ATESTADO Nº 020 -18-REGPOLICIAL-L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-JM-L.

ASUNTO : POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO.-

ESTAFA.

PRESUNTOS AUTORES:

- Héctor Fabricio VERGEL SALVADOR (21) NO HABIDO.

- Otros en proceso de identificación.

AGRAVIADO:

- Paola Jussieu SALAS SALVADOR (34).

MONTO:

- SIETE MIL DÓLARES AMERICANOS ($. 7,000.00).

MODALIDAD:

- “Cuento de Renovación de Licencia”.

HECHO OCURRIDO:

- 11AGO17, en el Distrito de Jesús María.

COMPETENCIA: 37° FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE LIMA

I. INFORMACIÓN:

Se ha recepcionado el Oficio Nº 662-2017-MP-37ºFPPL, de fecha 06 de

Setiembre del 2017, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ministerio Público.- 37º Fiscalía Provincial Penal de Lima.- Lima 06SET2017.-

Ofc. Nº 662-2017/MP-37º-FPPL. Señor Comandante PNP,. Jefe del
DEPINCRI de Jesús María y Lince.- Ciudad.- Tengo el agrado de dirigirme a
Ud. remitiendo en 13 Fs. La Carpeta Fiscal que contiene la Denuncia Nº 662-
2017, promovida en contra de Héctor Fabricio VERGEL SALVADOR (21), por
el presunto delito de Estafa, en perjuicio de Paola Jussieu SALAS
SALVADOR (34), a efectos que se sirva dar cumplimiento a la resolución que
se acompaña. Sin otro particular, hago propicia la ocasión expresarle mi
consideración y estima personal.- Atentamente. Elmer ríos para Luque.- Fiscal
Titular de la Trigésima Séptima Fiscalía Provincial penal de Lima.
II. INVESTIGACION:

A. Diligencias Policiales realizadas:

1. Citación Policial, formulada a la denunciante Paola Jussieu

SALAS ARANDA (34), a efectos que concurra a la DEPINCRI Jesús
María - Lince, para recepcionarse su declaración respecto a su
denuncia.

2. Citación Policial Nº 296-2018-RGPOL.LIMA-DIVPOL.OESTE-

DEPINCRI, formulado al denunciado Héctor Fabricio VERGEL
SALVADOR, para su concurrencia a esta DEPINCRI, para
recepcionarse su declaración respecto a los hechos denunciados en
contra de su persona.

3. Citación Policial Nº 297-2018-RGPOL.LIMA-DIVPOL.OESTE-

DEPINCRI, formulada al testigo Ebert Edemir PACPAC ROMAN, para
su concurrencia a esta DEPINCRI, con la finalidad de recibirse su
declaración en calidad de testigo.

4. Parte Nº 091 -18-REG.POLICIAL.LIMA/DIVPOL.OESTE-

DEPINCRI -JESÚS MARÍA-LINCE; formulado por el SB. PNP. Pedro
SANCHEZ RAMIREZ, dando cuenta sobre el resultado de la diligencia
de notificación para concurrencia de declaración del denunciado
Héctor Fabricio VERGEL SALVADOR (21).

5. Acta de Inconcurrencia, formulado por no haber concurrido a su

declaración el denunciado Héctor Fabricio VERGEL SALVADOR.

6. Acta de Inconcurrencia, formulado por no haber concurrido a su

declaración el testigo Ebert Edemir PACPAC ROMAN.

7. Se tomó vista fotográfica de acercamiento, de la puerta de la

vivienda del denunciado Héctor Fabricio VERGEL SALVADOR (21),
ubicada en el Jr. Aurelio Sousa 558 - Urb. Tejada Alto - Barranco.
.
8. Se formuló el Oficio Nº 1838-18-REGPOLICIAL-L/DIVPOL-
OESTE-DEPINCRI-JM-LINCE, al Banco de crédito del Perú,
solicitando remisión de imágenes de video captadas por cámaras de
seguridad, confirmación de cuenta de Ahorros, e información de
oficina donde se realizó el retiro de dinero.

