PLAN ESTRATGICO

PERIODO 2013- 2017

Junio, 2014
Aprobado mediante A.D. C-021-2014 de fecha 16.06.2014

M
M

INDICE
1.

PRESENTACIN

2.

VISIN

3.

MISIN.

4.

ROL DE LA EMPRESA..

5.

VALORES EMPRESARIALES..

6.

DIAGNSTICO INSTITUCIONAL

7.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS.

15

8.

MAPA ESTRATGICO....................................................

16

9.

OBJETIVOS ESPECFICOS.............

17

10.

INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS...

19

11.

MATRIZ ESTRATGICA DE ELECTROSUR.

20

12.

PLANES DE ACCION.

21

1. PRESENTACIN.
ELECTROSUR S.A. presenta el Plan Estratgico para el periodo 2013-2017, que ha sido
desarrollado en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE para la formulacin,
aprobacin y modificacin de los Planes Estratgicos que rigen a las Empresas que
pertenecen a dicha entidad.
El presente Plan Estratgico fue elaborado por un equipo de trabajo de ELECTROSUR S.A.,
conformado por el Gerente General, los Gerentes de los rganos de Apoyo, Gerentes de
rganos de Lnea, Jefes de las diferentes reas y Supervisores, quienes contando con el
apoyo de la empresa Consultora BQM S.A.C., revisaron y actualizaron para el periodo 2013 al
2017 la Visin, la Misin, los Valores, el Diagnstico Externo, el Diagnstico Interno, los
Objetivos Estratgicos, el Mapa Estratgico, los Objetivos Especficos, los Indicadores, las
Metas y los Planes de Accin de ELECTROSUR S.A.
Para la elaboracin del presente Plan, se ha tomado en cuenta el Plan Estratgico del Sector
y el Plan Estratgico de FONAFE, por lo que la Visin y los Objetivos Estratgicos se
encuentran alineados a los Objetivos Estratgicos de FONAFE y del Sector al que pertenece
ELECTROSUR. S.A.
Este documento refleja la participacin, el esfuerzo conjunto y el compromiso de los Directivos
y Colaboradores, quienes han establecido los nuevos compromisos que definirn el futuro de
ELECTROSUR S.A. para el periodo 2013 2017.
2. VISIN.
Nuestra visin es:

Consolidarnos como una empresa eficiente, moderna y responsable

3. MISIN.
Nuestra Misin es:

Satisfacer la necesidad de energa de nuestros clientes, contribuyendo a su

desarrollo y bienestar, con calidad, responsabilidad social y respeto al medio
ambiente, comprometidos con la satisfaccin laboral y el desarrollo de las
competencias de nuestro personal.

4. ROL DE LA EMPRESA.
4.1 RAZON SOCIAL.
Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad ELECTROSUR S.A.
4.2 MARCO LEGAL.
ELECTROSUR S.A. fue creada por Ley N 24093 del 28 de enero de 1985, su
constitucin se defini mediante Resolucin Ministerial N 096-85-EM/DGE del 22 de abril
de 1985.
ELECTROSUR S.A. es una empresa pblica de derecho privado ubicada en la categora
B, siendo su clasificacin Industrial Internacional Uniforme CIIU, el 4010-2.
En cumplimiento de la Ley N 27170, el Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) ejerce la titularidad del 100% de las
acciones representativas del capital social de ELECTROSUR S.A., desde el 09 de
diciembre de 1999.
2

El estatuto de la Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad - ELECTROSUR

S.A. est constituido por 61 artculos, comprendidos a su vez en 10 Ttulos y una
Disposicin Final, siendo el Ttulo N 10 referido a las Disposiciones Transitorias.
4.3 RESEA HISTRICA DE LA EMPRESA.
La empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad- ELECTROSUR S.A. fue creada
por la Ley N 24093 del 28 de enero de 1985 y por Resolucin Ministerial N 0096-85EM/DGE del 22 de abril de 1985 sobre la base de la anterior Unidad de Operaciones Sur
Oeste de ELECTROPER iniciando sus operaciones el 01 de junio de 1985.
Es conformante de la actividad empresarial del Estado y como tal, se encuentra
comprendida del dentro del mbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado- FONAFE, creada por Ley N 27170.
Actualmente se rige por el Decreto Ley N 25844- Ley de Concesiones Elctricas del
de Noviembre de 1992 y su Reglamento Decreto Supremo N 009-93/EM del 19
febrero de 1993 y modificatorias, la misma que establece un Rgimen de libertad
precios para los servicios que puedan efectuarse en condiciones de competencia y
sistema de precios regulados en aquellos servicios que por su naturaleza lo requieran.

06
de
de
un

ELECTROSUR S.A. es una empresa estatal regional de derecho privado y de duracin

indefinida, constituida bajo la forma de sociedad annima que goza de autonoma propia
para realizar sus actividades, siendo su actividad principal la distribucin y
comercializacin de energa elctrica dentro del rea de su concesin que comprende los
departamentos de Tacna y Moquegua.
4.4 OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.
El objeto de la Sociedad es prestar el servicio de distribucin y comercializacin de
energa elctrica con carcter de servicio pblico dentro de las reas de concesin
otorgadas por el Estado Peruano (regiones de Tacna y Moquegua), as como la
distribucin y comercializacin de libre contratacin. Tambin, podr dedicarse a la
generacin y transmisin de energa elctrica dentro de los lmites que establezca la ley.
Asimismo, podr importar o exportar energa elctrica, prestar servicio de consultora,
servicio de contrastacin de medidores elctricos, disear o ejecutar cualquier tipo de
estudio u obra vinculada a las actividades elctricas, as como la importacin, fabricacin
y comercializacin de bienes y prestacin de servicios que se requiriesen para la
generacin, transmisin, comercializacin o distribucin de energa elctrica.
Tambin se encuentra incluido dentro del objeto social la promocin y desarrollo eficiente
y sostenible de la electrificacin, y del uso productivo de la electricidad en zonas rurales,
localidades aisladas y de frontera del pas, as como eI incentivo del uso de alternativas
econmicas viables sobre todo de aquellas que promueven el aprovechamiento de los
recursos energticos renovables.
Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la financiacin y realizacin de sus fines, incluyendo el aprovechamiento
econmico financiero de sus activos y procesos as como de las sinergias con empresas
vinculadas.
5. VALORES EMPRESARIALES.
ELECTROSUR S.A. se encuentra comprometida a cumplir cada uno de los lineamientos
estratgicos, permitiendo siempre el crecimiento, desarrollo y bienestar de su personal,
promoviendo en ellos los siguientes valores empresariales:

 Honestidad.- ELECTROSUR S.A. es una empresa correcta, integra en su obrar, que

desecha el provecho o ventaja propia, obtenido por s misma o a travs de terceros y
rechaza la corrupcin en todos los mbitos de su desempeo.
Lealtad.- ELECTROSUR S.A. acta con fidelidad y solidaridad hacia sus clientes y a la
comunidad en general, obrando con reserva y diligencia en el manejo de la informacin.
Idoneidad.- ELECTROSUR S.A. se desenvuelve con aptitud tcnica y
prestacin del servicio al cual se encuentra abocada.

legal

en la

Trabajo en equipo.- ELECTROSUR S.A. trabajan en forma conjunta con FONAFE y las
dems empresas de su Sector cuando es requerido y necesario, por alcanzar tanto sus
propios objetivos como aquellos objetivos comunes al Sector, brindado apoyo,
colaboracin y buena comunicacin.
Perseverancia.- ELECTROSUR S.A. es una empresa constante, dedicada y firme en la
consecucin de propsitos y metas empresariales.

6. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL.
6.1 DIAGNOSTICO DEL ENTORNO.
6.1.1

FACTORES ECONMICOS.
- En el ao 2012 la economa creci en 6.3 %, mostrando una tendencia decreciente
respecto al ao anterior, y se espera que del ao 2013 al ao 2016 el Per crezca en
torno al 6.0 % y 6.5 %, mantenindose como la economa ms dinmica y estable de
la regin, en la medida que la economa mundial se recupere y se mantenga elevada
la confianza de los agentes econmicos.
- En cuanto al sector de Electricidad se espera que en el ao 2013 el Per crezca en
6.5 %, mientras que del ao 2014 al 2016 crezca a una tasa promedio de 6.4 %
- La tasa de inflacin en el ao 2012 alcanz el 2.6 %, menor a la registrada en el ao
anterior (4.7 %), y se espera para los aos 2013 al 2016 una tasa promedio del 2 %
anual.
- El tipo de cambio promedio en el ao 2012 fue de S/. 2.63, y se espera que en
promedio del ao 2014 al 2016 sea 2.50.
- Por el lado de la poltica fiscal, luego que en el 2012 se alcanz un supervit en
cuentas estructurales, hacia adelante se busca aumentar los gastos de acuerdo con
los ingresos permanentes, en un contexto de precios de exportacin aun
histricamente elevados pero con una tendencia decreciente. Las proyecciones del
presente Marco Macroeconmico Multianual son consistentes con un supervit fiscal
en torno del 0.6 % del PBI durante el 2013-2016.
- Por el lado de los ingresos fiscales, se buscar elevar gradualmente la presin
tributaria que en el ao 2013 se espera llegue a 15.7 %, y que para los aos 2014 al
2016 se espera que en promedio llegue al 16.3 % por ao.

6.1.2

FACTORES DEMOGRFICOS.
De acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional, las 25 regiones (incluida la Provincia
Constitucional del Callao) se pueden clasificar en tres grupos: de Mayor Crecimiento
(de 3.0% a ms), de Crecimiento Intermedio (de 2.0% a 2.9%) y los de menor
Crecimiento (de menos de 2.0%). La regin de Tacna se encuentra en el segundo
grupo de crecimiento poblacional 2.0% (Crecimiento Intermedio), lo que significa una
mayor demanda de energa y oportunidades de negocio.

Cabe resaltar que ELECTROSUR S.A., por la Ley de Concesiones Elctricas

mantiene un mercado determinado y es el nico proveedor de este servicio. Ello
ocasiona que, debido al aumento de la poblacin usuaria del servicio elctrico,
ELECTROSUR S.A. solicite a los gobiernos respectivos (nacional, regional y local) la
ampliacin de la cobertura elctrica que, en algunos casos, se realiza sin la debida
aprobacin de ELECTROSUR S.A. Si bien es cierto que en los prximos 3 aos se
incrementar la demanda de los clientes regulados y no regulados, debe hacerse bajo
la Planificacin de la Empresa.
6.1.3

FACTORES POLTICOS.
Actualmente se afronta un clima poltico democrtico, que favorece el desarrollo del
pas.
El sector elctrico se desenvuelva bajo el contexto de una poltica econmica nacional
sustentada por las reformas de programas de estabilizacin econmica, un pas con
acceso al mercado de capitales y apoyo a las inversiones.
Los tratados de Libre Comercio suscritos entre el Per y varios pases, favorecen el
incremento de la exportacin de productos textiles, agropecuarios y otros, propiciando
la creacin de nuevas agroindustrias, cuya implementacin en esta parte del sur del
pas, generar mayor demanda de energa elctrica.
ELECTROSUR S.A., como empresa perteneciente
al Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, est regida por
varios actores del Gobierno Nacional. En este contexto, la legislacin ha venido
variando a menudo, trayendo como implicancia varias restricciones, entre ellas, a las
de contrataciones y adquisiciones.
Es poltica de Estado dotar de energa elctrica a ms personas, lo que es muy
bueno para la sociedad; sin embargo, ello implica la ejecucin de obras,
especialmente en zonas rurales, que podran generar prdidas econmicas para la
empresa pero que son necesarias para el desarrollo nacional.

6.1.4

FACTORES LEGALES.
El sector elctrico se encuentra regulado por el Decreto Ley No 25844, Ley de
Concesiones Elctricas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 00993-EM y normas modificatorias. Mediante la referida Ley se establecieron las normas
para desarrollar las actividades de generacin, transmisin y distribucin de energa
elctrica, con el objetivo de asegurar las condiciones para mantener la eficiencia del
mercado, permitiendo un rgimen de libre fijacin de precios por parte de las
generadoras (definido por la libre competencia) y el establecimiento de un sistema de
precios regulados para aquellos actores que, por la naturaleza de su actividad, as lo
requieran por constituir monopolios naturales.
Con la finalidad de regular las actividades del sector, la Ley de Concesiones
Elctricas contempl la creacin de un Sistema Supervisor de la Inversin en Energa,
en el cual se incluyeron tres entidades directamente ligadas a la actividad con la
finalidad de establecer lineamientos claros para el otorgamiento de concesiones, la
fijacin de tarifas y la supervisin y fiscalizacin de los actores del sector.
La Ley de Concesiones Elctricas establece que la Comisin de Tarifas Elctricas
(Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria GART), regula los siguientes precios:
Tarifas de potencia y energa entre Generadoras.
Tarifas y compensaciones a titulares del Sistema de Transmisin y Distribucin,

 Tarifas de potencia y energa de empresas generadoras a empresas distribuidoras,

destinadas al servicio.
Tarifas de empresa distribuidora a cliente regulado.
Mediante Decreto Supremo No 020-97-EM, publicado el 11 de octubre de 1997, se
aprob la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE), cuyo
objetivo es fijar los indicadores tcnicos y comerciales de calidad en la prestacin del
servicio pblico de electricidad que deben cumplir las empresas distribuidoras.
La implementacin de la norma, se fija en tres etapas:
- PRIMERA: Desde Noviembre 1997 a Abril 1999, cuya duracin es de 18 meses,
contados desde la entada en vigencia de la NTCSE. En esta etapa, las empresas
deben adecuar sus sistemas informticos y realizar las inversiones necesarias para
efectuar las mediciones de calidad.
- SEGUNDA: Comprende el periodo Mayo 1999 a Octubre 2001. Con una duracin de
18 meses, se caracteriza por la aplicacin de multas equivalentes a 20% del monto
fijado para la tercera etapa.
- TERCERA: Mediante DS No 017-2000-EM del 18 de setiembre de 2000, se ampla
plazo de aplicacin de la segunda etapa de la NTCSE, hasta el 31 de diciembre de
ro
2001, fijando inicio de la tercera etapa a partir de 1 de enero de 2002. Con una
duracin indefinida, esta etapa se caracteriza por la aplicacin de multas al 100%,
sanciones previstas en la NTCSE.
6.1.5

FACTORES SOCIALES.
An no se ha logrado concientizar a los clientes y pobladores de las zonas de
concesin, sobre las acciones que perjudican a nuestra empresa y que atentan contra
el buen servicio elctrico principalmente el robo de conductores y de energa elctrica.
Esta situacin se da, entre otras cosas, porque la poblacin no siente a la empresa
como suya y por la falta de conocimiento de los clientes de las maneras de operar de
la empresa; lo que favorece la proliferacin de los delitos que significan prdidas para
ELECTROSUR S.A.
La falta de trabajo formal origina problemas en el entorno laboral porque,
mayoritariamente, la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) est subempleada. Ello
ocasiona morosidad en el pago del servicio de energa elctrica.

6.1.6

FACTORES CULTURALES.
Las condiciones de un buen nmero de usuarios en edad educativa, tanto en
universidad, institutos de educacin superior, colegios, etc., existentes en la regin, y
las relaciones cotidianas entre las poblaciones de Tacna y Arica, hacen que exista el
uso masivo de comunicacin moderna (internet), lo que incide en el mayor consumo
de energa elctrica.

