Plan Operativo Electro Puno

1
PLAN OPERATIVO EMPRESARIAL 2015 DE ELECTRO PUNO S.A.A.

I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Naturaleza Jurdica
Electro Puno S.A.A., es una Empresa Concesionaria de Distribucin de Energa Elctrica en la
Regin Puno, creada por escisin del bloque patrimonial de Electro Sur Este S.A.A. - Gerencia
Sub Regional Puno, aprobada mediante acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de
esta ltima Empresa de fecha 9 de julio de 1999, inscrita en la Partida N 11001306 en el
Registro de Personas Jurdicas Sociedades Mercantiles de la Oficina de la Zona Registral N XIII
Sede Tacna - Oficina Registral Puno, el da 28 de octubre de 1999 en el Tomo N 74, Asiento N
21742 y Ficha N 1467, iniciando sus operaciones el 01 de noviembre de 1999 dentro de su rea
de Concesin en la Regin Puno.
1.2. Objeto Social
El Objetivo de Electro Puno S.A.A. es la Generacin y Distribucin de Energa Elctrica en su
Zona de Concesin otorgada por el Ministerio de Energa y Minas, as como la generacin propia
de una pequea central hidrulica y la transmisin elctrica a travs del sistema interconectado a
nivel nacional.
1.3. Accionariado
Clase
Accionistas
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad

Empresarial del Estado (FONAFE)
Accionistas Privados (*)
TOTAL CAPITAL SOCIAL
Nmero de
Acciones
119,512,352 119,512,352
Aporte S/.
%
92.09%
506,218
9,729,202
506,218
9,729,202
0.39%
7.50%
27,776
27,776
0.02%
129,775,548 129,775,548
100.00%
(*) Electro Puno S.A.A. es una Sociedad Annima Abierta por la participacin de inversionistas privados en el accionariado, aunque esta sea pequea.
1.4. Miembros del Directorio

Nombres y Apellidos
Cargo
DNI
Periodo
Directorio
Marina Martiarena Mendoza
Presidente de Directorio
23832105
De 19/02/2012 - A la fecha
Jav ier Socrates Pineda Ancco
Director
41849007
De 19/02/2012 - A la fecha
Ruben Constantino Ruelas Flores
Director
07544485
De 19/02/2012 - A la fecha
Director
POR DETERMINAR
Director
POR DETERMINAR
1.5. Principales Funcionarios

Nombres y Apellidos
Cargo
DNI
Periodo
Luis Alberto Mamani Coy la
Gerente General (e)
23885618
Del 18/05/2013 - A la fecha
Isidro Merma Flores
Gerente de Operaciones
01210740
Luis Alberto Landa Antay hua
Gerente de Comercializacin
00512027
Elv is Mendoza Ccopa
Gerente Administracin y Valores (e)
23848084
Giancarlo Gustav o Perez Salinas
Jefe de Asesora Legal
29604583
Artemio Loay za Ortz
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo (e)
23892142
Juan Crisostomo Amachi Len
Especialista en Presupuesto (e)
01214086
Del 17/11//2014 - A la fecha
Flix Ray mundo Quilca Yanqui
Auditor Interno (e)
01305457
1.6. Marco Regulatorio

Las principales Leyes y Normas Legales que rigen su funcionamiento son:
Ley N 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

Ley N 27170, Ley del FONAFE y modificatorias.
Ley N 26852, Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y modificatorias.
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Decreto Ley N 25844, Ley de Concesiones Elctricas (LCE)
Decreto Supremo N 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas
(RLCE).
D.L. N 1017, Ley de Contrataciones del Estado.
D.S. N 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Directiva de Endeudamiento del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N 0022001/020-FONAFE y modificatorias.
Directiva de Difusin de Informacin, aprobada por Acuerdo de Directorio N 0032001/020-FONAFE.
Directiva de Gestin y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el mbito de
FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N 003-2005/018-FONAFE.
Decreto Supremo N 086-2000-EF, Reglamento de la Ley No. 27293, que crea el Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
1.7. Estructura Organizacional de la Empresa
1.8. Factores Crticos de xito

FINANCIERA
Objetivos Estratgico
OEP1: Maximizar la creacin de valor econmico.
Factores crticos de xito:
Gestionar los proyectos que permitan diversificar los ingresos de la organizacin.

Realizar un diagnstico situacional de las prdidas tcnicas y no tcnicas, para luego
proponer las actividades de reduccin de prdidas.
Propiciar otros servicios con actividades complementarias al giro del negocio.
CLIENTES
Objetivos Estratgicos
OEP2: Crear valor social.
OEP3: Mejorar la imagen empresarial.
Factores crticos de xito
Garantizar el servicio de energa elctrica con un mnimo de interrupciones.

Mejorar la infraestructura que se tiene para ofrecer un mejor servicio.
Implementar los estndares y procedimientos de atencin al cliente de manera
uniforme en todos nuestros servicios elctricos.
Mejorar el clima laboral que permita contar con el personal motivado, con vocacin de
servicio y con un amplio conocimiento de los procesos operativos y comerciales.
Contar con una cultura organizacional enfocada en brindar el servicio con
responsabilidad social.
Realizar peridicamente el diagnstico integral del sistema elctrico de distribucin
con el apoyo de las reas operativas y comerciales para recabar informacin para ser
incorporada a las actividades de mantenimiento preventivo.
Realizar proyectos para el uso productivo de la energa elctrica.
PROCESOS INTERNOS
Objetivo Estratgico
OEP4: Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativo.
Propender al uso racional de los recursos con los que cuenta la organizacin.
Contar con un mapa de procesos, flujo de procesos y procedimientos debidamente
actualizados.
Gestionar la estandarizacin de los procesos y que los mismos renan las mejores
prcticas de trabajo.
Desarrollar una cultura de mejora continua en todos los niveles de la organizacin
sobre la base de la innovacin y buenas prcticas de gestin.
Implementar la sistematizacin de los principales procesos de la organizacin.
Integrar la metodologa de costeo por actividades para la optimizacin de procesos y
un mejor anlisis de costo beneficio para cada accin operativa.
Garantizar que los sistemas de informacin sean integrales y altamente confiables.
Implementar el servicio de intranet para mejorar varios aspectos organizacionales.
Incentivar la gestin del talento humano por competencias dentro de la organizacin.
Implementar actividades para mejorar las prcticas de buen gobierno corporativo.
Buscar los canales de comunicacin ms adecuados para lograr una comunicacin
asertiva en toda la organizacin.
APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Objetivos Estratgico
OEP5: Fortalecer la gestin del talento humano.
Desarrollar un plan de capacitacin alineado a los objetivos estratgicos de la

organizacin.
Contar con programas de reconocimiento por el buen desempeo de los
colaboradores.
Instituir la lnea de carrera y los planes de sucesin dentro de la organizacin.
Actualizar los documentos de gestin con los que cuenta la organizacin.
Difundir y practicar los valores declarados dentro y fuera de la organizacin.
Propiciar actividades y espacios de integracin entre los colaboradores de las
distintas reas.
Propiciar la iniciativa y creatividad para la mejora de procesos.
Implementar la evaluacin del desempeo para mejorar el desenvolvimiento de todos
los colaboradores.
1.9. rea de Influencia

De acuerdo a Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento, la Concesin otorgada a
Electro Puno S.A.A. se efectu mediante Resolucin Suprema N 106-2000-EM de fecha
07 de Diciembre del 2000, la misma que ha sido actualizada mediante Resolucin Suprema
No. 051-2006-EM consistente en diez Sistemas Elctricos, los cuales inician su recorrido
desde las Barras de Compra a la Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. y
otras generadoras del COES en las ciudades de Azngaro, Ayaviri, Juliaca y Puno.
Sistemas Elctricos de Electro Puno S.A.A.
N
Sector
Tpico
Denominacin
Localidades
Sistema 25 : Juliaca
1.- Juliaca Ciudad Zona 1, Salidas 5004, 5005, 5006, 5008, 5009.
Sistema 26 : Puno
1.- Puno Ciudad Salidas 0102, 0103,0104.
Sistema 27 : Azngaro
1.- Pedro Vilcapaza; Putina; Muani; Quilcapunco; Ananea; Rinconada;

Riticucho; Lunar de Oro; Patambuco; Sandia; PSE Sandia I Etapa.
Sistema 28 : Antauta
1.- Antauta, Crucero; Macusani; Potoni; Carlos Gutirrez; Ajoyani.
Sistema 29 : Ayaviri
1.- Ayaviri; Orurillo; Santa Rosa; Nuoa; Macari; Llalli; Cupi.
Sistema 30 : Ilave - Pomata
Sistema 0220: San Gabn
Sistema 0237:
Sector Rural
Azngaro
1.- Ilave; Acora; Plateria; Pilcuyo; PSE Ilave.

