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Acusacion Fiscal

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Por: Zdenko Seligo para Tecnoiuris.

com Visto que la mayoría de los delitos en Venezuela son de acción pública, en nuestro COPP el ejercicio del ius punendi corresponde al fiscal del ministerio público. Por ello, dice el artículo 326 del COPP que cuando el Ministerio Público, ya sea en la persona de la fiscalía titular o auxiliar (quien tiene la competencia para presentarla individualmente) estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la Acusación ante el Tribunal en Funciones de Control respectivo. El Fiscal del Ministerio Público debe citar al imputado e indicarle que debe comparecer acompañado de por lo menos, un defensor, para realizar el acto formal de imputación, para que el abogado se juramente, porque si no estaría viciada de nulidad absoluta la acusación presentada. Es importante ver sobre este punto de juramentación y defensa, la Sentencia No. 1.236 del 21-06-06, exp. 06-0495 de la Sala Constitucional (SC). Interponer una Acusación Fiscal significa, entre otras cosas, cerrar y completar una investigación penal, y así la víctima adquiere igualmente su condición formal de parte (ver la Sentencia No. 280 del 23-02-07, exp. 05-1389 de la SC). Contenido de la Acusación Fiscal: 1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor; 2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado; 3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan; 4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables; 5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad; 6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado. Se consignarán por separado los datos de la dirección que permitan ubicar a la víctima y testigos, lo cual tendrá carácter reservado para el imputado o imputada y su defensa (esto último, es parte de la reciente reforma del COPP del 04-09-09 publicada en la G.O. Extraordinario No. 5.930). A continuación, unos cortos comentarios sobre lo que debería contener la Acusación Fiscal: 1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor; Si bien corresponde a las autoridades de policía de investigaciones penales, bajo la dirección del Fiscal del Ministerio Público, la práctica de las diligencias
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conducentes a la determinación de los hechos punibles y a los datos de identificación de sus autores, cómplices y partícipes ¿cuáles serían esos datos?, pues serían el o los nombres, apellidos, edad, estado civil, profesión o actividad, domicilio o residencia del imputado como persona natural. También, pudieran ser muy útiles aspectos básicos de su contextura, que son las características físicas y en casos de bandas organizadas, los sobrenombres o alias, si los hubiere. Considero importante colocar en la acusación fiscal para la máxima determinación de personas naturales, el número de cédula de identidad o del pasaporte o, en caso de ilícitos tributarios, el número del Registro de Información Fiscal (RIF), visto que este (RIF) se asigna al sujeto pasivo de obligaciones y deberes tributarios, es único, exclusivo y excluyente, de carácter permanente, personal, aunque de uso obligatorio en cualquier documento, solicitud, trámite, petición o actuación que se presente o realice ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), así como en las declaraciones, facturas u otros documentos equivalentes que presente o emita el sujeto pasivo o administrado.

