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Memoria EFQM
Conceptual
(en vigor para evaluaciones con visita despus del 01.02.2014
y obligatoria para evaluaciones con visita despus del
01.05.2014)
Pgina 1
ndice
A) INTRODUCCIN
1. Informacin Clave
2. Agentes Facilitadores
3. Resultados
4. Anexo
10
11
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A) INTRODUCCIN
La Memoria EFQM Conceptual consta de tres partes:
1. Informacin Clave: Resume el entorno en el que funciona la organizacin, su
estructura, grupos de inters y objetivos estratgicos (6 pg. mximo).
2. Agentes Facilitadores: Describen los enfoques clave adoptados para alcanzar los
objetivos estratgicos (15 pg. mximo)
3. Resultados: Ofrece una visin global de los resultados clave alcanzados mostrando el
grado de efectividad con que avanza hacia los objetivos estratgicos (14 pg.
mximo).
Cada una de estas partes se desarrolla en detalle en este documento.
Las portadas, ndice, separatas y lista de siglas y abreviaturas no cuentan en el cmputo total
de pginas.
Cada organizacin tiene libertad para redactar la Memoria EFQM con la informacin que
considere ms relevante en funcin de su contexto y entorno cultural especfico. En los
elementos a considerar de cada subcriterio EFQM se encuentran ejemplos de informacin que
se podra introducir en la memoria. Siga las indicaciones de las directrices como una gua y
refleje en la memoria EFQM lo que es importante para su propia organizacin. No obstante,
respete los ttulos que aparecen en este documento.
B)
REQUISITOS
TCNICOS
DE
LA
MEMORIA
EFQM
CONCEPTUAL
El fichero debe estar en formato PDF para facilitar el trabajo del equipo evaluador.
Cada pgina debe tener un encabezamiento y/o pie de pgina que identifique
claramente: organizacin, nmero de pgina y versin del fichero.
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C) MEMORIA EFQM
1. Informacin Clave
Objetivo: Ayudar a los evaluadores a obtener una visin global de la organizacin y de su
contexto estratgico: datos principales, hitos histricos, estrategia, servicios ofrecidos, cadena
de valor y liderazgo.
A continuacin se proponen unos elementos posibles a abordar para cada tema. El grado de
detalle y las cuestiones tratadas podr variar de una organizacin a otra.
Apartados a desarrollar:
1.1 HECHOS Y DATOS
Nombre y estructura (explicar cualquier relacin relevante o situacin en la que se
encuentre con respecto, por ejemplo, a una empresa matriz. Incluir detalles suficientes
para dar una idea clara de los mrgenes de actuacin de la organizacin.).
Direccin de su ubicacin o sede principal.
Sector o sectores de actividad.
Misin (objeto y propsito principal por los que existe la organizacin).
Propietarios, Inversores principales,
Parmetros econmicos clave. Valor de mercado. Capitalizacin.
Nmero de empleados totales y segmentados por reas: directivos, mandos intermedios,
tcnicos, empleados de base, profesionales, etc.; especificar denominacin concreta y
personas de cada tipo.
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2. Agentes Facilitadores
Este apartado se utiliza para describir los enfoques y procesos principales de la organizacin en
el contexto de los cinco agentes facilitadores del Modelo EFQM.
Por enfoques se entendern las diferentes prcticas de gestin, actividades, procesos o
sistemticas de la organizacin. Comprende lo que hace la organizacin, cmo lo hace y por
qu ha decidido hacerlo de ese modo.
Con este apartado, la organizacin se propone:
a) Completar la informacin que necesita el equipo evaluador para analizar y comprender
la organizacin y preparar la visita.
b) Describir de forma breve los enfoques con que la organizacin responde a cada
subcriterio EFQM y aportar cualquier otra informacin que sirva para entender el
enfoque y cmo responde a la lgica REDER
c) Explicar cmo se vinculan entre s los enfoques adoptados y los resultados clave
presentados despus.
