.
3.- CONCLUSIONES.
Disolucin de sociedad. Sheydi Luz Chambizea Valer
Atentamente:
------------------------------------------
INQUILLA UMIA, ESTEFANI
DNI 77016975
GERENTE COMERCIAL
INFORME LEGAL 001-2017
DE : ASESOR LEGAL.
FECHA : 04-Noviembre-2017
I. ANTECEDENTES:
FUNDAENTO GENERAL
3. Para que se d comienzo con el cambio del Objeto social del Articulo 1
del Estatuto, se debe convocar a la Junta General de accionistas,
mandada por el Gerente General, sustentado en el artculo 12 y 16 del
Estatuto. Y amparada por el artculo 115 de la ley general de sociedades.
III.- CONCLUSIN
Informo que existe la base legal suficiente y justificada para el cambio del objeto
social de la sociedad, mencionada en el ARTCULO 1 del estatuto social (Objeto
Social).
Atentamente:
---------------------------------------------
PAJA LOPEZ DENIS YAZMANY
GERENTE LEGAL
D.N.I. 70405230
Disolucin de sociedad. Sheydi Luz Chambizea Valer
ANTECEDENTES
Segn el informe emitida por el gerente comercial, el informe (INFORME 001-
2017/AGUILAS) basada en la encuesta realizada por la ERESTEL (Encuesta
Residencial de Servicios de Telecomunicaciones) 2016, en la cual se muestra la
cada que tuvo el acceso al servicio de cabinas de internet, debido a que las
grandes empresas ahora proveen el servicio de internet inalmbrico (mdems)
y el servicio internet ilimitado en los telfonos mviles (Smartphone), reduciendo
en gran medida la clientela habitual de la empresa. Y de las propuestas del
mejoramiento de la calidad del servicio de internet para el entretenimiento
ciberntico y sobre todo de la empresa de doble naturaleza Cibercaf
ANALISIS
Visto el informe comercial (INFORME 001-2017/AGUILAS) y el informe legal
(INFORME LEGAL 001-2017) y haciendo el respectivo anlisis de la reduccin
de la clientela que accede a las cabinas de internet, puesto a que, la mayora de
la poblacin prefiere el uso de internet fija o mvil, ya que estos ofrecen mayores
promociones y facilidades en el mundo de las telecomunicaciones. LA
GERENCIA GENERAL llega a la conclusin de hacer la propuesta de la
modificacin del objeto social respecto a los informes, en el estatuto, esto con
la finalidad de brindar nuevos y mayores servicios, que tengan la aprobacin
acorde a las necesidades por parte de la poblacin Ilavea. Y as, tener mayores
ganancias y obtener mayores beneficios para la empresa AGUILAS NET S.A.C.
CONCLUSIN
------------------------------------------------
NINA MAMANI, KARINA CARMEN
D.N.I. 76985495
GERENTE GENERAL
QUE OTORGA: PODER
INTRODUCCION:
EN LA CIUDAD DE A LOS VEINTITRES DAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE,
ANTE MI EVA MARINA CENTENO ZABALA, CON L.E. N 01212852, Y RUC N 11531482,
ABOGADO NOTARIO DE ESTA CIUDAD, EN M OFICIO NOTARIA DEL JIRN CAJAMARCA N 330:
COMPARECE:
CONCLUSION:
INTRODUCCIN:
EN LA CIUDAD DE PUNO A LOS VEINTITRES DAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, ANTE MI EVA MARINA CENTENO ZABALA, CON L.E. N 01212852, Y RUC N
11531482, ABOGADO NOTARIO DE ESTA CIUDAD, EN M OFICIO NOTARIA DEL JIRN
CAJAMARCA N 330:
COMPARECE:
CONCLUSION:
PODERDANTE APODERADO
QUE OTORGA: PODER
INTRODUCCION:
EN LA CIUDAD DE PUNO A LOS VEINTITRES DAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, ANTE MI EVA MARINA CENTENO ZABALA, CON L.E. N 01212852, Y RUC N
11531482, ABOGADO NOTARIO DE ESTA CIUDAD, EN M OFICIO NOTARIA DEL JIRN
CAJAMARCA N 330:
COMPARECE:
CONCLUSION:
PODERDANTE APODERADO
QUE OTORGA: PODER
INTRODUCCION:
EN LA CIUDAD DE PUNO A LOS VEINTITRES DAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, ANTE MI EVA MARINA CENTENO ZABALA, CON L.E. N 01212852, Y RUC N
11531482, ABOGADO NOTARIO DE ESTA CIUDAD, EN M OFICIO NOTARIA DEL JIRN
CAJAMARCA N 330:
COMPARECE:
CONCLUSION:
PODERDANTE APODERADO
CONVOCATORIA
AGUILAS NET S.A.C
===========================================================
El Gerente General conforme con lo dispuesto en el Articulo 12 del Estatuto
Social y de conformidad con lo establecido por los artculos 113, 116 y 130 de
la Ley General de Sociedades 26887, convoca a los accionistas de AGUILAS
NET S.A.C. a la Junta General de Accionistas, que se celebrar en el local de la
sociedad, ubicada en Jr. Mollendo N 436, Distrito de Ilave, Provincia del
COLLAO, departamento de PUNO, el da viernes 24 de noviembre del ao
2017, a las 11: 00 am.
