DENUNCIA DE HECHOS

POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE
DELITO.

Ciudad de Mxico a 7 de marzo de 2017

Procurador General de la Repblica

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.
P R E S E N T E.

Horacio Duarte Olivares, Representante Propietario del Partido

MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
personalidad que acredito con la certificacin emitida por el
Secretario Ejecutivo del propio Instituto, misma que se acompaa al
presente; sealando como domicilio para or y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos, an los de carcter personal el inmueble
marcado con el nmero 100 de Viaducto Tlalpan, esquina perifrico
sur, anexo del edificio A planta baja en la representacin de
MORENA ante el Consejo General del INE, colonia Arenal Tepepan,
Delegacin Tlalpan, Mxico, Ciudad de Mxico, y autorizando como
coadyuvante de esta Representacin Social a los profesionistas Gloria
Anglica Rangel Vargas, Jaime Miguel Castaeda Salas, Israel Flores
Hernndez, Jorge Meja Rosales, Gema del Carmen Hernndez Cortes,
Anabella Mendoza Mayares, Citlalli Rabadn Malda y Santiago Nava
Villa; con respeto comparezco para exponer:

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Con fundamento en los artculos 8, 20 y 21 de la Constitucin Poltica
de los Estados Unidos Mexicanos, vengo hacer formal DENUNCIA
DE HECHOS que considero delictuosos, presumiblemente cometidos
por los C. JOSEFINA EUGENIA VZQUEZ MOTA, y por los
servidores pblicos que resulten responsables, adscritos al
Instituto de Mexicanos en el Exterior, organismo descentralizado
sectorizado a la Secretara de Relaciones Exteriores, en detrimento
del Erario Pblico y de la Administracin Pblica de la Federacin.

DE LA OBLIGACIN DE INVESTIGAR1

La ley establece que el Ministerio Pblico est obligado a proceder sin

mayores requisitos a la investigacin de los hechos de los que tenga
noticia.

Tratndose de delitos de persecucin oficiosa, para el inicio de la

investigacin bastar la comunicacin que, cualquier persona haga en
relacin a hechos que pudieran ser constitutivos de delito.

La presente denuncia se relaciona de acuerdo a los siguientes

H E C H O S:

1.- El cuatro de octubre de dos mil diecisis, en la pgina web de

Mexicanos en Contra de la Corrupcin y la Impunidad, asociacin

1 Artculo 221 del Cdigo Nacional de Procedimientos Penales.

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civil, se public una carta suscrita por una persona de nombre Emilio
Espaa, que firma como representante, cuyo texto consultable en
https://contralacorrupcion.mx/nuestra-voz/carta-juntos-podemos/ , es
del tenor siguiente:

Ciudad de Mxico, a 4 de Octubre de 2016

Claudio X. Gonzlez Guajardo

Presidente de la organizacin

Mexicanos Contra la Corrupcin y la Impunidad Presente.-

Lemos con atencin la informacin publicada el da de hoy

en el portal de su organizacin, en relacin con el proyecto
Juntos Podemos. Al respecto nos permitimos hacer las
siguientes aclaraciones:

Qu es Juntos Podemos?

1.- Es una iniciativa impulsada y respaldada por cinco

organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos:
Parents Alliance, Inc., AEM-USA Foundation, Siempre
Mxico, Unidos en Salud y Latinos Together.

2.- Es una iniciativa de apoyo al mejoramiento de las

condiciones de vida de los mexicanos residentes en los
Estados Unidos, bajo una perspectiva de prosperidad.

3.- Por consiguiente y tal como fue mencionado en la

informacin, no tiene personalidad jurdica y no recibe
fondos. Es el nombre de un esfuerzo impulsado por distintas
organizaciones.

4.- Juntos Podemos tiene una presidencia honoriaria a cargo

de la licenciada Josefina Vzquez Mota.

Operacin y recursos

5.- Las organizaciones impulsoras de Juntos Podemos,

realizan diversas actividades para allegarse recursos

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pblicos y privados que son utilizados para impulsar diversos
programas, brindar apoyo a otras organizaciones, evaluar y
monitorear beneficios e impacto y desarrollar capacidades.

6. A fin de brindar la mayor transparencia posible, Parents

Alliance, Inc., AEM-USA Foundation, organizaciones que
reciben los recursos, son de las denominadas 501c3, es decir,
donatarias autorizadas, que como tales, son
permanentemente vigiladas en el 100% de sus operaciones
por las autoridades fiscales de los Estados Unidos y su
informacin financiera es pblica.

7. Los recursos se multiplican al complementarse con los que

directamente ponen estas organizaciones en sus programas,
lo que redunda en un mayor beneficio para los migrantes.

8. Tan solo en 2015 se apoyaron 89 organizaciones y se

beneficiaron a cerca de un milln de personas con los
programas desarrollados.

Qu hace Juntos Podemos?

9. Apoya a las cinco organizaciones mencionadas detectando

y articulando la relacin con otras organizaciones locales de
los Estados Unidos que ya realizan trabajos o ejecutan
programas exitosos a favor de la comunidad mexicana en ese
pas, para ampliar y potenciar esos trabajos y programas.

10. Tambin se encarga de apoyar la operacin de trabajos y

programas que directamente desarrollan las cinco
organizaciones a favor de los mexicanos radicados en
Estados Unidos, as como de coordinar la evaluacin y
seguimiento a todos los programas, tanto de estas
organizaciones, como de las que reciben apoyo de ellas.