2.- Pomata; Juli; Zepita; Desaguadero; Pisacoma; Yunguyo; Kasani.
1.- Ollachea, Ayapata, Ituata, Coasa Usicayos, Corani.
2.- Electrificaciones Rurales de los Pequeos Sistemas Elctricos de
San Gabn I etapa y II Etapa.
1.- Azngaro, Asillo, San Antn, San Jos, Progreso, Sollocota.
2.- Electrificaciones Rurales del PSE Azngaro I Etapa.
1.- Juliaca Ciudad Zonas 2 y 3 salidas 5007, 5010, 5011.
10
Sistema 0238: Juliaca Rural
Sistema 0239: Puno

Densidad
Baja
2.- Caminaca; Jasana; Chacamarca; Samn; Taraco;Pusi; Huancan;

Moho; Huatasani; Vilquechico; Yanaoco; Rosaspata; Sullca;
Huayrapata; Occopampa; Ninantaya; Conima; Tilali.
3.- Huata; Coata; Capachica; Ccotos; Siale.
4.- Lampa; Kokan; Collana; Umapusa.
5.- Calapuja; Estrella Sara; Nicasio; Laro.
1.- Puno Ciudad Salidas 0101, 0105, 0106.
2.- Ichu; Chucuito, Laraqueri; Pichacani; Paucarcolla; Atuncolla; Llungo;
Sillustani; Huarijuyo; Antajahui; San Antonio de Esquilachi; Juncal; PSE
Paucarcolla.
3.- Huataquita; Deustua; Cabana; Cabanillas; Santa Lucia; Maazo;
Vilque; Tiquillaca; Cari Cari; PSE Deustua - Cabana - Cabanillas.
SISTEMAS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA

NRO
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
11
12
12
1.10.
SITEMA ELECTRICO
SE PUNO BELLAVISTA
SE PUNO BELLAVISTA
SE PUNO BELLAVISTA
SE PUNO BELLAVISTA
SE PUNO BELLAVISTA
SE PUNO BELLAVISTA
SE ILAVE
SE ILAVE
SE ILAVE
SE POMATA
SE POMATA
SE POMATA
SE POMATA
SE TOTORANI
SE JULIACA TAPARACHI
SE AZANGARO
SE AZANGARO
SE AYAVIRI
SE AYAVIRI
SE AYAVIRI
SE ANTAUTA
SE ANTAUTA
SE ANANEA
SE ANANEA
SE ANANEA
SE ANANEA
SE ANANEA
SE HUANCANE
SE HUANCANE
SE HUANCANE
SE SAN GABAN
SE SANDIA
SE SANDIA
SET/SEE
01
01
01
01
01
01
10
10
10
20
20
20
20
02
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
60
60
60
90
90
30
30
30
30
30
40
40
40
95
75
75
ALIMENTADOR
0101
0102
0103
0104
0105
0106
1001
1002
1003
2001
2002
2003
2004
0201
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5021
5022
5023
5024
5025
8001
8002
6001
6002
6003
9001
9002
3001
3002
3003
3004
3005
4001
4002
4003
9501
7501
7502
LUGAR DE INFLUENCIA
AV CIRCUNVALACION CHANU CHANU, CANCHARANI, LARAQUERI, ICHUA
PUNO CENTRO (PUNO CUADRADO)
AV. EL SOL
URB HUASCAR Y ALTO HUASCAR
AV SIMON BOLIVAR, SALCEDO, CHUCUITO
HUAJE, LLALLAHUANI
ILAVE, PILCUYO, CHIPANA, ILAVE ZONA ALTA
ILAVE,ACORA, PLATERIA
CAMICACHE, ILAVE ZONA BAJA
JULI
KELLUYO, PISACOMA, HUACULLANI
CUTURAPI, YUNGUYO, COPANI, OLLARAYA, UNICACHI
POMATA, DESAGUAADERO Y ZEPITA
VILQUE, TIQUILLACA, MAAZO, CABANA, PAUCARCOLLA Y ATUNCOLLA
CIRCUNVALACION LADO DERECHO
CIRCUNVALACION LADO IZQUIERDO
SALIDA PUNO LADO DERECHO
SALIDA PUNO LADO IZQUIERDO, PARQUE INDUSTRIAL
JR TUMBES CERCADO
SEGUNDA CIRCUNVALACION CALAPUJA, NICACIO
PLAZA VEA Y TUPAC AMARU
RESERVA
CEMENTO SUR RESERVA
LAMPA
CABANILLAS SANTA LUCIA
CAMINACA, PUSI, Y TARACO
HUATA, COATA, CAPACHICA
CIUDAD AZANGARO, ARAPA, CHUPA
PUTINA, MUANI
CIUDAD AYAVIRI
CIUDAD AYAVIRI
ORURILLO, SANTA ROSA,NUOA, OCUVIRI, CHUQUIBAMBILLA
ANTAUTA, CARLOS GUTIERREZ, POTONI, CRUCERO
CUMANI, MACUSANI, AJOYANI
RESERVA
MINERAS
ORIENTAL, SINA, COMUNIDADES, SANDIA
CERRO LUNAR Y ZONAS ALEDAAS
RINCONADA, RITICUCHO, CUMUNI Y ZONAS ALEDAAS
HUATASANI, TARACO, VILQUECHICO, COJATA Y ZONA LAGO
CIUDAD DE HUANCANE
MOHO, ROSASPATA, CONIMA, TILALI
SAN GABAN , OLLACHEA, AYAPATA Y PUERTO MANOA
CIUDAD SANDIA, SAN JUAN DEL ORO, PUTINA PUNCCO Y C.P. HUANACALUPE
CUYO CUYO, PATANBUCO, HUACUYO, RINCONADA
Soporte Operativo
La Gerencia General cuenta con el soporte de dos Gerencias de Lnea y una Gerencia de
Apoyo:
1.11.
a.
Gerencia de Operaciones.
Gerencia de Comercializacin.
Gerencia de Administracin y Valores.
Logros
Principales logros obtenidos por la Empresa durante el ao 2013.
o Se ha ejecutado la Obra de Mejoramiento de Distancias Mnimas de Seguridad en
Media Tensin en la ciudad de Juliaca con una inversin de S/. 1842,836.36 Nuevos
soles.
o Se ha ejecutado la Obra de Ampliacin de la SET Puno (Totorani) de la Empresa REP,
logrndose la adecuacin de las salidas 22.9 kV. y reubicacin del Recloser, que
suministra energa a las localidades Tiquillaca, Vilque, Maazo y Cabana,
demandando un costo de S/. 34,708.00 nuevos soles.
o Se ha realizado el trmite de contribuciones reembolsables de 08 Obras en la

Provincia de San Romn del Distrito de Juliaca con una inversin total de S/.
119,119.44 nuevos soles.
o Se han emitido 45,446 vales con cargo al Fondo de Inclusin Social Energtico (FISE)
por un valor de S/. 16.00 nuevos soles cada uno para la compra de balones de gas.
o Se cambio y reubic las estructuras de Media Tensin 22.9 kV, en el Servicio Elctrico
de Azngaro, Crucero, Juliaca, Juliaca Rural y en Puno fueron 166 estructuras de
Media Tensin a un costo de S/. 385,950.00 nuevos soles.
o Se realiz el reforzamiento de 2.3 Km. de Red Primaria de 10 kV con conductor AAAC
de 120 mm2 en los Jirones Tumbes, Lambayeque y Carabaya de la ciudad de Juliaca
a un costo de 35,650.00 nuevos soles.
o Se ha cumplido con los plazos exigidos por la R.D. N 018-220-EM/DGE - Norma de
Procedimientos para la elaboracin de proyectos y ejecucin de obras en sistemas de
utilizacin en media tensin en zonas de concesin de distribucin. En total se han
ejecutado treinta y seis (36) Obras, las cuales ascienden a S/. 2,083,419.83 nuevos
soles.
o Se hizo el seguimiento durante todo el ao a la Declaracin de Principios del Cdigo
de Buen Gobierno Corporativo - CBGC y al Sistema de Control Interno C.O.S.O.
o Se realizo el trabajo de actualizar las fichas de escalafn de todos los colaboradores
en el Sistema de Administrativo - SIELSE.
o Se concluyo con el Programa de Especializacin en Automatizacin de Sub Estaciones
dirigido a 25 trabajadores (11 ingenieros y 14 tcnicos).
o Se obtuvo la Certificacin del Clculo Actuarial de la ONP de los pensionistas.
b.
Principales logros estimados a obtener en el Ao 2014.