Un poco sobre la Acusación Privada A pesar de estar hablando concretamente sobre la acusación fiscal, el artículo 401 del COPP dispone que la acusación privada deberá formularse por escrito directamente ante el tribunal de juicio y deberá contener entre otras cosas, nuestra primordial identificación, como lo es la letra y el número de la cédula de identidad. El artículo 402 eiusdem, establece que la víctima que pretenda constituirse en acusador privado para ejercer la acción penal derivada de los delitos dependientes de acusación o instancia de parte agraviada, podrá solicitar al Juez en Funciones de Control que ordene la práctica de una investigación preliminar para identificar al acusado, determinar su domicilio o residencia, para acreditar el hecho punible o para recabar elementos de convicción. La solicitud de la víctima deberá contener, entre otras cosas, el número de cédula de identidad. Igualmente, cuando son personas jurídicas, se deben colocar las reseñas de la identificación de estas personas jurídicas, tales como, los datos de constitución del registro mercantil y la representación accionaria y estatutaria, la asamblea general ordinaria o extraordinaria que se pretende hacer valer, o si es una fundación u ONG, por ejemplo, los datos de constitución del registro subalterno, el Registro de Información Fiscal (RIF), direcciones físicas de las sucursales, agencias, código postal, etc.. Sobre lo anterior, hay un criterio fundamental de atribución de jurisdicción y el Domicilio. Ver la Sentencia Número 02872 del 29/11/2001 de la SPA del TSJ, relacionada con el Domicilio de las personas físicas y jurídicas. Esta contempla: “el (...) artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado (...) al igual que el régimen anterior, establece el domicilio del demandado en territorio
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el lugar de su establecimiento principal (Vid. el artículo 285 de la Constitución y los artículos 11 y 24 del COPP.com. Si es escueta.mobi. . .nic. concreta y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado. pero. determinando en primer lugar. Especialmente hay que revisar su parte narrativa. síntesis y la exhaustividad los cuales deben ser analizados a plenitud.asia. aconsejo leer. con relación al domicilio de las personas jurídicas. en su artículo 203. Sobre este primer numeral del artículo 326. el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad. porque se otorga y reconoce plena eficacia y valor jurídico al e-mail conjuntamente con las posibles implicaciones contenidas en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. Lo primero es señalar la explicación clara.cat. . . de esta Sala Nº 1. 3 . and . y la Ley Orgánica del Ministerio Público.biz. y no hacer énfasis en los motivos de los hechos y del derecho para poder elaborar un buen petitorio.name.int.venezolano como criterio fundamental de atribución de jurisdicción a los tribunales nacionales. .com.pro. . como ninguna mención especial hizo el legislador.info. La Sala en anteriores oportunidades ha advertido que por domicilio de las personas físicas debe entenderse el lugar donde éstas tengan su residencia habitual. si son delitos o faltas. ya sea por las introducción de excepciones o en el acto del juicio oral y público. la Sala reiteró la vigencia del concepto que se desprende del Código Comercio. es decir. . . Sent. Una relación clara. en atención a lo dispuesto en los artículos 11 y 15 de la nueva Ley de Derecho Internacional Privado. Con respecto al mensaje de datos. . con la "@").whois.org.” Sobre las direcciones virtuales y su relación en casos de hechos punibles. Los elementos a considerar en toda acusación fiscal. . como entidad encargada de asignar y regular dominios de internet de nuestro ámbito local. ir hacia http://www.net. y a falta de esta designación. debe contar en forma resumida la historia de los hechos. La acusación debe ser en sí una síntesis. en donde se encuentra el Centro de Información de Red la República Bolivariana de Venezuela (nic-ve). . pues una cosa es que se transcriba algunos actos del proceso. ira hacia http://www.net para buscar la información de las personas que se registraron en la base de datos. las razones esgrimidas y las conclusiones.arpa.ve. . en que parte de la misma adolece de este vicio.aero. precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado.coop. como serían los nombres de dominios de primer nivel terminados en . .museum.edu. Con referencia a los datos de identificación de los nombres locales de dominio .044 del 11/08/99).jobs. es importante hacer las observaciones pertinentes en el texto de la acusación y las implicaciones en base a la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. .travel. . correo electrónico o e-mail asociado o no al nombre de dominio (es decir. 2. . son la autosuficiencia.ve. debe señalarse esta deficiencia.