11. Por otra parte, la iniciativa Juntos Podemos, tambin

realiza actividades en Mxico mediante gestiones en el
Congreso de la Unin, para mejorar la legislacin que incide
en las condiciones de vida de nuestros connacionales en los
Estados Unidos. As por ejemplo, en abril de este ao, con la

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 voluntad de los legisladores federales, se logr la
modificacin del artculo 44 de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano a efecto de que los consulados pudieran expedir
actas de nacimiento a mexicanos residentes en el extranjero
que no hayan sido registrados en su oportunidad,
combatindose con ello el grave problema que representa
para muchos de nuestros connacionales la falta de garantas
a su derecho de identidad.

12. En esta misma lnea, Juntos Podemos entabla vnculos de

cooperacin con entidades federativas en Mxico a efecto de
coordinar esfuerzos conjuntos que redunden en beneficio de
los migrantes mexicanos de esos estados especficos. En este
sentido, se han signado acuerdos con los estados de
Michoacn y Guanajuato con el propsito de apoyar acciones
de mejora de las condiciones de vida de nuestros
connacionales originarios de esos estados que ahora radican
en los Estados Unidos.

Confiamos en que estas consideraciones sirvan para aclarar

cualquier confusin y valoracin sobre Juntos Podemos. Que,
reiteramos, es una iniciativa que est encaminada a
beneficiar las condiciones de vida de nuestros connacionales
en ese pas e indirectamente tambin en Mxico.

Atentamente,

Emilio Espaa Representante

Ccp Daniel Moreno Chvez, Director General de Animal

Poltico, Salvador Camarena

2.- De dicho texto puede apreciarse que la cosa denominada Juntos

Podemos,/Togheter We Can, no es una persona ni un contrato, es decir
que no tiene existencia jurdica alguna y si ello es as, no puede ser
objeto de derecho ni de obligaciones, ni de responsabilidades de
ninguna especie.

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3.- De la misma manera, la persona que suscribe la carta y se dice ser
representante, no menciona representante de qu es, puesto que una
cosa que no tiene existencia jurdica, tampoco tiene necesidad ni
derecho a tener una representacin.

4.- Asimismo, del texto reproducido con antelacin, tampoco se

desprende la legalidad de que algo inexistente jurdicamente, tenga
una presidencia, sea sta honoraria o vitalicia o de cualquier otra
ndole.

5.- En trminos de la pgina http://juntospodemos.mx/, se obtiene que

la cosa, iniciativa, red, programa que no tiene personalidad jurdica,
segn el comunicado de quien se ostenta como representante de la
nada jurdica, es una iniciativa que funciona como red y se deriva
del inters mutuo en la promocin del bienestar de los mexicanos en
Estados Unidos y su vinculacin con Mxico. Cinco organizaciones sin
fines de lucro en Estados Unidos, encabezadas por Parents Alliance,
Integra Institute, Latinos Together, Unidos en Salud y Siempre
Mxico crearon el programa Juntos Podemos/Together We Can.

6.- De la misma pgina http://juntospodemos.mx/, Juntos Podemos

trabaja por medio de rganos colegiados que garantizan la toma de
decisiones de manera transparente. Los Comits Locales de Juntos
Podemos,/Togheter We Can se conforman de liderazgos y
personalidades locales con amplia experiencia y vinculacin con la
comunidad mexicana. Estos Comits estn establecidos en las zonas
de mayor poblacin de origen mexicano en Estados Unidos.

7.- Asimismo, la pgina http://juntospodemos.mx/ da cuenta de que la

cosa, iniciativa, red, programa o lo que sea la cosa denominada Juntos
Podemos,/Togheter We Can, desarrolla sus actividades canalizando los

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recursos que le proporciona el Instituto de Mexicanos en el
Extranjero, bajo los rubros de:

a) Educacin;

b) Salud;

c) Ciudadanizacin y participacin cvica, y

d) Desarrollo comunitario, liderazgo y documentacin en Mxico.

8.- El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, es una entidad de la

Administracin Pblica Federal Descentralizada, sectorizada a la
Secretara de Relaciones Exteriores, que fue creado por Decreto
publicado el 16 de abril de 2003, en el Diario Oficial de la Federacin
que tiene como objetivo promover estrategias, coordinar programas,
recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus
miembros, sus organizaciones y rgano consultivos, tendentes a
elevar el nivel de vida de las comunidades mexicanas en el extranjero.

9.- Entre los aos 2015 y 2016, el Instituto de los Mexicanos en el

Exterior estuvo a cargo de FRANCISCO DE LA TORRE GALINDO y
ALMA EUNICE RENDN CRDENAS, respectivamente.

10.- En la pgina web del Instituto de los Mexicanos en el Exterior,

http://www.gob.mx/ime#acciones, se informa sobre sus acciones y
programas en los siguientes rubros:

Educacin.- La educacin de la comunidad migrante es la

mejor base de superacin y la mejor garanta para elevar su
nivel de vida.

