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http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3247_la
v_activos_2.pdf
EL CRECIMIENTO ECONMICO ILEGAL
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3247_lav_activos_2.pdf
http://legis.pe/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-caso-odebrecht/
https://www.youtube.com/watch?v=MmQSuSawMHE
http://semanaeconomica.com/tema/la-corrupcion-de-odebrecht-en-el-peru/
http://legis.pe/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-caso-odebrecht/
El Poder Judicial dict este lunes una nueva orden de prisin preventiva por 18
meses para el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Esta vez, el
pedido fue por el caso Ecoteva, que involucra la creacin de una empresa
offshore en Costa Rica para, presumiblemente, lavar dinero de origen
ilcito. Solo por Ecoteva, la Fiscala acusa del delito de lavado de activos al
exmandatario y a otros implicados como su esposa Eliane Karp, el empresario
Josef Maiman y el ex agente de seguridad Avi Dan On.
En febrero pasado, otra orden de prisin preventiva por 18 meses fue dictada
en su contra. Esta tiene relacin con el caso Odebrecht y se basa en los
presuntos delitos de trfico de influencias y lavado de activos. Segn las
investigaciones, Toledo recibi US$ 20 millones de la empresa brasilea para
otorgar la licitacin del proyecto de la Carretera Interocenica.
Alejandro Toledo se encuentra en San Francisco, Estados Unidos. La orden de prisin preventiva por
Ecoteva incluye a Eliane Karp, Josef Maiman y Avi Dan On.
Lavado de activos. Para que se configure este delito, el dinero siempre debe
tener un origen ilcito como el trfico de drogas, la defraudacin tributaria o la
corrupcin. Sin embargo, no es necesario que la Fiscala determine primero el
delito previo para acusar por lavado de activos. El Decreto Legislativo N 1106
sanciona esta actividad ilegal con mnimo ocho a mximo 15 aos de prisin.
Este delito no habra prescrito para Alejandro Toledo. Consultado por RPP
Noticias, el abogado Julio Rodrguez explic que es posible procesar al
exmandatario por lavado de activos en los dos casos, pues ambos se basan en
hechos diferentes. "El caso Ecoteva involucra un monto de US$ 5 millones por
una ruta diferente y an no hay proceso abierto en el Poder Judicial. Por tanto,
no se puede alegar doble persecucin por un mismo delito".
Otra consecuencia del delito de lavado de activos, adems de la condena
misma, es la incautacin del dinero o el decomiso de bienes. Estas acciones
son determinadas por el juez, segn lo seala el artculo 102 del Cdigo Penal.
La pena por lavado de activos va de 10 a 20 aos si quien lo comete se vale de su posicin como
funcionario pblico.
Otros tres delitos. Al menos por el caso Odebrecht, durante el proceso de las
investigaciones que le seguiran a la prisin preventiva de Toledo, la Fiscala
puede determinar la configuracin de ms delitos. Estos pueden ser el cohecho
pasivo impropio, la colusin agravada o el enriquecimiento ilcito.
PRFUGO DE LA JUSTICIA
De estar en el pas, Toledo habra sido capturado de forma inmediata. Y,
mientras un juez del estado extranjero en el que se encuentra no apruebe su
captura, el expresidente podr movilizarse sin problemas. La acusacin por el
caso Odebrecht fue documentada por el Estado peruano y enviada al
Departamento de Justicia de Estados Unidos para que un magistrado federal
evale y apruebe la detencin.
La fiscal encargada del caso Ecoteva es Manuela Villar. Ella sostiene que Josef
Maiman cre la empresa para lavar dinero destinado a Toledo. Este dinero, sospecha,
provino de Odebrecht
El fiscal Hamilton Castro lidera la investigacin por el caso Odebrecht. l indica que
Odebrecht pag la coima a Toledo para que le bloquee el paso a otras empresas
postulantes en el proyecto de la Interocenica. | Fuente: Andina
De ser procesado y hallado culpable por el presunto soborno de Odebrecht, el
expresidente podra pasar hasta 35 aos en la crcel.