Agenda a tratar:
1.- MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL
Esta asamblea se desarrollara y se declarara valida si se encuentra reunido o
representado la mitad ms uno de los accionistas de la empresa AGUILAS NET
S.A.C en caso de no contar con el qurum establecido, ser necesaria una
segunda convocatoria entre los 10 das siguientes a la fecha en la misma hora
y en el mismo lugar de la primera convocatoria en la cual se entrar a deliberar
vlidamente con cualquier nmero de participantes.
Las decisiones tomadas obligaran a los ausentes y disidentes.
En caso de que usted no pueda asistir se puede hacer representar a travs de
un poder debidamente constituido y el cual deber ser presentado 24 horas
antes de celebrarse la asamblea.
------------------------------------------
KARINA CARMEN NINA MAMANI
D.N.I.76985495
GERENTE GENERAL
AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA AGUILAS NET S.A.C.
El Gerente General conforme con lo el Articulo 12 del Estatuto Social y de
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y de conformidad con lo
establecido por los artculos 113, 116 y 130 de la Ley General de Sociedades
26887, se convoca a los accionistas de AGUILAS NET S.A.C. a la Junta
General de Accionistas, que se celebrar en el local de la sociedad, ubicada
en Jr. Mollendo N 436, Distrito de Ilave, Provincia del COLLAO,
departamento de PUNO, el da viernes 24 de noviembre del ao 2017, a las
11: 00 am.
Agenda a tratar:
La Gerencia
---------------------------------------- NINA
MAMANI, KARINA CARMEN D.N.I.
76985495
GERENTE GENERAL
LIBRO DE REGISTRO DE MATRICULA DE ACCIONES
Asiento A0001
Puno, (20 de Diciembre del 2017)
Aguilas Net. S.A.C; con Registro nico de Contribuyentes N 10200587463 , domiciliada en Jr.
Mollendo N 432, Ilave departamento de Puno; se constituy mediante Escritura Pblica del
4 de Enero de 2018, ante Notario Eva Marina Centeno Zavala; quedando registrada en el
asiento A0001 de la Partida Electrnica N 11036985 del Registro de Personas Jurdicas
de Ilave ; con un capital suscrito y pagado de S/. 240 000.00 (docientos cuarenta
mil 00/100) Nuevos Soles; dividido en 12 000.00 mil (Doce mil 00/100) acciones ordinarias,
nominativas de un valor nominal de S/.20.00, cada una; distribuidas dela siguiente manera.
Luis Aguilar Choque, suscribe y paga 2,800 (Dos mil ochocientos) acciones. Pedro Aguilar
Choque, suscribe y paga 2,900 (Dos mil novecientos) acciones, Anamaria Aguilar Choque,
suscribe y paga 3,100 (Tres mil cien) acciones, Maria Aguilar Choque, suscribe y paga 3,200
(Tres mil doscientos) acciones. La clase, derechos que confiere y limitaciones a la
transferencia de las acciones, se sujeta al Estatuto Social. La duracin de la sociedades es
indefinida.En consecuencia, el da de hoy, se procede a crear y emitir 240000 mil acciones
ordinarias, nominativas, de un valor nominal de S/.20.00,cada una, representadas en los
Certificados Definitivos que se emiten el siguiente orden:
1. Representativo de 2,800 (Dos mil ochocientos) (nmero)
acciones ordinarias nominativas de un valor nominal de S/.20.00 cada una, correspondientes
al 23.3 % del capital social suscrito y pagado; a favor de (Luis Aguilar Choque) , quin firma a
continuacin en seal de conformidad.