Se debern abordar la totalidad de los subcriterios agentes facilitadores.
Al principio de la visita, el equipo evaluador podr reunirse con la Direccin para completar la
informacin de contexto.
Cada criterio EFQM deber ir precedido de una pgina introductoria con las principales
estrategias y polticas con las que se gestionan los aspectos contenidos en el criterio.
Podra ser muy til incluir un diagrama con la visin global de los procesos incluidos en el
criterio que pueda servir como referencia para leer la memoria y comprender las tablas y
grficos utilizados.
A continuacin se incluirn los enfoques asignados al criterio EFQM en una tabla cuyo formato
ser el siguiente:
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1.
2.
3.
Debe incluir:
1. Visin global de los enfoques y
proyectos/iniciativas con los nombres
utilizados en las comunicaciones internas y/o
externas.
2. Cmo dichos enfoques enlazan con los
agentes facilitadores.
3. Todos los elementos que constituyen el
sistema de gestin.
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Resultados
clave
Propietario
Evidencias de
apoyo
(informes y
otros
documentos)
que explican el
enfoque con
ms
profundidad.
Esta es la
informacin
que se utilizara
para explicar
con mayor
detalle cmo se
ha implantado
el enfoque.
Medicin de la
eficacia y
eficiencia del
enfoque y su
despliegue con
medidas
apropiadas.
Responsable
del
enfoque
.
Identificar las
evidencias
que apoyan el
enfoque a
disposicin del
equipo
evaluador
durante la visita
(empleando el
lenguaje
normal de uso
en la
organizacin).
Cmo el
enfoque
incide en los
resultados
clave. Se
puede hacer
constar la
referencia a
indicadores
concretos
presentados en
el apartado 3
de la memoria:
Resultados.
Evidencias
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3. Resultados
Cada criterio deber ir precedido de una pgina introductoria con sus principales
estrategias y polticas de apoyo.
El nmero de pginas para cada criterio (sin incluir la introduccin) puede variar,
pudiendo dedicar, por ejemplo, 3 pginas a Resultados en Clientes, 3 a Resultados Clave,
2 a Resultados en Personas y 2 a Resultados en la Sociedad.
Se recomienda utilizar el mismo diseo para cada pgina de resultados: 6 grficos por
pgina (3 filas, 2 columnas) o 8 grficos por pgina (4 por 2). Slo se pide que los
grficos sean claros y legibles.
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4. Anexo
La organizacin dispondr de un nmero mximo de 50 pginas para presentar documentos
originales (o extractos) o informacin sobre herramientas de gestin que se utilicen en la
organizacin y que complementen la informacin presentada en la memoria EFQM.
Asimismo, tambin se podrn presentar grficos, tablas o diagramas que sirvan para completar
la informacin presentada y entender mejor cmo se gestiona la organizacin.
Se trata en definitiva de presentar DOCUMENTOS VIVOS (o extractos) de la organizacin
que no se hayan creado para la evaluacin sino que se utilicen en el da a da de la
organizacin.
Entre dichos documentos, a ttulo de ejemplo, podramos considerar incluir:
Mapa de Procesos.
Plan Estratgico.
Plan Anual de gestin.
Plan anual de mejora.
Cuadro de Mando Integral.
Informes de Resultados utilizados por el Equipo de Direccin.
Modelo de liderazgo o Direccin por Valores.
Sistema de Direccin por Objetivos.
Formatos de las evaluaciones de desempeo.
Tablas explicativas del sistema de encuestas.
Informes ejecutivos de resultados de encuestas.
Formatos de las encuestas.
Algn proceso concreto que se quiera resaltar.
Formato utilizado para la documentacin de los procesos y listado de los procesos
documentados con dicho formato.
Se podrn presentar extractos de los documentos o resmenes ejecutivos cuando sean muy
extensos.
Debern ser documentos originales (o extractos) de la organizacin y se presentarn siempre
en formato pdf al final de la memoria.