no está de más recordar. siendo poco expresa y precisa. caso Tulio Alberto Álvarez Vs. no debería tener incertidumbres cuando lo que se quiere poner tras las rejas a alguien. Es posible que pueda ser realizada con mala fe. pues todo lo interesante y primordial que exculpa o inculpa a los imputados siempre debe constar en autos. que por verosímil “se comprende lo derivado de dos aspectos conexos: Aquello “que tiene apariencia de verdadero” o lo que es “creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad”. que a propósito el fiscal deje afuera pruebas por evacuar o no las mencione. explicar o abundar en los motivos. haciendo silencio. es decir. Si no sucede así. excesiva y mucho menos contener aspectos inútiles o datos triviales. el fiscal debe dar cuenta de los soportes de la misma (para mayores detalles ver la Sentencia No. Igualmente. Debe ser precisa.” (Ver la Sentencia del 24 de septiembre de 2002.verosímiles. no es simplemente una mera enunciación. analizando parcialmente la conducta asumida por el imputado como supuesto autor material de los hechos punibles. Debe ser expresa. En este sentido. con detalles necesarios. En la acusación se debe aplicar la Ley a los hechos planteados y analizados completamente para poder administrar y pronunciar la justicia. sino también aquellos que sirvan para exculparle. y cumplir impretermitiblemente todos los requisitos del artículo 326 del COPP. según reza el Diccionario de la Real Academia Española. La acusación no debe lucir recargada. Hay que analizar si los hechos expuestos a través de la Acusación. efectiva y verdadera. Hugo Rafael Chávez Frías). debe haber absoluta verdad en la acusación fiscal. Cuando se argumenta el porqué de la acusación es cierta. C05-0503). como un escrito objeto de estudio son. Es trascendental indicarle que la acusación fiscal debe bastarse a sí sola. no puede dejar cuestiones pendientes. No debe contener implícitos y sobreentendidos referentes a la pruebas. La acusación debe ser clara e inequívoca. No puede requerir de una nueva interpretación. 96 de la SCP del 2103-06. En este último caso. porque el Ministerio Público en el curso de la investigación debe hacer constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado. tal y como se ha señalado en la jurisprudencia sentada por el Juzgado de Sustanciación de nuestro máximo Tribunal. 4 . exp. ¿Acusaciones Parcializadas? El Ministerio Público o la parte acusadora pueden desnaturalizar el hecho ilícito. deben darse las razones. Por ello. carecería de equidad al ser hecha con mala fe. sin lugar a dudas. esto porque el propio COPP así lo establece y la propia ley orgánica del ministerio público también así lo dispone. porque si uno lee todo el expediente penal. a la luz de los recaudos aportados. está obligado a facilitar al imputado todos los datos que lo favorezcan. referida ut supra.Concibe lucir relevante varios aspectos de lo ocurrido.

también debe explicarse. como serías las frases más relevantes de su deposición. De allí se puede argumentar y contraatacar por la insuficiencia de la misma. su carácter dudoso y su ambigüedad. Esa explicación de la advertencia punitiva y su transgresión por el sujeto a quien se imputa determinado delito. el tema de los elementos componentes de cada delito individualmente considerado. se acuse. pues discriminarlas y considerar el peso o contrapeso que cada una tienen en la responsabilidad penal del imputado. Si hay atenuantes o agravantes.RCTV. llamado también teoría objetivo-final de la acción. antijuricidad. porque si no carecería de la característica básica como lo es ser el documento integral del proceso penal. Sí hay concurrencia ideal o material. y de lo cual les comentaré más abajo.Una acusación fiscal no puede coexistir mientras existan diligencias especiales por practicar. con expresión de los elementos de convicción que la motivan. no pudiendo salir del tema del contenido de la acusación fiscal. Los fundamentos de la imputación. ya sea por tardanza y no sean recabadas o evacuadas. La descripción del ilícito penal y la transgresión del status ético jurídico (lo normativo) y la determinación sobre la responsabilidad del sujeto que realiza la acción y produce el resultado o efecto violatorio de la advertencia legal. La Acusación Fiscal debe explicar cuál es la naturaleza del hecho punible y sus consecuencias. 1992. hablar de los autores y coautores. No sólo deben citarse los datos más relevantes de las declaraciones de los testigos. de la cual he extraído un párrafo que me llamó poderosamente la atención: ". Si hay complicidad o no. en otro capítulo hablaré sobre la fundamentación de la Sentencia del 18-06-09. debe ser desarrollada en capítulos respectivos.la teoría de la adecuación típica se resuelve a través de la teoría de la imputación y no a través de la teoría de la relación causal. exp. Según esta concepción los hechos o acciones deben concebirse como fenómenos naturales de la vida social y la responsabilidad penal debe ser entendida -en su función socialcomo atribución de pena de acuerdo a los parámetros constitucionales de 5 . Si son delitos.. ubicándola en el plano valorativo y atendiendo a un concepto moderno y social de la acción. si es cooperador inmediato. necesario o correspectivo. No estoy de acuerdo con decisiones de tribunales en funciones de control que permiten que no se lleven a cabo todas las diligencias de investigación. a mi criterio. Debe tener fuerza por sí sola. Dichas situaciones son en definitiva. violaciones al debido proceso. las penas. es imprescindible en el texto de la Acusación Fiscal. como diría el Maestro Tulio Chiossone en su obra "Manual de Derecho Penal". tipicidad. página 71. y de lo cual les hablaré más adelante.. tales como por ejemplo. 3. Si hay concurso de personas en el delito. de la SC del TSJ. imputabilidad y culpabilidad. caso GLOBOVISIÓN . Por otra parte. si no todos los elementos de convicción serios y suficientes para enjuiciar al imputado con los delitos bien determinados. entre otros. 03-0296. la acción. y encima no se motive esto y para remate.