Gerencia de Operaciones
Obras de Electrificacin
o Ejecucin de Obras de Electrificacin en zonas Urbano Marginales de la ciudad de
Puno.
o Ampliacin y Remodelacin de Redes de Distribucin Elctrica de las Islas Fronterizas
de Anapia y Suana de la Provincia de Yunguyo - Puno.
o Ampliacin de la potencia instalada para el suministro de energa elctrica en la
Provincia de Puno.
o Mejoramiento de Alimentadores Principales en 10 kV. de la subestacin elctrica de
transformacin de Taparachi - Juliaca.
o Ampliacin y Remodelacin de Redes Primarias y Secundarias del Distrito de Lampa.
Gerencia de Comercializacin
o Reduccin de Prdidas Elctricas Totales a estndares del 10%.
o Reduccin de Morosidad Total en 5%.
o Incremento del Grado de Satisfaccin del Cliente del 28% al 35%.
Gerencia de Administracin y Valores
o Crecimiento de Utilidades en 5%.
o Implementacin de las Normas Internacionales de Informacin Financiera - NIIF.
Planeamiento y Desarrollo
Gestin Empresarial
o Cumplimiento de los Objetivos y Metas Propuestas del Plan Estratgico Empresarial,
previsto para el 2014.
o Implementacin de la Nueva Estructura Organizacional.
o Implementacin del Sistema de Control Interno de Gestin Empresarial - COSO.
o Implementacin de los Instrumentos de Gestin en la Declaracin de Principios y
Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.
o Implementacin de la metodologa del Balanced Scorecard como una herramienta de
gestin y toma de decisiones en la organizacin.
o Desarrollo del Estudio de Planeamiento Elctrico Empresarial.
c.
Principales logros esperados a obtener en el Ao 2015.

Gerencia de Operaciones
Obras de Electrificacin
o Ampliacin y Remodelacin de las Redes Primarias y Secundarias del Distrito de
Lampa.
o Electrificacin Rural del Lote N 01 S.E.R. Cabana Cabanillas IV Etapa.
o Electrificacin Rural del Lote N 02 S.E.R. Mazocruz II Etapa.
o Ampliacin del Sub Sistema de Redes Primarias y Secundarias de las localidades de
la Provincia de Lampa y Provincia de San Roman - Paquete 2013.
o Ampliacin de la Potencia Instalada para el Suministro de Energa Elctrica en la
Provincia de Puno.
o Servicio de administracin y supervisin del contrato de ejecucin de las obras de
Electrificacin Rural 02, en el Lote N 01 S.E.R. Cabana Cabanillas IV Etapa y Lote N
02 S.E.R. Mazocruz II Etapa.
o Subsanacin de Observaciones de D.M.S.
o Subsanacin de deficiencias de D.M.S. de seguridad R.D. N 107.
o Ampliacin de Redes de Distribucin Secundaria sin Modificacin Sustancial.
Obras Civiles
o Ampliacin del Local Institucional de Electro Puno S.A.A. - Sede Juliaca.
Gerencia de Comercializacin
o Certificacin de Calidad ISO 9001 para Actividades Comerciales.
o Incremento del Grado de Satisfaccin del Cliente del 35% al 40%.
Gerencia de Administracin y Valores
o Adquisicin de Reles y Bateras para los Centros de Transformacin de Ilave, Pomata,
Antauta y Ananea.
o Adquisicin de camionetas, gras y otros.
o Adquisicin de equipos de Comunicacin.
o Adquisicin equipos de Procesamiento de Datos.
o Crecimiento de Utilidades en 7%.
o Consolidar la implementacin de las Normas Internacionales de Informacin Financiera
- NIIF.
Planeamiento y Desarrollo
Gestin Empresarial
o Cumplir con los Objetivos y las Metas propuestas en el Plan Estratgico Empresarial y
Plan Operativo Empresarial para el ao 2015.
o Consolidar el Sistema de Control Interno de Gestin Empresarial - COSO.
o Consolidar la Declaracin de Principios y Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.
Proyectos de Electrificacin
o Estudio de la L.T. y Subestacin 60kV. Juliaca - Santa Lucia a nivel de Perfil SNIP.
o Estudio de la L.T. y Subestacin 60kV. Juliaca - Zona Norte a nivel de Perfil SNIP.
o Estudio de la L.T. y Subestacin 60kV. Puno - Zona Sur a nivel de Perfil SNIP.
o Proyecto a Nivel Perfil SNIP y Estudio Definitivo para el "Mejoramiento de Lneas
Primarias Troncales 10-22.9kV. de toda la Zona de Concesin.
o Proyecto a Nivel de Perfil SNIP de la "Central Hidroelctrica de Lagunillas de 12MW.
II. Lneas de Negocio de la Empresa

2.1. Descripcin de la Lnea de Negocio de la Empresa
Generacin y Distribucin de energa elctrica al mercado regulado y mercado de clientes
libres.
2.2. Informacin cuantitativa de lneas de negocio de los aos: Real ao 2013, Estimado
ao 2014, Previsto ao 2015
Descripcin
Venta de Energa S/.
Venta de Materiales
Complementarios S/.
2013
109,248,929
22,774,642
2014
133,694,299
13,264,522
2015
160,039,229
9,352,412
III.- Plan Estratgico

3.1. Misin
Satisfacer las necesidades de energa de nuestros clientes incrementando la calidad
de los servicios que prestamos, actuando en forma responsable para contribuir con el
desarrollo sostenible del pas y comprometidos con el bienestar de nuestros
colaboradores, la mejora continua y la creacin de valor.
3.2. Visin
Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable.
3.3. Valores
Perseverancia.
Humildad.
Honradez.
Hbito por el ahorro.
Culto por la perfeccin.
3.4. Horizonte del Plan Estratgico

El Planeamiento Estratgico es el punto de partida del proceso de gestin de una
organizacin, a travs del cual se analiza la problemtica de la organizacin y se trazan sus
objetivos y estrategias.
Con este proceso se busca el compromiso del personal con la visin y la misin de Electro
Puno S.A.A. y especficamente con sus objetivos estratgicos, estrategias y actividades.
Electro Puno S.A.A. tiene como fin, suministrar energa elctrica a toda la poblacin dentro y
fuera de su rea de Concesin, bajo la condicin de que se realice de manera eficiente,
eficaz, responsable con el medio ambiente y de manera sostenible, para de este modo
contribuir con el desarrollo permanente de los territorios comprendidos en su jurisdiccin y por
ende, con el desarrollo sostenible del Per.
De all que es necesario que todos los trabajadores de la Empresa se comprometan de
manera decidida con la implantacin del Plan Estratgico 2013 - 2017, objetivo que significa
la alineacin de esfuerzos y la sincronizacin de recursos de todos los niveles de la Empresa.
El Plan Estratgico 2013 - 2017 se realiza para definir una nueva orientacin en la gestin de
Electro Puno S.A.A., con la finalidad de determinar una nueva visin, misin, valores,
objetivos generales, objetivos especficos y plantear nuevas estrategias, para alinearse con
los cambios en el entorno tambin para aprovecharlos o modificarlos en la medida de sus
reales posibilidades. Esto es ms imperioso si se toma en cuenta que un mundo cada vez
ms globalizado implica la ausencia de barreras al ingreso de nuevas tecnologas de gestin y
de equipos.
Igualmente, el Plan Estratgico 2013 - 2017 deber constituirse en una herramienta que
impulse la excelencia empresarial y la consecucin de los objetivos establecidos, as como
para que sea til en la consolidacin del crecimiento rentable y sostenible de la Empresa y
para seguir brindando un servicio de excelencia a nuestros clientes.
3.5. Objetivos Estratgicos, Indicadores y Metas
Los Objetivos Estratgicos de Electro Puno S.A.A. estn centrados en cuatro perspectivas,
dentro de las cuales se han definido las siguientes estrategias:
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO
OEP4: Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativo.
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
10
Los Indicadores y Metas de Electro Puno S.A.A. para el ao 2015 son:

No.
Indicador
Unidad de
Medida
Meta
2015
Forma de clculo
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
5.80
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio /

Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
6.20
(Ganancia o Prdida Operativa / Total Activo al cierre

del ejercicio anterior) x 100
Liquidez Acida
Porcentaje
4.60
(Total Activo Corriente - Inventarios) / Total Pasivo

corriente
Margen de ventas
Porcentaje
13.00
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de

Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
Rotacin de inventarios
Porcentaje
14.13
(Inventarios del Ejercicio / Inventarios del Ejercicio del

mismo periodo anterior - 1 ) x 100
Incremento de la venta de energa

Porcentaje
a clientes
6.50
(Venta de energa en MWh del ejercicio / Venta de

energa en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100
Prdidas de energa totales
Porcentaje
9.00
((Energa total entregada - Energa vendida) / (Energa

total entregada)) x 100
Implementacin del programa de

Responsabilidad
Social Porcentaje
Empresarial
100
(Nmero de actividades implementadas / Nmero de

actividades programadas) x 100
Gestin de reclamos
0.08
Reclamos presentados / Clientes x 100
Porcentaje
Total
10
ndice de satisfaccin de los

usuarios con el servicio de Porcentaje
energa elctrica
35.00
Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos

en base a encuesta.
11
Descarte
de
presencia
Bifenilos Policlorados - PBC
Porcentaje
8.15
(Cantidad de transformadores analizados / Cantidad

de transformadores programados) x 100.
12
Implementacin del Cdigo de

Porcentaje
Buen Gobierno Corporativo - BGC
100

actividades programadas) x 100.
13
Implementacin del Sistema de

Porcentaje
Control Interno - COSO
100

14
Duracin
promedio
de
interrupciones del sistema SAIDI
Nmero
19.8
((Usuarios afectados X Duracin de la interrupcin en

horas) / Total usuarios).
15
Frecuencia
interrupciones
SAIFI
Nmero
15.9
((Usuarios afectados X Nmero de interrupciones) /

Total usuarios).
16
Inversin en capacitacin
Porcentaje
0.19
( Inversin en capacitacin de colaboradores ) / Total

de Ingresos de Actividades Ordinarias del Ejercicio) x
100
17
Mejora de competencias
Porcentaje
100
(Cursos realizados para mejorar competencias /

Cursos programados) x 100.
11
de
promedio
de
del sistema -
3.6. Mapa Estratgico
12
3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para el
ao 2015
Dentro del cronograma de actividades previstas para el cumplimiento de los Principios de
Buen Gobierno Corporativo para el ao 2015 se tiene:
N DE PRINCIPIO
DESCRIPCION
Al 31/12/2015
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO
100%
DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO
100%
Principio-2
PROMOCION DE MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
100%
Principio-3
ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA GENERAR FONDOS PARA PAGO DE ENDEUDAMIENTO
100%
ELABORAR POLITICAS DE REAPARACION A FAVOR DE LOS GRUPOS DE INTERES
100%
CONFORMAR COMIT DE DIRECTORES PARA LA TOMA DE DECISIONES
100%
Principio-5
APROBACION DE AGENDA ESTANDAR PARA LA JGA
100%
Principio-6
ELABORAR LINEAMIENTOS PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LA ACCIONISTAS
100%
Principio-7
ELABORAR PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLEZCA LAS REGLAS DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES
100%
Principio-8
ELABORAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION DE FUNCIONARIOSY ASESORES

EXTERNOS EN LA JUNTA DE ACCIONISTA
100%
Principio-9
CONTRATAR UNA ENTIDAD ESPECIALIZADA PARA LOS REGISTRO DE TITULARIDAD DE ACCIONES
100%
Principio-10
POLITICA DE APLIACION DE UTILIDADES
100%
Principio-11
ACTUALIZAR EL ESTATUTO
100%
Principio-12
ELABORAR REGLAS DE REPRESENTACION DE ACCIONISTAS MINORITARIOS
Principio-13
ESTABLECER COMIT DE DIRECTORES PARA

TRANSFERENCIA DE ACCIONES
Principio-15
ELABORAR POLITICA DE RENOVACION DE DIRECTORES
100%
Principio-16
DECLARACION JURADA ADHERENCIA AL CODIGO DE ETICA
100%
Principio-17
APROBACION DEL ESTATUTO SOCIAL POR LA JGA Y SU PUBLICACION EN LA PAGINA WEB.
100%
Principio-18
ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE EL REGISTRO DE ACCIONISTAS
100%
Principio-19
ELABORAR PROCEDIMEITNO DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS COMITES ESPECIALES AL

DIRECTORIO
100%
Principio-20
REVISION PERIODICA DE LOS PERFILES DE LOS GERENTES DE LA EMPRESA
100%
Principio-21
FORMATO DE DECLARACION JURADA DE GERENTES , COMPROMISO AL CODIGO DEL B.G.C.
100%
Principio-1
Principio-4
Principio-22
Principio-23
EL CUMPLIMIENTO
DE LA
100%
POLITICA DE
MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIN E INTERACCION ENTRE EL

DIRECTORIO Y LA GERENCIA
ELABORAR MECANISMOS DE EVALUACION DE DESEMPEO DEL DIRECTORIO, DIRECTORES
APROBADO POR JGA
100%
100%
100%
Principio-24
INFORMES AL DIRECTORIO PARA EVALUACION DEL PLAN DE SUCESION DE LA ADMINISTRACION
100%
Principio-25
INFORME DEL CBGC DICIEMBRE 2015
100%
Principio-26
INFORME DE APLICACIN DE LAS POLITICAS DE RETRIBUCION Y REMUNERACION
100%
Principio-27
APLICACIN DE POLITICA DE SEGUIMIENTO, CONTROL INTERNO - MODELO COSO
100%
Principio-28
INFORME PERIODICO AL DIRECTORIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA
100%
Principio-29
Principio-30
INFORME ANUAL DE LA GERENCIA SOBRE EL CUMPLIMIENTODE LA POLITICA DE INFORMACION

SOBRE LA EFICACIA DE DICHA POLITICA
DESIGANACION DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE PARA ATENDER LOS PEDIDOS DE
INFORMACION FORMULADOS POR EL PUBLICO
Principio-31
DIFUCION Y EXPLICACION DE LA POLITICA CONTABLE
Principio-32
INFORME DEL COMIT DE AUDITORIA
Principio-33
DESIGNACION DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE PARA EL MANEJO Y ACTUALIZACION

ESTRUCTURA ACCIONARIADA Y ORGANIZATIVA
Principio-34
MECANISMOS DE OPINION SOBRE EL DESEMPEO DE LA EMPRESA
13
100%
100%
100%
100%
DE LA
100%
100%
IV.- Plan Operativo

4.1. Plan Operativo: Avance de Indicadores al III Trimestre y estimacin al Cierre del Ao
2014
CUADRO N 1 AL III TRIMESTRE DEL 2014

Margen de ventas
Rotacin de activos
Nivel de
Ejecucin Al
Cumplimient
III Trim 2014
o%
Frmula
Tipo
Unidad
de medida
Marco
Anual
Marco Al III
Trim 2014
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total

Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100.
Incremento
Porcentaje
5.40%
4.50%
4.15%
92
Incremento
Porcentaje
6.05%
4.50%
4.14%
92
Incremento
Porcentaje
12.00%
11.50%
11.47%
100
Indicador

del ejercicio anterior) x 100.
Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x
100. de Ingresos de Actividades Ordinarias del
(Total
Incremento
Porcentaje
39.30%
29.48%
25.87%
88
Incremento de la venta de energa a clientes

energa en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100.
Incremento
Porcentaje
6.50%
4.50%
4.12%
92
((Energa total entregada - Energa vendida) /

(Energa total entregada)) x 100.
Reduccin
Porcentaje
9.50%
10.00%
11.25%
88
Incremento
Porcentaje
100%
75.00%
75.00%
100
Incremento
Porcentaje
20.20%
20.20%
20.20%
100
ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100.
Implementacin del programa de Responsabilidad (Nmero de actividades implementadas / Nmero de

Social Empresarial
Percepcin del alcance de la misin social de la Porcentaje de clientes con buena percepcin del
alcance de la misin social de la empresa en base a
Empresa
encuesta.
Nmero de usuarios incorporados por Nmero
de usuarios incorporados por electrificacin
Incremento
Nmero
2,280
1,710
7,416
100
ndice de satisfaccin de los usuarios con el Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos
servicio de energa elctrica
en base a encuesta.
Incremento
Porcentaje
28.00%
28.00%
28.00%
100
Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - (Cantidad de transformadores analizados / Cantidad

PCBs
Incremento
Porcentaje
7.55%
5.66%
4.32%
76
Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno (Nmero de actividades implementadas / Nmero de

