El nexo entre las organizaciones criminales y la poltica en Colombia

POR: RENSSELAER W. LEE III

Global Advisory Services, Alexandria, VA
FRANCISCO E. THOUMI
Investigador Independiente, Arlington, VA
Revista Ensayo & Error, No. 4, Santaf de Bogot, 1998.
I- Introduccin
La relacin entre el crimen organizado y la poltica en Colombia es compleja, en
ella juegan papeles muchos actores con diversos intereses: las drogas ilcitas y otras
organizaciones criminales, las guerrillas, los grupos para militares, el ejrcito y la
polica, el gobierno y su burocracia, los partidos polticos, el gobierno de los
EE.UU., las organizaciones de la sociedad civil (incluidos los principales intereses
econmicos legales del pas) y otros. El vnculo entre estos protagonistas es
imbricado y dificulta obtener un alto grado de certeza sobre las indagaciones que
se llevan a cabo. En este ensayo se hace un intento por avanzar en la comprensin
de estas relaciones.
Las fuentes para este ensayo son publicaciones y entrevistas con algunos de los
ms importantes polticos del pas, incluyendo a aqullos que estn o estuvieron en
la crcel. Estas entrevistas se concentraron exclusivamente en la relacin entre
polticos y la industria ilcita de las drogas. Tuvieron que ver slo de manera
marginal con otros actores y se encaminaron a identificar la estructura de la
relacin entre lo criminal y lo poltico, su desarrollo, sus implicaciones y posibles
polticas de accin alternativas1.
El ensayo se divide en tres secciones: las condiciones que favorecieron el desarrollo
de la relacin se estudian al comienzo; el desarrollo del vnculo en s, se analiza en
la segunda seccin y se termina con una discusin sobre la vulnerabilidad de la
relacin.
II-Condiciones para el desarrollo de la relacin
La cocana, la herona y otras drogas ilcitas son fciles de producir. Sus
requerimientos tecnolgicos y de trabajo calificado son simples y bien conocidos.
Durante la ltima semana de julio y la primera de agosto de 1997, los autores entrevistaron en
Bogot a los siguientes actores: Horacio Serpa, Alfonso Valdivieso, Humberto de la Calle, Felipe
Lpez, Manuel Francisco Becerra, Rodrigo Garavito, Santiago Medina y Juan Manuel Avella. Las
entrevistas se llevaron a cabo con un formato abierto diseado para dejar que los entrevistados
hablaran acerca de algunos asuntos. Cada entrevista dur de 1 a 2 horas. En un caso se les pidi a
los autores que regresaran para una hora adicional. Los autores se comprometieron a utilizar los
hallazgos de las entrevistas con discrecin y a atribuidos a los entrevistados de manera selectiva.
1

Sin embargo, algunos pases son ms propensos a producir drogas que otros. La
experiencia de los pases o regiones que hoy en da producen drogas ilcitas indica
que existen ciertas condiciones subyacentes que fomentan la produccin y que hay
otros factores inmediatos que parecen disparar la produccin.
A- Factores Subyacentes
Durante las dcadas de 1970 y 1980 Colombia posea un aparato significativo de
condiciones subyacentes estructurales para hacer que el pas fuera el mejor sitio del
continente americano en el cual desarrollar la industria. (Thoumi, 1992, 1994).
Algunas de estas causas son independientes de las dems, pero otras interactan,
realzando su importancia. Las principales condiciones estructurales subyacentes
en Colombia eran: la deslegitimizacin del rgimen, la debilidad de la sociedad
civil, la gran propensin a resolver disputas a travs de la violencia, la geografa
del pas, la estructura del sistema poltico y partidario, diversos obstculos a la
movilidad social, e! gran tamao de las actividades econmicas ilegales y la
aceptacin social del contrabando y el lavado de dinero. Estos factores se
resumirn brevemente a continuacin.
Primero, el rgimen colombiano no se ha basado en un consenso social sobre lo
que debera ser una sociedad sino ha sido autoritario, controlado por las lites
tradicionales y ha esparcido un "ethos de la desigualdad" que prevalece en la
sociedad (Kalmanovitz, 1989). Colombia tiene una larga historia de imposicin
arbitraria del cumplimiento de la ley y de abuso de los sistemas legal y judicial por
parte de aqullos que estn en el poder, quienes los aprovechan en beneficio
personal. Durante este siglo la sociedad tradicional basada en la hacienda y en los
minifundios rurales cambi, a medida en que el pas se urbanizaba, se educaba y
se desarrollaban la industria y los sectores terciarios de la economa. Estos cambios
permitieron que muchos, antes excluidos del poder, participaran en poltica y
trataran de compartir los beneficios de! desarrollo econmico. La experiencia
histrica asociaba la riqueza con la violacin de las leyes econmicas para capturar
activos (Thoumi, 1994). Mientras que en el pasado slo una lite reducida poda
captar recursos, se present una situacin de libertad para todos, en la medida en
que los cambios sociales y el desarrollo "democratizaron" la bsqueda de activos.
El gobierno ejerca un control apenas intermitente sobre grandes actividades
econmicas y amplias reas del pas y nunca desarroll mtodos efectivos para
proteger los derechos de propiedad ni solucionar conflictos.
Segundo, a pesar de que hay un gran nmero de organizaciones civiles, estas
generaron restricciones dbiles al comportamiento individual. La lealtad nacional
es casi inexistente. Hasta mediados del siglo XX los partidos polticos
reemplazaron al Estado como generadores de lealtades profundas. En la mayor
parte del territorio nacional las comunidades indgenas desaparecieron y la
sociedad que las reemplaz no gener sentido de pertenencia entre sus miembros.

La Iglesia Catlica hizo nfasis en la obediencia ritual ms que en el

comportamiento pblico; las familias se debilitaron cada vez ms en la medida en
que se producan las migraciones y la modernizacin. El gran crecimiento urbano y
la permanente movilidad de la poblacin dentro de las ciudades impidieron el
desarrollo de organizaciones vecinales por medio de las cuales los grupos de pares
pudieran ejercer presin social. El resultado es una tragedia en la que "hay
capitalismo, pero sin la correspondiente tica de responsabilidad individual. Es,
por tanto, un capitalismo salvaje" (Kalmanovitz, 1989: 59).
Tercero, dada la creciente ilegitimidad del rgimen y la falta de restricciones de la
sociedad civil, la violencia se ha convertido en un medio comn para resolver
conflictos individuales y para captar recursos y riqueza. La propensin de los
colombianos para apelar a la violencia es ms pronunciada que la de otras
sociedades. De hecho, Colombia podra ser el pas ms violento del mundo2. La
violencia ha sido usada por los traficantes colombianos para arrebatarles el control
de las ventas al por mayor en los EE.UU. a los cubanos y sindicatos organizados de
traficantes (Gugliotta y Leen, 1990). Ha sido utilizada para resolver disputas entre
las mayores coaliciones de traficantes y dentro de stas. Los carteles de Medelln y
Cali han usado la violencia para intimidar o asesinar a periodistas, polticos, jueces,
congresistas, policas, miembros del ejrcito, ministros de gabinete y otros posibles
opositores. No obstante, este no es e! nico papel jugado por la violencia en e!
desarrollo de la industria de las drogas ilcitas. La violencia de la dcada de 1940 y
comienzo de la de 1950 desplaz a muchos campesinos que huyeron a reas
aisladas, no colonizadas del pas (Le Grand, 1988). Durante los ltimos 20 aos la
violencia rural ha seguido desplazando grandes poblaciones campesinas las cuales
se han instalado en tierras aisladas y baldas. La coca y la amapola son las nicas
cosechas que producen el nivel de entradas suficiente para mantener a los colonos.
As, el fracaso de los esfuerzos para llevar a cabo una reforma agraria es una de las
principales causas de los cultivos ilcitos.
Cuarto, la geografa de! pas ha sido tambin un factor conducente al desarrollo de
la industria de las drogas ilcitas. La ubicacin del pas entre las reas tradicionales
de produccin de coca y el mayor mercado de la cocana, hizo del pas un buen
sitio de trnsito; adems el gran nmero de vastas regiones poco pobladas, en las
cuales hay baja presencia del Estado, han convertido al pas en un lugar excelente
para la manufactura y e! contrabando de droga ilcita. En ese tipo de regiones los
laboratorios, aeropuertos clandestinos y sitios para almacenar la droga son
relativamente difciles de detectar. Adems, los representantes del gobierno central
Las estadsticas muestran que Colombia tiene la tasa ms alta de muertes violentas entre 42 pases
sobre los cuales hay evidencia disponible (Ratinoff, 1996). Alrededor de 1990 la tasa de Colombia
era comparable a la de los pases en guerra y 3 veces ms alta que la del Brasil, el segundo pas en
violencia. Es posible que la destruccin del tejido social de algunos pases africanos lleve a tasas
comparables a la colombiana.
2