porque señala que en la comisión de delitos informáticos cometidos por los gerentes. A esa nueva dimensión de la responsabilidad penal apunta el Derecho Comunitario de la Unión Europea. ahora quiero destacarles en una acusación fiscal. administradores. Teniendo en consideración si el delito se había cometido en el seno de una empresa observando a posibles o responsables. Farbstoffe del 24 de julio de 1969. directivos o trabajadores. ya sean estas naturales o jurídicas. Johnson & Johnson del 25 de noviembre de 1980. Si bien la norma especial venezolana. Tal postura. las personas jurídicas más comunes en el ordenamiento jurídico nacional. Así merece destacar las siguientes sentencias del Tribunal de la Comunidad Europea. permite reorientar el concepto de imputación en la teoría del delito fracturando las estructuras ontológicas del Derecho Penal para concluir que las personas jurídicas ostentan la capacidad de culpabilidad penal -imputabilidad-. que estipula la responsabilidad de las personas jurídicas. siendo que la tutela penal abarca a todas las personas. Ello significa que la discusión dogmática cede ante los problemas sociales. celebradas el 28 y 29/01/2004. es bueno revisar puntualmente la normativa de nuestro 6 . contenida en el artículo 5 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos (30-11-01). éstos responderán de acuerdo con su participación culpable.protección preventiva de bienes jurídicos. siendo el resultado de un cambio de paradigma cuya legitimidad viene dada por la capacidad de resolver los problemas que se plantean espacio-tiempo. AEG del 6 de enero de 1982 y Zinc Producer Group del 6 de agosto de 1984. es muy particular. el mundo de los negocios manejado por las sociedades mercantiles anónimas. hay que tener en cuenta el límite clásico entre la autoría y participación en la delincuencia empresarial y entender si se le imputa a la persona natural o a la persona jurídica determinados delitos. Siendo hoy día. puesto que la culpabilidad ya no se concibe como un juicio de reproche eminentemente personal sino como un juicio que -en tanto función socialprotege preventivamente los bienes jurídicos. cuál pudiera ser la responsabilidad de las personas jurídicas porDelitos Informáticos en Venezuela. en el Núcleo de Estudios sobre Delincuencia Económica de la Universidad Católica Andrés Bello. Moet & Chandon del 27 de noviembre de 1987. administradores. aceptar lo contrario y aferrarse al principio tradicional societas delinquere non potest implicaría frente a novedosas formas de criminalidad. Como señalaba muy bien. lo relevante es saber cuál es el organigrama empresarial y de gestión de una empresa. recaídas en los casos: Christiani & Nielsen del 18 de junio de 1969. entendidas como una unidad económica." De las precedentes valoraciones. directores o dependientes de una persona jurídica. de cara a una concepción laxa de la responsabilidad penal. Por ello. como lo son: propietarios (accionistas). el Dr. José Ignacio Gallego Soler en su Ponencia sobre los “Criterios de Distribución de Responsabilidad Individual dentro de Estructuras Organizativas Empresariales” en las I Jornadas Internacionales sobre Delincuencia Económica y Criminalidad Empresarial celebradas en la Facultad de Derecho del Centro de Investigaciones Jurídicas. actuando en su nombre o representación.dotar de impunidad a los entes colectivos y convertirlos así en gérmenes para la sociedad.