Corporativo - BGC
Incremento
Porcentaje
100%
75.00%
75.00%
100
Implementacin del Sistema de Control Interno - (Nmero de actividades implementadas / Nmero de

COSO
Incremento
Porcentaje
100%
75.00%
75.00%
100
Duracin promedio de interrupciones del sistema - ((Usuarios afectados X Duracin de la interrupcin

SAIDI
en horas) / Total usuarios).
Reduccin
Nmero
20.00
15.00
14.20
100
Frecuencia promedio de interrupciones del ((Usuarios afectados X Nmero de interrupciones) /

sistema - SAIFI
Total usuarios).
Reduccin
Nmero
10.00
7.50
7.39
100
Clima laboral
Porcentaje de satisfaccin laboral en base a estudio

realizado.
Incremento
Porcentaje

Incremento
Porcentaje
100%
75.00%
75.00%
electrificacin rural
rural.
Total
100
95.4
CUADRO N 2 AL IV TRIMESTRE DEL 2014

Margen de ventas
Rotacin de activos
Nivel de
Ejecucin Al
Cumplimient
IV Trim 2014
o%
Frmula
Tipo
Unidad
de medida
Marco
Anual
Marco Al IV
Trim 2014
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total

Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100.
Incremento
Porcentaje
5.40%
5.40%
5.30%
98
Incremento
Porcentaje
6.05%
6.05%
5.92%
98
Incremento
Porcentaje
12.00%
12.00%
11.49%
96
Indicador

del ejercicio anterior) x 100.
Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x
100. de Ingresos de Actividades Ordinarias del
(Total
Incremento
Porcentaje
39.30%
39.30%
36.24%
92
Incremento de la venta de energa a clientes

energa en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100.
Incremento
Porcentaje
6.50%
6.50%
6.32%
97
((Energa total entregada - Energa vendida) /

(Energa total entregada)) x 100.
Reduccin
Porcentaje
9.50%
9.50%
11.35%
81
Incremento
Porcentaje
100%
100%
100%
100
Incremento
Porcentaje
20.20%
20.20%
20.20%
100
ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100.
Implementacin del programa de Responsabilidad (Nmero de actividades implementadas / Nmero de

Social Empresarial
Percepcin del alcance de la misin social de la Porcentaje de clientes con buena percepcin del
alcance de la misin social de la empresa en base a
Empresa
encuesta.
Nmero de usuarios incorporados por Nmero
de usuarios incorporados por electrificacin
Incremento
Nmero
2,280
2,280
7,416
100
ndice de satisfaccin de los usuarios con el Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos
servicio de energa elctrica
en base a encuesta.
Incremento
Porcentaje
28.00%
28.00%
28.00%
100
Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - (Cantidad de transformadores analizados / Cantidad

PCBs
Incremento
Porcentaje
7.55%
7.55%
6.87%
91
Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno (Nmero de actividades implementadas / Nmero de

Corporativo - BGC
Incremento
Porcentaje
100%
100%
100%
100
Implementacin del Sistema de Control Interno - (Nmero de actividades implementadas / Nmero de

COSO
Incremento
Porcentaje
100%
100%
100%
100
Duracin promedio de interrupciones del sistema - ((Usuarios afectados X Duracin de la interrupcin

SAIDI
en horas) / Total usuarios).
Reduccin
Nmero
20.00
20.00
19.17
100
Frecuencia promedio de interrupciones del ((Usuarios afectados X Nmero de interrupciones) /

sistema - SAIFI
Total usuarios).
Reduccin
Nmero
10.00
10.00
10.23
98
Clima laboral
Porcentaje de satisfaccin laboral en base a estudio

realizado.
Incremento
Porcentaje

Incremento
Porcentaje
100%
100%
100%
electrificacin rural
rural.
Total
14
100
96.9
4.2. Objetivos Especficos del Plan Operativo 2015

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
DESCRIPCION
OEEP1
Lograr una rentabilidad econmica sostenida.
OEEP2
OEEP3
OEEP6
Incrementar los ingresos y optimizar los costos.

Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente.
Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas
renovables.
Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de atencin al
cliente.
Promover la preservacin del medio ambiente.
OEEP7
OEEP8
OEEP9
OEEP10
OEEP11
Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa.

Fortalecer el control de la gestin empresarial.
Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica.
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral.
Fortalecer el desarrollo del personal.
OEEP4
OEEP5
4.3. Indicadores y Metas del Plan Operativo 2015
INDICADOR 01
NOMBRE
RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE)
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Incremento
ROE Ejercicio 2014 = 5.40%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 3.83%
Ao 2011 : 2.71%
Ao 2012 : 4.41%
Ao 2013 : 4.35%
META ESTIMADA PARA EL

AO 2014
5.40%
META PREVISTA PARA EL

AO 2015
5.80%
METAS PARCIALES
15
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
1.45%
2.90%
4.35%
5.80%
INDICADOR 02
NOMBRE
RENTABILIDAD OPERATIVA (ROA)
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
ROA Ejercicio 2014 = 6.05%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 6.00%
Ao 2011 : 3.42%
Ao 2012 : 5.39%
Ao 2013 : 5.02%

AO 2014
6.05%

AO 2015
6.20%
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
METAS PARCIALES
1.55%
3.10%
4.65%
6.20%
INDICADOR 03
NOMBRE
LIQUIDEZ ACIDA
PONDERACIN
5%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Liquidez Acida 2014 = 4.19
UNIDAD DE MEDIDA
Nmero
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : 4.49

AO 2014
4.19

AO 2015
4.60
METAS PARCIALES
16
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
3.85
3.58
3.83
4.60
INDICADOR 04
NOMBRE
MARGEN DE VENTAS
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Margen de Ventas 2014 = 12.00%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : 8.83%

AO 2014
12.00%

AO 2015
13.00%
METAS PARCIALES
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
10.75%
11.50%
12.25%
13.00%
INDICADOR 05
NOMBRE
REDUCCIN DE INVENTARIOS
PONDERACIN
5%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Reduccin
Reduccin de Inventarios 2014 = 20%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : -4.05%

AO 2014
20.00%

AO 2015
14.13%
METAS PARCIALES
17
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
18.50%
17.10%
15.60%
14.13%
INDICADOR 06
NOMBRE
INCREMENTO DE LA VENTA DE ENERGIA A CLIENTES
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA Incremento de la Venta de Energa a Clientes 2014 = 6.50%

UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : 21.11%

AO 2014
6.50%

AO 2015
6.50%
METAS PARCIALES
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
1.63%
3.25%
4.88%
6.50%
INDICADOR 07
NOMBRE
PERDIDAS DE ENERGIA TOTALES
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Perdidas de Energa Totales 2014 = 9.50%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 12.52%
Ao 2011 : 12.33%
Ao 2012 : 11.04%
Ao 2013 : 11.58%

AO 2014
AO 2015
METAS PARCIALES
18
9.50%
9.00%
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
10.00%
9.80%
9.40%
9.00%
INDICADOR 08
NOMBRE
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL EMPRESARIAL
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Implementacin del Programa de Responsabilidad Social
Empresarial 2014 = 100%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : 100%

AO 2014
100%

AO 2015
100%
METAS PARCIALES
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
INDICADOR 09
NOMBRE
GESTION DE RECLAMOS
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Gestin de Reclamos 2014 = 0.09%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : N/D

AO 2014
0.09%

AO 2015
0.08%
METAS PARCIALES
19
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
INDICADOR 10
NOMBRE
INDICE DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS CON EL

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
ndice de Satisfaccin de los Usuarios con el Servicio de Energa
Elctrica 2014 = 28.00%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 50.92%
Ao 2011 : 55.00%
Ao 2012 : 53.00%
Ao 2013 : 28.00%
META ESTIMADA PARA

EL AO 2014
28.00%

AO 2015
35.00%
METAS PARCIALES
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
29.00%
31.00%
33.00%
35.00%
INDICADOR 11
NOMBRE
DESCARTE DE PRESENCIA DE BIFENILOS POLICLORADOS PCBs
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Descarte de Presencia de Bifenilos Policlorados - PCB 2014 =
7.55%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : 10.95%

AO 2014
7.55%

AO 2015
8.15%
METAS PARCIALES
20
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
2.03%
4.07%
6.11%
8.15%
INDICADOR 12
NOMBRE
IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO

CORPORATIVO - BGC
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo - BGC
2014 = 100%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : 100%
Ao 2012 : 100%
Ao 2013 : 100%

AO 2014
100%

AO 2015
100%
METAS PARCIALES
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
INDICADOR 13
NOMBRE
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Implementacin del Sistema de Control Interno - COSO 2014 =
100%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : 100%
Ao 2012 : 100%
Ao 2013 : 100%