o local en esas zonas son extremadamente vulnerables a la intimidacin y al

soborno.
Quinto, la estructura y e! papel de los partidos polticos tradicionales fueron
condicionados por la geografa de! pas. La dbil integracin fsica dio gran
autonoma a los gobiernos y lderes locales. Los dos partidos tradicionales se
desarrollaron con una estructura muy descentralizada, en la cual los lderes locales
podan ejercer el poder sin control por parte de las directivas centrales. Esta
ausencia ha dado como resultado ideologas dbiles y polticas pragmticas (Leal,
1989). A su vez la lealtad hacia la nacin colombiana fue sustituida por lealtades
partidistas, puesto que la presencia de los partidos era, en muchas regiones, ms
fuerte que la del Estado.
Sexto, el sistema poltico no era lo suficientemente abierto y democrtico. El
perodo de "La Violencia" termin con el "Frente Nacional", un acuerdo entre las
lites de los dos partidos para detener las matanzas y distribuirse el botn del
Estado. Al terminar el Frente Nacional en 1974, las clases polticas se negaron a
cambiar el sistema, que continu operando de manera informal. El Frente Nacional
monopoliz el poder, despolitiz los dos partidos y evolucion para convertirse en
una mquina electoral clientelista (Leal y Dvila, 1990). La estructura de partido
descentralizado facilit e! desarrollo de redes de soporte relativamente baratas que
han permitido que la industria de las drogas opere en regiones aisladas. El
clientelismo hizo que la poltica local se volviera vulnerable a la penetracin de la
industria de drogas ilcitas3.
Sptimo, las expectativas frustradas de movilidad social tambin contribuyeron al
crecimiento de la industria ilegal. Le debilidad del Estado y la falta de identidad
nacional produjeron una sociedad en la que roscas o grupos de tipo mafioso
controlaron los negocios y el poder poltico. Dentro de este contexto, para ascender
socialmente es necesario ser aceptado por dentro de dichos grupos. El xito del
sistema poltico se debi en parte a su capacidad de cooptar cohortes de recin
graduados y lderes locales, los cuales ascendieron socialmente. Sin embargo, los
canales de movilidad social eran, para empezar, estrechos y a medida en que el
nivel de educacin del pas se elevaba rpidamente, se taponaron (Thoumi, 1994)4.
Para muchos jvenes colombianos frustrados, la industria de la droga ilegal se
volvi el camino ms expedito para alcanzar estatus social. Para otros, el
excluyente sistema poltico llev tambin a frustraciones que se canalizaron a

Una vez que se acepta que las elecciones son ganadas por medio de la compra, directa o indirecta,
de votos, la maquinaria poltica ser controlada por aqullos que disponen de mayor cantidad de
dinero.
4 Por ejemplo, hace 35 aos el 1.5% de la poblacin en edad escolar estaba en la escuela. Hoy en da
alrededor del 18% lo estn. No existe economa capaz de sostener los salarios relativos con un tal
aumento de oferta.
3

travs de actividades ilegales como una forma de "vengarse del sistema" (Thoumi,
1997b).
Octavo, el volumen de ingresos y capital obtenidos transgrediendo leyes crecieron
significativamente durante los ltimos 50 aos, confirmando la creciente brecha
entre comportamientos de jure y de facto y la permanencia de un Estado dbil.
Adems, en este ambiente los derechos de propiedad del capital no fueron
legitimados por la sociedad, aument el comportamiento depredador (Thoumi,
1994) y creci sustancialmente la aceptacin de las ingresos y capitales ilegales5.
Entre las principales actividades ilegales estaban la minera y exportacin de
esmeraldas, diversas importaciones de contrabando y exportaciones de
contrabando de ganado y caf, por medio de las cuales los colombianos
desarrollaron sistemas de transacciones de divisas, destrezas para el lavado de
dinero y sistemas ilcitos de distribucin internacional de contrabando. El
crecimiento de la economa informal e ilcita borr la diferencia moral entre
ingresos y capital generados legal e ilegalmente, propici una amplia aceptacin
del contrabando y el desarrollo de habilidades para el lavado de dinero.
B. Factores desencadenantes.
Hubo otros factores coyunturales que facilitaron el crecimiento de la industria de
las drogas ilcitas y fortalecieron los vnculos entre sta, la economa legal y el
rgimen poltico. Entre stos se cuentan: el descenso del crecimiento econmico y
la crisis de ciertas industrias, las frecuentes amnistas tributarias, la tendencia
internacional hacia polticas de mercados abiertos y la apertura de la economa
colombiana en la dcada de 1990, las tendencias de la industria internacional de la
droga y algunas de las polticas antidrogas, la complacencia de algunos
colombianos de alto perfil para negociar con los empresarios de la droga y las
iniciativas de la industria misma para establecer lazos con el rgimen poltico y,
ms recientemente, la complacencia de miembros del establecimiento poltico para
aceptarlos. Estos factores sern brevemente delineados a continuacin.
Primero, el descenso del crecimiento de Colombia y las crisis de algunas industrias
hacia el final de la dcada de 1970 y el comienzo de la de 1980 propiciaron el
desarrollo del narcotrfico en varias regiones y ayudaron a cimentar sus lazos con
la lite colombiana (Betancourt y Garca, 1994). Las principales organizaciones
narcotraficantes se desarrollaron en regiones que haban sufrida una recesin
Las entrevistas revelaron un consenso sobre el hecho de que en Colombia haba muchas
actividades ilegales legtimas como el contrabando, la evasin de impuestos, el soborno (en los
sectores pblico y privado) para lograr beneficios econmicos y que hasta mediados de los aos
ochenta la sociedad colombiana haba sido extremadamente tolerante hacia las actividades
relacionadas con las drogas ilcitas que an no se perciban como diferentes de otras actividades
ilegales legtimas. Solamente cuando la violencia de la industria de la droga amenaz al estamento
poltico y social, partes de la sociedad reaccionaron en su contra.
5

industrial y un aumento en el desempleo6. Cuando el sector industrial de Medelln,

dependiente de la industria textil, se colaps en la dcada de los 80, empresarios
locales apelaron a la industria de la cocana para obtener inyecciones de capital.
Algunos de ellos se volvieron traficantes. Es obvio que en la mayora de los lugares
del mundo una recesin econmica no tiene como resultado el crecimiento del
crimen organizado internacional. Sin embargo, la presencia de los elementos
estructurales antes mencionados convirti la recesin en un detonador para la
industria de la droga ilcita.
Segundo, en un intento para aumentar los ingresos gubernamentales, el gobierno
decret una reforma tributaria acompaada por una amnista tributaria en 1974.
Sucesivos gobiernos han implementado reformas tributarias, la mayora de las
cuales han incluido amnistas que bajo diversos rubros han permitido la
repatriacin de capitales ilegales sobre la base de un acuerdo de "no hacer
preguntas indiscretas". Tales amnistas indujeron a muchos empresarios a
mantener parte de sus actividades bajo la mesa, bajo el supuesto de que, si fuera
necesario, podran declararlas abiertamente en e! futuro, lo cual mantuvo bajos los
costos del lavado de dinero y permiti que la industria de las drogas ilcitas
estableciera nexos con la economa formal y el sistema poltico. Por ejemplo, en un
caso notorio, Carlos Lehder utiliz una amnista para repatriar dineros ilegales a
principios de los aos ochenta y fundar su propio partido poltico, el "Movimiento
Latino Nacional". (Orozco, 1987: 57-60, 162, 185; Lee, 1990: 136).
Tercero, las polticas macroeconmicas cambiaron en un mal momento desde el
punto de vista del control de drogas. Las polticas proteccionistas e
intervencionistas de pasados gobiernos colombianos haban contribuido al
desarrollo de actividades econmicas ilcitas y de las habilidades necesarias para la
expansin de la industria de drogas ilegales. Si la economa se hubiera abierto unos
30 aos antes, el tipo de habilidades para producir y exportar drogas ilcitas podra
no haberse generado. No obstante, una vez producida la apertura (a comienzo de
1990), la liberalizacin del comercio internacional y de los flujos de capital
acrecent las oportunidades de los capos de la droga para legitimar sus riquezas
ilegalmente obtenidas. Empero, dado el descenso en el crecimiento durante la
dcada de 1980, el gran volumen de contrabando, las tendencias mundiales hacia
las economas abiertas y la presin recibida por el Gobierno colombiano de parte
de las instituciones financieras internacionales y algunas agencias del gobierno de
los EE.UU., no es claro que el gobierno colombiano hubiera tenido la alternativa de
no abrir su economa. A lo sumo hubiera podido haber tomado un camino
Betancourt y Garca (1994: xxii) sostienen que durante la dcada de 1980 las crisis econmicas
sufridas por cinco grandes regiones: la Costa Atlntica (algodn), Antioquia (textiles), Valle
(azcar), la zona central (zonas esmeraldferas de Boyac y Cundinamarca) y la zona oriental que
sufri las consecuencias de la devaluacin venezolana, dispararon el desarrollo de los centros de la
droga ilcita.
6