6.1.7

FACTORES TECNOLGICOS.
Hasta el ao 2003, las fuentes de generacin de energa elctrica se resuman en
hdricas y trmicas en base a carbn, diesel y petrleo residual. Las fuentes hdricas
dependen estrictamente de factores climatolgicos, especficamente del nivel de
lluvias registradas en nuestro pas, por lo que el abastecimiento de energa generada
en base al recurso hdrico no es constante. Las fuentes trmicas (carbn y disel), por
su parte, se rigen de acuerdo a precios internacionales por lo que se ven expuestas a
fuertes incrementos, afectando los costos de generacin. Sin embargo, desde agosto
de 2004 con la puesta en marcha del proyecto del gas natural de Camisea, se dio un
cambio fundamental en la matriz energtica del pas. Cabe resaltar que

ELECTROSUR S.A. recibe electricidad desde un solo ramal y que actualmente est
como cola del sistema.
El impulso en el crecimiento actual de la generacin elctrica se ha dado por el uso
del gas de Camisea, y por la iniciativa de inversin por parte de las generadoras en la
implementacin de centrales trmicas. Este boom de inversiones se viene dando no
solo por el bajo costo del gas en nuestro pas (de US$ 2,3 el milln de BTU mientras
que en el mercado internacional el precio promedia los US$ 11 el milln de BTU) sino
tambin por una serie de incentivos otorgados por el gobierno para promover la
utilizacin del gas como fuente de generacin. Sin embargo, este impulso lejos de
solucionar el problema de abastecimiento de energa elctrica plantea nuevas
interrogantes sobre la estructura de la matriz energtica y sobre la sostenibilidad de la
misma en el largo plazo.
La acelerada evolucin de la tecnologa ha generado un aumento rpido en la
capacidad de efectuar trabajos en las empresas. Los horizontes de obsolescencia de
muchas tecnologas son cada vez menores y los costos de estas tambin, lo que
origina algunos factores positivos, como su posible adopcin y uso eficaz, y otros
factores negativos, como el colapso de los sistemas por virus informticos.
6.1.8

FACTORES AMBIENTALES.
Los factores ambientales tienen diversos aspectos a considerarse, segn las ciudades
de la zona de concesin. Hay que resaltar el efecto de la contaminacin atmosfrica,
ocasionada por las emisiones industriales que tienen un efecto corrosivo sobre los
metales que son parte de los activos fijos de la empresa, limitando su durabilidad. Por
otra parte, la salinidad y la humedad ambiental tienen efectos parecidos sobre los
materiales.
Cabe resaltar que la matriz energtica se encuentra compuesta por energa
procedente de producciones, algunas ms limpias que otras.

6.1.9

CLIENTES.
CARACTERISTICAS DEL MERCADO.
La venta de energa que la empresa suministra a sus clientes se encuentra ubicada en
el mercado regulado, basndose en las siguientes definiciones:
Mercado Libre
Las transacciones entre clientes libres, aquellos con demandas superiores a 2,500
KW, pueden ser realizadas por empresas generadoras o distribuidoras. En este caso,
el precio, volumen y las condiciones a tranzar son libres.
Mercado de Oportunidad (SPOT)
Son transacciones puntuales y realizadas en momentos de demanda u oferta no
prevista. Las condiciones de contratacin son libres entre las partes.
Mercado de Servicio Pblico
Destinado a clientes con consumo menor a 2,500KW, los precios mximos son fijados
por la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria- GART.
Mercado Intergeneradoras
Conformado por transacciones entre empresas generadoras
integrantes del sistema interconectado nacional.

de electricidad

TAMAO DEL MERCADO.

En el ao 2012 se incorporaron 6,964 nuevos clientes, finalizando el ao con 136,277
(cifra superior en 5.39% respecto al ao 2011) de los cuales 87,274 clientes
corresponden a Tacna, 25,615 a Moquegua y 23,388 corresponden a Ilo, conforme
se aprecia en el siguiente cuadro de evolucin anual de clientes por zona:
NUMERO DE CLIENTES POR ZONA 2007-2012
ZONA DE
CONCESIN

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tacna

68,930

72,196

75,082

79,870

83,636

87,274

Moquegua

20,005

21,321

22,346

23,281

24,029

25,615

Ilo

19,627

20,453

20,959

21,225

21,648

23,388

Total

108,562

113,970

118,387

124,376

129,313

136,277

El crecimiento se debe al nmero de proyectos de electrificacin ejecutados en las

zonas urbano-marginales de Tacna y Moquegua.
La venta de energa fue de 328,339 MWh, incrementandose en 1.37% respecto al
ejercicio 2011, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:
VENTA DE ENERGA POR ZONAS 2007-2012
ZONA DE
CONCESIN

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tacna
Moquegua

154,831
30,706

171,149
40,985

182,431
50,193

193,588
53,741

205,435
62,247

215,589
58,303

Ilo

43,582

48,137

48,367

53,326

56,207

54,447

Total

229,119

260,271

280,991

300,655

323,889

328,339

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES.

El cliente medio de ELECTROSUR S.A. requiere un servicio constante y confiable de
energa elctrica, entendindose por constante a la permanencia en el tiempo del
servicio sin interrupciones y, por confiable, la entrega de energa elctrica dentro de
los parmetros establecidos de niveles de tensin elctrica.
ELECTROSUR S.A. en este momento se encuentra, al igual que las otras empresas
distribuidoras de electricidad, dentro de los rangos normados por la Ley de
Concesiones Electricas.
6.1.10 PROVEEDORES.
La energa elctrica que comercializa y distribuye ELECTROSUR S.A., fue
suministrada hasta el ao 2011 principalmente por ELECTROPER S.A. En el ao
2012, se cont como proveedor principal del suministro de energa a EDEGEL. De
acuerdo a la demanda, tambin se efecta la compra de potencia mediante retiros sin
contrato.
8

Un caso especial es el de la zona del distrito de Ichua, provincia de Snchez Cerro,

departamento de Moquegua. Para atender el suministro de energa en dicha zona se
compra energa de la empresa de distribucin ELECTRO PUNO S.A., caso nico en
nuestro sistema.
El procedimiento de cunto le corresponde a cada generador, lo determina el Comit
de Operacin Econmica del Sistema (COES).
La compra de energa anual en el ao 2012 fue de 361,958 MWh., superior en 1,56%
respecto al ao anterior, conforme se aprecia en el Cuadro de la Evolucin de compra
de energa.
EVOLUCIN DE COMPRA DE ENERGA
AOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

MWH
S/.
PRECIO MEDIO
DE COMPRA (ct.
S/./kWh.)

252,850
38,373,227
15.18

287,205
43,610,059
15.18

309,602
52,610,822
16.99

332,242
54,226,383
16.32

356,759
60,566,545
16.97

361,958
65,885,472
18.20

La compra de energa electrica por empresa suministradora fue la siguiente:

EVOLUCIN DE COMPRA DE ENERGA POR SUMINISTRADOR
EMPRESA

ELECTROSUR
ENERGESUR
DUKE
ENERGY
EGENOR
EEPSA
EDEGEL
(CHINANGO)
TERMOSELVA
EGESUR
ELECTROPUN
O
COES
TOTAL

2007
MWh

2008
MWh

2009
MWh

2010
MWh

2011
MWh

2012
MWh

194,984
15,597
8,663

220,045
17,602
9,783

235,033
19,448
10,982

241,902
19,353
10,751

353,023
0
0

30,116
0
0

2012%
PARTICIPACI
N
8.32%
0.00%
0.00%

2,947
26,866

3,325
30,319

1
30,048

3,654
33,328

0
0

0
331,115

0.00%
91.48%

3,615
0
178

4,074
0
205

4,383
0
225

4,483
0
268

0
0
283

0
0
315

0.00%
0.00%
0.09%

0
252,850

1,852
287,205

9,482
309,602

18,500
332,242

3,453
356,759

411
361,958

0.11%
100.00%

6.1.11 EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS SIMILARES.

ELECTROSUR S.A., como toda empresa de distribucin a nivel nacional, no tiene
competidor real. Sin embargo, segn estudios realizados por la Gerencia de
Regulacin Tarifaria (GART), se ha establecido una empresa modelo sobre el valor
agregado de distribucin.
Los parmetros utilizados por la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria (GART) en
el diseo de la empresa modelo, son los siguientes:
Tipo de redes con tecnologa econmicamente adaptada.
Caractersticas del mercado elctrico.
Redes optimizadas tanto tcnica como econmicamente.
Las prdidas mximas en las que debe incurrir la empresa distribuidora.
Costos indirectos de administracin y de gestin.
Control de calidad del servicio de acuerdo a la norma tcnica de calidad.
Costos de explotacin tcnica y comercial.
9

6.1.12 ENTIDADES RELACIONADAS CON LA EMPRESA.

Entre las principales entidades que se relacionan con la empresa estn el Ministerio
de Economa y Finanzas, a travs del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), el Ministerio de Energa y Minas (MEM),
a travs de la Direccin General de Electrificacin Rural (DGER), el Organismo
Supervisor de la Inversin de Energa y Minera (OSINERGMIN), entre otras.
6.1.13 OPORTUNIDADES.