2. Representativo de 2,900 (Dos mil novecientos) acciones ordinarias nominativas de un valor
nominal de S/.20.00 cada una, correspondientes al 24.17 % del capital social suscrito y
pagado; a favor de (Pedro Aguilar Choque) , quin firma a continuacin en seal de
conformidad.
3. Representativo de 3,100 (Tres mil cien) acciones ordinarias nominativas de un valor
nominal de S/.20.00 cada una, correspondientes al 25.83 % del capital social suscrito y
pagado; a favor de (Anamaria Aguilar Choque) , quin firma a continuacin en seal de
conformidad.
4. Representativo de 3,200 (Tres mil doscientos) acciones ordinarias nominativas de un valor
nominal de S/.20.00 cada una, correspondientes al 26.7 % del capital social suscrito y pagado;
a favor de (Maria Aguilar Choque) , quin firma a continuacin en seal de conformidad.
En Collao, a los 24 das del mes de noviembre de 2017 siendo las 11:00 horas
se lleva a cabo la sesin de junta general de accionistas de guilas Net Sociedad
Annima Cerrada y de acuerdo a las convocatorias efectuadas en el diario Sin
Fronteras del da 12 de Noviembre de 2017, reunindose en las instalaciones
del domicilio social en el Distrito de ILAVE Provincia del COLLAO Departamento
de Puno en el Jr. Mollendo 436. La presente reunin se celebra en la primera
convocatoria, corroborndose que se encontraban representados 12000
acciones, registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 256 de la Ley
General de Sociedades, las cuales equivalan al 100% del capital actual de la
empresa, superndose ampliamente el quorum requerido por el Estatuto y la
Ley General de Sociedades, desarrollados de la siguiente manera.
JUNTA GENERAL
En Collao, a los 24 das del mes de noviembre de 2017 siendo las 11:00 horas
se llev a cabo la sesin de junta general de accionistas de guilas Net Sociedad
Annima Cerrada y de acuerdo a las convocatorias efectuadas en el diario SIN
FRONTERAS del da 12 de Noviembre de 2017, se reunieron en las
instalaciones del domicilio social, ubicado en el Distrito de ILAVE Provincia del
COLLAO Departamento de Puno en el Jr. Mollendo 436
El Presidente manifest que los asuntos a tratarse en la presente junta eran los
siguientes:
DELIBERACION Y ACUERDOS
Se acuerda entre todos los accionistas la modificacin del objeto social por los
informes emitidos tanto por el gerente comercial y el gerente legal.
DE : ASESOR LEGAL.
FECHA : 01-Diciembre-2017
I. ANTECEDENTES:
II.- ANLISIS
1. Para el inicio del cambio de sociedad, la empresa tiene que tomar todo lo
referente a los artculos 333 de la reorganizacin de sociedades, as
tambin accesoriamente los artculos 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341,
342 y 343, todos organizados debidamente con una concatenacin
verdica en la aplicacin concerniente a la transformacin de sociedad.
III.- CONCLUSIN
Atentamente:
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ANTECEDENTES
Segn el informe emitida por el gerente legal (INFORME 002-2017) el cual
recoge la justificacin en el marco legal de la Ley general de sociedades (LGS)
para llevar a cabo la transformacin de la sociedad annima cerrada a una
sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se muestra la necesidad de
realizar una transformacin de la sociedad para un mejor desarrollo y
desenvolvimiento comercial del mismo.
ANALISIS
Visto el informe legal (INFORME 002-2017) segn el respecto anlisis de la
misma, en conocimiento de dicho anlisis de los informes mencionados en
el informe legal 002-217, se da la justificacin para la transformacin, que
en merito mo doy como razonable en su total extensin, y veo positivo el
desempeo que trae esta posibilidad. Entonces, la gerencia general
resuelve la posibilidad a una transformacin de la sociedad de SAC a SRL.
CONCLUSIN
Por tal motivo la gerencia general en razn de todo lo expuesto por la
gerencia legal en su informe legal 002 2017, LA GERENCIA GENERAL
convoca a la asamblea de la junta general de accionistas, que se llevar a cabo
en el local de la sociedad, ubicada en Jr. Mollendo N 436, Distrito de Ilave,
Provincia del COLLAO, departamento de PUNO, el da viernes de noviembre
del ao 2017, a las 11: 00 am, para tratar sobre la modificacin del objeto social
(artculo primero ) del estatuto.