diferente, por ejemplo: abrir primero el sector real, manteniendo parcialmente

cerrados los flujos internacionales de capital durante un tiempo.
Cuarto, algunas tendencias internacionales de la industria de las drogas y algunas
de las polticas antidroga fuera de Colombia contribuyeron tambin al crecimiento
de la industria colombiana. Por ejemplo los programas de erradicacin de la
marihuana en Mxico y Jamaica al final de la dcada de los 60 y el ataque del
gobierno de Pinochet contra la industria chilena de la cocana cuando tom
posesin en 1973, fueron provechosos para la evolucin de la industria colombiana
hacia el final de la dcada de los 70 (Thoumi, 1994). En cierto sentido Colombia se
"enganch" en la droga durante ese perodo. Un intento ms bien exitoso de parte
de Colombia, para erradicar la marihuana hacia el final de la dcada de los 70 y
comienzo de la de los 80, el fuerte ascenso en la produccin de marihuana en los
EE.UU. y el desarrollo de las tcnicas de cultivo sinsemilla, que aumenta el
contenido de droga de la marihuana, propici la bsqueda de drogas alternativas
en Colombia. Parte de la infraestructura organizativa y logstica desarrollada para
exportar marihuana se despleg al servicio de la industria de la cocana.
Finalmente, e! violento conflicto entre el gobierno colombiano con e! cartel de
Medelln entre 1989 y 1993 jug un papel significativo, aunque indirecto, en la
formacin del nexo entre las organizaciones criminales y el establecimiento
poltico. La "guerra absoluta y total" del cartel contra e! gobierno, marcada por
explosiones de bombas terroristas en las ciudades y el secuestro de miembros de
familias de la lite colombiana, tuvo dos consecuencias importantes. Una, fue
propiciar una alianza de facto entre el gobierno y el cartel de Cali que era el
principal enemigo del cartel de Medelln. El cartel de Cali mantena redes de
informantes dentro del de Medelln y haca seguimiento a algunas de las
comunicaciones de Pablo Escobar. La informacin obtenida a travs de estos
canales era pasada a la polica y al Departamento Administrativo de Seguridad y
posiblemente fue decisiva en la liquidacin de Escobar y la mayor parte de su
imperio en 1993. No es sorprendente que la lucha comn contra Escobar haya
ampliado los puntos de contacto del cartel de Cali con los funcionarios del
gobierno y los lderes polticos de Colombia. Los traficantes de Cali buscaban
beneficios judiciales en compensacin a su contribucin (tales como sentencias
cortas y arresto domiciliario), beneficios que el gobierno pareca dispuesto a
conceder en el perodo de 1993-1994. Una segunda consecuencia importante fue la
preferencia por establecer una poltica de negociacin con los narcotraficantes. Las
autoridades de las administraciones Gaviria y Samper se sintieron obligadas a
hacer varias concesiones legislativas y judiciales a los traficantes para conseguir
una cierta medida de paz social. En efecto, la violencia debilit el compromiso de
lucha contra la droga y aceler la deslegitimacin del Estado colombiano. El
hundimiento de la extradicin y la aprobacin de una legislacin de negociacin
con penas extremadamente favorables para los criminales y el entusiasmo del

Fiscal General de Colombia (1993-1994) por los encuentros cara a cara con los
lderes del cartel de Cali reflejan este insalubre patrn acomodaticio. El propsito
de esta poltica era evitar la reanudacin del narcoterrorismo casi a cualquier costo.
"No permitiremos de ninguna manera que el pas caiga de nuevo en episodios de
guerra" declar Fernando Botero, el Ministro de Defensa de la administracin
Samper, en un discurso dado en Cali en septiembre de 1994, defendiendo el
abordaje conciliatorio de la administracin hacia los capas de la cocana de Cali.
(Vargas, Lesmes y Tllez, 1996: 71)
III. Desarrollo de la relacin organizaciones criminales-poltica
A. Perspectivas de la industria
Son dos los aspectos de la industria de los narcticos en Colombia que ms han
contribuido a la formacin del nexo crimen-poltica. Uno es el tamao de la
industria. Los estimativos sobre el tamao de la industria son inciertos, difciles de
hacer y varan dentro de un rango amplio. (Thoumi, 1994, Clawson y Lee, 1996:2325). Desde comienzos hasta mediados de la dcada del 90, segn Clawson y Lee
(1996) las 10 o 15 organizaciones principales de traficantes en Colombia podran
haber recibido entradas netas (despus de haberles pagado a los proveedores,
transportadores y lavadores de dinero) de por lo menos 3 a 4 mil millones de
dlares anuales por el trfico internacional de cocana y herona. Estimaciones ms
recientes (Rocha 1997, y Steiner, 1996) presentan un clculo final ms bajo. An as,
las entradas de los carteles representaban entre el 4 y el 7% del producto Interno
Bruto de Colombia en la dcada del 90, lo que convierte a los barones de la droga
en un grupo de inters econmico dominante, especialmente porque una gran
proporcin de sus ventas son utilidades. El gran excedente con el que cuentan los
traficantes implica una capacidad significativa para actividades de penetracin del
sistema tales como cabildear, sobornar, hacer inversiones legales y tambin para
ejercer la violencia y la intimidacin contra el Estado colombiano. Adems, las
riquezas acumuladas por los narcotraficantes en sus negocios legales y en los de
droga son extremadamente peligrosas para la estructura de poder institucional.
Independientemente de las estimaciones utilizadas, la narco-ganancia y la narcoriqueza son tan grandes en relacin con las variables econmicas claves en
Colombia que podran fcilmente alterar la estructura de propiedad de la
economa y el sistema poltico.
Un problema relacionado es que los traficantes necesitan comprar apoyo poltico
de alto nivel para lavar sus grandes ganancias dentro de la economa relativamente
pequea de Colombia. Las transferencias de fondos e inversiones de gran escala
son necesariamente conspicuas en este marco y las lites dominantes tienen que
consentirlas. Como se observa en otro lugar (Thoumi, 1997a: 95) "los carteles de la
droga requieren solamente de redes de soporte local que les permitan cultivar coca
y amapola, manufacturar y exportar las drogas. Sin embargo, cuando se llega al

lavado de dinero, esos carteles necesitan a menudo el beneplcito de funcionarios

de alto rango del gobierno central. ste les da proteccin contra la ley. La razn por
la cual los carteles de la droga han recurrido a la corrupcin de altos funcionarios
del gobierno central tiene que ver con la modesta capacidad de la economa
colombiana para absorber y esconder fondos ilcitos".
Otro factor es la habilidad de los traficantes colombianos para colaborar entre s
con el objetivo de influenciar las polticas del gobierno, el ambiente de la aplicacin
de la ley y en general al sistema poltico. El concepto original de un "cartel" de la
cocana no se refera a intentos de restringir la oferta y mantener los niveles de
precio (los precios de la cocana han cado continuamente desde los comienzos de
la dcada del 50 hasta mediados de la del 90), sino a la cooperacin entre los
proveedores para racionalizar el sistema de transporte internacional. La idea era
maximizar los volmenes de exportacin al tiempo que se reduca el riesgo de cada
participante. Esto inclua sistemas de co-financiacin y de co-aseguramiento as
como el transporte de grandes cargas de cocana a los mercados finales a travs de
diferentes medios y rutas. Empero, las formas extra econmicas de colaboracin
adquirieron importancia a medida en que las actividades del cartel como grupo de
traficantes adquiran mayor poder y visibilidad y en que las autoridades
colombianas (aguijoneados por los norteamericanos) buscaban formas de
resquebrajar el negocio de la droga. Las organizaciones de traficantes compartan
informacin sobre las actividades de las agencias encargadas de hacer cumplir la
ley, desarrollaron estrategias de inteligencia y contra-inteligencia conjuntas, entre
todas financiaron a los partidos polticos y colaboraron para mejorar su posicin
negociadora frente al Estado. Hasta la fecha estos patrones de colaboracin se han
desarrollado principalmente en regiones especficas. De all los nombres de "cartel
de Medelln" o "cartel de Cali"; pero los narcotraficantes han ejercido tambin su
influencia poltica a nivel nacional.
Para mencionar algunos ejemplos: En Cali, de acuerdo con un reporte del Miami
Herald, los principales capos de la droga aportaban US$200.000 mensuales para
sostener una operacin conjunta de adquisicin de inteligencia; gran parte de este
dinero se destinaba a sobornar policas, miembros del ejrcito y polticos. Por
ejemplo, se ha reportado que los lderes del cartel de Cali y algunos de los capos
menores del Valle, establecieron un fondo comn de US$S millones (en una cuenta
especial del Banco de Colombia en Cali) para ejercer influencia sobre los resultados
de las campaas al Congreso y a la Presidencia en 1994 (Castillo, 1996: 204).
Tambin hacia el final de los 50 y comienzos de los 90, los lderes de los carteles de
Medelln y Cali negociaron como grupo con el gobierno colombiano para obtener
beneficios judiciales. Por ltimo, exista una especie de estructura de liderazgo
dentro del negocio de la cocana, ejercida por los cabecillas de las organizaciones
dominantes. En Medelln el papel pionero de Pablo Escobar en el establecimiento
de rutas de exportacin, su acceso a los medios de violencia y su despiadado