O1

O2
O3
O4
O5
O6
O7

OPORTUNIDADES
Pertenecer a la corporacin FONAFE, que nos da la oportunidad de
realizar actos de economa de escala, promover sinergias entre las
empresas del holding o tener beneficios aprovechando la normatividad
existente (CARELEC, etc.)
Disponibilidad de nuevas tecnologas en el mercado
Crecimiento de clientes regulados y no regulados
Mercado cautivo
Disposicin de financiamiento por gobiernos (nacional, regional y local)
Existencia de varios proveedores especializados
Implementacin del libro blanco del marco regulatorio de la distribucin
elctrica para obtener tarifas reales

6.1.14 AMENAZAS.

A1

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A14

AMENAZAS
Dependencia de un solo ramal de alimentacin energtica, lo que
puede ocasionar cortes de suministro por terceros sin posibilidad de
intervencin.
Nueva normativa que impacte negativamente a la empresa
Incremento de la morosidad
Hurtos de energa
Hurto de conductores
Presin poltica parar nuevas electrificaciones no rentables
Colapso de servidores por virus
Engorrosos procedimientos para contrataciones y adquisiciones.
Ejecucin de obras por gobiernos locales y regionales no autorizadas
por la empresa y que despus son objeto de solicitud de regularizacin.
Poltica salarial sujeta a aprobacin externa (o de FONAFE) que limita
el acceso al mercado laboral y promueve fuga de talentos
Falta de Planeamiento de Desarrollo Urbano en los Gobiernos Locales
de Tacna y Moquegua
Ubicacin en regin geogrfica altamente ssmica
Continuidad de un modelo tarifario, que no refleja tarifas adecuadas.

6.2 DIAGNSTICO INTERNO.

6.2.1

FACTOR ORGANIZACIONAL.
Dada su pequea dimensin respecto a otras empresas de distribucin,
ELECTROSUR S.A. tiene potencialmente mayor flexibilidad y capacidad de
adaptacin tanto a los cambios internos como a los del entorno.
En lineas generales, se considera que es posible el crecimiento de la empresa en el
mediano plazo, contando con la aprobacin de la nueva estructura organizacional
presentada y apoyndonos con el soporte de sistemas de Gestion Empresarial , como
la implementacin del Sistema de Control Interno ( en el 2012 se culmino los dos
primeros componentes: Ambiente de Control y Evaluacin de riesgos), la certificacion
ISO-9001, la implementacion de un ERP, etc.

10

Lo que implica que se pueden alcanzar procesos optimizados en la mayor parte de las
actividades de gestin, adems de disponer de herramientas para mejorar los niveles
de productividad. En otras palabras, se puede mantener la misma dimensin
empresarial para soportar requerimientos mayores originados por el desarrollo del
mercado.
La organizacin de ELECTROSUR S.A., ha mejorado en los ltimos aos. El sistema
de atencin a los clientes est en constante mejora, segn la ltima encuesta
realizada en el 2012 el nivel de satisfaccin alcanz el 65.88%. Cabe precisar que la
medicin de las encuestas de satisfaccin al cliente se realizan una vez al ao.
Otro de los aspectos a resaltar es la implementacin del Cdigo de Buen Gobierno
Corporativo, que esta en pleno desarrollo, lo que permitir que al cumplir con estos
principios, se logre una transparencia y eficiencia en la administracion y direccion de
la empresa.
Asimismo, en los procesos de Facturacin de sus 3 sedes, se ha obtenido la
Certificacin de Calidad basada en la Norma ISO 9001:2008, lo que indica que el
Sistema de Gestin de Calidad en ELECTROSUR S.A se encuentra debidamente
implementado.
Entre los aspectos negativos de la empresa est el hecho de que los temas de
planificacin estn vinculados a las reas, centralizando las decisiones a las
gerencias, lo que ha mantenido los instrumentos de Gestin desactualizados.

6.2.2

FACTOR LABORAL.
La empresa cuenta con personal con experiencia tcnica y administrativa para realizar
sus labores, lo que permite buscar la eficiencia y rentabilidad, existiendo una clara
identificacin del personal con la empresa.
Se cuenta con un personal capacitado pues el Plan de Capacitacin se ha orientado a
desarrollar las habilidades de los trabajadores, lo que ha permitido un ptimo
desempeo, incrementando la productividad de los trabajadores y la mejora en la
calidad de servicio. Al finalizar el 2012 se han desarrollado 88 eventos de
capacitacin, ejecutndose 6.83 horas promedio de capacitacin por trabajador de la
empresa considerando las sedes de Tacna, Moquegua e Ilo, manteniendo al personal
actualizado en los temas de su competencia.
Entre los aspectos negativos a resaltar esta la falta de una lnea de carrera y
directivas especificas para cada modalidad de contratacin que evite el
incumplimiento de las normas laborales.

6.2.3

FACTOR INFRAESTRUCTURA.
ELECTROSUR S.A. cuenta con una buena infraestructura de almacenamiento,
equipos y herramientas en el rea operativa y administrativa, que permite brindar un
adecuado servicio y satisfacer la demanda futura.
En lo referente a la infraestructura elctrica se cuenta con lo siguiente:
1) Lneas de Distribucin Elctrica. Lneas de transmisin 187.114 km.
Lneas de media tensin 1394 Km.
Lneas de red de servicio particular 1407 Km.
Lneas de red de servicio de alumbrado 240 Km.

11

2) Sub Estaciones de Distribucin (SED). Tacna = 986 SED

Ilo = 327 SED
Moquegua = 290 SED
3) Sub Estaciones de Potencia. S.E. EL AYRO 33/10.5 KV, 2 MVA
S.E. CASERIO ARICOTA 33/10.5 KV, 0.5 MVA
S.E. CHALLAGUAYA 33/10.5 KV, 0.5 MVA
S.E. ILO 138/10.5/22.9 KV, 25 MVA
S.E. PARQUE INDUSTRIAL 66/10.5/ KV, 25 MVA
S.E. PUQUINA 33/22.9 KV, 2 MVA
S.E. MOQUEGUA 138/10.5 KV, 10 MVA
S.E. TACNA 66/10.5/ KV, 35 MVA
S.E. TARATA 33/10.5 KV, 0.8 MVA
S.E. TOMASIRI 66/10.5/ KV, 3 MVA
S.E. ALTO TOQUELA 33/10.5 KV, 0.5 MVA
S.E. YARADA 66/10.5/ KV, 10 MVA
La infraestructura de alta tensin es adecuada, pero una parte de la infraestructura
elctrica de media y baja tensin existente tiene un tiempo mayor a su vida til, lo que
origina deficiencia en la calidad del suministro de energa y perturbaciones por la
conexin, desconexin o variacin de carga.
6.2.4

FACTOR TECNOLGICO.
En la actualidad la empresa cuenta con un Sistema de Gestin Comercial (ISCRM)
para toda su zona de concesin, un Sistema de Informacin Georeferenciada SIG,
varias aplicaciones especificas, como sistema logistico, rrhh, tramite documentario,
control de gestion, sistema contable, etc. y una pgina Web.
Los sistemas vigentes permiten brindar un servicio oportuno, proporcionar informacin
fuente para las actividades de reduccin de prdida de energa en distribucin
elctrica de la empresa.
Se cuenta con una red informtica que puede acceder al 100% de los trabajadores
que requieran el uso de este tipo de herramientas. Los desarrollos de software son,
en su mayor parte, propios de la empresa, contndose con una Pgina Web
actualizada para el acceso permanente.
Se cuenta con modernos equipos y sistemas de cmputo (Software y Hardware), pero
no se tiene todava un sistema informtico empresarial integrado; lo cual depende de
FONAFE, que impide el flujo de informacin adecuada, cumplindose con funciones
especficas, pero no todas estn interrelacionadas.
Para las nuevas tecnologias y oportunidades de negocios en la Distribucin Elctrica,
se debe analizar el modelo de gestin de empresas de multiservicios, que incorporan
nuevas tecnologias y nuevos negocios con mayor rpidez.
En los ltimos aos se ha introducido el concepto de la Eficiencia Energtica , se
deben enfocar esfuerzos para implementar una red inteligente o SMART GRID (SG),
sistema que integra innovadoras vas de transporte y distribucin de elctricidad con
tecnologa digital permitiendo una comunicacin en tiempo real entre el comunicador,
el distribuidor, el transportista y el generador mediante dispositivos que hacen ms
eficiente y sostenible el consumo energtico. El SG representa un beneficio ya que
permite la posibilidad de reducir un 30% el consumo de electricidad.

12

6.2.5

FACTOR SITUACIN FINANCIERA.