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 Educacin e Inclusin Financiera.- Programa de
Educacin Financiera para Migrantes Mexicanos
Desarrollo Comunitario.- Promocin econmica y
desarrollo comunitario.
Salud.- Es un programa que busca facilitar el acceso de los
inmigrantes mexicanos a los servicios de salud.
Promocin Deportiva.- Fomento de la recreacin, actividad
fsica y el deporte.
Cultura.-Difusin cultural en las Embajadas y Consulados de
Mxico en el mundo

11.- Siguiendo la informacin que se ofrece en la pgina web

http://www.gob.mx/ime#acciones, se observan notas como la
siguiente:

Se entregaron 43 becas a estudiantes de la Universidad de la

Ciudad de Nueva York

En el marco del Festival Sobremesa que organiz el pasado

20 de mayo el Instituto de Estudios Mexicanos Jaime Lucero
en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), se
hizo la entrega de IME Becas-Juntos Podemos 2015-2016. En
esta ocasin CUNY recibi $112,687 dlares en beneficio de
43 estudiantes. Asimismo, se aprovech la ocasin para
reconocer a 16 alumnos que han sido beneficiados del
programa en los ltimos aos y que este mes se gradan de
la Universidad. ()

(https://www.gob.mx/ime/prensa/se-entregaron-43-becas-a-
estudiantes-de-la-universidad-de-la-ciudad-de-nueva-york?
idiom=es)

12.- En los tres ejercicios presupuestales recientes, la cosa, iniciativa,

red, programa denominada Juntos Podemos,/Togheter We Can recibi

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del Instituto de Mexicanos en el Exterior, recursos pblicos que
suman $1,036189,052.70 (un mil treinta y seis millones ciento
ochenta y nueve mil cincuenta y dos pesos 70/100 moneda nacional
mexicana)

13.- Del cuadro anterior se deprende que en cada ao recibi:

AO CANTIDAD
201 $47435,400 (cuarenta y siete millones
4 cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos
pesos 00/100)
201 $337223,906.55 (trescientos treinta y siete
5 millones doscientos veintitrs mil novecientos seis
pesos 55/100)
201 $651529,746.15 (seiscientos cincuenta y un
6 millones quinientos veintinueve mil setecientos

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 cuarenta y seis pesos 15/100)

14.- Estas cantidades fueron suministradas por el Instituto de

Mexicanos en el Exterior, en el marco de los programas de apoyo que
se encuentran bajo su esfera competencial, a una cosa, iniciativa, red,
programa que no tiene forma jurdica y que por tanto, no puede ser
objeto de responsabilidad. Es decir, son enormes recursos pblicos
que probablemente se ejercieron, a travs de una cosa, iniciativa, red,
programa de carcter privado, sin que se hubiera hecho pblico el
concurso o la adjudicacin directa de tales fondos y recursos.

15.- Existe evidencia, proporcionada por Mexicanos en Contra de la

Corrupcin y la Impunidad, asociacin civil, en el sentido de que una
parte sustancial, cerca del 43% de los recursos recibidos, fueron
utilizados por la Presidenta Honoraria de la cosa, iniciativa, red,
programa denominado Juntos Podemos,/Togheter We Can, para el
translado a diversos puntos de los Estados Unidos de Norteamrica,
as como de otras personas, incluyendo maquillista, que la
acompaaron.

16.- Existe evidencia proporcionada en la pgina de la cosa, red,

iniciativa, programa denominado Juntos Podemos,/Togheter We Can,
que tiene diversos comits locales en los Estados Unidos de
Norteamrica, a dnde se trasladaba la Presidente Honoraria, C.
Josefina Eugenia Vzquez Mota, con un grupo de personas que inclua
a su maquillista.

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17.- Tanto en la pgina oficial de la cosa, red, iniciativa, programa
Juntos Podemos,/Togheter We Can, como en la pgina oficial del
Instituto de Mexicanos en el Extranjero, se sostiene la relacin que
existe entre aquella cosa y el organismo gubernamental, incluyndose
las referencias a que el ejercicio del gasto destinado a los programas
que maneja el organismo descentralizado sectorizado a la Secretara
de Relaciones Exteriores.

18.- Con respecto al ejercicio fiscal 2015, la Auditora Superior de la

Federacin, segn auditora de desempeo 15-5-05J00-07-0034 34-
GB, revis los resultados del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
(IME), en el cumplimiento de su objetivo de proteger los intereses y
derechos de nuestros connacionales en el extranjero.

19.- La auditora comprendi, entre otras, la evaluacin de los

programas y servicios que el gobierno de Mxico desarrolla en el
extranjero; y la aplicacin de los recursos presupuestarios asignados
al IME, en trminos del programa presupuestario E001 Atencin a
las comunidades mexicanas en el exterior.

20.- En el dictamen de la Auditora Superior de la Federacin se lee lo

siguiente:

a).- Que por alguna razn el programa de atencin a las

comunidades mexicanas en el exterior no cuentan con informacin

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de los servicios que el gobierno de Mxico desarrolla mediante el
IME.

b).- Que el IME no acredit que los 89 enlaces nacionales y

extranjeros que colaboraron desarrollaron programas de beneficio a
la poblacin mexicana en el exterior (Recomendacin al
desempeo 15-5-05J00-07-0034-07-003).

c).- Que el IME no dispuso de la totalidad de recibos mediante los

cuales las instituciones educativas acreditan la recepcin de recursos
por parte de los consulados (Recomendacin al desempeo 15-5-
05J00-07-0034-07-005).

d).- Que el IME no sistematiz en una base de datos a los

estudiantes beneficiados por el programa IME-BECAS de los niveles
de educacin media y superior, ni de educacin para adultos
(Recomendacin al desempeo 15-5-05J00-07-0034-07-006).

e).- Que el IME no dio seguimiento a las memorandas de

entendimiento, en las cuales se establecieron las responsabilidades y
compromisos tanto del consulado como de la institucin educativa
asignante (Recomendacin al desempeo 15-5-05J00-07-0034-07-
007).

f).- Que el IME report en la cuenta pblica que, en el programa

presupuestario E001, ejerci la cantidad de $516775,700.00, que fue
superior en 523.0% al presupuesto que se le haba autorizado.