dominio sobre los exportadores menores, mantuvo la coalicin y estableci su

identidad. En Cali, Gilberto Rodrguez Orejuela acapar lo que l llamara su
"poder de convocatoria" con otros narcotraficantes del Valle y junto con su
hermano Miguel, defini la posicin comn del grupo del Valle en las
negociaciones de entrega con el gobierno de Colombia en 1993-1994 (Clawson y
Lee, 1996: 47, 55).
Los grupos de traficantes tambin cooperan para enfrentar violentamente a sus
enemigos formando coaliciones con rivales como las fuerzas guerrilleras y
pararnilitares. En el caso del cartel de Medelln, este busc formar alianzas para
enfrentar la estructura misma del poder colombiano. Por ejemplo Pablo Escobar
impuso "impuestos de guerra" de US$100.000 a US$200.000 mensuales a los
transportadores para apoyar las actividades poltico-militares del cartel (su guerra
contra el Estado y las lites econmicas y polticas) en el perodo de 19S9 a 1993.
Estas actividades causaron enormes daos tanto en trminos de vctimas -por lo
menos 1500 colombianos murieron, muchos de ellos civiles- como en los de daos
a propiedades y negocios; mientras el establecimiento colombiano prevaleca en el
conflicto, el prolongado narco-terrorismo debilit al Estado y aument las
oportunidades para que se diera la corrupcin poltica en Colombia.
B- Relaciones de complicidad
La amenaza del crimen organizado ha probado ser mayor para el orden poltico
que para la estructura econmica del pas. La amenaza fue sutil e insidiosa ms
que directa y abierta, pero ha sido penetrante. A diferencia de los terroristas o las
guerrillas que operan ms o menos fuera del sistema y que pueden buscar la cada
del gobierno, los del crimen organizado generalmente pretenden manipular el
sistema desde adentro. De hecho, los grupos bien organizados llevan a cabo sus
negocios con la proteccin y a veces con el apoyo activo de los gobiernos.
Las relaciones de complicidad entre el gobierno y los criminales se manifiestan de
diversas formas. La ms bsica, por supuesto, es el nexo entre el dinero del crimen
y las funciones de gobierno. La corrupcin puede ser sistmica, enfocada hacia
funcionarios influyentes claves, lderes de opinin, polticos o legisladores. En este
caso el fin es proteger la integridad de la organizacin criminal y a sus lderes,
propender por legislaciones favorables a los intereses criminales y, en general,
asegurar la existencia de un ambiente amigable para la organizacin.
A nivel operativo, los funcionarios del gobierno corruptos permiten que las
transacciones ilcitas individuales (tales como el procesamiento o embarque de
droga) se hagan sin obstculos. Los funcionarios advierten con tiempo suficiente a
sus clientes criminales de las incursiones o investigaciones de parte del gobierno.
Un caso notable fue el conspicuo fracaso por parte del gobierno para arrestar a
Pablo Escobar durante muchos aos, a pesar de una serie de campaas de

acorralamiento llevadas a cabo por miles de soldados y tropas lite de la polica.

Como anotaba un ex socio de Escobar, "la mitad de quienes trabajan para el
gobierno lo estn protegiendo, mientras la otra mitad lo persigue"7. El grado de
apoyo social que reciba Escobar en Medelln era tambin notable. Este fue en parte
atribuible a la financiacin de programas de vivienda popular y otros proyectos
cvicos y fue quizs el principal obstculo para atraparlo (Garca Mrquez, 1996).
De manera similar, los jueces y policas enrolados en las nminas de los traficantes
tambin se burlaban del sistema de justicia criminal. Se reporta que los secuaces
del cartel de Medelln ofrecan "plata o plomo" a los jueces encargados de sus
expedientes. No es sorprendente que la mayora de los jueces tomaran la primera
opcin. La tcnica del cartel de Cali era ms refinada: "no matamos ministros o
jueces; los compramos" dijo en alguna ocasin Gilberto Rodrguez Orejuela.
Sin embargo, la corrupcin vista ampliamente como un intercambio de valores
entre criminales y gobierno o autoridades polticas, se ha convertido en algo casi
inseparable de las actividades y metas de la administracin del Estado. No se trata
de cumplir con ciertos servicios a cambio de sobornos, sino ms bien de manejar
las relaciones con un poderoso (aunque ilcito) grupo de inters para lograr
objetivos polticos especficos.
Tres ejemplos del patrn de complicidad pueden ser mencionados: El primero es la
prosaica historia de las negociaciones entre el gobierno colombiano y los lderes de
los carteles de Medelln y Cali. En ningn otro pas un gobierno ha negociado con
los criminales de manera tan abierta y durante un perodo tan largo. En
negociaciones que se han dado espordicamente desde 1984 el gobierno ha
buscado diversos resultados: disminuir el tamao del negocio de la droga, reducir
la violencia social y el "narcoterrorismo", lograr la liberacin de vctimas de
secuestro y llevar a los traficantes ante la justicia. Por su parte los traficantes han
buscado sobre todo garantas de indulgencias judiciales: no-extradicin, amnista o
bajas sentencias y la oportunidad de "reinsertarse" en la sociedad colombiana. Los
traficantes han formulado varias ofertas (probablemente poco sinceras) de retirarse
del negocio de los narcticos, desmantelar las rutas del trfico, entregar al gobierno
posesiones tales como laboratorios, aviones y armas. El gobierno de Colombia ha
evaluado algunas de estas ofertas con escepticismo pero ha encontrado
conveniente mantener el dilogo con las organizaciones criminales que controlan
significativos recursos econmicos y militares.
Generalmente las negociaciones entre traficantes y gobierno han sido iniciadas por
los criminales, a pesar de que, en ocasiones, el gobierno ha sido un participante
interesado y activo en tales lides. La extrema violencia de 1989-1990 hostigada por
el cartel de Medelln llev a prominentes miembros de la sociedad a convertirse en
Escobar fue finalmente hallado y dado de baja por la polica en diciembre de 1993, diez aos
despus de haberse convertido en fugitivo en Colombia (Clawson y Lee, 1996: 100)
7

intermediarios en el conflicto. En 1990 un "Comit de Notables" que inclua a tres

ex-presidentes de Colombia, un ex-ministro de gobierno, un muy respetado
sacerdote catlico y un lder de la Unin Patritica intent negociar la paz y los
trminos de una entrega a nombre de los extraditables de Medelln. Los Notables
de hecho tambin en representacin del gobierno, buscaron y lograron la
liberacin de un cierto nmero de rehenes secuestrados por los traficantes, entre
ellos miembros de prominentes familias colombianas. Las actividades de los
Notables y la generalizada presin popular por la paz, llevaron al gobierno a
expedir una serie de decretos al final de 1990 y comienzo de 1991, permitiendo a
los traficantes someterse a la justicia en trminos sumamente favorables. Los
principales traficantes de Medelln, incluido Escobar, aprovecharon estas
concesiones y se entregaron.
En por lo menos dos casos reportados, los capos de la droga tuvieron reuniones
cara a cara con representantes del gobierno, en Ciudad de Panam en mayo de
1984 y en Bogot en enero de 1994. En Panam los lderes del cartel de Medelln
presentaron una propuesta de entrega directamente al Fiscal General Carlos
Jimnez Gmez, despus de un encuentro previo con el ex-presidente Alfonso
Lpez Michelsen. A comienzos de 1994, el Fiscal General Gustavo De Greiff
sostuvo varias entrevistas con importantes jefes del cartel de Cali. Los traficantes
buscaban aclarar su situacin legal y explorar opciones de entrega. Guillermo
Palomari, quien fuera el contador del cartel de Cali, dio testimonio en los EE.UU.
en 1997, respecto a siete entrevistas entre Gustavo De Greiff y Miguel Rodrguez
Orejuela, en presencia Bernardo Gonzlez, abogado de este ltimo. Esta versin es
negada por De Greiff (Semana, 1997: 35)8.
Otra rea de complicidad que merece ser mencionada surge a raz del conflicto
entre la insurgencia y los polticos que se registra en las zonas rurales de presencia
guerrillera, en donde los traficantes de droga han hecho causa comn con los
propietarios legales y algunos militares. El punto comn de cooperacin de estos
grupos son las fuerzas paramilitares que a lo largo de los aos han desarrollado
una amplia agenda anti-izquierdista. (Esta incluye, no solamente dar proteccin a
los terratenientes frente a las guerrillas, sino tambin desarraigarlas y exterminar
las redes civiles, supuestas o reales, de apoyo de los insurgentes).
Los grupos paramilitares reciben financiacin significativa de los narcotraficantes,
quienes poseen alrededor de 4 a 5 millones de hectreas de las tierras ganaderas
del pas (aproximadamente el 15%), otras tierras agrcolas y, otras propiedades y
De Greiff fue una desafortunada escogencia como negociador del gobierno. Abiertamente
propona la legalizacin de la droga, posicin que min su credibilidad desde el comienzo. Ms
grave an, De Greiff era accionista y haba sido presidente de una compaia, Aerolneas El Dorado,
en la cual Gilberto Rodrguez Orejuela posea el 42% de las acciones. Este es ciertamente un posible
caso de culpa por asociacin, a pesar de que De Greiff pudiera, en ese momento, no tener
conocimiento de que Rodrguez fuera traficante de droga. (ver Castillo, 1996: 52-53).
8