------------------------------------------------
NINA MAMANI, KARINA CARMEN
D.N.I. 76985495
GERENTE GENERAL
AVISO DE CONVOCATORIA
AGUILAS NET S.A.C
El Gerente General conforme con lo dispuesto en el Articulo 12 del Estatuto
Social y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y de conformidad
con lo establecido por los artculos 113, 116 y 130 de la Ley General de
Sociedades 26887, convoca a los accionistas de AGUILAS NET S.A.C. a la Junta
General de Accionistas, que se celebrar en el local de la sociedad, ubicada en
Jr. Mollendo N 436, Distrito de Ilave, Provincia del COLLAO, departamento
de PUNO, el da mircoles 20 de diciembre del ao 2017, a las 11: 00 am.
Agenda a tratar:
1.- TRANSFORMACION DE AGUILAS NET S.A.C, a la sociedad de
responsabilidad limitada (S.R.L.)
------------------------------------------
KARINA CARMEN NINA MAMANI
D.N.I.76985495
GERENTE GENERAL
BALANCE FINAL CONTABLE PERIODO 2017
AGUILASNET S.R.L.
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE 240,000.00 CORRIENTE
OTROS
CLIENTES 6,000.00 ACREEDORES 2,000.00
ACTIVO NO PASIVO NO
CORRIENTE CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE 147400 CAPITAL 24161580
INTRODUCCION:
EN LA CIUDAD DE A LOS DIESINUEVE DAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE,
ANTE MI EVA MARINA CENTENO ZABALA, CON L.E. N 01212852, Y RUC N 11531482,
ABOGADO NOTARIO DE ESTA CIUDAD, EN M OFICIO NOTARIA DEL JIRN CAJAMARCA N 330:
COMPARECE:
CONCLUSION:
INTRODUCCIN:
EN LA CIUDAD DE PUNO A LOS DIESINUEVE DAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, ANTE MI EVA MARINA CENTENO ZABALA, CON L.E. N 01212852, Y RUC N
11531482, ABOGADO NOTARIO DE ESTA CIUDAD, EN M OFICIO NOTARIA DEL JIRN
CAJAMARCA N 330:
COMPARECE:
CONCLUSION:
PODERDANTE APODERADO
QUE OTORGA: PODER
INTRODUCCION:
EN LA CIUDAD DE PUNO A LOS DIESINUEVE DAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, ANTE MI EVA MARINA CENTENO ZABALA, CON L.E. N 01212852, Y RUC N
11531482, ABOGADO NOTARIO DE ESTA CIUDAD, EN M OFICIO NOTARIA DEL JIRN
CAJAMARCA N 330:
COMPARECE:
CONCLUSION:
PODERDANTE APODERADO
QUE OTORGA: PODER
INTRODUCCION:
EN LA CIUDAD DE PUNO A LOS DIESINUEVE DAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, ANTE MI EVA MARINA CENTENO ZABALA, CON L.E. N 01212852, Y RUC N
11531482, ABOGADO NOTARIO DE ESTA CIUDAD, EN M OFICIO NOTARIA DEL JIRN
CAJAMARCA N 330:
COMPARECE:
CONCLUSION:
PODERDANTE APODERADO
ACTA N002- 2017
VALIDACION DE QUORUM CALIFICADO
En la cuidad de Puno, siendo las 11:00 am del da 20 de noviembre del 2017, en el local
de AGUILAS NET S.R.L., en el jr. Mollendo n 436 distrito de llave; provincia del Collao
departamento de puno con la participacin de los siguientes socios
KARINA CARMEN NINA MAMANI identificado con DNI 76985495 en
representacin de PEDRO AGUILAR CHOQUE representado con 2,900 acciones
del capital social, las mismas que se encuentran suscritas en ntegramente
pagadas.
DENIS YAZMANI PAJA LOPEZ identificado con DNI 70405230 en representacin
de ANA MARIA AGUILAR CHOQUE representado con 3,100 acciones del capital
social, las mismas que se encuentran suscritas e ntegramente pagadas.
ESTEFANI INQUILLA UMIA identificado con DNI 77016975 en representacin de
LUIS AGUILAR CHOQUE representado con 2,800 acciones del capital social, las
mismas que se encuentran suscritas e ntegramente pagadas.