Se incluir un ndice de los documentos presentados haciendo referencia a los enfoques
vinculados del apartado Agentes Facilitadores.
Es conveniente tambin identificar en la columna de Evidencias de los Agentes Facilitadores
cules son las que se adjuntan en el Anexo.
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Total pg.
1. Informacin Clave
2. Agentes Facilitadores
Cr. 1 (Introd. + enfoques)
Cr. 2 (Introd. + enfoques)
Cr. 3 (Introd. + enfoques)
15 mx.
3. Resultados
Cr. 6 (Introd. + resultados)
Cr. 7 (Introd. + resultados)
14 mx.
TOTAL
Anexo
35 mx.
50 pg. mx.
extra
Portadas
ndice
Acrnimos o siglas
No incluidos en el
cmputo total
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Segmentos
Futuros
estudiantes
Grado y Posgrado
Estudiantes
Grado
Master
Personal
Docente e
Investigador(PDI)
Canales de Informacin
Fuente
Encuestas y
estudios de
mercado
Periodicidad
Unidad
Prospectiva
Anual
Encuestas Quejas
y reclamaciones
Resp. de
Centros y de
Servicios
Anualmente o
cuando
proceda
Encuestas
Servicio de
Recursos
Humanos
Anualmente
No docente
(PAS)
Equipo
Directivo
Equipo Directivo
Reuniones de
Planificacin
Estratgica
Equipo
Directivo
Cuando
proceda
Empleador
es y
Egresados
Empleadores y
Egresados
Encuestas
Servicio de
Insercin
Laboral
Anualmente
Administra
ciones
pblicas
Administraciones
pblicas
Acuerdos
Servicio
Jurdico
Cuando
proceda
Sociedad
en general
Clientes
Potenciales
(Alumnos y sus
Familias)
Sociedad en
general
Necesidades y expectativas
Responsable
Jornadas de
Puertas Abiertas
y Ferias de
Educacin
Nuevas
necesidades que
surgen en el
entorno
Servicio de
Gestin de
Estudiantes
Anualmente
Servicio de
Gestin de
Estudiantes
Cuando
proceda
Las fuentes de informacin para la identificacin y seleccin de oportunidades son muy variadas y se recogen en la tabla 4.
Tabla 4. Principales fuentes y tipos de informacin recabada
Fuente
Tipo de informacin
Alumnos y personal Resultados de satisfaccin de encuestas y sugerencias, as como quejas y reclamaciones.
Necesidades y expectativas, y las lneas estratgicas de la UNAMED para la atencin a sus
UNAMED
clientes
Acuerdos y programas, directos o a travs de la UNAMED, que proporcionan necesidades y
Sociedad
expectativas sociales y comunitarias
Tecnologa y
Estudios de benchmarking y avances en las tecnologa y en las prcticas del sector a nivel
estudios del sector nacional y mundial
Referencia
2a, 5e, 6a, 6b
1c,2b y 2c
1c, 2b, 4a
2b, 4d, 4e
UNAMED se ha preocupado desde sus inicios, por ir ampliando y adaptando la oferta de titulaciones. En la creacin y modificacin de los
planes de estudio adems de los requisitos impuestos por las administraciones, se tienen cuenta los intereses de los principales grupos
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Criterio 2. Estrategia
Fruto del Plan Estratgico actual se han desarrollado los procesos clave estratgicos, que figuran a continuacin,
y que se determinaron cruzando el mapa de procesos (ver criterio 5) con los factores clave (ver informacin clave).
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Descripcin
3b1. Planes de formacin segn necesidades del entorno
Como consecuencia de la autoevaluacin de 2008, se sistematiz la elaboracin
de los planes de formacin a PDI y PAS, que cubren los objetivos del Plan
Estratgico. Son aprobados por la Comisin de Formacin que cuenta con un
proceso de diseo, evaluacin y revisin con fases de Diagnstico, Diseo,
Publicidad y difusin, matrcula, Ejecucin, Evaluacin y Mejora.
