CIUDADANO.

REGISTRADOR

MERCANTIL

SEGUNDO

DE

LA

CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.SU DESPACHO.Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la Cdula de Identidad N V-16.303.695, Abogada en ejercicio, y
domiciliada en el Municipio Autnomo Lagunillas del Estado Zulia, suficientemente
autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de
Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil CORPORACION MEDICA DE
VENEZUELA S.A, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripcin, Publicacin
y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del
asiento correspondiente. Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentacin.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A
CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AO 2010. Hoy al primer das del
mes de Octubre del ao dos mil diez (2010), siendo las diez de la maana (10:00 am)
se reunieron, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristbal Colon
Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia, los
siguientes accionistas LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, titular de la cedula
de identidad numero V-7.742.430 por s y en representacin dieciocho mil (18.000)
acciones de los cuales es propietarios; MAGALY CHACIN SIMANCAS, titular de
la cedula de identidad numero: V-9.701.564, por si y en representacin de doce mil
(12.000) acciones de los cuales es propietario, reunidos todos con la finalidad de
celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas, presidiendo de la
publicacin por estar presente la totalidad del capital social de la compaa y habiendo
qurum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Aprobacin o
Improbacion Del Balance Correspondiente A Los Ejercicios Econmicos De Los
Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009 Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del
Comisario, SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General
Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha 06 De Agosto Del Ao 2007 Y
Registrada En El Registro Mercantil Segundo De La Circunscripcin Judicial Del
Estado Zulia En Fecha 31 De Octubre Del Ao 2007 Bajo El Numero 24, Tomo 4-A de
los libros respectivos. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital Social A La Cantidad
De Un Milln Trescientos Mil Bolvares (Bs.1.300.000,00) Segn Balance General Al
31 De Mayo Del Ao 2010Modificacin haciendo en este acto la modificacin de la
Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripcin Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de los libros
respectivos,. - La Asamblea en su carcter de soberana nombra para presidir la
Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, quien constatando
el qurum declara vlidamente instalada el Asamblea en su carcter de
PRESIDENTE de la compaa y deliberar sobre el PRIMER PUNTO: referente

a la aprobacin de los balances correspondiente a los ejercicios econmicos

finalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009, de los cuales se les suministraba
copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobacin o improbacin. Luego
de deliberar sobre la materia se resolvi por unanimidad, aprobar el Balance General y
estado de Ganancia y prdidas, visto el informe del comisario para los periodos
previamente establecidos. SEGUNDO PUNTO: referente a la aprobacin o
improbacin sobre, dejar sin efecto Acta de Asamblea General Extraordinaria
celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto del ao 2007 y registrada en el
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia en fecha
31 de octubre del ao 2007 bajo el numero 24, tomo 4-a. Luego de deliberar sobre la
materia se resolvi por unanimidad, dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros,
el acta de asamblea mencionada anteriormente. TERCER PUNTO: referente al
aumento del capital social de la empresa y por consiguiente la modificacin de la
clausula quinta y sexta del Acta Constitutiva y modificacin del Acta de Asamblea
General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de
los libros respectivos; dicho aumento de capital ser acordado de la siguiente manera:
UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00) de los cuales
la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIBVARES (Bs. 300.000,00), ya se
encuentran suscritos y pagados al momento de la realizacin del Acta de Asamblea
antes mencionada,

y la cantidad de UN MILLON DE

BOLIVARES (Bs.

1.000.000,00), mediante a la suscripcin de CIEN MIL (100.000) nuevas acciones con

un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una, que se encuentran en proporcin
a cada uno de ellos; las cuales sern pagadas mediante el Balance General al 31 de
Mayo del ao 2010 y de acuerdo a un Superavit acumulado hasta la fecha, de la
empresa CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A y correspondiente
al aumento del capital en la forma propuesta. Dicho aumento de capital se encontrara
distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compaa ser UN MILLON
TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00) divididos en CIENTO
TREINTA MIL (130.000) ACCIONES NOMINATIVAS, con un valor nominal de

DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una. Dicho capital social ha sido ntegramente
suscrito y totalmente pagado, por los accionistas en partes y proporciones de la
siguiente manera : A).- La accionista MAGALY CHACIN SIMANCAS, el aporte
suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DOCE MIL (12.000) ACCIONES,
equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 120.000,00),
mas la cantidad de CUARENTA MIL (40.000) NUEVAS ACCIONES con un valor de
DIEZ

BOLIVARES

(Bs.