EMERSON DENILSON LIMACHI BETANZO identificado con DNI 74128183 en
representacin de MARIA AGUILAR CHOQUE representado con 3,200 acciones
del capital social, las mismas que se encuentran suscritas en ntegramente
pagadas. Notificadas en su debido tiempo conforme a ley. Encontrndose
presentes los representantes del 100 % cien por ciento de las acciones
representativas del capital social suscrito, inscrito y pagado de la empresa
AGUILAS NET S.A.C. que asciende a 12,000 acciones registradas
________________________________ _________________________
DENIS YAZMANI PAJA LOPEZ DNI EMERSON DENILSON LIMACHI
70405230 en representacin de ANA BETANZO DNI 74128183 en
MARIA AGUILAR CHOQUE representacin de MARIA
AGUILAR CHOQUE
.
ACTA N 002 JUNTA GENERAL
En el distrito de Ilave a las 11:00 horas del mircoles 20 de diciembre del 2017,
en el local social de la empresa AGUILAS NET SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, situado en el Jr. Mollendo N 436, distrito de Ilave, provincia del
Collao, departamento de Puno, se reunieron los accionistas:
CONSIDERANDO:
- 4 votos a favor
- 0 votos en contra
- 0 abstenciones
Tras unos 15 minutos, en los cuales los socios examinan dicho balance, se
procede a la votacin para su aprobacin, obteniendo como resultado:
Ante la aprobacin del cambio de figura jurdica por parte de nuestra Sociedad,
se realizara el cambio de la denominacin de la sociedad.
.
Mara Aguilar Choque Luis Aguilar choque
Transferente DNI N 70584560 receptor, DNI 73192796
-------------------------
Eva marina centeno Zavala
C.A.P. N 6845
ESCRITURA PBLICA DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES
La Gerencia
---------------------------------------- NINA
MAMANI, KARINA CARMEN D.N.I.
76985495
GERENTE GENERAL
SEGUNDO AVISO DE TRANSFORMACION S.A.C. a S.R.L.
La Gerencia
---------------------------------------- NINA
MAMANI, KARINA CARMEN D.N.I.
76985495
GERENTE GENERAL
TERCER AVISO DE TRANSFORMACION S.A.C. a S.R.L.
La Gerencia
----------------------------------------
NINA MAMANI, KARINA CARMEN
D.N.I. 76985495
GERENTE GENERAL
ESCRITURA PBLICA DE TRANSFORMACION DE SOCIEDAD DE S.A.C. A
S.R.L.
En el distrito de Ilave a las 11:00 horas del mircoles 20 de diciembre del 2017,
en el local social de la empresa AGUILAS NET SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, situado en el Jr. Mollendo N 436, distrito de Ilave, provincia del
Collao, departamento de Puno, se reunieron los accionistas:
CONSIDERANDO:
- 4 votos a favor
- 0 votos en contra
- 0 abstenciones
Tras unos 15 minutos, en los cuales los socios examinan dicho balance, se
procede a la votacin para su aprobacin, obteniendo como resultado:
Ante la aprobacin del cambio de figura jurdica por parte de nuestra Sociedad,
se realizara el cambio de la denominacin de la sociedad.
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una constitucin de
sociedad de responsabilidad limitada y estatutos, que otorgamos:
e. Luis Aguilar Choque de nacionalidad peruana, identicado con D.N.I. N
73192796 de ocupacin Contador casado con domicilio en Jr. San Martin
234
f. Pedro Aguilar Choque de nacionalidad peruana, identicado con D.N.I. N
72126097 de ocupacin Agricultor, divorciado, con domicilio en Jr. Andino
204
g. Anamara Aguilar Choque de nacionalidad peruana, identicado con DNI.
N 72919394 de ocupacin Contadora, soltera, con domicilio Jr. Mollendo
145.
h. Mara Aguilar Choque de nacionalidad peruana, identicado con D.N.I. N
70584560 de ocupacin Lic. en turismo, casada, con domicilio en el Jr.
Conde de Lemus 400.
En los trminos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
TTULO II
CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES
TITULO IV JUNTAS
GENERALES
ARTCULO 11.- La junta general est compuesta por todos los socios y
representa la universalidad de los mismos.
Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo
con los requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades,
son obligatorias para todos los socios, aun para aquellos que hayan votado en
contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les
conceda.