Universidad Católica Andrés Bello. así para los terceros como para la sociedad. el artículo 243 eiusdem. 4º La compañía de responsabilidad limitada.Código de Comercio Venezolano relacionada. el administrador no responde sino de la ejecución del mandato Sujetarse a esa concepción habría significado obligar a las partes a emplear en los estatutos enumeraciones casuísticas extensas de facultades. las cuales no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables. El capital de los comanditarios puede estar dividido en acciones. 784 – 785. en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de uno o más socios. llamados socios solidarios o comanditantes y por la responsabilidad limitada a una suma determinada de uno o más socios. Alfredo Morles Hernández. y no contraen por razón de su administración ninguna obligación personal por los negocios de la compañía. ha dicho lo siguiente: "Nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia nunca quisieron reconocer. a la declaratoria de nulidad de la actuación de los 7 . Tomo II. Sobre esta norma. Dice nuestro Código que las compañías de comercio son de las especies siguientes: 1º La compañía en nombre colectivo. p. en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de todos los socios. No pueden hacer otras operaciones que las expresamente establecidas en el estatuto social. los administradores o cualesquiera otras personas que hayan obrado en nombre de ellas. afortunadamente. y posiblemente. Caracas. Un artículo del Código de Comercio a considerar es el 219. b. 2º La compañía en comandita. quedarán personal y solidariamente responsables por sus operaciones. la figura del administrador concebida por el Código de Comercio en base a la severa norma restrictiva del artículo 243. llamados comanditarios. el administrador no puede hacer otras operaciones que las expresamente establecidas en el estatuto social. en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su acción. en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado. Siguiendo en este orden. en su obra "Curso de Derecho Mercantil". construida sobre la base de una clara ecuación: a. 3º La compañía anónima (la más común). son responsables personalmente. en el cual se establece que los socios fundadores. 1986. dividido en cuotas de participación. establece que los administradores no responden sino de la ejecución del mandato y de las obligaciones que la Ley les impone. en caso de transgresión. el Dr. Las compañías constituyen personas jurídicas distintas de las de los socios.

Una distinción de esta naturaleza no tiene ninguna razón de ser en el campo de la actividad empresarial. Esta disposición es similar (no igual) a la del artículo 2. hayan hecho constar en el acta respectiva su no conformidad. en muchos casos. DFMIM3. salvo las limitaciones que resultan del acto constitutivo o del poder. sobre la base de la diferenciación tradicional entre actos de administración y actos de disposición o de actos de ordinaria administración y actos de"extraordinaria" administración. Partiendo. Si un individuo difunde informaciones falsas en Internet sobre la valoración negativa o positiva de las acciones alguna sociedad anónima esté o no en la Bolsa de Valores y esto ha provocado que sufra importantes variaciones en su cotización. intentaren alterar los precios que habrían de 8 . a acciones u obligaciones. da un beneficio de excusa en la responsabilidad de los administradores por actos u omisiones. páginas 430 y 431. que está dirigida. como pertenecientes a la sociedad personas extrañas a ella o anunciando que la compañía ha obtenido utilidades o beneficios imaginarios. o de habérselas enterado. dando noticia inmediata a los comisarios. es constitutiva de delito. según los casos. frustrada o tentada.administradores. a través de la utilización del empleo productivo de los bienes y de la venta de los productos. Como cuestión previa debe rechazarse cualquier intento de analizar la expresión actos de administración del artículo 325 del Código de Comercio. las facultades de los administradores quedarían definidas así: los administradores se consideran autorizados para ejecutar los actos de administración que abarquen el objeto de la compañía. del abandono de la simetría del artículo 243 del Código de Comercio y aceptando la invitación virtual que hace Goldschmidt para la aplicación