laboratorios cocaineros que son blancos de extorsin de la guerrilla9. Adems,

grupos paramilitares que empezaron como autodefensas, recibieron armas
automticas, entrenamiento e informacin por parte de las unidades locales del
ejrcito de Colombia. Los terratenientes traficantes tambin tienen comunicacin
con elementos del ejrcito; por ejemplo, hay reportes de que en los aos 80 Gonzalo
Rodrguez Gacha mantena contacto radial con el centro de comando del batalln
Brbula del ejrcito en el valle del Magdalena Medio, importante punto de
enfrentamiento con la guerrilla (Clawson y Lee, 1996: 187).
El patrn colombiano no es, obviamente, nico en los anales de este tipo de manejo
de la poltica. La historia del gobierno de los EE.UU. ofrece varios ejemplos de
complicidad entre el gobierno y criminales para llevar a cabo ciertos objetivos
polticos especficos o de poltica exterior. El entendimiento entre la inteligencia
naval de EE.UU. con Lucky Luciano para ayudar a socavar el rgimen fascista del
sur de Italia; los tratos de la CIA con la organizacin de Sam Giancana en dos
intentos de asesinar a Fidel Castro y la colaboracin de los EE.UU. con los barones
de la guerra de Laos para combatir a los comunistas del Pathet Lao, son casos
obvios al respecto. Sin embargo, el nexo traficantes-militares-paramilitares tiene
consecuencias ms serias en Colombia que en pases ms estables porque exacerba
la violencia rural, disminuye el control gubernamental sobre el territorio y empuja
al pas a una particin de facto.
Un tercer vnculo significativo entre polticos y criminales y el que ms atencin ha
recibido, es la penetracin del dinero de la droga en las campaas presidenciales y
congresionales. Como ex-vicepresidente, Humberto de la Calle anota que "la
financiacin de la campaa es el principal punto de entrada de los narcos al
sistema poltico10. Dado el poder econmico de la industria de la cocana, la
contribucin de los traficantes puede determinar la diferencia entre el xito y el
fracaso para los candidatos polticos en Colombia. Por ejemplo, en Antioquia, Valle
y la Costa Atlntica el dinero de la droga es probablemente la mayor fuente de
financiacin poltica privada. El escndalo poltico vivido por Colombia en los
ltimos aos refleja la dimensin del problema. Por lo menos 12 legisladores
colombianos, un fiscal general y un ministro de defensa han sido encarcelados por
aceptar dinero y favores de los traficantes de Cali en la eleccin de 1994. Santiago
Medina, tesorero de la campaa de Samper, piensa que por lo menos 70
congresistas fueron elegidos con dinero del cartel. Se cree que el presidente Ernesto
Samper pidi donaciones de los traficantes, a pesar de haber sido exonerado por la
Cmara Baja del Congreso por una abrumadora mayora en junio de 1996.

De acuerdo con la CIA (1995) el total de "campos y pastales" en Colombia abarcan

aproximadamente 30 millones de hectreas. Reyes (1997) seal el estimativo de 4 a 5 millones
mencionado.
10 Entrevista de los autores. Humberto de la Calle, Bogot, Agosto, 1997.
9

C- El Dinero de la Droga y la Poltica Electoral

La estructura de los partidos y el sistema clientelista son extremadamente
vulnerables a la industria ilcita. Durante los ltimos cincuenta aos los partidos
polticos se despolitizaron y se convirtieron en maquinarias para distribuir el botn
del Estado. La prctica generalizada de compra de votos permiti que el sistema
fuese controlado por aqullos con mayor cantidad de dinero disponible.
En la Asamblea Constituyente de 1990-1991 se intent democratizar las elecciones
y hacer ms difcil la compra de votos y se implantaron importantes cambios que
incluyeron: a- el establecimiento de una segunda vuelta en la eleccin presidencial
si ningn candidato obtiene una mayora. b- Circunscripcin nacional y no
departamental de senadores para permitir la representacin de los partidos ms
pequeos en el Congreso. c- Bajo el antiguo sistema el nombre del candidato era
escrito en un papel que se meta en un sobre que se introduca en la urna. Este
sistema facilitaba la compra de votos ya que el comprador entregaba el sobre y
vea cuando se lo depositaba en la urna. En el nuevo sistema, los jurados
electorales entregan al votante un "tarjetn" que contiene los nombres de todos los
candidatos entre quienes el votante debe decidir en privado. d- El nuevo sistema
permite la publicidad poltica pagada en los medios de comunicacin ms
importantes. Estos cambios encarecieron las elecciones, antes baratas, aumentando
la influencia poltica de aqullos con mayor capacidad para financiar elecciones,
especialmente los grandes grupos financieros y la industria de drogas ilcitas.
Nuestros entrevistados enfatizaron dos tipos de presin que ejercen los
narcotraficantes sobre el sistema poltico que reflejan las diferentes metas de
narcoempresarios relativamente prominentes y relativamente oscuros. En el
pasado se poda dividir a los traficantes en extraditables (aqullos requeridos para
eventual juicio por las autoridades de EE:UU.) y no-extraditables (aqullos cuyas
actividades eran suficientemente circunscritas para no merecer mayor atencin de
los EE.UU.).
En municipios pequeos los narcos de nivel bajo y quizs medio, que no estn
amenazados por la extradicin, se sienten seguros y no buscan favores del
establecimiento poltico. Su meta al establecer vnculos con los polticos es la
aceptacin social. De acuerdo con Rodrigo Garavito11, "el narco tpico tiene un bajo
nivel de educacin. Su actividad requiere fuerza y valor. Viene de la clase media o
baja. Primero compra una casa para s mismo, luego una para su madre, un carro,
y luego una finca. Finalmente compra otras propiedades urbanas. Quiere
aceptacin social y en los banquetes quiere ser ubicados en mesas cercanas al
poltico". Su comportamiento es el de cualquier otro individuo rico de la
comunidad que desea destacarse en ella. Para empezar el vnculo, se dirige al
11

Entrevista de los autores. Rodrigo Garavito, Bogot: Agosto, 1997.

poltico con afeitas de apoyo y sin establecer un quid pro quo. No se sabe cuntos
narcos de provincia de bajo nivel existen, pero el trabajo de Zabludoff (994) plantea
que pueden ser varios miles, nmero suficientemente significativo como para
influenciar la poltica local en la mayora de los 1080 municipios del pas.
Los polticos se dan cuenta de que algunos de sus partidarios tienen asociaciones
dudosas pero prefieren no averiguar demasiado sobre el origen de los fondos de
las campaas. Ellos estn dispuestos a aceptar el dinero ilcito pero no el crimen. Al
mismo tiempo, muchos de quienes financian campaas prefieren el anonimato
formal, es decir, quieren que el poltico sepa quines son, pero no quieren
exposicin pblica. Este es el caso de los grandes grupos financieros que financian
campaas opuestas12. A nivel local y provincial se han utilizado varios sistemas
para mantener el anonimato de los donantes. Por ejemplo se rifa un carro; muchas
de las boletas o todas ellas son compradas por un contribuyente y el ganador no
reclama el premio13. En otro sistema ms descubierto, el poltico emite una serie' de
"bonos", es decir, recibos al portador que se entregan a cambio de contribuciones.
Estos sistemas de financiacin permiten que los polticos reciban financiacin
cuestionable sin tener que reconocer su fuente.
La disponibilidad de financiacin con fuentes ilegales para actividades polticas ha
aumentado su demanda. El dinero de la droga ilcita aument el nivel de gastos de
las campaas y tent a otros polticos a buscado o por lo menos a estar dispuestos
a aceptado. La necesidad de anonimato formal y el peligro de contactos directos
entre narcos y polticos promovieron el desarrollo de una activa industria de
intermediacin. El sistema es bien simple: el intermediario lleva al poltico una
oferta de fondos de donantes ricos y desconocidos que quieren permanecer
annimos y deja que el poltico o su director de campaa decidan si los reciben o
no. Muchas veces, despus de que se lleva a cabo un trato y el dinero fluye a la
campaa, el intermediario obtiene un beneficio personal o comisin.
De otra parte, los grandes narcos que se sienten blanco de leyes anti-droga han
estado en particular, pero no exclusivamente, preocupados con la legislacin sobre
la extradicin. Su comportamiento hacia el congreso es similar a la de los otros
grupos econmicos poderosos del pas. Contribuyen con fondos a las campaas
polticas sin condicionamientos especficos, pero cuando hay debates sobre una
legislacin de su inters, utilizan sus contribuciones pasadas para exigir una
votacin favorable. Estas contribuciones actan como un comodn que se utiliza en
el momento adecuado y que se presenta como una amenaza implcita de escndalo
o de ruina poltica si el congresista no obedece. Adems, en muchas ocasiones los
Desde que los partidos se despolitizaron y perdieron su ideologa, realmente no importa quin
gane; importa haber apoyado al ganador.
13 Por ejemplo, Manuel Francisco Becerra explic en entrevista en Cali que se conoci que la
droguera" La Rebaja", perteneciente a los hermanos Rodrguez Orejuela, compraba ms boletas
para rifas que cualquier otra empresa de la ciudad, a virtualmente todos los candidatos.
12