AO 2014
100%

AO 2015
100%
METAS PARCIALES
21
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
INDICADOR 14
NOMBRE
DURACION PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA

SAIDI
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
SAIDI 2014 = 20.00 Horas
UNIDAD DE MEDIDA
Horas
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 19.83
Ao 2011 : 5.86
Ao 2012 : 17.18
Ao 2013 : 16.55

AO 2014
20.00 Horas

AO 2015
19.80 Horas
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
METAS PARCIALES
5.00
10.00
15.00
19.80
INDICADOR 15
NOMBRE
FRECUENCIA PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA

SAIFI
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA SAIFI 2014 = 10.00 Veces

UNIDAD DE MEDIDA
Nmero
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 10.77
Ao 2011 : 5.82
Ao 2012 : 10.27
Ao 2013 : 11.24

AO 2014
10.00 Veces

AO 2015
15.90 Veces
METAS PARCIALES
22
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
4.00
8.00
12.00
15.90
INDICADOR 16
NOMBRE
INVERSION EN CAPACITACION
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Inversin en Capacitacin 2014 = 0.15%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : N/D

AO 2014
0.15%

AO 2015
0.19%
METAS PARCIALES
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
0.16%
0.17%
0.18%
0.19%
INDICADOR 17
NOMBRE
MEJORA DE COMPETENCIAS
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Mejora de Competencias 2014 = 100%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 100%
Ao 2011 : 100%
Ao 2012 : 100%
Ao 2013 : 100%

AO 2014
100%

AO 2015
100%
METAS PARCIALES
23
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
4.4 Relacin entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan
Estratgico de la Empresa, de FONAFE y del Sector
CUADRO N 1
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR
OBJETIVOS
DESCRIPCION
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
FONAFE
(1)
SECTOR
(2)
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
Objetivo Especfico 10
OEEP10: Lograr un ambiente de trabajo que

fomente la productividad laboral.
III
OEEP11: Fortalecer el desarrollo del personal.
III
DE LA EMPRESA
Objetivo Estratgico 1

OEEP1: Lograr una rentabilidad econmica
sostenida.
OEEP2: Incrementar los ingresos y optimizar los
costos.
OEEP3: Fortalecer las relaciones con los grupos de
inters y el medio ambiente.
OEEP4: Promover la electrificacin rural, el uso
productivo de la electricidad y energas renovables.
OEEP5: Garantizar la calidad del suministro elctrico
y mejorar el servicio de atencin al cliente.
OEEP6: Promover la preservacin del medio
ambiente.
OEP4: Mejorar los procesos de gestin

interna y gobierno corporativo.
OEEP7: Incorporar buenas prcticas de gestin
corporativa.
OEEP8: Fortalecer el control de la gestin
empresarial.
OEEP9: Ampliar y mejorar la infraestructura
elctrica.
1/. Se registrar el o los literales del Cuadro N 2 que correspondan y se alineen a los Objetivos de FONAFE.
2/. Se registrar el o los literales del Cuadro N 3 que correspondan y se alineen a los Objetivos de Sector.
CUADRO N 2
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
LITERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
OEE1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al
A
desarrollo del pas.
24
OEE2: Impulsar la creacin valor social.
OEE3: Incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional.
OEE4: Fortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de las

TIC en la corporacin.
CUADRO N 3
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR (Al que est adscrita la Empresa)
LITERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR
OG1: Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector

energtico, priorizando la inversin privada y la diversificacin de la
matriz energtica, a fin de asegurar el abastecimiento de los
requerimientos de energa en forma eficiente y eficaz para posibilitar
el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las
condiciones de vida de la poblacin con inclusin social.
II
OG3: Promover la preservacin y conservacin del medio ambiente

por parte de las empresas del sector energa y minas, en el desarrollo
de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusin social
y las relaciones armoniosas de las empresas del sector minero,
energtico y la sociedad civil.
III
OG4: Contar con una organizacin transparente, eficiente, eficaz y

descentralizada, que permita el cumplimiento de su misin a travs de
procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y
altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin a
un servicio de calidad al usuario.
V.- Presupuesto
5.1 INGRESOS
5.1.1 Ingresos Operativos
Los supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan la proyeccin de conceptos
para los ingresos operativos 2015 de ELECTRO PUNO S.A.A., se considero la
evolucin y comportamiento vegetativo, as mismo se proyecto con los supuestos
macroeconmicos; los cuales se estn incrementando anualmente.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
121230,746 129158,505 132626,140 153174,011 172731,641 186900,274

106.53%
102.68%
103.02%
115.49%
110.39%
108.20%
Los ingresos proyectados para el ao 2015 han sido estimados tomando en cuenta los
siguientes aspectos:
5.1.2 Venta de Servicios (Energa)
Se han empleado datos desde el ao 2011 hasta la ejecucin agosto 2014 y los
ltimos cinco meses del 2014 se proyectaron con tendencia de dicho ao.
Para la proyeccin del 2015 se calcularon 2 proyecciones anuales con tendencia,
promedio o valor INEI, la tendencia toma como referencia el crecimiento de los ltimos
4 aos y lo proyecta el 5, cada tarifa de cada sistema elctrico ha sido proyectada
individualmente.
As mismo se ha incluido los ingresos por el VAD a clientes libres, las transferencias
por concepto del FOSE, ingresos por peajes por SST y/o SCT a clientes libres,
recupero de energa, venta de energa a clientes temporales (servicios
extraordinarios) y clientes mayores, ventas per cpita, ventas KWH, prdidas, margen,
variacin de conceptos, ventas precio, ventas soles.
25
5.1.3 Ingresos Financieros

En este rubro se han considerado los intereses generados a los depsitos,
colocaciones mediante subastas de fondos en lnea normalizados por el Ministerio de
Economa y Finanzas y ganancias por diferencia de cambio y otros ingresos
financieros.
5.1.4 Otros Ingresos
Se han considerado los ingresos por los siguientes conceptos:
Cargo Fijo.
Mantenimiento y Reposicin de Acometidas Domiciliarias.
Intereses Compensatorios.
Cambio de Medidor.
Corte y Reconexin.
Inters Moratorio.
Otros servicios.
Penalizacin a proveedores del ejercicio.
Postes chocados.
Reubicacin de medidores.
Venta de bases e inscripciones de Proveedores.
Gastos generales por derechos de instalacin.
Materiales de instalacin.
Venta de medidores.
FISE.
Siendo la proyeccin de ingresos para el ao 2015 de S/. 172731,641.
Los ingresos proyectados se encuentran dentro del promedio de crecimiento anual de la
Empresa en los ltimos aos.
5.1.5 Ingresos de Capital
En cuanto al mencionado rubro no se ha previsto ingresos de capital.
5.1.6 Transferencias: Ingresos
En cuanto al rubro de transferencias de ingresos se considero las transferencias del
programa Fondo de Inclusin Social Energtico FISE, dado por decreto supremo del
gobierno.
5.1.7 Ingresos por Financiamiento: Prestamos
Para el presente rubro de financiamiento no se han previsto prstamos.
5.1.8 Recursos de Ejercicios Anteriores
Para el rubro indicado no se considero recursos de ejercicios anteriores en la formulacin
2015.
5.2 EGRESOS
Aos
Egresos
% Incremento
26
2011
2012
2013
2014
2015
2016
84,356,210 93,375,712 104,653,864 116,288,245 128,996,401 142,091,456

110.69%
110.69%
112.08%
111.11%
110.93%
110.15%
5.2.1 Egresos Operativos

Los supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan los conceptos de egresos
operativos son el comportamiento vegetativo evolutivo de ejercicios anteriores
considerando las tasas de crecimiento.
a) Compra de Bienes
La compra de bienes para la proyeccin del presupuesto 2015 est constituida
principalmente por la compra de energa, la misma que representa el 72% de la
compra de bienes.
b) Gastos de Personal
En el presente rubro se ha tomado en cuenta las proyecciones elaboradas por nuestra
oficina de administracin de personal de la Gerencia de Administracin y Valores. En
estas proyecciones se ha considerado, la aprobacin del nuevo cuadro de asignacin
de personal aprobado en el presente ejercicio adems para los dems ejercicios de
contar con profesionales y tcnicos a fin de cumplir los objetivos del plan estratgico
empresarial y cumplir con la normatividad de los entes fiscalizadores y el crecimiento
de la actividad que se viene dando por el crecimiento de las redes elctricas,
particularmente por obras del Ministerio de Energa y Minas.
As tambin la reincorporacin de trabajadores por sentencias judiciales los mismos
que son reincorporados a planillas.
CUADRO N 4
PERSONAL (En nmeros)
RUBROS
Ao 2011
Ao 2012
Ao 2013
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
Real
Real
Real
Estim ado
Previsto
Proyectado
Proyectado
PERSONAL
Planilla
156
158
152
177
202
202
202
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
10
10
10
Profesionales
59
65
52
67
87
87
87
Tcnicos
68
64
83
93
91
91
91
Administrativos
19
19
Locacin de Servicios
10
15
14
14
14
14
14
Servicios de Terceros
34
46
47
47
47
47
47
34
46
47
47
47
47
47
10
10
10
10
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Regimen 20530
Regimen
Regimen ..
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
53
52
52
62
62
62
62
TOTAL
262
281
275
309
334
334
334
Personal en Planilla
156
158
152
177
202
202
202
Personal en CAP
134
134
134
159
159
159
159
Personal Fuera de CAP