analógica del artículo 325. obtuvieren o intentaren obtener suscripciones. Para mayor abundamiento sobre este artículo 243 mercantil. todos los que simulando o afirmando falsamente la existencia de suscripciones. Pero. o anunciado al público maliciosamente. no se extiende a aquellos que estando exentos de culpa. de la ejecución de las decisiones de la Asamblea General.384): el administrador que tiene la representación de la sociedad puede llevar a cabo todos los actos que entran en el objeto social.298 del Código Civil italiano (por remisión del artículo 2. tenemos el numeral tercero del artículo 266 del Código de Comercio dispone que los administradores son solidariamente responsables para con los accionistas y para con los terceros. Igualmente. Nuestro Código Penal nos dice que deben ser castigados como reos de estafa consumada. el artículo 268 eiusdem. ya sea utilizando información privilegiada. con el fin de alterar los precios. a la producción de un rendimiento y no a la conservación del patrimonio (Ferri)”. que regula el punto en materia de sociedades de responsabilidad limitada. ver las Sentencias del 02/02/1982 de la antigua Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa Accidental y la del 02/05/1960. o darles valor a éstas en la Bolsa. o por medio de otras mentiras. Volumen VIII. pues.

admite la doctrina que este tipo de delitos abarca sólo una de las formas de culpabilidad: el dolo específico. tanto para con la compañía como para con los terceros. el cual es controlado por la propia ley mercantil y se desarrolla de acuerdo con las exigencias de ésta y con los estatutos que son las leyes sociales. tenemos la responsabilidad solidaria de los administradores y de quién puede ejercer la acción de responsabilidad. con frialdad de ánimo. y con deliberada intención y madura voluntad de dañar. observando los actos realizados por él. los elementos del dolo específico de este especialísimo delito. es indispensable hacer previamente un análisis de todos los hechos ocurridos desde su nombramiento. la responsabilidad de los administradores por actos u omisiones no se extiende a aquellos que estando exentos de culpa. y si está presente un supuesto de culpa grave. La acción de responsabilidad en interés de la compañía puede ser ejercida por éstos o por los socios. servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación. En casos de engaños o estafas por delitos informáticos. Los administradores de las sociedades anónimas tienen un mecanismo de funcionamiento. por lo menos. mercancías. por omisión." De la Responsabilidad Penal y Mercantil del Administrador de una Sociedad Anónima Siempre debe haber una sana y previa discusión social para el manejo de la administración de una sociedad anónima. Si existe una relación de causalidad. Ese deber de diligencia tiene que ir más allá de la simple observancia de nuestro Código de Comercio y hasta de los propios Estatutos. siempre que éstos representen.resultar de la libre concurrencia de productos. títulos valores. Un comportamiento contrario al deber ser. es fácil apreciar que el dolo específico consiste en la intención de apropiarse de la cosa ajena recibida por título no traslativo de propiedad y hacer de ella un uso determinado. así como por cualquier otra falta cometida en su gestión. Se tiene que elaborar con muchísima astucia toda una logística tecnológica con ayuda de la informática. sobre un plan delictuoso antes de materializarlo. Para analizar la responsabilidad de un administrador de compañías anónimas en casos de delitos informáticos. son los siguientes: 9 . solidariamente. A los socios que ejerzan la acción. Del análisis que este delito se ha hecho. sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderles por otros delitos cometidos. Sin embargo. la décima parte del capital social. por infracción de las disposiciones de la Ley y del contrato social. hayan hecho constar en el acta respectiva su inconformidad. Dice la norma contenida en el artículo 324 que los administradores son responsables. perfectamente demostrable. Para finalizar este comentario. individualmente no podrán oponerse renuncias o transacciones entre la compañía y los administradores responsables. si los hubiere. Según lo expuesto. individualmente. si causaron y están causando daños a terceros y a los accionistas. dando noticia inmediata a los Comisarios.