narcos han financiado a abogados y otros profesionales que escriben memorandos

sobre el contenido de las legislaciones de su inters que son distribuidos entre los
congresistas. En este sentido estos profesionales trabajan como parte de los equipos
asesores de los congresistas.
Nuestras entrevistas indican que los dineros de la droga han financiado campaas
presidenciales polticas durante los ltimos 20 aos. La fallida campaa de
Belisario Betancur en 1979 recibi recursos de la industria ilegal. Los fondos
provenientes de la droga jugaron un importante papel en las campaas de
Belisario Betancur y Alfonso Lpez Michelsen en 1982. Ernesto Samper, en calidad
de director de la campaa de Alfonso Lpez Michelsen de 1982, se encontr con
Pablo Escobar, Gonzalo Rodrguez Gacha, Jos "Pelusa" Ocampo y otros capas de
Medelln en la "Suite Medelln" del Hotel Internacional de esa ciudad; el resultado
fue que Samper obtuvo contribuciones de 19 millones de pesos (U.S.$317.000)14. El
tesorero de la campaa de Belisario Betancur, ganador de esa eleccin, reporta que
ste recibi sumas considerablemente mayores.
En las dos siguientes elecciones presidenciales, en 1986 y 1990, es posible que los
dineros de la droga hayan jugado un papel menor porque en ambos casos se estaba
dando una guerra abierta entre el gobierno y el entonces dominante cartel de
Medelln.
Se menciona con frecuencia que en 1991 la Asamblea Constituyente que declar
inconstitucional la extradicin de nacionales haba sido seriamente influenciada
por dineros de la droga. Las entrevistas indican que la situacin era ms compleja.
Pablo Escobar opt por presionar al establecimiento y a la sociedad en general pero
no a la Asamblea en s. Su estrategia fue hacer explotar bombas en reas
densamente pobladas y secuestrar a miembros importantes del establecimiento15.
Las tenebrosas actividades terroristas del cartel de Medelln y el resentimiento
nacionalista de Colombia contra las presiones de EE.UU. haban llevado a la mayor
parte del pblico a tomar posicin en contra de la extradicin. La Asamblea
tambin inclua representantes izquierdistas que se oponan a la extradicin por
motivos ideolgicos. El punto es simplemente que la mayora de los miembros de
la Asamblea se oponan a la extradicin sin necesidad de sobornos de parte de la
industria de la droga16. Esto no quiere decir que no hubiese miembros de la
Asamblea con fuertes contactos y vnculos con las organizaciones ilegales de la
droga.

Carlos Lehder report una contribucin de $24 millones de pesos (US$400.000). Es posible que la
diferencia haya sido apropiada por un intermediario.
15 El libro, profusamente vendido, de Garca Mrquez (1996) es la historia de estos secuestros.
16 Debe hacerse nfasis en el hecho de que cuando se conoci que la extradicin sera
inconstitucional, no hubo ninguna protesta social o periodstica contra una medida que en esa
poca era bastante popular.
14

Despus de que se aprob la nueva Constitucin, un Congreso especial, conocido

como "el congresito", se reuni para decidir si se deban aprobar los decretos
dictados en el perodo previo a la aprobacin. Las entrevistas indican que la
presin de la industria de la droga fue significativa en este momento ya que se
trataba de algunos decretos que tenan que ver con la poltica de "sometimiento" de
la administracin Gaviria.
Durante la campaa presidencial de 1994 los dos candidatos principales recibieron
ofertas de contribuciones del cartel de Cali. Pastrana las rehus de plano. Sin
embargo, su campaa fue dividida entre "su" campaa en Bogot y otras siete del
partido conservador en diferentes regiones del pas. Esto se llev a cabo
probablemente para obviar los lmites de gastos de las campaas, alegando que las
regionales no eran parte de la campaa Pastrana. La campaa central rechaz
todas las contribuciones de la droga pero no se sabe qu ocurri con las dems, a
pesar de que las entrevistas indican que existe una alta probabilidad de que las
campaas regionales hayan sido penetradas por dineros de la droga.
La entrada de fondos del cartel de Cali a la campaa Samper ha sido el mayor
problema poltico en Colombia en los tres ltimos aos y la causa inmediata de las
crisis poltica, social y econmica que padece el pas. Las contribuciones de Cali,
que alcanzaron por lo menos 5.000 millones de pesos (US$6 millones), jugaron un
papel importante en la campaa y posiblemente afectaron el resultado de la
eleccin. No hay claridad sobre el proceso de toma de decisiones por medio del
cual el dinero penetr la campaa ni sobre el impacto de estos fondos, aunque los
recuentos de diversos participantes estn de acuerdo en los siguientes puntos17.
Primero, la relacin fue iniciada por los lderes del cartel de Cali. Una oferta de
financiacin le fue hecha a Santiago Medina, el tesorero de la campaa, .en abril de
1994, cerca de un mes antes del comienzo de la campaa. Alberto Giraldo, un
periodista con lazos cercanos al cartel le expuso la oferta a Medina en la oficina de
ste ltimo en Bogot.
Segundo, la oferta fue aceptada por Fernando Botero, el director de la campaa.
Para formalizar las donaciones, Medina viaj a Cali a comienzos de mayo y se
reuni con Miguel y Gilberto Rodrguez, Helmer Herrera y Jos Santacruz y
solicit $2.000 millones pero slo recibi $1.000 millones.
Tercero, para la segunda vuelta la campaa pidi fondos a los traficantes. Samper
y su equipo esperaban ganar en la primera vuelta, pero no obtuvieron una mayora
Las principales fuentes incluyen a los funcionarios de la campaa Samper, Juan Manuel Avella y
Santiago Medina, entrevistados en Bogot en julio-agosto de 1997, a Guillermo Palomari, quien
testific recientemente en E.U. en el programa de proteccin de testigos. Materal publicado que
incluye El Tiempo (1995: 8A-9A). Semana (1997: 34-38), Castillo (1996: 204-206). Vargas, Lesmes y
Tllez (1996: 112-150) y Lpez Caballero (1997).
17

y aventajaron a Pastrana por tan slo 18.000 votos. Despus de este fracaso y ante
la necesidad de gastar grandes sumas de dinero que no tenan, parece que durante
el perodo de tres semanas previo a la segunda vuelta, la campaa decidi pedir
apoyo al cartel de Cali. Medina viaj a Cali para hacer la peticin y en ese
momento recibi otros $4.000 millones.
Cuarto, el nexo entre la campaa y los narcotraficantes incluy un quid pro quo. En
contraste con el patrn general de las campaas financiadas por la droga, los
traficantes de Cali queran entendimientos y compromisos del candidato a cambio
de sus donaciones, especialmente garantas de que la poltica de "sometimiento"
promovida por Gustavo de Greiff en la administracin Gaviria se mantendra
durante la presidencia de Samper.
Quinto, para ocultar la operacin de fondos ilegales, el tesorero de la campaa cre
lo que result ser un doble sistema de contabilidad. La campaa constituy una
Fundacin, la Asociacin para una Colombia Moderna, para manejar las finanzas
legales de la campaa. La asociacin tom los cheques y el efectivo provenientes
de donantes legales hasta los lmites de gastos de $4.000 millones permitidos por el
Consejo Nacional Electoral. Un sistema paralelo parece haber sido establecido por
Medina y Botero para recibir y distribuir el dinero sucio, incluyendo las
donaciones de Cali. Hay acuerdo sobre el hecho de que los gastos de la campaa
sobrepasaron con creces los lmites legales y que los dineros de la droga ilegal
entraron a ella. La versin ms plausible indica que los gastos excedieron los topes
legales y llegaron a $7.300 millones (aproximadamente US$8 millones). De stos,
$5.000 millones son atribuibles al cartel de Cali18.
Sexto, los fondos se transfirieron en efectivo. De acuerdo con diferentes fuentes, el
origen de los fondos de Cali fue la cuenta en el Banco de Colombia de Cali
perteneciente a Exportcaf, compaa de fachada de Miguel Rodrguez. Esa cuenta
haba sido establecida por una coalicin de miembros del cartel de Cali y del Norte
del Valle especialmente para apoyar campaas presidenciales y al congreso19. Se
report que el dinero fue introducido en cajas que fueron empacadas para regalo
(cada caja contena $500 millones) en presencia de Rodrguez mismo y llevadas
luego en un avin privado a Bogot. El intermediario del cartel recogi el dinero y
se lo entreg directamente a Medina y Botero, quienes organizaron la distribucin
de los fondos para cubrir los gastos de la campaa en diferentes regiones del pas.
Hay que sealar que la mayor parte de la evidencia sobre estos gastos se basa nicamente en
testimonios individuales. Puesto que la mayora de los pagos se hicieron en efectivo, ha sido
imposible hacer un seguimiento de gran parte de ellos. Lpez Caballero (1997) expone que en el
juicio a Samper en el Congreso, se prob que solamente una parte de esos fondos entraron a la
campaa y que es probable que Medina se haya quedado con una suma importante.
19 Fondos de la misma cuenta Exportcaf, ms o menos $250 millones, apoyaron tambin la
campaa al congreso de Orlando Vsquez Velsquez quien fue nombrado ms tarde Procurador
General.
18