En la deteccin y anlisis de necesidades participan todos los centros y servicios.
Los contenidos se clasifican en formacin general y especifica.
ltimas mejoras: Formacin PDI en nuevas tecnologas y EEES, Plan de
innovacin y mejora docente, Cursos de idiomas, Nuevos formatos de formacin
on-line y multi-site.
3b2. Gestin del plan de desarrollo de las personas
Como consecuencia del despliegue del Plan Estratgico de RRHH, la universidad
desarroll en el ao 2010 un mecanismo para la valoracin de la contribucin de
las personas basado en la revisin de sus funciones, la evaluacin de
competencias y el grado de consecucin de sus objetivos personales y su
aportacin a los objetivos de la universidad.
La evaluacin se llev a cabo el primer ao de manera voluntaria, en una primera
reunin con el responsable directo se revisaron funciones, se evaluaron las
competencias (personal y el lder), y se establecieron los objetivos personales a
partir de los planes estratgicos.
Al cabo de 6 meses se hizo una evaluacin parcial para identificar desviaciones y
determinar cambios y al finalizar el ao se hizo la valoracin final. La finalidad de
este proceso es, adems de objetivar la contribucin de las personas, identificar
reas de crecimiento, proponer acciones individuales de formacin y contribuir a
disear la carrera profesional. Las acciones de formacin identificadas se
incluyen en los Planes de formacin (ver 3b1). Revisado en 2010, se ha
extendido en 2011 al conjunto de la universidad.
EVIDENCIAS
Planes de
formacin.
Informes
diagnstico.
Informe de
Diseo.
Planes de
mejora.
Cuadro de
mando.
Instituto de
Idiomas.
Sugerenciasquejasreclamaciones.
Informes
emitidos.
Informes de
Evaluacin del
Profesorado.
Descripcin
EVIDENCIAS
Programa
Administracin
Electrnica.
ESTELA
(escritorio de
tramitacin
electrnica).
Informe de
Gobierno anual.
Actas Comisin
de ventanilla
nica.
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Vnculos y
Resultados
Clave
7a4. Sat.
formacin
7b2
Presupuesto
formacin
7b3. H.
formacin por
persona
7b8. % Quejas
personal
Vnculos y
Resultados
Clave
6a4. Sat. con
biblioteca
6a10. Sat. con
admisin,
secretara y
administracin
6a13. Sat. Gest.
contratos I+D.
9b8.
Procedimientos
administrativos
telemticos.
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Propietario
Director de
RRHH (DJ)
Jefe de
Formacin
(PA)
Propietario
Rble. TIC
(JF)
Todos los resultados de esta perspectiva de personas, pueden consultarse en la aplicacin informtica de gestin del Plan estratgico,
donde se encuentran los indicadores de los procesos, as como desagregados segn unidades internas.
mbito y Relevancia: Los resultados estn directamente relacionados con las lneas estratgicas incluidas en el Plan Estratgico.
Integridad de los resultados: Las encuestas han sido diseadas por el SPEC utilizando tambin diversos Informes nacionales e
internacionales sobre Implicacin y Satisfaccin de personas para investigar posibles atributos significativos sobre los que establecer
comparaciones.
Los cuestionarios finales fueron validados estadsticamente por el Departamento de Estadstica Aplicada de la universidad y los resultados
tienen un nivel de significacin igual o superior al 95%. El SPEC tiene como responsabilidad asegurar la fiabilidad de los datos
suministrados al sistema y las encuestas se realizan con la periodicidad y el mtodo de trabajo de campo fijados previamente y siguiendo la
sistemtica planificada. Los indicadores de rendimiento tienen una metodologa de clculo previamente diseada y contrastada y unos
responsables claros para su clculo, definidos en la ficha de cada indicador.