TITULO V
LA GERENCIA
TITULO VI
BALANCE Y PARTICIPACIN DE UTILIDADES
TITULO VII
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL
CAPITAL
TITULO VIII
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
ARTCULO 26.- Para distribuir las utilidades se tomaran las reglas siguientes:
a) La distribucin de utilidades solo podr hacerse en merito a estados
nancieros preparados al cierre de un periodo determinado o a la fecha de corte
en circunstancias especiales que acuerde la junta general.
b) Solo podr distribuirse dividendos en razn de utilidades obtenidas o de
reservas de libre disposicin y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al
capital pagado.
c) Podr distribuirse los dividendos a cuenta.
TITULO IX DISOLUCIN Y
LIQUIDACIN
DISPOSICIN TRANSITORIA
NICA DISPOSICIN TRANSITORIA.-Queda designado como gerente general
de la Sociedad a Karina Carmen Nina Mamani, cuyos datos de identicacin son
76985495 a quien se le conere las facultades que el estatuto contempla para
dicho cargo.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL-En todo lo no previsto en el presente estatuto,
deber remitirse a lo dispuesto en la Ley general de Sociedades.
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL. En caso de conicto de intereses entre la
sociedad y un grupo o grupo de socios, estas debern ser sometidas a arbitraje,
mediante un Tribunal Arbitral Integrado por tres expertos en la materia, uno de
ellos designado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir, y los otros
designados pareada una de - las partes.
Si en el plazo de treinta das (30) das de producida la controversia, no se acuerda
e nombramiento del presente Tribunal arbitral, esta deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima,
cuyas reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser denitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes.
Srvase agregar, usted seor notario, lo que fuere de ley y curse los partes
respectivos a Registros de Persona Jurdicas de Puno.
La Gerencia
La Gerencia
La Gerencia
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MARINA CENTENO ZAVALA
ABOGADO NOTARIO
Cap.N6845
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE LA TRANFORMACION SEGN LA
TUPA DE LA SUNARP.
3.- escritura pblica que contenga el acuerdo adoptado por la junta debidamente
asentado en el libro de actas.
En el distrito de Ilave a las 11:00 horas del mircoles 20 de diciembre del 2017,
en el local social de la empresa AGUILAS NET SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, situado en el Jr. Mollendo N 436, distrito de Ilave, provincia del
Collao, departamento de Puno, se reunieron los accionistas:
CONSIDERANDO:
- 4 votos a favor
- 0 votos en contra
- 0 abstenciones
Tras unos 15 minutos, en los cuales los socios examinan dicho balance, se
procede a la votacin para su aprobacin, obteniendo como resultado:
Ante la aprobacin del cambio de figura jurdica por parte de nuestra Sociedad,
se realizara el cambio de la denominacin de la sociedad.
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una constitucin de
sociedad de responsabilidad limitada y estatutos, que otorgamos:
i. Luis Aguilar Choque de nacionalidad peruana, identicado con D.N.I. N
73192796 de ocupacin Contador casado con domicilio en Jr. San Martin
234
j. Pedro Aguilar Choque de nacionalidad peruana, identicado con D.N.I. N
72126097 de ocupacin Agricultor, divorciado, con domicilio en Jr. Andino
204
k. Anamara Aguilar Choque de nacionalidad peruana, identicado con DNI.
N 72919394 de ocupacin Contadora, soltera, con domicilio Jr. Mollendo
145.
l. Mara Aguilar Choque de nacionalidad peruana, identicado con D.N.I. N
70584560 de ocupacin Lic. en turismo, casada, con domicilio en el Jr.
Conde de Lemus 400.
En los trminos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
TTULO II
CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES
TITULO IV JUNTAS
GENERALES
ARTCULO 11.- La junta general est compuesta por todos los socios y
representa la universalidad de los mismos.
Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo
con los requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades,
son obligatorias para todos los socios, aun para aquellos que hayan votado en
contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les
conceda.
TITULO V
LA GERENCIA
TITULO VI
BALANCE Y PARTICIPACIN DE UTILIDADES
TITULO VII
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL
CAPITAL
TITULO VIII
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
ARTCULO 26.- Para distribuir las utilidades se tomaran las reglas siguientes:
a) La distribucin de utilidades solo podr hacerse en merito a estados
nancieros preparados al cierre de un periodo determinado o a la fecha de corte
en circunstancias especiales que acuerde la junta general.
b) Solo podr distribuirse dividendos en razn de utilidades obtenidas o de
reservas de libre disposicin y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al
capital pagado.
c) Podr distribuirse los dividendos a cuenta.