Por ejemplo. los administradores presenten a los comisarios. que inducen en error a los ínter nautas engañados prestan su inocente consentimiento a través de una pantalla de computador y buena fe para el provecho injusto. y los comisarios deben hacer constar que han recibido la denuncia en su informe a la Asamblea. Si los comisarios reputan fundado y urgente el reclamo de los accionistas que representan el décimo del capital social. según sea el caso. Así se pauta en los artículos 268. en el ámbito de su actividad. Es decir. a través de los comisarios o personas que se nombren especialmente al efecto. en los casos en que el hecho punible haya sido cometido por decisión de sus órganos. Se realiza un acto constitutivo de estafa. pero. la acción en contra los administradores por hechos de que sean responsables podrá ser ejercida por aquélla. El Código de Comercio y por lo general. En cuanto a la Responsabilidad de los Administradores. y que en el caso de que el balance y las cuentas sean improbados por la asamblea. se le confiere otra acción al socio accionista. Continúa diciendo el artículo 5 que la persona jurídica será sancionada en los términos previstos en esta mencianda Ley. las observaciones que éstos supieran y las proposiciones que estimen convenientes. y solamente por hechos que claramente aparezcan descritos en las figuras los delitos previstos en esta Ley Especial contra los Delitos Informáticos y que se encajen o subsumen en ellas. Esta situación debe ser analizada por el Fiscal. un e-mail con falsas promesas. Conciencia y voluntad de cumplir una acción ilícita: Algo muy bien preparado y ejecutado diríamos casi a la perfección. referente a su aprobación y demás asuntos anexos. y que los comisarios deben presentar un Informe que explique los resultados del examen del Balance y de la administración. 309 y 310 del Código de Comercio. con los actos delincuenciales bien descritos. la doctrina la clasifica:  10 . se cumple el aminus rem sibi habendi. fuera de esta acción social. deben los comisarios informar igualmente sobre los hechos denunciados. Conocimiento del presupuesto material: artificios técnicos. Esta responsabilidad puede ser imputada por una consecuencia lógica y jurídica. con sus recursos sociales o en su interés exclusivo o preferente. con un mes de antelación por lo menos al día fijado para la Asamblea General que ha de considerarlos. según el artículo 310 del Código de Comercio. después que la contabilidad de las empresas haya sido estudiada con un informe de experticia contable que determine daños patrimoniales. con una conciencia deliberada que infelizmente concluye en engaño. que tiene el derecho de anunciar a los comisarios los hechos de los administradores que crea censurables. como antenuante o agravante. el Balance y las cuentas de la sociedad. con absoluta previsión de sus efectos. y si esta denuncia es hecha por un número de socios que represente por lo menos la décima parte del capital social. los Estatutos exigen siempre que en cada ejercicio de un período determinado. deben convocar inmediatamente a una asamblea que decidirá sobre el reclamo. Cabe observar que. al campo derecho penal. ofertas engañosas.