1)

Dadas las circunstancias, ELECTROSUR lidera el servicio de distribucin

elctrica en la regin, lo que le ha permitido obtener cada vez mejores niveles de
liquidez y solvencia econmica, favoreciendo la posibilidad de hacer inversiones
con recursos propios y/o acceder a lneas de crdito que ayuden a mejorar la
eficiencia y la discreta rentabilidad obtenida.
2) Se tiene un presupuesto flexible para cada ejercicio anual, el mismo que es
previamente aprobado por FONAFE, sobre la base de la directiva establecida por
esta entidad para tal fin.Asimismo, el programa de inversiones de la empresa se
encuentra limitado a la aprobacin del presupuesto por parte de FONAFE.
3) La empresa tiene pendientes de pago obligaciones a largo plazo por efecto de
electrificaciones realizadas en aos anteriores.
4) Los aportes para el funcionamiento de la DGE, OSINERGMIN y otros, no estn
sustentados en la aplicacin tarifaria, slo en mandatos legales, por tanto, no
estn reconocidos como un elemento de costo dentro de la tarifa.
5) Muchas observaciones de OSINERGMIN orientadas a la parte fsica del sistema
elctrico, no se atienden en el pazo por la imposibilidad de inversin en este
rubro.
6) En los casos en que se solicita modificacin presupuestaria, sta deviene en
procesos muy dilatados que impiden la ejecucin oportuna de la misma.
7) En la mejora de la gestin empresarial, se debe analizar la necesidad de
consolidar la adopcin de modelos de gestin basados en transparencia de la
informacin, y calidad de servicio y Rentabilidad Social Empresarial.
8) Las empresas de distribucin por lo general, presentan niveles de inversin bajos
y, por tanto, bajos ndices de endeudamiento. Sus ratios de rentabilidad son
claramente inferiores a los obtenidos por las empresas privadas. Por ello, se
debe acelerar la implantacin de un Buen Gobierno Corporativo y del Sistema de
Control Interno asociado, dndole as una gestin ms empresarial a las
distribuidoras del Estado, que les permitan acceder al Mercado de Valores en
busca de recursos econmicos para sus proyectos de inversin.
9) Es recomendable coordinar entre las empresas distribuidoras y presentar ideas y
proyectos de cmo mejorar la gestin empresarial para adecuar ms sus gastos y
operaciones al VAD existente.
10) Es decir, en buscar resquicios en los detalles del VAD mediante los cuales se
pueda sacar ventaja de la tarifa o reducir los costos en aquellos puntos que
tienen mucho mayor peso dentro del VAD.
11) Tambin sera bueno hacer un anlisis de cmo han evolucionado los estados de
ganancias y prdidas de las empresas del Holding, el ranking de las
distribuidoras en temas de gestin, etc.
6.2.6

FACTORES GEOGRFICOS.
ELECTROSUR S.A. tiene a su cargo el suministro de energa elctrica en las regiones
2
de Tacna y Moquegua, con una zona de 1,601.40 km . En su rea de concesin
ELECTROSUR sirve a ms de 494 mil habitantes, mediante la atencin de 136,277
clientes (a Diciembre del ao 2012), en las siguientes zonas Geogrficas:

13

PROVINCIA
TACNA

JORGE
BASADRE
CANDARAVE

TARATA

PROVINCIA
MARISCAL
NIETO

GENERAL
SANCHEZ
CERRO

ILO

6.2.7

REGIN TACNA
DISTRITO
LOCALIDAD
TACNA, ALTO DE LA ALIANZA, Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Incln Pachia,
CALANA,
CIUDAD
NUEVA, Palca, Pocollay, Sama, La Esperanza, Gregorio
INCLAN,
PACHIA,
PALCA, Albarracn, Lanchipa, Miculla, Calientes, Las Yaras,
POCOLLAY Y SAMA
Llostay, Boca del rio, Vila-Vila, los Palos, Toquepala,
Caplina, Ataspaca, Causuri, La Yarada.
LOCUMBA, ILABAYE, ITE
Locumba, Ilabaye, Ite, Camiara, Chipe, Sagollo, Cinto,
Fuerte Locumba, Mirave, Chejaya, Chulune, Toco Chico
Toco Grande.
CANDARAVE,
CAIRANI, Candarave, Cairani, Camilaca, Huanuara, Quilahuani,
CAMILACA,
HUANUARA, Curibaya, Boroguea, Cambaya, Vilalaca, Corahuaya,
QUILAHUANI, CURIBAYA
Ancocala, Calacala, San Pedro, Talaca, Pallata, Totora,
Jirata, Santa Cruz, Yucamane.
TARATA,
CHUCATAMANI, Tarata, Chucatamani, Estique Pampa, Estique Pueblo,
ESTIQUE PAMPA, ESTIQUE Sitajara, Susapaya, Tarucachi, Ticaco, Yabroco,
PUEBLO,
SITAJARA, Challhuaya, Tala, Pistala, Londanisa, Chipispaya,
SUSAPAYA,
TARUCACHI, Coropuro, Talabaya.
TICACO

REGIN MOQUEGUA
DISTRITO
LOCALIDAD
MOQUEGUA,
CARUMAS, Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, Samegua, Torata,
CUCHUMBAYA,
SAMEGUA, Taquilla, Conde, San Jos, Montalvo, La Chimba.
TORATA.
OMATE, COALAQUE, ICHUA,
LA
CAPILLA,
MATALAQUE,
PUQUINA,
QUINISTAQUILLA,
UBINAS.

Omate, Coallaque, Ichua, La Capilla, Matalaque,

Puquina, Quinistaquillas, Ubinas, Cogri, Challahuaya,
Quinistacas, Carumas, Cambrune, Calacoa, San Miguel,
Tonohaya.

ILO,
EL
PACOCHA.

Ilo, El Algarrobal, Pacocha, Pueblo Nuevo, ENACE.

ALGARROBAL,

FORTALEZAS.

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

6.2.8

FORTALEZAS
Gestin gerencial proactiva
Recursos adecuados de hardware
Capacidad de atencin a demanda futura
Personal experimentado e identificado
Solvencia econmica
Tecnologa para el servicio de atencin al cliente
Sistemas de gestin (ISO, COSO, CDIGO DEL BUEN GOBIERNO
COPORATIVO) en proceso de consolidacin.
Equipos y herramientas en el rea operativa y administrativa adecuadas
Infraestructura de almacenamiento adecuado
Infraestructura elctrica de alta tensin adecuada
Personal capacitado

DEBILIDADES

D1
D2
D3
D4
D5

DEBILIDADES
Instrumentos de gestin desactualizados (nueva Estructura Organizacional
aun no puede ser implementada).
Toma de decisiones centralizada en la Gerencia General
Distribucin de la carga laboral requiere revisin de funciones.
Necesidad de mejorar el planeamiento en algunas reas de la empresa
Infraestructura no elctrica poco adecuada, algunas oficinas requieren
remodelaciones urgentes.
14

D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12

Falta de lnea de carrera, la normativa existente requiere claridad y difusin

Engorroso proceso de contrataciones
Necesidad de agilizar el mantenimiento y desarrollo de mejoras en los
programas informticos desarrollados por la organizacin
Trabajo en equipo en algunas reas requiere ser optimizado
Falta de una Directiva de Contrataciones de Personal que facilite y evite
incumplimiento de las normas laborales.
Escasa vinculacin con gobiernos regionales y locales

D13

Infraestructura elctrica de media y baja tensin existente mayor a su vida

til
Reducido uso de instrumentos financieros

D14

Falta de Proyectos de inversin, a nivel de expedientes para su ejecucin.

7. OBJETIVOS ESTRATGICOS.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS DE
ELECTROSUR
1
Maximizar la
creacin de
valor
econmico

OBJETIVO
ESTRATEGICO
FONAFE
Impulsar
el
crecimiento de las
empresas
para
contribuir
con
el
desarrollo del pas
Incrementar
la
eficiencia a travs de
la
excelencia
operacional

OBJETIVO
ESTRATEGICO
CARTERA
Incrementar
la
creacin de valor
econmico de la
cartera

Crear valor social

en las empresas de
la cartera
Incrementar
la
satisfaccin de los
clientes y grupos de
inters
de
las
empresas de la
cartera.
Mejorar la Gestin
de Responsabilidad
Social Empresarial
de las empresas de
la cartera
Alcanzar niveles de
excelencia en los
procesos internos y
de
gobierno
corporativo en las
empresas de la
cartera.