En este punto, la auditora seala que el incremento en el gasto del

programa, se debi a que la SHCP autoriz una ampliacin por $530,
000,000.00 pesos para aumentar la oferta de programas y acciones
que estn dentro de las responsabilidades del instituto

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g).- Que es a cargo del IME investigar las causas que originaron
las deficiencias en el diseo e integracin de la matriz de indicadores
para resultados del programa presupuestario E001, atencin a las
comunidades mexicanas en el exterior (Recomendacin al
desempeo 15-5-05J00-07-0034-07-008).

h).- Que es a cargo del IME investigar las causas que originaron
las deficiencias en su sistema de control interno y, con base en los
resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes
para contar con informacin clara, confiable, oportuna y suficiente en
materia de beneficiarios atendidos; programas realizados; solicitudes
atendidas; eventos realizados y cursos de capacitacin que permita la
adecuada toma de decisiones, transparencia y rendicin de cuentas
de la gestin pblica, as como asegurar su correcta ejecucin a fin
que le proporcione una seguridad razonable en el logro de los
objetivos y metas del programa presupuestario E001, atencin a las
comunidades mexicanas en el exterior (Recomendacin al
desempeo 15-5-05J00-07-0034-07-009).

i).- Que el IME no incorpor en la cuenta pblica de 2015 la

informacin para evaluar y dar seguimiento a su objetivo
(Recomendacin al desempeo 15-5-05J00-07-0034-07-010).

La anterior recomendacin se hace en virtud de que la auditora

advirti que el IME no report informacin de la meta programada
para el indicador nmero de beneficiarios de los programas del
IME. Tampoco inform de que manera foment la inclusin de los
mexicanos en las sociedades extranjeras donde residen, ni del avance
del compromiso de velar por los intereses de los mexicanos en el

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extranjero, por lo que la informacin incorporada no permite dar
seguimiento al cumplimiento de su objetivo

21.- Segn se lee de la referida auditora los recursos erogados para

la operacin del programa presupuestal E001, se destinaron:

a) Bajo el captulo 4000, al pago de becas para apoyar a alumnos de

origen mexicano, as como a la realizacin de acciones en los
consulados de Dallas, Los ngeles y Chicago para promover el
bienestar de los mexicanos;

b) Bajo el captulo 2000 materiales y suministros al pago de

materiales de oficina, equipo informtico y alimentos; y,

c) Bajo el captulo 3000 servicios generales, al pago de asesoras

para la operacin de programas; servicios de capacitacin; diseo de
material informtico; servicios integrales; servicios de traslado y
viticos; servicios oficiales y otros servicios generales.

22.- Ahora, segn se ha hecho del conocimiento a travs de los medios

masivos de comunicacin, durante los aos 2014, 2015 y 2016, bajo el
supuesto de cumplir con sus objetivos, el Instituto de los Mexicanos
en el Exterior transfiri fondos a las organizaciones denominadas
AEM USA Foundation (ahora Integra Institute) y Parents Alliance Inc.,
dependientes de la Asociacin de Empresarios Mexicanos (AEM),
quienes a su vez dirigieron parte de los recursos pblicos al grupo
denominado Juntos Podemos, que tiene como director ejecutivo al

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seor JORGE SANTIBAEZ ROMELLN y como presidenta a la
seora JOSEFINA VZQUEZ MOTA.

23.- Segn la informacin que se ha hecho pblica, a travs de una

ficha informativa la Secretara de Relaciones Exteriores ha reconocido
que, en el ejercicio fiscal 2016, como parte de la estrategia de
apoyo a nuestros connacionales en Estados Unidos y a fin de
multiplicar los recursos pblicos y atendiendo las lneas de accin del
Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y el Programa Sectorial, se
han firmado los siguientes Memorando de Entendimiento sobre
Cooperacin, con un total de $486,666,169.35 MDP.

Consulado de Mxico en Chicago con AM-USA Foundation, por

$137, 884,817.92 MDP
Consulado de Mxico en Laredo con Parents Alliance Inc., por
$143, 845,972.07 MPD
Consulado de Mxico en Nueva York con AM-USA Foundation,
por $204, 935,379.36 MDP

24.- Segn informacin que se ha hecho pblica, los 14 empleados

que tiene Juntos Podemos siete en Mxico y siete en Dallas y la
renta de una oficina ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de
Mxico, se paga con los recursos de la Asociacin de Empresarios
Mexicanos AEM-USA Fundation

25.- Segn la informacin que se ha hecho pblica, el propio seor

JORGE SANTIBAEZ ROMELLN ha reconocido que Juntos
Podemos ha recibido de los fondos pblicos provenientes

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originalmente del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, alrededor
de 25 millones de dlares.

