Asamblea ordinaria de pago de dividendos sociedad anónima de capital variable

En la Ciudad de________________, domicilio social de ___________________,

S.A. DE C.V., a las____________horas del día __________________, los
accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en
las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea Ordinaria de
Accionistas. También estuvo presente el señor____________, comisario de la
Sociedad.

Presidió la asamblea___________ y____________actuó como Secretario

(verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si
son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la

sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es)_____________,
quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:

ACCIONISTAS ACCIONES SERIE “________”

SUBSERIE SUBSERIE
“______” “______”

_________ ________ ________

RFC: _____

NOTA: en caso de personas morales, se

debe agregar carta poder del
representante legal

_______ ________ ______

RFC: ______

______ ______
Subtotal

TOTAL __________

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en

su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en
los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya
publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los
presentes y quienes aprobaron el siguiente:

O R D E N D E L D Í A:

I. Discusión y resolución sobre el pago de un dividendo por la cantidad de

$________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS
00/100 M.N.).

II. Asuntos relacionados con los puntos anteriores.

I. DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PAGO DE DIVIDENDOS.

En relación con el Primer Punto del Orden del Día, los accionistas tomaron la
siguiente resolución por unanimidad de votos:

Se autoriza el pago de un dividendo a favor de los accionistas por la

cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en
letras) PESOS 00/100 M.N.).

El mencionado dividendo será pagadero en cuanto haya fondos disponibles en la

tesorería de la Sociedad, en proporción a la participación de cada uno de los
accionistas en el capital social de la Sociedad.

II. ASUNTOS RELACIONADOS.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que
todos los accionistas estuvieron presentes en el momento de las votaciones,
absteniéndose de votar los consejeros en todo lo que se refiere a su
responsabilidad o interés personal.

Para constancia se prepara la presente acta que firman el Presidente y el

Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y
Secretario nombrados por el Consejo).

__________________________ ____________________________
PRESIDENTE. SECRETARIO.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE ______________S.A DE C.V
 CELEBRADA EL DIA DE HOY.

ACCIONISTAS ACCIONES SERIE “_______”

SUBSERIE SUBSERIE
“________” “_______”

_____________ _______ ________

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)

____________ ___________ ___________

_____________________________
(firma del representante legal o
accionista)
           
Subtotal

TOTAL      

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100%

de las acciones que constituyen el actual capital social.

A________________________ DE _______________

___________________________ _____________________________
ESCRUTADOR ESCRUTADOR