9. Se imprimió la Ficha RENIEC, obtenido mediante el sistema

SIRDIC, del denunciado Héctor Fabricio VERGEL SALVADOR (21),
titular del DNI. Nº 07208058.

10. Se imprimió la Ficha RENIEC, obtenido mediante el sistema

SIRDIC, de Ebert Edemir PACPAC ROMAN, titular del DNI. Nº
16656960.
 B. Documentación Recepcionada:

1. Se recepciono de la denunciante una hoja de reclamación Solicitud de

Servicio de Atención al Cliente del Banco de Crédito del Perú – BCP,
de fecha 12AGO2017, de la cliente Paola Jussieu SALAS ARANDA
(34), en la que solicita la siguiente documentación:

a. Bloqueo de la cuenta del estafador y retención del dinero de la

estafa.

b. En caso se hubieran retirado, señalen mediante que modalidad

fue retirado, sil fue en cajero, agencia, ventanilla, transferencia,
agente, etc.

c. Dirección, fecha y hora donde se hizo el retiro.

d. Solicita el video donde se identifique a la persona.

e. Fecha y lugar donde fue apertura da esa cuenta.

f. Video del momento en que ella la cliente está haciendo los

depósitos de los Boucher adjuntos.

g. Que se envíe un reporte de operaciones sospechosas a la Unidad

de Inteligencia Financiera por esa cuenta.

C. Manifestación Recepcionada:

Se recepciono la manifestación de la agraviada Paola Jussieu SALAS

ARANDA (34).

III. ANTECEDENTES POLICIALES Y/O REQUISITORIAS:

Se ha solicitado los antecedentes Policiales mediante el sistema de

ESINPOL PNP, respecto a los posibles antecedentes que podría registrar la
persona de Héctor Fabricio VERGEL SALVADOR (21), con el resultado que
no registra antecedentes policiales; así mismo no registra requisitoria alguna.-

IV. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS:

A. El día 11.AGO.2017, se presentó a esta DEPINCRI, Jesús María - Lince,

la ciudadana Paola Jussieu SALAS ARANDA (34), presentando denuncia
por el delito de estafa agravada, dirigida contra Héctor Fabricio VERGEL
SALVADOR (21) y otras personas más, en el sentido de haber engañado
a la denunciante, mediante llamadas telefónicas, fingiendo ser
funcionarios de la Dirección de Salud Lima Sur DISA, aduciendo que su
establecimiento de Salud “Consultorio Médico Quality Framax” se
encontraba inhabilitada, por lo que tenía que realizar pagos de tasas,
haciendo realizar dos depósitos de dinero ante el BCP, por las sumas de
S/. 699.00 y S/. 1,398.00 en la cuenta Nº 194-38063640-0-20 registrado a
 nombre del nombrado denunciado, hecho ocurrido en Jesús María, el
indicado día, a horas 15.30 aproximadamente.

B. Del análisis de la denuncia y demás actuaciones llevadas a cabo, se

desprende cuando la denunciante se encontraba en el Mercado de Jesús
María, el día 11AGO2017, a horas 15.35, recibió una llamada en su
celular Nº 980117297, del teléfono fijo 01-3019630, voz masculina,
indicando ser Sr. Maximiliano CANARO, por encargo de la Dirección de
Salud Lima Sur (DISA), le pregunto del por qué no había recogido la II
Resolución de Re categorización de su establecimiento de Salud
“Consultorio Médico Quality Framax” y que el plazo había vencido el 15
de julio y que la iban inhabilitar así como generar multas y que se
comunicara con el Dr. Manuel SAAVEDRA del órgano de control,
brindándole el anexo 1006, al llamar fue atendida por una voz femenina
que dijo: “Disa Lima Buenas Tardes”, solicita que le pasen con el anexo
1006, comunicándose con el tal Manuel SAAVEDRA, quien le manifestó
que ya tenía la Resolución de re categorización Nº 459030, y que también
estaba lista el informe de inhabilitación por no pagar la tasa, que
conversaría con el Dr. Valdivia.