Segn Afiliacin
22
156
24
158
18
152
18
177
43
202
43
202
43
202
Sujetos a Negociacin Colectiva
143
145
139
164
185
185
185
13
13
13
13
17
17
17
No Sujetos a Negociacin Colectiva

Personal Reincorporado
Ley de Ceses Colectivos
Derivados de Procesos de Despidos
Otros (proveniente de otras modalidades)
c) Servicios de Vigilancia
En la proyeccin del presupuesto 2015 se considero el presente rubro cuyo importe es
de acuerdo a los contratos vigentes.
27
d) Servicios prestados por Terceros

Para los egresos de servicios de terceros se ha proyectado las necesidades de
servicios prestados por terceros, con los mismos criterios utilizados para la proyeccin
de ingresos, presupuestando las diferentes actividades de acuerdo a la proyeccin de
clientes y los costos unitarios de cada una de las actividades comerciales de acuerdo a
los procesos de seleccin actualmente en curso.
Se ha priorizado los trabajos de mantenimiento y reparacin de redes elctricas y el
control de prdidas.
El objetivo es reducir los tiempos de interrupcin, mejorar el servicio y la disminucin de
la compra de energa por la reduccin de las prdidas totales de energa y mantener
los ndices SAIDI y SAIFI que tenemos actualmente, para lo cual es indispensable
incrementar el mantenimiento preventivo.
e) Seguros
Se ha proyectado tomando en cuenta los incrementos que se han venido dando
ejercicio tras ejercicio y los contratos vigentes que se tiene para el ao 2014, as mismo
se debe considerar que este rubro es de suma importancia dado que los bienes
patrimoniales, representan el 90 % de propiedad planta y equipo, a ello se suma los
seguros de vida y otros.
5.2.2 Egresos de Capital
Los supuestos cuantitativos y cualitativos que se consideraron para proyectar los
egresos de capital del son:
Garantizar la calidad y continuidad del suministro del rea de concesin.
Mejorar e incrementar la cobertura elctrica dentro la concesin de la empresa con el
fin de ampliar la frontera elctrica en zonas urbana marginal.
Fortalecer el sistema de transmisin que permita atender el crecimiento de centros
comerciales y el crecimiento de pequeas, medianas y grandes industrias dentro la
concesin.
CUADRO N 5
GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles)
Gastos de Capital
Proyectos de Inversin
Gastos de Capital No ligados a proyectos
Total
(*) Proyectado
28
2011
2012
5,168,957 11,487,484
2,248,191 2,635,426
7,417,148 14,122,910
Aos
2013
2014 (*)
2015
3,652,334 5,281,144 7,371,747
4,758,128 12,540,707 7,838,300
8,410,462 17,821,851 15,210,047
a) Gastos de Capital Ligados a Proyectos

En el presente rubro se considera proyectos de inversin con aprobacin SNIP, las
mismas que estn orientadas al incremento de los ingresos por mayor venta de
energa y a la reduccin de prdidas, segn anexo adjunto.
CONCEPTOS DEL GASTO DE CAPITAL
A. PROYECTOS DE INVERSION
I. OBRAS ELECTROMECANICAS
1 Ampliacion y Remodelacion de Redes Primarias y Secundarias del Distrito de Lampa
SNIP
SUBTOTAL
164380
2,253,892
Ampliacion del Sistema de Electrificacion en las Localidades de Asiruni y Villa el Salvador Distrito
Pomata Chucuito Puno
185665
158,537
Instalacion de R.P. y Sub Estaciones 13.2 KV de Energia Electrica en el sector Union Villa Lacustre del
Centro Poblado de Huacani Dsto Pomata Chucuito Puno
219350
221,473
Ampliacin de R.P. y R.S. 22.9/0.38-0.22 KV Barrio Nueva Esperanza Distrito de Santa Rosa Melgar
Puno
289374
61,591
5 Electrificacion Rural Lote N 01 SER Cabana Cabanillas IV Etapa
226553
1,104,865
6 Electrificacion Rural Lote N 02 SER Mazocruz II Etapa
205623
682,529
7 Ampliacion de la Potencia Instalada para el Suministro de Energia Electrica en la Provincia de Puno
194614
200,000
Servicio de administracin y supervisin del contrato de ejecucin de las obras de electrificacin rural
02 lotes en Puno, lote 01 SER Cabana Cabanillas IV etapa, lote 02 SER Mazocruz II etapa.
381,458
Servicio de Supervicion de Obra "Ampliacin del servicio de atencin al usuario de energa elctrica en
la ciudad de Juliaca
76,510
II. OBRAS CIVILES

1 Ampliacin del servicio de atencin al usuario de energa elctrica en la ciudad de Juliaca
142593
1,231,891
2 Mejoramento de Condiciones de Seguridad del Cerco Perimetrico Jallihuaya-Puno
378,582
3 Mejoramento de Condiciones de Seguridad del Cerco Perimetrico Vilapata-Ayaviri
253,573
4 Mejoramento de Condiciones de Seguridad del Cerco Perimetrico Independencia Vilcapaza-Azangaro
336,847
III. COSTO INDIRECTO (Liquidacin de Obras)
29
30,000
TOTAL
7,371,747
b) Gastos de Capital No Ligados a Proyectos

Los rubros que conforman el gasto de capital no ligados a proyectos son inversiones
que ayudaran a la rotacin de nuestros activos del rubro de propiedad planta y
equipo, las cuales se detallan en anexo adjunto.
B. GASTOS DE CAPITAL NO ORIENTADOS A PROYECTOS
I. MAQUIN.Y EQUIP.GENERACIN.
Repuestos Hidrulicos/Elctricos C.H.Sandia
II. REDES Y EQUIP.DE SS.EE.
Adquisicion de Reles, Medidores, Baterias y Accesorios para los Centros de Transformacion de Ilave, Pomata,
1
Antauta, Ananea
7,838,300
30,000
1,148,814
Adquisicion de Transformadores de Distribucion Monofasicos y Trifasicos(Compra Corporativa, Contrato N 0942014-ELPU/GG del 11-11-2014)
689,481
Adquisicion de Transformadores de Distribucion Monofasicos (Compra Corporativa, Contrato N 102-2014ELPU/GG de Diciembre-2014)
170,682
4 Adquisicion de Transformadores Mixtos (TRAFOMIX) para medicion en Media Tension

5 Mejoramiento de Distancias Minimas de Seguridad en Media Tension en la Ciudad de Juliaca
6 Subsanacion de deficiencias de DMS de seguridad R.D.N 107
7 Ampliacion de Redes de Distribucion Secundaria sin Modificacion Sustancial
8
"Remodelacion del Subsistema de Redes Primarias y Secundarias de los Centros Poblados de Casahuiri,
Tunquini y Chuani
III. UNIDADES DE TRANSPORTE.