Mejorar los
procesos de
gestin interna
y de gobierno
corporativo

Crear valor
social

Impulsar la creacin
del valor social

Mejorar la
imagen
empresarial

Incrementar
la
eficiencia a travs de
la
excelencia
operacional

Fortalecer la
gestin del
talento humano

Fortalecer el Talento
Humano,
la
organizacin y el uso
de las TIC en la
corporacin

Incrementar
eficiencia de
cartera

la
la

Fortalecer
la
gestin del talento
humano y la cultura
organizacional de la
cartera

OBJETIVOS ESTRATGICOS
DEL MEM
Obj1: Promover el desarrollo
sostenible y competitivo del sector
energtico, priorizando la inversin
privada y la diversificacin de la
matriz energtica; a fin de
asegurar el abastecimiento de los
requerimientos de energa en
forma eficiente y eficaz para
posibilitar el desarrollo de las
actividades productivas y la
mejora de las condiciones de vida
de la poblacin con inclusin
social.
Obj3: Promover la preservacin y
conservacin del medio ambiente
por parte de las empresas del
sector energa y minas, en el
desarrollo de las diferentes
actividades
sectoriales
fomentando la inclusin social y
las relaciones armoniosas entre
las empresas del sector energtico
y la sociedad civil.

Obj4: Contar con una organizacin

transparente, eficiente, eficaz y
descentralizada, que permita el
cumplimiento de su misin a
travs de procesos sistematizados
e informatizados, con personal
motivado y altamente calificado y
con una cultura de planeamiento y
orientacin a un servicio de
calidad al usuario

15

8. MAPA ESTRATGICO.

PERSPECTIVA
PROCESOS INTERNOS

OG1 Maximizar la creacin del valor

econmico

OG2 Crear valor social

OG3 Mejorar la imagen empresarial

OE1 Lograr una

rentabilidad
sostenida

OE2 Incrementar los

ingresos y optimizar
los cotos

OE8 Fortalecer el
control de la gestion
empresarial

OE4 Promover la
electrificacin rural, el
uso productivo de la
electricidad y energia
renovables

OE3 Fortalecer las

relaciones con los
grupos de interes y el
medio ambiente

OE5 Garantizar la calidad

del suministro electrico y
mejorar el servicio de
atencin al cliente

OE6 Promover la
preservacin del
Medio Ambiente

OE9 Ampliar y mejorar

la infraestructura
elctrica

OE7 Incorporar
buenas practicas de
gestin corporativa

PERSPECTIVA CLIENTES Y
GRUPOS DE INTERES

PERSPECTIVA FINANCIERA

MISION Y VISION DE ELECTROSUR S.A.

OG4 Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativo

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE

OG5 Fortalecer la gestin del Talento Humano

OE10 Lograr un
ambiente de trabajo
que fomente la
productividad
laboral

OE11 Fortalecer el
desarrollo del
personal

16

9. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE ELECTROSUR

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO ELECTROSUR

Lograr una rentabilidad sostenida

Maximizar la creacin de valor econmico
Incrementar los ingresos y optimizar los costos

Crear valor social

Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente.

Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas renovables
Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de atencin al cliente

Mejorar la imagen empresarial

Promover la preservacin del medio ambiente
Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa
Mejorar los procesos de gestin interna y
gobierno corporativo

Fortalecer el control de la gestin empresarial

Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral

Fortalecer la gestin del talento humano

Fortalecer el desarrollo del personal

17

10. INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS.

LINEA BASE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DE
ELECTROSUR

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE
ELECTROSUR

Maximizar la
creacin de
valor
econmico

3
2

Lograr una rentabilidad

sostenida

Crear valor
social

Incrementar los ingresos y

optimizar los costos

Fortalecer las relaciones

con los grupos de inters y
el medio ambiente

INDICADOR

UM

METAS

AO

ULTIMO
DATO

2013

2014

2015

2016

2017

2012

6.68

6.68

5.85

7.11

7.40

7.69

GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

JEFE DPTO. DE
CONTABILIDAD

Rentabilidad
Operativa- ROA

2012

7.79

7.83

7.22

8.54

8.88

9.24

GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

JEFE DPTO. DE
CONTABILIDAD

Margen de Ventas

2012

8.69

7.14

8.92

9.11

9.36

GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

JEFE DPTO. DE
CONTABILIDAD

Rotacin de Activos

2012

67.90

69.10

74.22

77.68

81.34

GERENTE DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

JEFE DPTO. DE
CONTABILIDAD

Incremento en la
Venta de Energa a
Clientes

2012

3.00

4.00

4.00

5.00

5.00

GERENTE
COMERCIAL

Perdidas de Energa
Totales

2012

7.66

7.66

7.65

7.64

7.63

7.62

GERENTE DE
OPERACIONES

Implementacin del
Programa de
Responsabilidad
Social Empresarial

2012

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Percepcin del
Alcance de la Misin
Social de La Empresa

2012

31.90

31.90

35.00

40.00

45.00

JEFE DE UNIDAD DE
PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO

GERENTE TECNICO

Promover la electrificacin
rural, el uso productivo de
la electricidad y energas
renovables

Nmero de Usuarios
Incorporados por
Electrificacin Rural

Nmero

2012

500

550

600

650

700

Garantizar la calidad del

suministro elctrico y
mejorar el servicio de
atencin al cliente

ndice de Satisfaccin
de Usuarios con el
Servicio de Energa
Elctrica

2012

65.80

23.40

23.40

27.00

31.00

35.00

Descarte de Presencia
de Binefilos
Policlorados - PCB

2012

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Promover la preservacin
del medio ambiente

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Rentabilidad
Patrimonial - ROE

Mejorar la
imagen
empresarial

RESPONSABLE
OBJETIVO
ESTRATEGICO

JEFE OFICINA DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

GERENTE
COMERCIAL

JEFE OF. DE
PREVENCION DE
RIESGOS

JEFE DPTO. DE
COMERCIALIZACION
JEFE DPTO. DE
ESTUDIOS
ANALISTA
ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
JEFE OFICINA DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

JEFE DPTO. DE
COMERCIALIZACION

JEFE DPTO. DE
COMERCIALIZACION

JEFE OF. DE
PREVENCION DE
RIESGOS

18

LINEA BASE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DE
ELECTROSUR

Mejorar los
procesos de
gestin interna
y gobierno
corporativo

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE
ELECTROSUR

Incorporar buenas prcticas

de gestin corporativa

Fortalecer el control de la
gestin empresarial

Fortalecer la
gestin del
talento
humano

Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica

INDICADOR

UM

METAS

AO

ULTIMO
DATO

2013

2014

2015

2016

2017

RESPONSABLE
OBJETIVO
ESTRATEGICO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Implementacin de
Cdigo de Buen
Gobierno Corporativo

2012

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

JEFE OFICINA DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

ANALISTA
ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Implementacin del
Sistema de Control
Interno

2012

99.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

JEFE OFICINA DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

ANALISTA
ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Duracin Promedio
de Interrupciones del
Sistema - SAIDI

Nmero

2012

27.13

33.00

31.00

30.00

30.00

30.00

GERENTE DE
OPERACIONES

JEFE DPTO.
CONTROL DE
OPERACIONES

Frecuencia Promedio
de Interrupcin del
Sistema - SAIFI

Veces

2012

15.50

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

GERENTE DE
OPERACIONES

JEFE DPTO.
CONTROL DE
OPERACIONES

10

Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral

Clima Laboral

2008

48.10

51.00

59.00

67.00

JEFE DEL DPTO. DE

RECURSOS
HUMANOS

ANALISTA DE
PERSONAL

11

Fortalecer el desarrollo del

personal

Mejora de
Competencias

2012

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

JEFE DEL DPTO. DE

RECURSOS
HUMANOS

ANALISTA DE
PERSONAL

19

11. MATRIZ ESTRATEGICA.

Visin Corporativa: Consoidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas
Visin de Electrosur S.A.: Consolidarnos como una empresa eficiente, moderna y responsable
PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO
FONAFE

OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESPECIFICO

EMPRESA

EMPRESA

Lograr una Rentabilidad Sostenida

FINANCIERA

Impulsar el crecimiento de
las empresas para
contribuir al desarrollo del
pais

Fortalecer las relaciones con los

grupos de interes y el medio ambiente
Crear valor social

Impulsar la creacin de
valor social

Mejorar la imagen empresarial

Promover la electrificacin rural, el uso

productivo de la electricidad y energia
renovables
Garantizar la calidad del suministro
electrico y mejorar el servicio de
atencin al cliente
Promover la conservacin del medio
ambiente

PROCESOS
INTERNOS

APRENDIZAJE

Incrementar la eficiencia a
Mejorar los procesos de gestin
travs de la excelencia
interna y gobierno corporativo
operacional

Fortalecer el talento
humano, la organizacin y
el uso de las TIC en la
corporacin

2013

2014

META
2015

2016

2017

Rentabilidad patrimonial - ROE

6.68

5.85

7.11

7.40

7.69

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total

Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x100

Rentabilidad operativa - ROA

7.83

7.22

8.54

8.88

9.24

(Ganancia o Prdida Operativa/Total Activo al

cierre del ao anterior ) x 100

Margen de Ventas

8.69

7.14

8.92

9.11

9.36

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de

ingresosn de Actividades Ordinarias del
ejercicio)x100

Rotacin de Activos

67.90

69.10

74.22

77.68

81.34

(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del

ejercicio / Total Activos del ejercicio )x100

Incremento en la venta de energa a clientes

3.00

4.00

4.00

5.00

5.00

(Venta de energa en MWh del ejercicio/ Venta de

energa en MWh del ejercicio anterior -1)x100

Prdidas de energa totales

7.66

7.65

7.64

7.63

7.62

((Energa total entregada - Energa

vendida)/(Energia total entregada)x100

Implementacin del Programa de Responsabilidad

Social Empresarial

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(Nmero de actividades implementadas/Nmero

de actividades progamadas)x100

Percepcin del alcance de la misin social de la

empresa

31.90

31.90

35.00

40.00

45.00

Porcentaje de clientes con buena percepcin del

alcance de la misin social de la Empresa en base
a la encuesta

Nmero de usuarios incorporados por Electrificacin

Rural

Nmero

500

550

600

650

700

Nmero de usuarios incorporados por

electrificacin rural

Indice de satisfaccin de usuarios con el servico de

Energa Electrica

37.30

37.30

41.00

45.00

50.00

Porcentaje de clientes satisfechos y muy

satisfechos en base a la encuesta

Descarte de Presencia de Binefilos Policrorados - PBC

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Cantidad de tansformadores analizados/cantidad

de transformadores programados x 100

Implementacin del Codigo de Buen Gobierno

Corporativo

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

UNIDAD DE

FORMULA DE CALCULO

Maximizar la creacin de valor

econmico

Incrementar los ingresos y optimizar

los costos

CLIENTES Y
GRUPOS DE
INTERES

MEDIDA

INDICADOR

Fortalecer la gestin del talento

humano

Incorporar buenas practicas de

gestin corporativa
Fortalecer el control de la gestin
empresarial

Implementacion del Sistema de Control Interno

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Horas

33.00

31.00

30.00

30.00

30.00

Veces

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Ampliar y mejorar la infraestructura

electrica

Duracin promedio de interrupciones del sistema SAIDI

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI

Lograr un ambiente de trabajo que

fomente la productividad laboral

Clima laboral

51.00

59.00

67.00

Mejora de competencias

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Fortalecer el desarrollo del personal

(Nmero de activdades implementadas/ Nmero

de actividades programadas)x100
(Nmero de activdades implementadas/ Nmero
de actividades programadas)x100
((Usuarios afectados x Duracin de la
interrupcin en horas/ Total Usuarios)
((Usuarios afectados x Nmero de
interrupciones / Total Usuarios)
Pocentaje de satisfacin laboral en base al
estudio realizado
(Cursos realizados para mejorar competencias
/cursos programados)x100

20

12. PLANES DE ACCION.

OBJETIVO ESTRATGICO: Maximizar la creacin del valor econmico
OBJETIVO ESPECFICO 01: Lograr una rentabilidad sostenida
PLANES DE ACCION

INDICADOR

UM

Gestionar financiamiento a largo plazo para

adquisicin de inversiones.

Avance de
Implementacin

Gestionar recuperacin de cartera pesada

Lnea Base

METAS

RESPONSABLE

Ao

Dato

2013

2014

2015

2016

2017

2012

100

100

100

100

100

Gerencia de
Administracin y
Finanzas

Avance de
Implementacin

2012

100

100

100

100

100

Departamento de
Comercializacin

Implementacin de un plan de reduccin de

pagos por multas y compensaciones.

Avance de
Implementacin

2012

100

100

100

100

100

Oficina de Calidad y
Fiscalizacin

Implementacin de un plan de accin para

reducir el gasto anual de Impuesto a la Renta
(Planeamiento Tributario)

Avance de
Implementacin

2012

100

100

100

100

100

Departamento de
Contabilidad

Implementacin de un plan de reduccin de

existencias
mediante
la
gestin
de
inventarios.

Avance de
Implementacin

2012

100

100

100

100

100

Departamento de
Logstica

La GP debe impulsar el reforzamiento de

redes secundarias a travs de proyectos de
inversin en el corto plazo

Cumplimiento del
Programa de
Inversin

2012

100

100

100

100

100

Gerencia Tcnica

La GP debe de atender los requerimientos de

suministros de energa, conformidad de
proyectos y conformidad de obras dentro de
plazos establecidos en las normas vigentes

Cumplimiento de
Plazo

2012

100

100

100

100

100

La GP deber impulsar los proyectos de

pequeas ampliaciones y que se ejecuten en
el menor plazo

Cumplimiento del
Programa de
Inversin Pequeas
Ampliaciones

2012

100

100

100

100

100

Notificacin a Ex-Clientes con deudas

N de Notificaciones

Nmero

2012

50

50

50

50

50

Gerencia Tcnica

Gerencia Tcnica

Gerencia Comercial

21

Ejecucin de
Campaas

Nmero

2012

Gerencia Comercial

N de Notificaciones

Nmero

2012

300

300

300

300

300

Gerencia Comercial

Campaa Cliente Puntual

Notificacin a Clientes con deudas activas

OBJETIVO ESPECFICO 02: Incrementar los ingresos y optimizar los costos

Lnea Base
PLANES DE ACCION

INDICADOR

UM

METAS
RESPONSABLE

Ao

Dato

2013

2014

2015

2016

2017

2013

Existe

100

100

100

100

100

Departamento de
Estudios

2012

100

100

100

100

100

Departamento de
Estudios

Priorizar realizacin de proyectos de

inversin (priorizar los ms rentables).

Porcentaje de
cumplimiento del
Plan
Avance de
Implementacin

Retirar activos fijos obsoletos o

improductivos.

Avance de
Implementacin

2012

100

100

100

100

100

Presidente del Comit

de Bajas

Venta de activos fijos que hayan cumplido su

vida til.

Avance de
Implementacin

2012

100

100

100

100

100

Presidente del Comit

de Subastas

Cumplimiento del
Programa de
Inversin

2012

100

100

100

100

100

Gerencia Tcnica

2012

100

100

100

100

100

Gerencia Tcnica

Nmero

2012

Gerencia Comercial

2012

100

100

100

100

100

Gerencia Tcnica

Cumplimiento del Plan de Reduccin de

Prdidas

La GP debe impulsar el reforzamiento de

redes secundarias a travs de proyectos de
inversin en el corto plazo
La GP deber impulsar los proyectos de
pequeas ampliaciones y que se ejecuten en
el menor plazo
Conversin de Suministros Provisionales
Colectivos a Individuales
Ampliar la Zona de Concesin a travs de
Proyectos de Electrificacin rural

Cumplimiento del
Programa de
Inversin Pequeas
Ampliaciones
N de suministros
provisionales
convertidos
Cumplimiento del
Programa de
Electrificacin Rural

OBJETIVO ESTRATGICO: Crear Valor Social

OBJETIVO ESPECFICO 03: Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente
PLANES DE ACCION
Cumplimiento de las actividades
programadas para la implementacin del
programa de Responsabilidad Social

INDICADOR

UM

Informes mensuales
de monitoreo de
avance

Lnea Base

METAS

Ao

Dato

2013

2014

2015

2016

2017

2013

Existe

100

100

100

100

100

RESPONSABLE
Oficina de Desarrollo
Organizacional

22

Medicin de la percepcin del alcance de la

misin social.