TITULO IX DISOLUCIN Y
LIQUIDACIN
DISPOSICIN TRANSITORIA
NICA DISPOSICIN TRANSITORIA.-Queda designado como gerente general
de la Sociedad a Karina Carmen Nina Mamani, cuyos datos de identicacin son
76985495 a quien se le conere las facultades que el estatuto contempla para
dicho cargo.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL-En todo lo no previsto en el presente estatuto,
deber remitirse a lo dispuesto en la Ley general de Sociedades.
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL. En caso de conicto de intereses entre la
sociedad y un grupo o grupo de socios, estas debern ser sometidas a arbitraje,
mediante un Tribunal Arbitral Integrado por tres expertos en la materia, uno de
ellos designado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir, y los otros
designados pareada una de - las partes.
Si en el plazo de treinta das (30) das de producida la controversia, no se acuerda
e nombramiento del presente Tribunal arbitral, esta deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima,
cuyas reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser denitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes.
Srvase agregar, usted seor notario, lo que fuere de ley y curse los partes
respectivos a Registros de Persona Jurdicas de Puno.
La Gerencia
OTRO - INSERTO.- SEGUNDO AVISO DE TRANSFORMACION S.A.C. a
S.R.L.
La Gerencia
La Gerencia
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KARINA CARMEN NINA MAMANI
D.N.I. 76985495
IGERENTE GENERAL
INTEGRANTES:
ESTEFANI INQUILLA UMIA
REFERENCIAS:
1. ANTECENDENTES
1.1 Tras la aprobacin de la transformacin de Aaguilas Net S.A.C a una sociedad
de responsabilidad limitada ( S.R.L) el accionista Luis Aguilar Choque, realiz
una revisin a los informes presentados por gerencia legal, gerencia general,
asimismo se realiz la revisin del estatuto de guilas net S.A.C, la forma de
convocatoria a junta general de accionistas, las actas de conformidad de quorum
y el acta de junta general de accionistas que se realiz para llevar a cabo el
proceso de trasformacin de la sociedad.
1.2 Asimismo se realiz una comparacin de los documentos de guilas net S.A.C
con la ley general de sociedades para verificar la conformidad entre ambos.
2. ANALISIS
3. CONCLUSIONES
Tras el anlisis de todos los documentos de guilas net S.A.C concluimos que si da lugar
a la pretensin de nulidad que invoca el accionista Luis Aguilar Choque, en vista de que
existe incongruencias entre el, los informes, y la forma de convocatoria, asimismo existen
la falta de explicacin coherente en cuanto a los documentos, no se presenta un orden
coherente en los documentos analizados
Tras la presente conclusin se recomienda al socio Luis Aguilar Choque que pueda
iniciar una accin legal para que la transformacion de la sociedad no se concrete ya que
existen muchas incongruencias respecto al tema, y es vlida su oposicin.
Atentamente,
____________________ __________________
__________________________ _____________________
Asesora Asesora
INFORME LEGAL
REALIZADO POR
LLEGARON TARDE &
ABOGADOS AL SR.
LUIS AGUILAR
CHOQUE.
-DEL GRUPO DE
MAHELY-
INFORME LEGAL 003-2017
FECHA: 02-ENERO-2018
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I. ANTECEDENTES:
II. ANALISIS:
III. CONCLUSION:
Sr. Luis Aguilar Choque, Ud. est en la posibilidad de pedir la nulidad del
aumento del capital realizado por la sociedad guilas Net S.R.L.
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LLEGARON TARDE & ABOGADOS
INTEGRANTES:
ESTEFANI INQUILLA UMIA
ACTA No 03
Desarrollo
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Presidente Secretaria
Ao del buen servicio al ciudadano
A : KARINA NINA
Gerente General
DE : SHEYDI LUZ CHAMBIZEA VALER
Gerente Legal
ASUNTO : DISOLUCION DE EMPRESA
FECHA : Ilave, 15 de diciembre del 2017
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Fundamentos jurdicos:
Atentamente.
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SHEYDI LUZ CHAMBIZEA VALER
REPRESENTANTE LEGAL
SHEYDI LUZ CHAMBIZEA VALER
Commented [P1]:
COD: 091194
APORTO AL GRUPO DESDE EL OBJETO SOCIAL:
PARTICIPO EN EL GRUPO:
COSTITUCION DE LA SOCIEDAD, CAMBIO DEL ONJETO SOCIAL