Objetivos: La mayora de los indicadores se estn midiendo con anterioridad al curso 2007/08, por lo que los objetivos se han definido
teniendo en cuenta la media de los ltimos tres aos y las metas de UNAMED que tienen relacin con cada indicador. Conforme se indica
en el criterio 2, los objetivos se revisan anualmente para asegurarnos que nos encontramos en los lmites de excelencia marcados.
Segmentacin de resultados: Los resultados se pueden desagregar siempre por PDI y PAS y luego por diferentes agrupaciones siempre
y cuando aporten informacin aadida: mujer/hombre, PAS laboral/funcionario, interino/fijo, profesor contratado/asociado/titular/catedrtico.
El nivel mximo de detalle tiene siempre en consideracin que no se pueda segmentar tanto que se logre hacer corresponder un
determinado resultado a una determinada persona. Cuando el nmero de respuestas o datos de un segmento es menor o igual a tres, el
SPEC no calcula los datos de dicho segmento.
Comparaciones: Con la media de las universidades del programa de benchmarking.
Relaciones causa-efecto: Los indicadores incluidos en criterio 7 estn directamente relacionados con los enfoques de los subcriterios 1d,
3a, 3b, 3c, 3d y 3e. Contamos con datos de rendimiento de todas las actuaciones desarrolladas en cuanto a seleccin y acogida,
comunicacin, formacin, ayudas sociales, participacin en equipos de trabajo, etc.
Nombre
7a1 Satisfaccin general
Obj.
Clave
Enfoques
1d1.- Reforzar la Cultura de Excelencia; 1d2.- Fomentar la Participacin; 3a1. Plan
RRHH; 3c1. Implicacin y trabajo en equipo; 3e1. Plan de Igualdad de Gnero;
3e4.PRL
1a1. Desarrollo MVV. PE; 1d2.- Fomentar la Participacin; 1e1. Revisin PE; 3a1.
Plan RRHH; 2d1. Despliegue y comunicacin de la Estrategia. Estructura de
procesos clave; 3b2. Gestin del plan de desarrollo de las personas;
3c1. Implicacin y trabajo en equipo;
3e3. Evaluacin rendimiento, promocin, reconocimiento e incentivos
1d1.- Reforzar la Cultura de Excelencia; 3a1. Plan RRHH;
3b2. Gestin plan de desarrollo
3a1. Plan RRHH; 3b1. Planes de formacin
3a1. Plan RRHH; 3a2. Captacin, seleccin e integracin; 3c1. Implicacin y trabajo
en equipo; 3e2. Plan conciliacin
2d1. Despliegue y comunicacin de la Estrategia. Estructura de procesos clave;
3a1. Plan RRHH; 3d1. Com. interna
3a1. Plan RRHH; 3c1. Implicacin y trabajo en equipo
3a1. Plan RRHH; 3c1. Implicacin y trabajo en equipo
2, 4
2, 4
2
2
2, 4
2
2, 4
2, 4
2, 4
7b6 Ausencias
7b7 Reconocimientos
7b8. % Quejas personal
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1, 2, 8
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2, 4
2
90
82,0
84,0
80
75,0
70
70,0
60
50
07/08
100
08/09
UNAMED
09/10
Objetivo
10/11
Referencia
90
90
80
76,0
75,0
74,0
72,0
80
75,0
70
69,0
70
65,0
60
62,0
60
50
07/08
08/09
09/10
10/11
50
UNAMED
100
Objetivo
07/08
Referencia
UNAMED
90
87,0
08/09
09/10
Objetivo
10/11
Referencia
87,0
90
78,0
80
75,0
80
83,0
81,0
80,0
85,0
70
70
60
60
50
07/08
08/09
09/10
10/11
50
UNAMED
100
Objetivo
Referencia
07/08
08/09
UNAMED
09/10
Objetivo
90
83,0
83,0
09/10
10/11
78,0
80
75,0
70
60
50
07/08
08/09
UNAMED
Objetivo
Referencia
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