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LEY ESPECIAL CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.

DEFINICIONES.
ACTIVOS: Son los bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles.
Asimismo los documentos o instrumentos legales, sea cual fuera su forma, incluyendo electrnica o
digital, que acredite la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes.
LAVADO DE ACTIVOS: Es el proceso dirigido a dar apariencia de legalidad al producto de
actividades delictivas o aquellos carentes de justificacin econmica lcita o causa legal de su
procedencia a ocultar su origen para garantizar su disfrute.
INCAUTACIN: Prohibicin temporal para la movilizacin o disposicin de bienes, productos,
instrumentos u objetos utilizados o que hubiere indicio que se han de utilizar en la comisin de los
delitos tipificados en esta Ley.
OPERACIN SOSPECHOSA: Son aquellas transacciones, operaciones o relaciones comerciales,
independientemente de que las mismas se hayan efectuado o no, que no sean consistentes con el
perfil previamente determinado del Cliente, que no guarda relacin con la actividad profesional o
econmica, que se sale de los parmetros de normalidad establecidos para determinado rango de
mercado o que pudiera hacer pensar que el Cliente est desarrollando actividades que no tengan un
fundamento econmico o legal evidente, as como las que estn constituidas o relacionadas con
actividades ilcitas o puedan ser destinadas para el lavado de activos o el financiamiento del
terrorismo.
COMISO o DECOMISO: La privacin o prdida con carcter definitivo de los activos o fondos a que
hace referencia esta Ley a favor del Estado de Honduras, ordenada por el rgano jurisdiccional
competente, en sentencia, salvo que fueren de un tercero no responsable en el delito.
Actividades ilcitas vinculadas al delito de lavado de activos:

Trfico ilcito de drogas.


Trata de personas.
Trfico ilegal de armas.
Falsificacin de moneda.
Trfico de rganos humanos.
Hurto o robo de vehculos automotores.
Robo a instituciones financieras.
Estafas o fraudes financieros en las actividades de la Administracin del Estado, privadas o
particulares.
Secuestro.
Extorsin.
Financiamiento del terrorismo
Terrorismo.
Trfico de influencias y delitos conexos
Cualesquiera otro que atenten contra la Administracin Pblica, la libertad y seguridad, los
recursos naturales y el medio ambiente.

INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCION Y COMBATE DEL LAVADO DE


ACTIVOS.
Banco central de Honduras
Comisin Nacional de Bancos y Seguros.
Comisin Interinstitucional para la Prevencin del Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo (CIPLAFT)
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Autonoma del Delito de Lavado de Activos.
ARTCULO 35.- AUTONOMA DE LA ACCIN PENAL. La autonoma de la accin penal en los
delitos que tipifica este Captulo, deben ser enjuiciados y sentenciado por los rganos
Jurisdiccionales Competentes como delito autnomo de cualquier otro ilcito penal contenido en
el ordenamiento comn y en las leyes penales especiales.
Cuando los activos, productos o instrumentos se encuentren en la Repblica de Honduras, el delito
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y testaferrato se deben enjuiciar
independientemente de que el delito del cual proceden se haya cometido o iniciado en el extranjero.
Las sanciones establecidas en esta Ley deben ser aplicables tambin cuando su comisin est
vinculada con otras actividades ilcitas, en cuyo caso al culpable se le debe imponer las penas
correspondientes, conforme al concurso de delitos aplicable al caso concreto.
PENA PARA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS CONEXOS (Arts. 36 al 41) .
ARTCULO 36.- DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en el delito de lavado de activos y debe
ser sancionado con pena de seis(6) a quince (15) aos de reclusin, quien por s o por interpsita
persona: Adquiera, invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera,
convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de legalidad, legalice o impida la
determinacin del origen o la verdadera naturaleza, as como la ubicacin, el destino, el movimiento
o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las actividades de trfico ilcito de
drogas, trata de personas, trfico ilegal de armas, falsificacin de moneda, trfico de rganos
humanos, hurto o robo de vehculos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes
financieros en las actividades de la administracin del Estado a empresas privadas o particulares,
secuestro, extorsin, financiamiento del terrorismo, terrorismo, trfico de influencias y delitos
conexos y cualesquiera otro que atenten contra la Administracin Pblica, la libertad y seguridad, los
recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificacin econmica o lcita de
su procedencia.
No obstante, la Pena debe ser de:
1) Seis (6) a diez (10) aos de reclusin, si el valor de los activos objeto de lavado sea igual o menor
al valor equivalente a sesenta (70) salarios mnimos ms altos en la zona;