26.- Segn la informacin que se ha hecho pblica, la propia seora

JOSEFINA EUGENIA VZQUEZ MOTA ha manifestado que Juntos
Podemos no es una fundacin, ni una organizacin de la sociedad
civil.

27.- As mismo, la seora JOSEFINA EUGENIA VZQUEZ MOTA, ha

reconocido que el dinero es de la Secretara de Relaciones Exteriores,
quien lo transfiere al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el que
a su vez lo hace llegar a los consulados ubicados en Estados Unidos
de Amrica, los que lo entregan a diversas fundaciones, dentro de las
que se encuentran Parent Alliance Inc. y AEM-USA Fundation.

28.- Segn la informacin que se ha hecho pblica, Juntos Podemos

recibi, en el ao 2015, recursos pblicos por $414, 468,000.00
pesos; y en el ao 2016 $468, 666,169.00 pesos, aproximadamente.

29.- Segn la informacin que se ha hecho pblica, luego que la

asociacin civil Mexicanos Contra la Corrupcin y la Impunidad
public, en octubre de 2016, informacin sobre el posible desvo de
los recursos antes mencionados, la AEM USA Foundation (ahora
Integra Institute) despidi a tres integrantes de sta, los seores
EMILIO LEOPOLDO ESPAA, ALEJANDRO QUIROZ PEDRAZZI y
EDUARDO BERNARDO BRAVO CALDERN, por supuesto conflicto de
intereses en el manejo de los recursos pblicos recibidos.

30.- Segn la informacin que se ha hecho pblica, coincidente con

las irregularidades advertidas por la Auditora Superior de la

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Federacin, existe la posibilidad de que recursos pblicos
provenientes del Instituto de los Mexicanos en el Exterior se hayan
aplicado de manera distinta a la que se les destin.

31.- Con fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, el personal que
labora en la oficina de la Representacin del partido poltico
MORENA, en el Instituto Nacional Electoral, encontr una carpeta
que contena la denuncia visible en la pgina
https://contralacorrupcion.mx/ de Mexicanos Contra la Corrupcin y
la Impunidad, asociacin civil; por lo que una vez hecho el
seguimiento de los documentos exhibidos, se detect la existencia de
los hechos que aqu se ventilan.

Los hechos relatados se consideran constitutivos de conductas

tipificadas, al tenor de los preceptos que se citan en el siguiente
apartado de

D E R E C H O:

Se estiman aplicables los artculos 212, 213, 214, 217 y 223 del
Cdigo Penal Federal, a la letra:

ARTCULO 212.- Para los efectos de este Ttulo y el

subsecuente, es servidor pblico toda persona que
desempee un empleo, cargo o comisin de cualquier
naturaleza en la Administracin Pblica Federal centralizada
o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados,
empresas de participacin estatal mayoritaria,
organizaciones y sociedades asimiladas a stas, fideicomisos
pblicos, empresas productivas del Estado, en los rganos
constitucionales autnomos, en el Congreso de la Unin, o en

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el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos econmicos
federales. Las disposiciones contenidas en el presente Ttulo,
son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los
Diputados, a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de
los Tribunales de Justicia Locales, por la comisin de los
delitos previstos en este Ttulo, en materia federal.
Se impondrn las mismas sanciones previstas para el delito
de que se trate a cualquier persona que participe en la
perpetracin de alguno de los delitos previstos en este Ttulo
o el subsecuente.
De manera adicional a dichas sanciones, se impondr a los
responsables de su comisin, la pena de destitucin y la
inhabilitacin para desempear empleo, cargo o comisin
pblicos, as como para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras pblicas, concesiones de
prestacin de servicio pblico o de explotacin,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la
Federacin por un plazo de uno a veinte aos, atendiendo a
los siguientes criterios:
I.- Ser por un plazo de uno hasta diez aos cuando no exista
dao o perjuicio o cuando el monto de la afectacin o
beneficio obtenido por la comisin del delito no exceda de
doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualizacin, y
II.- Ser por un plazo de diez a veinte aos si dicho monto
excede el lmite sealado en la fraccin anterior.
Para efectos de lo anterior, el juez deber considerar, en caso
de que el responsable tenga el carcter de servidor pblico,
adems de lo previsto en el artculo 213 de este Cdigo, los
elementos del empleo, cargo o comisin que desempeaba
cuando incurri en el delito.
Cuando el responsable tenga el carcter de particular, el juez
deber imponer la sancin de inhabilitacin para desempear
un cargo pblico, as como para participar en adquisiciones,
arrendamientos, concesiones, servicios u obras pblicas,
considerando, en su caso, lo siguiente:
I.- Los daos y perjuicios patrimoniales causados por los
actos u omisiones;