Adquisicion de camionetas gruas y otros
IV. MUEBLES Y ENSERES
1 Muebles y Enseres para Oficinas
2 Modulos de Atencion Clientela
V. EQUIPOS DE MEDICIN E INGENIERA.
1 Equipos para Supervision de Control de Perdidas
2 Equipos para Supervision y Seguimiento de Medicion Remota de Clientes Mayores
VI. EQUIPOS DE SEGURIDAD
Equipos diversos de seguridad
VII. EQUIPOS DE COMUNICACIN
Equipos de Comunicacin Diversos
VIII. EQUIPOS DIVERSOS DE MANIPULEO
IX. EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Equipos de Computo
X. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES.XI. EQUIPOS DIVERSOS
Sistema de Video Vigilancia Almacenes
30
30,000
1,545,921
430,388
20,000
150,000
100,000
30,000
50,000
54,000
54,000
50,000
50,000
100,000
10,000
XII. ESTUDIOS Y PROYECTOS EN PROCESO

Proyecto a Nivel de Factibilidad "Ampliacion de la Potencia Instalada para el Suministro de Energia Electrica en la
1
Provincia de Puno"
3,125,014
50,000
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP y Estudio Definitivo "Modernizacion y Automatizacion de Subestaciones de Electro
Puno S.A.A.
50,000
3 Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Modernizacion y Automatizacion de Subestaciones de Electro Puno S.A.A.
100,000
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion Primaria a 10kV. de la
4
Ciudad de Puno
50,000
Proyecto a Nivel de Estudio definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion Primaria a 10kV.
de la Ciudad de Puno
100,000
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 380/220V de la Ciudad
de Juliaca
50,000
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 380/220V de la
Ciudad de Juliaca
100,000
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
Ciudad de Desaguadero
86,617
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 10/0.380-0.22kV de la
Ciudad de Juli
83,876
10
Ciudad de Ilave
90,335
11
Ciudad de Azangaro
88,951
12
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
Ciudad de Desaguadero
100,000
13
Proyecto a Nivel de Esudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
Ciudad de Juli
100,000
14
Ciudad de Ilave
100,000
15
Ciudad de Azangaro
100,000
16
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Instalacion de Equipos de Compensacion Reactiva en Media y Alta Tension de
SET a nivel Concesion
17
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Instalacion de Equipos de Compensacion Reactiva en Media y Alta Tension
de SET a nivel Concesion
18
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Implementacion de una BAHIA "Linea Primaria 22.9kV Antauta Derivacion
Macusani"
50,000
19 Proyecto a Nivel Perfil SNIP "Modificacion de Ruta L.P. 22.9kV. Casa de Maquinas Sab Gaban-Puerto Manoa
80,000
50,000
100,000
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Modificacion de Ruta L.P. 22.9kV. Casa de Maquinas Sab Gaban-Puerto
20
Manoa
150,000
21 Proyecto a Nivel Perfil SNIP "Mejoramiento de Lineas Primarias Troncales 10-22.9 KV de toda la Concesion.
120,000
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Mejoramiento de Lineas Primarias Troncales 10-22.9 KV de toda la
22
Concesion.
150,000
23
Proyecto a Nivel de Estudio de Factibilidad "Mejoramiento del Local Comercial Sede Institucional de Electro Puno
S.A.A., Distrito, Provincia y Departamento de Puno"
150,000
24 Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Construccion de Locales Institucionales en Servicios Electricos de Provincias
50,000
25 Proyecto a nivel de Perfil SNIP "Reforzamiento de la Red Monofasica del Tramo de Huancane-Huatasani"
30,000
Estudio a nivel de Perfil SNIP y Expediente Definitivo "Ampliacion del Sub Sistema de Distribucion Primaria y
26
Secundaria en el Area de Concesion de Electro Puno S.A.A.-Paquete 2015
100,000
27 Estudio a nivel de Expediente Tecnico "Discriminacion de Perdidas de Energia Electrica a nievel de Concesion"
150,000
28 Estudio a nivel de Expediente Tecnico "Operacin de la C.H. Sandia y PSE Sandia"

29 Estudio del Plan de Desarrollo Eneergetico a Corto Mediano y Largo Plazo a Nivel Concesion
30
Estudio a nivel de Expediente Tecnico "Ampliacion de Redes de Distribucion Secundaria Sin Modificacion
Sustancial
50,000
150,000
30,000
31 Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Central Hidroelectrica Lagunillas de 10MW.
100,000
32 Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Central Hidroelectrica Bellapampa de 10MW.
100,000
33 Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Central Hidroelectrica de Poquera de 2MW.

34 Otros Estudios
XIII. SOFTWARE
XIV. INVERSION FINANCIERA
XV. OTROS
50,000
120,000
35,234
0
60,000
1 Servidumbres (P-N 264-2005-OC/CD Puno-Ilave-Pomata)
60,000
5.2.3 Transferencia de Egresos

En relacin al presente rubro se consider los gastos del Fondo de Inclusin Social
Energtico FISE, decretado por el gobierno.
31
5.2.4 Egresos por Financiamiento: Amortizacin de Prstamos

En relacin al presente rubro no se considero ningn importe en la proyeccin 2015.
5.3 INFORMACION ADICIONAL
La data relevante para el ao 2015, tambin se adjunta.
En cuanto al detalle de los activos fijos con un valor unitario a los S/. 30,000, no se
cuenta con ellos.
El detalle de la situacin de los procesos judiciales es el siguiente:

o M.V. Contratistas por el cobro de intereses por S/. 1100,000.
o Proceso con el SUTEPA por S/. 3350,387.
o Proceso con el Consorcio Altiplano por S/. 2469,179.
o Procesos con la Contratista RMJK por S/. 283,640.
o Procesos laborales con posibles cuantas por S/. 1174,514.
La situacin actual de acotaciones tributarias, en relacin a ello se tiene la Resolucin

N 2150140000493/SUNAT en el tribunal fiscal por el importe de S/. 6879,339.00,
donde la SUNAT desconoce la depreciacin a Electro Puno S.A.A. producto de la
escisin de Electro Sur Este S.A.A.
En cuanto al gasto del personal que est en planillas, el nmero de trabajadores con el
cual se ha realizado las proyecciones se encuentra al detalle en el Cuadro N 4.
32

Plan Operativo Electro Puno

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1

PLAN OPERATIVO EMPRESARIAL 2015 DE ELECTRO PUNO S.A.A.

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad

1.4. Miembros del Directorio

Jav ier Socrates Pineda Ancco

Ruben Constantino Ruelas Flores

1.5. Principales Funcionarios

Luis Alberto Mamani Coy la

Gerente General (e)

Del 18/05/2013 - A la fecha

Isidro Merma Flores

Del 27/05/2013 - A la fecha

Luis Alberto Landa Antay hua

Del 16/04/2013 - A la fecha

Elv is Mendoza Ccopa

Gerente Administracin y Valores (e)

Del 16/09/2013 - A la fecha

Giancarlo Gustav o Perez Salinas

Jefe de Asesora Legal

Del 13/02/2013 - A la fecha

Artemio Loay za Ortz

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo (e)

Del 16/09/2013 - A la fecha

Juan Crisostomo Amachi Len

Especialista en Presupuesto (e)

Del 17/11//2014 - A la fecha

Flix Ray mundo Quilca Yanqui

Auditor Interno (e)

Del 08/12/2007 - A la fecha

1.6. Marco Regulatorio

Ley N 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

1.7. Estructura Organizacional de la Empresa

1.8. Factores Crticos de xito

Gestionar los proyectos que permitan diversificar los ingresos de la organizacin.

Garantizar el servicio de energa elctrica con un mnimo de interrupciones.

Desarrollar un plan de capacitacin alineado a los objetivos estratgicos de la

1.9. rea de Influencia

1.- Puno Ciudad Salidas 0102, 0103,0104.

1.- Pedro Vilcapaza; Putina; Muani; Quilcapunco; Ananea; Rinconada;

1.- Antauta, Crucero; Macusani; Potoni; Carlos Gutirrez; Ajoyani.

1.- Ayaviri; Orurillo; Santa Rosa; Nuoa; Macari; Llalli; Cupi.

Sistema 30 : Ilave - Pomata

Sistema 0220: San Gabn

1.- Ilave; Acora; Plateria; Pilcuyo; PSE Ilave.

Sistema 0238: Juliaca Rural

Sistema 0239: Puno

2.- Caminaca; Jasana; Chacamarca; Samn; Taraco;Pusi; Huancan;

SISTEMAS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA

o Se ha realizado el trmite de contribuciones reembolsables de 08 Obras en la

Principales logros estimados a obtener en el Ao 2014.

Principales logros esperados a obtener en el Ao 2015.

II. Lneas de Negocio de la Empresa

III.- Plan Estratgico

3.4. Horizonte del Plan Estratgico

Los Indicadores y Metas de Electro Puno S.A.A. para el ao 2015 son:

Rentabilidad patrimonial - ROE

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio /

Rentabilidad operativa - ROA

(Ganancia o Prdida Operativa / Total Activo al cierre

(Total Activo Corriente - Inventarios) / Total Pasivo

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de

(Inventarios del Ejercicio / Inventarios del Ejercicio del

Incremento de la venta de energa

(Venta de energa en MWh del ejercicio / Venta de