2) Diez (10) aos un (1) da a quince (15) aos de reclusin si el valor de los activos objeto del
lavado supera un valor equivalente a los setenta (70) salarios mnimos y no sobrepase un valor a los
ciento veinte (120)salarios mnimos ms altos de la zona; y,
3) Quince (15) aos un (1) da a veinte (20) aos de reclusin si el valor de los activos objeto de
lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120)salarios mnimos ms altos de la zona. A los
promotores, jefes dirigentes o cabecillas y beneficiarios directos o indirectos de las actividades de
lavado de activos, se les debe imponer la pena que le correspondiere en el presente Artculo,
incrementada en un tercio (1/3) de la pena.
ARTCULO 37.-TESTAFERRATO. Debe ser sancionado de seis(6) a quince (15) aos de reclusin,
quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carcter civil o mercantil, que se
refieran a la adquisicin, transferencias o administracin de bienes que: procedan directa o
indirectamente de las actividades de trfico ilcito de drogas, trata de personas, trfico ilegal de
armas, falsificacin de moneda, trfico de rganos humanos, hurto o robo de vehculos automotores,
robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la Administracin
del Estado, privadas o particulares, secuestro, extorsin, financiamiento del terrorismo, terrorismo,
trfico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra la Administracin
Pblica, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o
justificacin econmica o lcita de su procedencia.
La pena del delito de Testaferrato debe ser de:
1) Seis (6) a diez (10) aos de reclusin, si el valor de los activos objeto del lavado sea igual o menor
al valor equivalente a setenta (70) salarios mnimos ms altos de la zona;
2) Diez (10) aos un (1) da a quince (15) aos de reclusin,si el valor de los activos objeto del
lavado supere un valor equivalente a setenta (70)salarios mnimos y no sobrepase un valor a los
ciento veinte (120)salarios mnimos ms altos de la zona; y,
3) Quince (15) aos un (1) da a veinte (20) aos de reclusin, si el valor de los activos objeto de
lavado supere un valor equivalente de los ciento (120) salarios mnimos ms altos de la zona.
ARTCULO 38.- DELITO DEASOCIACIN ILCITA. Quienes se asocien o confabulen para cometer
el delito de lavado de activos o testaferrato deben ser sancionados por ese solo hecho, con reclusin
de seis(6) a diez (10) aos.
ARTCULO 39.- DELITO DE ENCUBRIMIENTO. Al autor del delito de encubrimiento de lavado de
activos, se le debe sancionar con la pena sealada en el Artculo 38 de esta Ley, rebajada en un
tercio (1/3).
ARTCULO 40.- DELITO DE LAVADO DE ACTIVO EJECUTADO POR EMPLEADO O
FUNCIONARIO PBLICO. El Empleado o Funcionario Pblico que valindose de su cargo participe,
facilite o se beneficie en el desarrollo de los delitos de lavado de activos, encubrimiento del delito de
lavado de activos o en la asociacin para la ejecucin de lavado de activos, debe ser sancionado con
una pena igual a la establecida en el Artculo 38 de esta Ley, aumentada en un cuarto (1/4) y la
inhabilitacin absoluta definitiva en el ejercicio de cualquier cargo pblico, como penas principales.

La pena indicada en este Artculo tambin se debe aplicar a los representantes legales de las
personas jurdicas que hayan participado en la comisin de este delito.
ARTCULO 41. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS OMISIVO. El Sujeto Obligado que por la omisin
en el cumplimiento de las obligaciones de la Debida Diligencia y prevencin de lavado de activos
facilitare la realizacin de esta conducta, se le debe sancionar con reclusin de dos (2) a cinco (5)
aos, a menos que la conducta desplegada se encuentre sancionada con una pena mayor.
TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION.
ARTCULO 49.- TCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIN. Procede el uso de tcnicas
especiales para la investigacin y juzgamiento de todos los hechos constitutivos de delitos tipificados
en el Cdigo Penal y leyes especiales, as como la identificacin de sus autores, partcipes y bienes
comprometidos.
Las Tcnicas Especiales de Investigacin son:
1.
2.
3.
4.

Manejo de informantes,
La entrega vigilada,
Operaciones encubiertas y
La intervencin de las comunicaciones.