Sptimo, la donacin del cartel probablemente determin la diferencia entre el

triunfo de Samper y el fracaso de Pastrana. Parte del dinero fue usado para cubrir
gastos de propaganda en los medios (principalmente TV) que segn Medina
ascendi a $8.000 millones (U.S.$9 millones) durante la campaa. Parte se gast en
compra directa de votos. Un ejemplo claro fue el Departamento de Crdoba,
donde Samper obtuvo 31.000 votos en la primera vuelta y 87.000 tres semanas ms
tarde en la segunda!
En resumen, la corrupcin en las campaas, al igual que otros comportamientos
cmplices, representa un intercambio de valores. Los motivos de las campaas son
obviamente obtener dinero y ganar elecciones. Las demandas de los traficantes
(como, por ejemplo, las de las empresas donantes en las elecciones de los EE.UU.)
tienden a ser difusas y globales. Un soborno entregado a un juez, a un polica o a
un funcionario del gobierno conlleva la expectativa de que a cambio se reciba un
servicio o favor especfico. Sin embargo, por medio de donaciones a las campaas,
los traficantes quieren crear una relacin de buena voluntad que les proporcione, a
cambio, un acceso posterior al nuevo presidente. Una aparente excepcin fue la
campaa presidencial de Samper, en la cual los traficantes exigieron y recibieron
promesas globales en relacin con su estatus, antes de entregar el dinero a la
campaa. De todas maneras, la entrada de dinero de la droga ilegal a la eleccin se
vuelve, en s, un nexo con la lite poltica. Los traficantes, como los grandes
contribuyentes legales, dan el dinero con la expectativa de que cuando haya una
legislacin o debate sobre polticas a seguir, puedan acercarse al poltico y pedir
favores especficos. As se siembran las semillas de la corrupcin en el sistema
colombiano.
La relacin entre las organizaciones criminales y la clase poltica ha trado
beneficios para ambos grupos. Para los narcotraficantes los beneficios han incluido
la oportunidad de legalizar ganancias provenientes de la droga, invertir de manera
relativamente abierta en compaas, finca raz y terrenos rurales, cultivar
relaciones personales con lderes polticos y otras figuras importantes del
establecimiento y, en general, obtener un grado de aceptacin social y
respetabilidad. Para los traficantes que estaban bajo presin por parte de las
autoridades, las relaciones con el sistema poltico han dado como resultado
sentencias relativamente cortas, una legislacin de sometimiento con penas
favorables (que permiti acortar las sentencias en dos terceras partes o ms con
diversos pretextos), una prohibicin constitucional de la extradicin y en casos
individuales, la oportunidad de volver a la sociedad despus de pagar condenas.
Para el gobierno colombiano los beneficios han sido menos obvios. Las
negociaciones para la entrega de los traficantes redujeron las acciones del
narcoterrorismo y llevaron a encarcelar traficantes que las autoridades no haban
podido capturar. Sin embargo, estos tratos han puesto en evidencia la debilidad
del sistema de justicia criminal. Las cortas condenas contra los capos ms

importantes de Medelln y Cali, la farsa de la lujosa prisin de Pablo Escobar en

Envigado (de la cual poda salir para asistir a partidos de ftbol y a divertirse en
las discotecas locales) y la aparente habilidad de los hermanos Rodrguez Orejuela
para manejar sus emporios de la droga desde la crcel, son testimonios de esta
desafortunada situacin. En los campos colombianos, azotados por la violencia, las
contribuciones de los traficantes a las fuerzas locales de seguridad pueden haber
jugado un papel en la expulsin de la guerrilla de algunas importantes zonas
rurales. (como el valle del Magdalena Medio). Empero, los paramilitares,
respaldados por los narcotraficantes, a pesar de realizar funciones de seguridad,
acentan el problema de gobernabilidad. Son de hecho, guerrilla de extrema
derecha que contribuyen a la guerra y la inestabilidad rural. Tercero, la capacidad
de los traficantes para comprar los servicios de los legisladores y los altos
funcionarios del gobierno y la infiltracin de dinero de la droga en las campaas
polticas, degradan el ambiente poltico y social en Colombia. El resultado es que
se resaltan las debilidades de gobierno y se acelera la deslegitimizacin del
rgimen colombiano.
Finalmente, los escndalos de la campaa de 1994y la evidencia de amplia
corrupcin en las ms altas jerarquas del sistema poltico colombiano ha
complicado las relaciones internacionales de Colombia, especialmente con los
EE.UU. Washington ha descertificado a Colombia dos aos consecutivos, decisin
que conlleva la posibilidad de establecer sanciones econmicas y diplomticas. La
incapacidad del gobierno colombiano para aplicar las leyes antidrogas ha
aumentado su aislamiento a nivel domstico e internacional y parece estar
llevando al pas al desastre.
IV. Vulnerabilidad del nexo criminal-poltica
A- Introduccin
El tema de la vulnerabilidad se puede enfocar respondiendo dos preguntas
relacionadas: Primera, cmo pueden desmantelarse o debilitarse las
organizaciones narcotraficantes? Segundo, qu posibilidades hay para romper los
vnculos entre los criminales de la droga y el sistema poltico colombiano? A
continuacin se discuten algunas estrategias contra estas organizaciones y otras
para limitar las actividades de los traficantes y su penetracin del sistema
poltico20.
B- Estrategias contra las organizaciones

Las entrevistas revelaron un consenso sobre la naturaleza estructural del problema. Algunos
entrevistados no pudieron sugerir ninguna solucin, indicando la necesidad de un profundo
cambio social antes de poder eliminar la industria de drogas ilegales.
20

Existe en Colombia un establecimiento de traficantes ms bien grande. De acuerdo

con un cuidadoso estudio de la industria de la cocana hecho por el ex analista de
la CIA, Sidney Zabludoff (994), el vrtice de la industria comprende a unos
quinientos empresarios que manejan la mayor parte de la cocana que llega a los
mercados de E.U. y Europa. Por debajo de esta cspide, aproximadamente 6000
personas organizan los negocios cotidianos de transporte, distribucin al
extranjero, lavado de dinero y seguridad. Esto sugiere que el negocio de la cocana
est dominado por una lite y una sub-elite de aproximadamente de 6500 a 7000
personas. Este grupo constituye una conexin vital entre los cientos de miles de
campesinos andinos y procesadores pequeos por una lado y los distribuidores,
millones de vendedores callejeros y consumidores de cocana en los pases
industrializados por otro (Zabludoff, 1994). Este anlisis implica que muchos de los
miembros de estas lites y sub-lites tendran que ser encarcelados, neutralizados o
inducidos a abandonar el negocio antes de que se pueda dar una reduccin
apreciable en la exportacin de narcticos de Colombia. Este escenario parece
improbable a la luz de los magros logros producidos hasta hoy por los esfuerzos
de implementacin de la ley por parte de EE.UU. y Colombia.
La meta de resquebrajar las organizaciones de traficantes debe ser diferenciada de
la de abolir la produccin y exportacin de narcticos. Basta decir que las medidas
de control del trfico andinas y de los EE.UU. han sido un total fracaso, por lo
menos cuando se las enfrenta a las tendencias del mercado de EE.UU, donde los
precios de la cocana y la herona en los EE.UU. han bajado en dos terceras partes
desde 1981 y la pureza de la de estas drogas en los mercados callejeros aumentado
50 y 600%respectivamente, segn la oficina del Zar Anti-Drogas (Casa Blanca,
1997).
Eliminar la oferta requiere medidas draconianas como ataques areos masivos
contra los cultivos de droga, tcnicamente difciles y de alto costo poltico para
llevar a cabo.
Si el control de la produccin de drogas no es una meta alcanzable, una alternativa
razonable posiblemente se concentrara en neutralizar los actores importantes del
negocio de los narcticos y el debilitamiento de su poder econmico. Los objetivos
relevantes seran la disminucin del poder y el alcance de los carteles de la droga
y, en lo posible, el desmantelamiento de sus organizaciones y los negocios que las
componen. Una desconcentracin de la industria podra ser ventajosa
polticamente para Colombia, aunque no disminuyeran las exportaciones. Sera
mejor tener que vrselas con 1000 operaciones de refinamiento y trfico
independientes que enven cocana y herona en pequeos volmenes a los EE:UU.
por medio de correos o mulas, frente a tener 10 organizaciones muy grandes, cada
una con cientos de millones de dlares en ganancias anuales, que envan toneladas
de cocana en contenedores o aviones DC-9, que negocian con los gobiernos,