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II.- Las circunstancias socioeconmicas del responsable;
III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecucin, y
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable.
Sin perjuicio de lo anterior, la categora de funcionario o
empleado de confianza ser una circunstancia que podr dar
lugar a una agravacin de la pena.
Cuando los delitos a que se refieren los artculos 214, 217,
221, 222, 223 y 224, del presente Cdigo sean cometidos por
servidores pblicos electos popularmente o cuyo
nombramiento este sujeto a ratificacin de alguna de las
Cmaras del Congreso de la Unin, las penas previstas sern
aumentadas hasta en un tercio.
ARTCULO 213.- Para la individualizacin de las sanciones
previstas en este Ttulo, el juez tomar en cuenta, en su caso,
el nivel jerrquico del servidor pblico y el grado de
responsabilidad del encargo, su antigedad en el empleo, sus
antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de
instruccin, la necesidad de reparar los daos y perjuicios
causados por la conducta ilcita y las circunstancias
especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio
de lo anterior, la categora de funcionario o empleado de
confianza ser una circunstancia que podr dar lugar a una
agravacin de la pena.
ARTCULO 214.- Comete el delito de ejercicio ilcito de
servicio pblico, el servidor pblico que:
I.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisin, sin
haber tomado posesin legtima, o sin satisfacer todos los
requisitos legales.
II.- Contine ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o
comisin despus de saber que se ha revocado su
nombramiento o que se le ha suspendido o destituido.
III.- Teniendo conocimiento por razn de su empleo, cargo o
comisin de que pueden resultar gravemente afectados el
patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad
de la administracin pblica federal centralizada, organismos
descentralizados, empresa de participacin estatal

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mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a stas y
fideicomisos pblicos, de empresas productivas del Estado,
de rganos constitucionales autnomos, del Congreso de la
Unin o del Poder Judicial, por cualquier acto u omisin y no
informe por escrito a su superior jerrquico o lo evite si est
dentro de sus facultades.
IV.- Por s o por interpsita persona, sustraiga, destruya,
oculte, utilice, o inutilice ilcitamente informacin o
documentacin que se encuentre bajo su custodia o a la cual
tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su
empleo, cargo o comisin.
V.- Por s o por interpsita persona, cuando legalmente le
sean requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos
o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte
sobre los mismos, y
VI.- Teniendo obligacin por razones de empleo, cargo o
comisin, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a
personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su
deber, en cualquier forma propicie dao a las personas, o a
los lugares, instalaciones u objetos, o prdida o sustraccin
de objetos que se encuentren bajo su cuidado.

Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las

fracciones I y II de este artculo, se le impondrn de uno a
tres aos de prisin y de treinta a cien das multa.
Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrn de
dos a siete aos de prisin y de treinta a ciento cincuenta
das multa.
ARTCULO 217.- Comete el delito de uso ilcito de
atribuciones y facultades:
I.- El servidor pblico que ilcitamente:
A) Otorgue concesiones de prestacin de servicio pblico o
de explotacin, aprovechamiento y uso de bienes de dominio
de la Federacin;
B) Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o
autorizaciones de contenido econmico;

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C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios
sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o
aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre
los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y
servicios producidos o prestados en la Administracin Pblica
Federal;
D) Otorgue, realice o contrate obras pblicas, adquisiciones,
arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con
recursos pblicos;
E) Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores
con recursos pblicos.
I. bis.- El servidor pblico que a sabiendas de la ilicitud del
acto, y en perjuicio del patrimonio o del servicio pblico o de
otra persona:
A) Niegue el otorgamiento o contratacin de las operaciones
a que hacen referencia la presente fraccin, existiendo todos
los requisitos establecidos en la normatividad aplicable para
su otorgamiento, o
B) Siendo responsable de administrar y verificar
directamente el cumplimiento de los trminos de una
concesin, permiso, asignacin o contrato, se haya abstenido
de cumplir con dicha obligacin.
II.- Toda persona que solicite o promueva la realizacin, el
otorgamiento o la contratacin indebidos de las operaciones
a que hacen referencia la fraccin anterior o sea parte en las
mismas, y
III.- El servidor pblico que teniendo a su cargo fondos
pblicos, les d una aplicacin distinta de aquella a que
estuvieren destinados o haga un pago ilegal.
Se impondrn las mismas sanciones previstas a cualquier
persona que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio
del patrimonio o el servicio pblico o de otra persona
participe, solicite o promueva la perpetracin de cualquiera
de los delitos previstos en este artculo.

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Al que cometa el delito a que se refiere el presente artculo,
se le impondrn de seis meses a doce aos de prisin y de
treinta a ciento cincuenta das multa.
ARTCULO 217 Bis.- Al particular que, en su carcter de
contratista, permisionario, asignatario, titular de una
concesin de prestacin de un servicio pblico de
explotacin, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de
la Federacin, con la finalidad de obtener un beneficio para s
o para un tercero:
I.- Genere y utilice informacin falsa o alterada, respecto de
los rendimientos o beneficios que obtenga, y
II.- Cuando estando legalmente obligado a entregar a una
autoridad informacin sobre los rendimientos o beneficios
que obtenga, la oculte.
Al que cometa el delito a que se refiere el presente artculo,
se le impondrn de tres meses a nueve aos de prisin y de
treinta a cien das multa.
ARTCULO 223.- Comete el delito de peculado:
I.- Todo servidor pblico que para su beneficio o el de una
tercera persona fsica o moral, distraiga de su objeto dinero,
valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado
o a un particular, si por razn de su cargo los hubiere
recibido en administracin, en depsito, en posesin o por
otra causa;
II.- El servidor pblico que ilcitamente utilice fondos
pblicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el
artculo de uso ilcito de atribuciones y facultades con el
objeto de promover la imagen poltica o social de su persona,
la de su superior jerrquico o la de un tercero, o a fin de
denigrar a cualquier persona;
III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las
promociones o denigraciones a que se refiere la fraccin
anterior, a cambio de fondos pblicos o del disfrute de los
beneficios derivados de los actos a que se refiere el artculo
de uso ilcito de atribuciones y facultades, y