Informe de medicin

Informe

2012

31.9

31.9

35.0

40.0

45.0

Oficina de Desarrollo
Organizacional

OBJETIVO ESPECFICO 04: Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas renovables
Lnea Base
PLANES DE ACCION
Cumplimiento del Programa: Promover los
usos productivos de energa elctrica en las
zonas rurales electrificadas de las regiones de
Tacna y Moquegua

INDICADOR
Informes mensuales
de monitoreo de
avance

METAS

UM

RESPONSABLE
Ao

Dato

2013

2014

2015

2016

2017

2013

Existe

100

100

100

100

100

Departamento de
Estudios

OBJETIVO ESTRATGICO: Mejorarar la imagen empresarial

OBJETIVO ESPECFICO 05: Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de atencin al cliente
PLANES DE ACCION
Campaas de Difusin en el uso eficiente de
energa elctrica, derechos y obligaciones.
Cumplimiento de los cortes programados

INDICADOR

UM

N de actividades
Implementadas

Nmero

Nivel de cumplimiento

Lnea Base

METAS

RESPONSABLE

Ao

Dato

2013

2014

2015

2016

2017

2012

Gerencia Comercial

100

100

100

100

100

2012

Gerencia de
Operaciones

Actividades de Orientacin al cliente sobre

uso eficiente de la energa y mantenimiento
de las instalaciones internas

N de actividades
Implementadas

Nmero

2012

Gerencia Comercial

Campaa de prevencin de Fugas a tierra

N de actividades
Implementadas

Nmero

2012

Gerencia Comercial

OBJETIVO ESPECFICO 06: Promover la preservacin del medio ambiente

Lnea Base
PLANES DE ACCION
Cumplimiento del Plan Operativo de la Oficina
de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente
(Gestin del Medio Ambiente)

INDICADOR

Informes mensuales
de avance

METAS

UM

RESPONSABLE
Ao

Dato

2013

2014

2015

2016

2017

2013

Existe

100

100

100

100

100

Oficina de Prevencin
de Riesgos y Medio
Ambiente

OBJETIVO ESTRATGICO: Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativo

OBJETIVO ESPECFICO 07: Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa

23

PLANES DE ACCION

INDICADOR

UM

Aprobacin, y actualizacin de los avances

realizados de BGC, tomando en cuenta el
nuevo CBGC aprobado por FONAFE
difundido en mayo 2013

Informe Situacional

Consolidacin, difusin y sensibilizacin en

los 6 principios de BGC implementados a la
fecha.
Implementacin de los mecanismos
estandarizados de CBGC proporcionados por
FONAFE en Mayo 2013.

Lnea Base

METAS
2014

2015

Dato

2013

Informe

2013

Existe

Unidad de
Planeamiento y
Desarrollo

Informe Situacional

Informe

2013

Existe

Unidad de
Planeamiento y
Desarrollo

Informe Situacional

Informe

2013

Existe

2013

2014

2016

2017

RESPONSABLE

Ao

2016

2017

GPD-Todas las
Gerencias

OBJETIVO ESPECFICO 08: Fortalecer el control de la gestin empresarial

PLANES DE ACCION

INDICADOR

Reorganizacin de los comits de Control

Acta de Conformacin
Interno y Comit de Riesgos, por vacancia de
de Comits
2 gerentes
Monitoreo permanente de la atencin de la Informes mensuales
matriz de riesgos de cada rea a todo el
de monitoreo de
personal responsable
matrices de riesgos
Informe de
Revisin y adecuacin de la nueva Estructura
presentacin a
Organizacional
Directorio
Informe de
Revisin y actualizacin de Perfiles y MOF de
presentacin a
la nueva estructura organizacional
Directorio
Relevamiento de informacin
sobre
cumplimiento del SCI en todas las reas para
Informe de
informar a la herramienta de evaluacin de
cumplimiento
E&Y.
Evaluacin del avance del Sistema de Control
Reporte de
Interno con la herramienta de E&Y y enviada
Herramienta
al FONAFE

UM

Lnea Base
Ao

Dato
Existen
las 2
actas

METAS

Acta

2012

Informe

2012

No
existe

Informe

2012

No
existe

Informe

2012

No
existe

Informe

2012

No
existe

Reporte

2012

No
existe

Concurso de Consultora para Implementacin

de Componentes 3-4-5

Otorgamiento de
Buena Pro

Buena Pro

2012

No
existe

Sensibilizacin de componentes 1 -2

Cumplimiento de
programa de
sensibilizacin

2012

No
existe

Implementacin componentes 3-4-5

Informe final de
implementacin

Informe

2012

No
existe

2015

Unidad de
Planeamiento y
Desarrollo

Jefaturas de rea
Unidad de
Planeamiento y
Desarrollo
Unidad de
Planeamiento y
Desarrollo
Jefaturas las reas /
GPD
Unidad de
Planeamiento y
Desarrollo
Jefatura del
Departamento de
Logstica
Unidad de
Planeamiento y
Desarrollo

100

RESPONSABLE

100
1

Consultora / GPD

24

Cumplimiento de
programa de
sensibilizacin
Reporte Evaluacin
anual de
cumplimiento

Sensibilizacin de componentes 3-4-5

Mantenimiento a Sistema de Control Interno

Informe Situacional
Anual

Evaluacin anual del SCI

2012

No
existe

Reporte

2012

No
existe

Informe

2012

Existe

Unidad de
Planeamiento y
Desarrollo

100

100

Todas las Gerencias /

GPD

Unidad de
Planeamiento y
Desarrollo

OBJETIVO ESPECFICO 09: Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica

PLANES DE ACCION

INDICADOR

UM

Ejecucin de programas de Mantenimiento

Predictivo y Preventivo

Avance de
Implementacin

Contar con unidades permanentes para la

atencin de emergencia
Instalacin de equipos de proteccin
maniobra en las redes de distribucin

Lnea Base

METAS

RESPONSABLE

Ao

Dato

2013

2014

2015

2016

2017

2012

100

100

100

100

100

Gerencia de
Operaciones

Avance de
Implementacin

2012

100

100

100

100

100

Gerencia de
Operaciones

Avance de
Implementacin

2012

20

40

80

100

Gerencia de
Operaciones

Integracin de equipamiento de proteccin

maniobras de las redes de distribucin al
sistema Scada.

Avance de
Implementacin

2012

20

40

80

100

Gerencia de
Operaciones

Creacin de nuevos alimentadores en las

redes de distribucin

Avance de
Implementacin

2012

50

100

Gerencia de
Operaciones

OBJETIVO ESTRATGICO: Fortalecer la gestin del talento humano

OBJETIVO ESPECFICO 10: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral
PLANES DE ACCION

INDICADOR

UM

Actualizacin Diagnostico clima Laboral

Avance

Elaboracin Plan de Mejora de Satisfaccin

Laboral
Implementacin Plan de Mejora de
Satisfaccin Laboral -Medicin Clima

Lnea Base

METAS
2014

Dato

2013

2012

100

Departamento de
Recursos Humanos

Avance

2012

100

Departamento de
Recursos Humanos

Avance

2008

48.1

51.0

2015

59.0

2016

2017

RESPONSABLE

Ao

67.0

Departamento de
Recursos Humanos

OBJETIVO ESPECFICO 11: Fortalecer el desarrollo del personal

25

PLANES DE ACCION

INDICADOR

UM

Evaluacin Desempeo por competencias del

personal

Avance

Diagnostico e Identificacin de brechas de

competencias

Lnea Base

METAS
2014

Dato

2013

2012

100

Departamento de
Recursos Humanos

Avance

2012

100

Departamento de
Recursos Humanos

Elaboracin Plan de Capacitacin

Avance

2012

100

Departamento de
Recursos Humanos

Implementar Plan de Capacitacin

Avance de
Implementacin

2012

100

100

100

100

100

Departamento de
Recursos Humanos

Plan de Desarrollo de Competencias

Avance de
Implementacin

2012

10

30

50

70

90

Departamento de
Recursos Humanos

Diagnstico de competencias valricas

Avance

2012

100

Departamento de
Recursos Humanos

Plan de Mejora de Competencias Valricas

Avance

2012

100

Departamento de
Recursos Humanos

Implementacin Plan de Mejora de

Competencias Valricas

Avance

2012

55

60

2015

65

2016

70

2017

RESPONSABLE

Ao

80

Departamento de
Recursos Humanos

26