C. Seguidamente procede a llamar al mismo número anexo 4044, contesta

la recepcionista con sonidos propios de una central, conversa con el Dr.
Valdivia le indica que se encontraba extemporáneo, luego recibe una
llamada del teléfono fijo 01-7981604, diciendo que ya había habilitado la
cuenta en el BCP 1943806640020, si le preguntaran en el Banco, puede
que este asociado al licenciado Vergel, que la tasa era de S/. 699.00, con
la copia del Boucher se acercaría a la DISA sede Barranco, realizando el
pago en la agencia BCP del Parque San José, luego recibe otra llamada
del teléfono fijo (Nro. 01-7981604) el Sr. Vergel, indicando que por
encargo del Sr. Valdivia, tenía que pagar por dos años más la suma de S/.
1,398.00, realizando también este pago en la agencia BCP. de Mariscal
Miller de Jesús María, posterior a ello le indicaron que faltaba otro pago
por la legalización de S/. 697.00 por año, ante ello se apersonó a la
oficina tomando conocimiento que las personas con quienes converso no
existían en esa institución.

D. Que los dos depósitos realizados por la denunciante Paola Jussieu de

las sumas de seiscientos noventinueve soles S/. 699.00 y un mil
trecientos noventiocho soles (S/. 1,398,00), lo hizo en la cuenta de
ahorros Nro. 1943806640020 del BCP, cuyo titular es el denunciado
Héctor Fabricio VERGEL SALVADOR (21), conforme queda acreditado
con los Boucher presentados por la agraviada.

E. Pese a las diligencias realizadas orientadas a la ubicación y notificación

del denunciado Héctor Fabricio VERGEL SALVADOR (21), este no ha
sido ubicado, en su domicilio real y legal ubicado en el Jr. Aurelio Sousa
558 Urb. Tejada Alto - Barranco y vecinos agregaron que este no vive en
tal dirección, conforme el Parte Policial formulado por el efectivo PNP que
se encargó para esta actuación.
 F. Que el denunciado Héctor Fabricio VERGEL SALVADOR (21), resultaría
encontrarse implicado en el presente hecho delictuoso, en razón que los
dos depósitos de dinero fueron depositados a su cuenta de ahorros Nro.
1943806640020 del BCP y que habrían sido retirados o cobrados por
este; así mismo por el hecho de tener conocimiento que registra otra
segunda denuncia presentada ante la Comisaria de Breña (Nro. de Orden
9830747, de fecha del hecho 04AGO18, por hechos similares.

V. CONCLUSIONES.

Que Héctor Fabricio VERGEL SALVADOR (21), no habido y otros sujetos

en proceso de identificación, resultan ser presuntos autores de la comisión del
Delito Contra el Patrimonio, en la figura de Estafa, cometido en agravio de
Paola Jussieu SALAS ARANDA (34), por un monto de dos mil noventa y siete
soles (S/.2,097.00), hecho ocurrido en la jurisdicción de Jesús María, en la
forma y circunstancias detalladas en la parte analítica del presente
documento.

VI. ANEXOS.

- Una (01), Manifestación de Paola Jussieu SALAS ARANDA.

- Citación Nº 296-2018-REGPOL.LIMA/DIVPOLOESTE-DEPINCRI-JM-L.
- Parte Nº 091-18-POL.LIMA/DIVPOLOESTE-DEPINCRI-JM-L.
- Vista fotográfica de la vivienda signada como : “Jr. Aurlio SOUSA .
- Acta de Inconcurrencia, de fecha 10JUL18.
- Citación s/n-REGPOL.LIMA-DISPOL.OESTE-DEPINCRI JM.L.
- Citación Nº 297-REGPOL-LIMA.DIVPOLOESTE-DEPINCRI-JM-
- Acta de inconcurrencia, de fecha 10JUL18.
- Oficio Nº 1838-18-. REGPOL-LIMA-DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-JM-L.
- Oficio Nº 558-17-REGPOL-LIMA-DIVPOLOESTE-DEPINCRI-JM-L.
- Hoja de Reclamación,Agencia BCP.
- Copia FICHA RENIEC de SALAS ARANDA Paola Jussieu.
- Copia FICHA RENIEC de PACPAC ROMAN Ebert Edemir.

Jesús María, 03.SET. 18.

ES CONFORME EL INSTRUCTOR