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 IV.- Cualquier persona que sin tener el carcter de servidor
pblico federal y estando obligada legalmente a la custodia,
administracin o aplicacin de recursos pblicos federales,
los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les d
una aplicacin distinta a la que se les destin.
Al que cometa el delito de peculado se le impondrn las
siguientes sanciones:
Cuando el monto de lo distrado o de los fondos utilizados
indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacin en el
momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se
impondrn de tres meses a dos aos de prisin y de treinta a
cien das multa.
Cuando el monto de lo distrado o de los fondos utilizados
indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualizacin en el momento de
cometerse el delito, se impondrn de dos aos a catorce aos
de prisin y de cien a ciento cincuenta das multa.
Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones
federales para los fines de seguridad pblica se aplicar
hasta un tercio ms de las penas sealadas en los prrafos
anteriores.

A. EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PBLICO, previsto en le

fraccin III del artculo 214 del Cdigo Penal Federal, en su hiptesis
el servidor pblico que teniendo conocimiento, por razn de su
empleo o cargo, de que pueden resultar gravemente afectados el
patrimonio o los intereses de un organismo descentralizado, como
consecuencia de cualquier acto u omisin, no informe por escrito a su
superior jerrquico o lo evite si est dentro de sus facultades.

Lo anterior porque segn se desprende de las irregularidades

observadas por la Auditoria Superior de la Federacin, existe la
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posibilidad de que no slo en el ejercicio 2015, sino tambin en otros,
servidores pblicos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
hayan transferido recursos pblicos a organizaciones de particulares,
con conocimiento de que podan resultar gravemente afectados el
patrimonio y/o los intereses del organismo desconcentrado, toda vez
que, como se desprende de la referida auditora, las deficiencias
identificadas advierten la posibilidad de que los fondos se hayan
desviado de sus fines pblicos, en virtud de que no se dio el
seguimiento que corresponda a fin de corroborar el debido
cumplimiento de los objetivos a los que fueron destinados, en el caso,
que los particulares que actuaron como enlaces efectivamente hayan
desarrollado los programas en beneficio de la poblacin mexicana que
reside en el exterior, especficamente en los Estados Unidos de
Amrica, afectacin que les habra correspondido evitar en razn de
que por su cargo, estaba dentro de sus facultades.

B. PECULADO, previsto en la fraccin IV del artculo 223 del Cdigo

Penal Federal, en su hiptesis: cualquier persona que sin tener el
carcter de servidor pblico federal y estando obligada legalmente a
la aplicacin de recursos pblicos federales, los distraiga de su
objeto, para usos propios o ajenos o les d una aplicacin distinta a la
que se les destin.

Lo anterior porque segn se desprende de la auditora antes

mencionada, existe la posibilidad de que particulares que se
ofrecieron como enlaces en los Estados Unidos de Amrica para
desarrollar programas en beneficio de la poblacin mexicana que

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 reside en dicho pas, hayan distrado de su objeto, para usos propios o
ajenos, o le hayan dado una aplicacin distinta a la que se les destin,
recursos pblicos recibidos del Instituto de los Mexicanos en el
Exterior.

As como todos los relativos y aplicables que esa Representacin

Social estime configurados con las conductas que se denuncian y que
se evidencien durante la secuela de investigacin.

P R U E B A S:

I. DOCUMENTAL. Impresin que contiene ACUERDO DE INTERES

MUTUO QUE CELEBRAN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y EL
PROGRAMA JUNTOS PODEMOS/TOGETHER WE CAN.

II. DOCUMENTAL. Impresin que contiene Recibo del Consulado General

de Mxico con numero de partida 4410211 de fecha 18 de diciembre
de 2014 en el que consta transferencia por la cantidad de $3,
249,000.00 USD (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), a favor de AEM-USA
FOUNDATION, firmado por el Lic. Alejandro Quiroz Pedrazzi,
Secretario de dicho Consejo.

III. DOCUMENTAL. Impresin que contiene Recibo del Consulado General

de Mxico con numero de partida 4410211, de fecha 16 de junio de
2015, en el que consta transferencia por la cantidad de $10,
479,397.00 USD (DIEZ MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y

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 NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES
ESTADOUNIDENSES), a favor de FUNDACIN PARENTS
ALLANCE, firmado por el C. Emiliano Leopoldo Espaa de la Cuesta,
Secretario dicha fundacin.

IV. DOCUMENTAL. Impresin que contiene comprobante con folio 1441,

con sello del Consulado de Mxico en Chicago de fecha 13 de mayo de
2016, donde consta aportacin financiera del Consulado a favor de
AEM-USA Foundation, por la cantidad de $7,840,334.00 (SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS (USD) con
nmero de recepcin No. AEMUSAF6.