emiten comunicados de prensa, manejan las finanzas de las campaas polticas y

utilizan la violencia como herramienta poltica.
Las experiencias pasadas sugieren que las acciones contra las organizaciones
criminales pueden dar beneficios significativos. Colombia, con apoyo logstico y de
inteligencia de los EE.UU., virtualmente cerr el cartel de Medelln en los primeros
aos de la dcada del 90. (Hay que admitir que los narcotraficantes rivales
contribuyeron a este resultado, lo que ms tarde caus problemas al gobierno). El
ataque contra el cartel de Cali a mediados de los 90 desbarat las actividades de
esa coalicin de traficantes, por lo menos temporalmente. Una manifestacin de
esta debilidad es que los traficantes colombianos estn pasando sus redes de
distribucin en los EE.UU. a los mejicanos; adems, los colombianos que exportan
grandes cantidades de cocana a Mxico en lugar de los EE.UU., reciben un precio
mejicano de US$7.000 por kilo, comparado con US$14.000 a US$15.000 por kilo en
los EE:UU. Todo esto se traduce en una prdida de ganancias en el mercado de
EE.UU. y una menor entrada por concepto de narcticos a Colombia, a pesar que el
dominio colombiano sobre los crecientes mercados de Europa y Asia y los
aumentos en la produccin colombiana de herona podran, en parte, compensar la
disminucin de utilidades en aquel mercado.
La efectividad de las estrategias contra las organizaciones criminales depender
primero de una mejor inteligencia sobre la organizacin interna de los negocios de
la droga (laboratorios, rutas de trnsito, mecanismos para el lavado de dinero,
etc.). Segundo, de la habilidad del gobierno para explotar las rivalidades entre y
dentro de las coaliciones de traficantes. Tercero, de la naturaleza de los acuerdos
de negociacin de penas con los traficantes de alto nivel, quienes obviamente
podran suministrar detalles importantes sobre sus imperios. Desafortunadamente,
estas estrategias no han funcionado bien en el contexto colombiano, especialmente
por la debilidad e ineptitud de las autoridades. Como ya se anot, la alianza de
facto del gobierno con el cartel de Cali en la persecucin de Pablo Escobar y sus
asociados fortaleci el nexo entre las organizaciones criminales y el establecimiento
poltico en Colombia21. Las instituciones judiciales y criminales de Colombia
claramente no dieron la talla para negociar con los carteles. El patrn generado fue
ceder beneficios judiciales a cambio de poco o nada de parte de los traficantes.
C- La ruptura de la relacin.

Phil Williams de la Universidad de Pittsburgh sugiere que las autoridades de EE.UU. y de

Colombia cometieron un error estratgico al concentrarse obsesivamente en recapturar a Pablo
Escobar despus de que se escapara de la crcel en 1992. Hubiera sido mejor haberlo "dejado
organizar una campaa efectiva contra sus rivales de Cali". El debilitamiento del cartel de Medelln,
simplemente le permiti a Canemerger como la coalicin ms importante de Colombia (Williams,
1995: 71).
21

Respecto a la segunda pregunta, a menos que se d un desmantelamiento o

desconcentracin de las multinacionales de la cocana en Colombia, es difcil
pronosticar la ruptura de la relacin entre estas organizaciones y la poltica.
Colombia ha decretado leyes sobre enriquecimiento ilcito, lavado de dinero,
extincin de dominio, ha elevado las condenas para los traficantes de 30 a 60 aos
de crcel y sigue investigando sus contribuciones a las campaas polticas. Pero los
problemas son, por supuesto, mucho ms profundos y reflejan factores tales como
el poco desarrollo de la sociedad civil, el clientelismo, la corrupcin de! sistema
poltico y la gran tolerancia pblica de los vnculos entre las organizaciones
criminales y la poltica. Por ejemplo, una encuesta ordenada a Gallup Colombia
por la revista Semana hacia finales de 1996, 70% de los encuestados pensaban que
Samper era culpable, pero slo el 45% respondieron que deba renunciar (Semana,
1996). Tales resultados resaltan la falta de consenso respecto a la lucha anti-droga y
anti-corrupcin en el pas.
Otros aspectos de esta problemtica tienen que ver con la economa y el negocio de
las drogas ilcitas en Colombia. Recurdese que las entradas netas de la red
criminal de exportadores alcanzan un porcentaje significativo del PIB (4 a 7 %) lo
que permiti a los traficantes acumular gran riqueza. As, una sola organizacin de
traficantes que exporte 50 toneladas de cocana por ao puede ganar US$5OO
millones, asumiendo una ganancia de US$10.000 por kilogramo exportado
(Thoumi, 1997a). A ttulo de comparacin, la revista Semana estima que los cuatro
mayores grupos financieros obtuvieron ganancias de US$S30, US$140, US$480 y
US$190 millones respectivamente en 1995. Estas cifras se traducen en una gran
influencia econmica de los carteles. Esto se refleja en la amplia gama de negocios
que posee e! cartel de Cali: unas 60 compaas segn e! Departamento de Tesorera
de la Oficina de Control de activos extranjeros de los EE.UU., ofreciendo una
fachada y una justificacin para cultivar relaciones cercanas con quienes detentan
e! poder poltico. De hecho, los polticos colombianos acusados de enriquecimiento
ilcito recibieron dinero en cheques de compaas de propiedad del cartel, tales
como Exportcafe y Agrcola La Loma y han utilizado estas intermediaciones en sus
defensas legales. Las compaas tenan cuentas bancarias, estados de prdidas y
ganancias, crditos bien manejados en el sistema financiero y otras semblanzas de
legitimidad. En estas condiciones, la defensa se ampara en la pregunta cul es el
crimen? (Lpez Caballero, 1997 y Procuradura General de la Nacin, 1997: 6-20).
Probablemente, se pueden disear medidas para reducir el flujo de dinero de la
droga a la poltica, por lo menos a nivel nacional. Un avance obvio en este sentido
sera confiscar los bienes de los traficantes, incluyendo las compaas usadas para
contribuir a las campaas polticas. Sin embargo, esto es ms fcil decirlo que
hacerlo. Es necesario desarrollar mecanismos para la expropiacin que no
destruyan el valor de las propiedades o su flujo de produccin. Tambin hay que
decidir qu hacer con las propiedades expropiadas y, preferiblemente, evitar una

concentracin de estas en pocas manos. Alfonso Valdivieso, una de las

personalidades entrevistadas, opina que transferir esas propiedades a otras manos
privadas provocara retaliaciones de los traficantes y aboga por el desarrollo de
una entidad comunal especial para manejar esos bienes. Es claro, que este es un
asunto que debe ser pensado en Colombia.
La reforma de la financiacin de campaas es otro tema clave. Es necesario reducir
los costos de las campaas polticas para que los candidatos no tengan que apelar a
fondos ilegales, hacer transparente el origen y destino de las donaciones, prohibir
la publicidad representa el 65-70 % de los costos de las campaas presidenciales,
hacer que la publicidad de las campaas sea financiada exclusivamente por el
Tesoro Nacional. Otro cambio sera acortar la duracin de las campaas y el
perodo entre la primera y segunda vueltas en la eleccin presidencial22. (El exvice-presidente Humberto de la Calle recomienda un lmite de tres meses para las
campaas). Adems, se deberan restringir los montos de las contribuciones hechas
por un solo donante incluyendo no slo a las personas naturales, sino a las
empresas y otras sociedades, quizs en trminos de un porcentaje de las entradas
totales a las campaas. Otra posibilidad sera publicar los nombres de todos los
contribuyentes a las campaas e invalidar las elecciones de los candidatos que
hayan recibido dineros de conocidos traficantes de droga23. Tales medidas podran
hacer que las campaas presidenciales fueran menos vulnerables a la financiacin
ilegal, no obstante, los efectos de tales reformas sobre las elecciones locales y al
congreso, que tienen un perfil ms bajo y son ms difciles de fiscalizar, seran
probablemente modestos. (La mayora de nuestros entrevistados estuvieron de
acuerdo en este punto). A pesar de estas limitaciones, la reforma de la financiacin
de las campaas podra ser un importante primer paso para romper la ascendencia
de los criminales de la droga sobre el sistema poltico y, por lo tanto, representa
una urgente prioridad nacional24.
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Eliminar la segunda vuelta es tambin otra posibilidad. Sin embargo, una de las principales
razones por las que esta se instituy fue abrir el sistema poltico y permitir que los partidos
minoritarios formaran alianzas y participaran del poder. Esta meta tendra que ser sacrificada si se
eliminase la segunda vuelta.
23 Es obvio que hay muchas formas de evadir los lmites de donaciones individuales a las campaas,
tales como hacer que diferentes firmas de propiedad de una misma persona o grupo hagan
contribuciones separadas; pero si se implementaran las dos ltimas medidas en conjunto, por lo
menos algunos donantes grandes podran limitar sus contribuciones.
24 Entrevistas con Alfonso Valdivieso, Humberto de la Calle y Horacio Serpa. Bogot, Agosto de
1997.
22

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