10,00),

equivalentes

CUATROCIENTOS

MIL

BOLIVARES (Bs. 400.000,00), para un total de CINCUENTA Y DOS MIL (52.000)

ACCIONES equivalentes a la cantidad de QUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES
(Bs. 520.000,00) que representa el CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital
social; B) El accionista LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, el aporte suscrito y
pagado anteriormente por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18.000) ACCIONES,
equivalentes a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.
180.000,00), mas la cantidad de SESENTA MIL (60.000) NUEVAS ACCIONES, con
un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes a SEISCIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 600.000,00) para un total de SETENTA Y OCHO MIL (78.000)
ACCIONES equivalentes a la cantidad de SETESCIENTOS OCHENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 780.000,00) que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del
capital; para un total de CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES suscritas y
pagadas, equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs.1.300.000,00) como capital social de la empresa. Dichos aportes han sido pagados
segn el BALANCE DE AUMENTO que se anexa a la presente acta. Luego de
deliberar sobre la materia se resolvi por unanimidad, aprobar el aumento de capital
planteado. Y no habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

autorizando a la Abogada en

ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, Venezolana, mayor de

edad, portadora de la cedula de identidad No. 16.303.695, debidamente inscrita en el
INPREABOGADO bajo el No. 130.413 y domiciliada en el Municipio Autnomo
Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participacin, registro y subsiguiente
publicacin por ante del registro de Comercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de

surtir el efecto erga omnes frente a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ

VILLAMIZAR, (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo, LEONEL
MARTINEZ VILLAMIZAR, en mi carcter de PRESIDENTE, de la Sociedad
Mercantil CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Annima certifico

que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de
esta compaa.

CIUDADANO.REGISTRADOR

MERCANTIL

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.SU DESPACHO.-

SEGUNDO

DE

LA

CIRCUNSCRIPCION

Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayor de

edad, soltera, titular de la Cdula de Identidad N V-16.303.695, Abogada en ejercicio,
y domiciliada en el Municipio Autnomo Lagunillas del Estado Zulia, suficientemente
autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de
Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil CORPORACIN MEDICA DE
VENEZUELA S.A, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripcin, Publicacin
y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del
asiento correspondiente. Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentacin.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIN MEDICA DE VENEZUELA S.A

CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AO 2010. Hoy al primer das del

mes de Octubre del ao dos mil diez (2010), siendo las diez de la maana (10:00 am)
se reunieron, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristbal Colon
Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia, los
siguientes accionistas LEONEL MARTNEZ VILLAMIZAR, titular de la cedula
de identidad numero V-7.742.430 por s y en representacin de setenta y ocho mil
(78.000) acciones de los cuales es propietarios; MAGALY CHACIN SIMANCAS,
titular de la cedula de identidad numero: V-9.701.564, por si y en representacin de
Cincuenta y dos mil acciones (52.000) de los cuales es propietario, reunidos todos con
la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas,
prescindiendo de la publicacin por estar presente la totalidad del capital social de la
compaa y habiendo qurum necesario para tratar los siguientes puntos: UNICO
PUNTO: Nombramiento del Comisario. - La Asamblea en su carcter de soberana
nombra para presidir al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, en su
carcter de PRESIDENTE de la compaa, quien constatando el qurum declara
vlidamente instalada la Asamblea y proceder a deliberar sobre la misma. UNICO
PUNTO: se manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario pues se encuentra
vencido el cargo actual, para el cual haba sido designada la Licenciada GABRIELA
CAROLINA LUZARDO AMAYA, es por esto que se designa para el nuevo periodo
de Cinco (5) aos la Licenciada ROSAURA GUADALUPE MILLAN SANCHEZ,
venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad N V-7.860.932,
Licenciada en Contadura y domiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia, e
inscrita en el Colegio de Administradores del Estado Zulia, bajo el N 30.579. Dicha
propuesta fue sometida a votacin y aprobada por unanimidad por todos lo presentes
quedando la designacin hecha en la forma sealada. No habiendo mas nada que tratar
se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ
FERRER, Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad No.
16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 130.413 y
domiciliada en el Municipio Autnomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo
la participacin, registro y subsiguiente publicacin por ante del registro de Comercio
respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto erga omnes frente a terceros.
(FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO) MAGALY CHACIN
SIMANCAS. Y yo, LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, en mi carcter de

PRESIDENTE, de la Sociedad Mercantil CORPORACIN MEDICA DE

VENEZUELA Sociedad Annima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta
de los libros de asambleas de accionistas de esta compaa.