V. DOCUMENTAL. Impresin que contiene 2 Contribuciones Financieras

para MoU 2016, que otorga el Consulado General de Mxico en
Laredo, Texas a Parents Alliance, Inc., el primero por la cantidad de
$137, 999.48 (CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES, NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 48/100)
en su equivalente en dlares estadounidenses $7, 509, 754.00 USD
( SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES); el
segundo por la cantidad de $6,000.009.49 (SEIS MILLONES NUEVE
PESOS 49/100) en su equivalente en dlares estadounidenses
$323,482.61 USD (TRESCIENTOS VEINTITRS MIL
CUATROSCIENTOS OCHENTA Y DOS 61/100 DOLARES
ESTADOUNIDENSES); ambos de fecha 08 de junio de 2016, firmado
de recibido por Alejandro Quiroz Pedrazzi.

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 VI. DOCUMENTAL. Impresin consistente en 3 comprobantes, con sello
del Consulado de Mxico en Los ngeles, uno con fecha 10 de
diciembre de 2015, por la cantidad de $774,839.32 (SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS USD) con
nmero de recepcin No. AEMUSAF4; el siguiente con fecha de 28 de
agosto de 2015 por la cantidad de $ 3,298,070.93 (TRES MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA DOLARES CON
NOVENTA Y TRES CENTAVOS USD) con nmero de recepcin No.
AEMUSAF3; y el ultimo de fecha 12 de agosto de 2015, por la
cantidad de $6,083,650.10 (SEIS MILLONES OCHETA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON DIEZ CENTAVOS USD)
con nmero de recepcin No. AEMUSAF2, todos a favor de AEM-USA
Foundation.

VII. DOCUMENTAL. Impresin que contiene Cdula de Radicacin de

Recursos de la Secretaria de Relaciones Exteriores fecha de
radicacin de 19 de octubre de 2016, con estatus de autorizado de
recursos por la cantidad de $2, 721,992.06 (DOS MILLONES
SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
06/00 USD) otorgado a favor de Instituto de los Mexicanos en el
Exterior.

VIII. DOCUMENTAL. Impresin que contiene comprobante con folio 0375 y

con nmero de recepcin No. AEMUSAF5, con sello del Consulado de
Mxico en Chicago de fecha 03 de febrero de 2016, donde consta
aportacin financiera del Consulado a favor de AEM-USA Foundation,
por la cantidad de $6,249,191.68 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON

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 SESENTA Y OCHO CENTAVOS (USD)

IX. DOCUMENTAL. Impresin que contiene 2 acuses de recibo, firmados

por Eduardo Bravo Caldern, presidente de la AEM-USA Foundation,
donde consta haber recibido de la Secretaria de Relaciones Exteriores
las cantidades de $60,117.59 USD (SESENTA MIL CIENTO
DIECISIETE DOLARES 59/100) y $10,877,911.44 USD (DIEZ
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
ONCE DOLARES 44/100) de fechas 12 de septiembre y 8 de agosto de
2016, respectivamente.

X. DOCUMENTAL. Impresin que contiene comprobante con nmero de

recepcin No. AEMUSAF1, de la Embajada de Mxico en Washington,
D.C, de fecha 10 de marzo de 2015, donde consta aportacin
financiera de la embajada favor de AEM-USA Foundation, por la
cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL DOLARES (USD)

XI. LA INSPECCIN que esta autoridad haga sobre las pginas:

http://www.gob.mx/ime#acciones
http://juntospodemos.mx/
https://contralacorrupcion.mx/

A efecto de certificar su contenido ntegro, as como la existencia de

la informacin que se denuncia en los hechos de este libelo.

XII. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las

constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del
presente escrito, en todo lo que beneficie a la parte que represento, s

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 como la respuesta que se produzca por parte de los denunciados.

XIII. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.

Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que
represento.

Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los
captulos de hechos y de derecho del presente ocurso.

En mrito de lo expuesto a esa Representacin Social pido se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentado con la personalidad que ostento,

haciendo la formal denuncia de los hechos que se exponen en este
libelo.

SEGUNDO. Se tenga por sealado domicilio y a las personas

autorizadas, para coadyuvar en la investigacin que conforme a
derecho corresponda.

TERCERO. Tener por sealados a las personas que cometieron los

ilcitos que denuncio, pudiendo notificarse a la C. JOSEFINA
EUGENIA VZQUEZ MOTA en el domicilio fijado por la cosa, red,
iniciativa, programa Juntos Podemos/Togheter We Can, sito en la calle
de Temstocles 334, colonia Polanco, delegacin Miguel
Hidalgo, CP 11500 en la Ciudad de Mxico, con telfono 6843
1006 y buzn de correo electrnico contacto@juntospodemos.org.mx.

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CUARTO. Llamar a los servidores pblicos adscritos al Instituto de
Mexicanos en el Exterior, en domicilio de dicho organismo
descentralizado, ubicado en la calle Plaza Jurez 20, piso 17, colonia
Centro, delegacin Cuauhtmoc C.P. 06010 en la Ciudad de Mxico,
con telfono 3686 5100.

QUINTO. Fijar fecha y hora para hacer la ratificacin que en derecho

proceda y en su caso, aportar mayores elementos de prueba.

SEXTO. Ordenar las diligencias necesarias a efecto de esclarecer los

hechos denunciados.

SPTIMO. Integrada que sea la carpeta de investigacin, se vincule a

proceso a la C. Josefina Eugenia Vzquez Mota y a quienes resulten
responsables, ante el Juez competente en turno.

La esperanza de Mxico

Horacio Duarte Olivares

Representante del Partido Poltico MORENA ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral

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