http://rpp.pe/politica/judiciales/la-fiscalia-del-peru-acusa-a-alejandro-
toledo-de-estos-dos-delitos-noticia-1029413
CONTEXTO INTERNACIONAL
DERECHO COMPARADO:
REPBLICA DE HONDURAS
Incurre en el delito de lavado de activos y debe ser sancionado con pena de seis(6) a quince
(15) aos de reclusin, quien por s o por interpsita persona: Adquiera, invierta, transforme,
resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, convierta, conserve, traslade, oculte,
encubra, de apariencia de legalidad, legalice o impida la determinacin del origen o la
verdadera naturaleza, as como la ubicacin, el destino, el movimiento o la propiedad de
activos productos directos o indirectos de las actividades de trfico ilcito de drogas, trata de
personas, trfico ilegal de armas, falsificacin de moneda, trfico de rganos humanos, hurto o
robo de vehculos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros
en las actividades de la administracin del Estado a empresas privadas o particulares,
secuestro, extorsin ,financiamiento del terrorismo, trfico de influencias y delitos conexos y
cualesquiera otro que atenten contra la Administracin Pblica, la libertad y seguridad, los
recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificacin econmica o
lcita de su procedencia.
No obstante, la Pena debe ser de: 1) Seis (6) a diez (10) aos de reclusin, si el valor de los
activos objeto de lavado sea igual o menor al valor equivalente a sesenta (70) salarios mnimos
ms altos en la zona; 2) Diez (10) aos un (1) da a quince (15) aos de reclusin si el valor de
los activos objeto del lavado supera un valor equivalente a los setenta (70) salarios mnimos y
no sobrepase un valor a los ciento veinte (120)salarios mnimos ms altos de la zona; y, 3)
Quince (15) aos un (1) da a veinte (20) aos de reclusin si el valor de los activos objeto de
lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120)salarios mnimos ms altos de la zona.
A los promotores, jefes dirigentes o cabecillas y beneficiarios directos o indirectos de las
actividades de lavado de activos, se les debe imponer la pena que le correspondiere en el
presente Artculo, incrementada en un tercio (1/3) de la pena.
http://pplaft.cnbs.gob.hn/wp-content/uploads/2015/05/LEY-ESPECIAL-
CONTRA-EL-LAVADO-DE-ACTIVOS-Decreto-No.-144-2014.pdf
http://www.laprensa.hn/honduras/1096669-410/honduras-
lavado_activos-narcos-terrorismo-enriquecimiento-il%C3%ADcito-
CONCLUSIONES
Para finalizar urge, adems, que se nos explique por qu no hay ni un solo resultado
concreto en la lucha contra la mega-corrupcin en nuestro pas. No somos capaces de
combatir la corrupcin en el Per? Tenemos que resignarnos a que el valiente Juez
Sergio Moro o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destapen las mafias y
corruptelas en nuestro propio pas?
Ms all de la responsabilidad penal de algunos Nadie va a asumir la responsabilidad
poltica? Cmo as podemos permitir que empresas corruptas del extranjero vengan a
asaltar al Estado peruano sin que pase absolutamente nada? Nadie sospechaba
siquiera un poco de que estas empresas no venan con las mejores intenciones al
Per?
http://blogs.gestion.pe/economia-aplicada/2016/12/odebrecht-y-la-corrupcion-por-
juan-mendoza.html
http://convoca.pe/agenda-propia/la-negociacion-de-odebrecht-con-la-
fiscalia-de-peru
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%E2%80%9Ctengo-tranquilidad-
espiritual-de-haber-obrado-bien%E2%80%9D-roberto-prieto/qu%C3%A9-es-el-
%E2%80%98caso-odebrecht%E2%80%99-y-c%C3%B3mo-afecta-a-cada-pa%C3%ADs-
de-am%C3%A9rica-latina/ar-AAmKpgV
http://blogs.gestion.pe/economia-aplicada/2016/12/odebrecht-y-la-corrupcion-por-
juan-mendoza.html
http://rpp.pe/politica/judiciales/asi-ha-evolucionado-el-caso-odebrecht-en-el-peru-
noticia-1048091
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8853FFCAA983420A052
57B7A006FE85B/$FILE/Proyecto_de_Ley_N%C2%B0_07388.pdf
https://acento.com.do/2017/actualidad/8461216-cuales-delitos-cometieron-los-
investigados-caso-sobornos-odebrecht/