solamente tiene una matriz de antijuridicidad civil o penal. o por imprudencia. con actos positivos u omisivos. en dos tipos de infracciones. cuando lo cierto es que sólo imprudencia. el examen de las cuentas conforme a la peculiaridad del mecanismo de cada sociedad anónima. asimismo. Para el citado autor. cada vez que excediendo sus derechos causan un perjuicio. y tales actos. sino hechos ilícitos en el orden civil y mercantil". Según estos principios. Ellos extralimitan sus derechos. o por negligencia. esta última disposición consagra en la legislación patria la teoría del "abuso del derecho" que antes se llevaba al campo penal. en el ejercicio de su derecho.A) Como gestores de la sociedad. o mejor dicho. por la verdad de los hechos declarados por ellas y de los documentos acompañados al Registro Mercantil. negligencia o aún abuso del derecho existen. 266.. según el cual. hechos ilícitos. y debe igualmente reparación "quien haya causado un daño a otro. descuidar la marcha social. en la generalidad de los casos. los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho". una administración descuidada se tacha de fraudulenta. intencionalmente o con culpa. dice el autor Arismendi. Del Hecho Ilícito Siguiendo al Doctor Arismendi. sea no conformándose a los dispuesto en los estatutos. sea faltando a las obligaciones que la ley les impone. 268 y 270 eiusdem. importa. y en general. Según explica el conocido Doctor José Loreto Arismendi. y que se ha dejado en el ámbito civil. excediendo. la responsabilidad derivada de esos dos tipos de faltas proviene de dolo civil o de culpa civil y está concretada en el artículo 1. no hacer con exactitud un inventario en la época fijada. incurrir en errores contables. etc. ora los terceros.” 11 . así cometidos. según algunos de sus actos constituyan delitos de derecho civil. los administradores cometen un hecho ilícito. Por estas razones.185 del Código Civil. "Genéricamente -continúa el autor-. o dando al público falsos informes. Asienta luego el Doctor Arismendi: “Esto importa destacar porque. ora a los accionistas. con intención o por culpa. así como en los actos que con ella se relacionen. los administradores pueden incurrir. por el exacto cumplimiento de los deberes que les imponen la ley y los estatutos sociales. no atender como es debido a la contabilidad. puede cometerse un delito civil. "el que con intención. ha causado un daño a otro. y todos estos casos no constituyen delitos en el orden penal. B) Y por las faltas cometidas en la gestión. está obligado a repararlo". responden por la verdad de las entregas hechas en caja por los accionistas. por la existencia real de los dividendos pagados por la ejecución de las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. o que constituyan faltas contractuales que no se les pueden reprochar sino en virtud del mandato que han recibido. Responsabilidades que derivan de los artículos 243.

quién tuvo la capacidad de decisión a la hora de comisión del delito. entre otras. Hay que preguntarnos. nos dice que hay que tener en cuenta según la Sentencia del 29/07/2002 del Tribunal Supremo (España) Caso Banesto. Aunque no es estricto el conjugar criterios tradicionales en los delitos de infracción de un deber o en los delitos de dominio. herramientas y útiles de trabajo. ya eres responsable del delito. Son dos requisitos concurrentes. que haya un mando autónomo y la fungibilidad del ejecutor versus las reglas de conducta. Hay que ver si hubo la fragmentariedad en los centros de decisión y la parcialización en la formación de la voluntad social.La Coautoría Mediata El Dr. El ejecutor del delito informático es a veces especialista. Por ello. Perfectamente puede haber coexistencia de ambos modelos. El conocido jurista Roxin dice que es autor quien controla todo lo que hay debajo de él. ¿si instaurado un proceso penal hay chivos expiatorios o el empleado a cargo cumplía realmente órdenes?. La respuesta es compleja. mobiliario de la empresa. en la cúspide empresarial. El que está en la cúspide tiene su cuota. No es correcto afirmar que por el mero hecho de ser administrador de una sociedad. que serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador: la falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. ¿Por qué debemos subrayar la opción político criminal en estos casos?. A veces está en una posición de subalterno y contrapone hábilmente férreas reglas de conducta versus las amenazas del despido. Es clave revisar el mando autónomo e intermedio. materias primas o productos 12 . el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone. y determina los límites de criterios tradicionales de imputación individual frente a los aparatos de poder organizado. por cuanto el artículo 268 del Código de Comercio hace la salvedad de los administradores del voto en contra y el aviso inmediato por determinado hecho irregular a los comisarios. Es significativo saber. Este jurista español. que se actúe al margen del derecho. “a las personas que están en el vértice”. el cómo opera la cadena de mando viendo la necesidad de valorar los comportamientos humanos frente a determinadas situaciones. Hay que explicar en la Acusación Fiscal. Esto al parecer es un escollo español. La imputación individual frente a la responsabilidad de los órganos y representantes (delitos especiales) y frente a la responsabilidad del titular empresarial por acción u omisión (delitos comunes). el hecho intencional o negligencia grave que afecte a la seguridad o higiene del trabajo. el perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas. Gallego continúa su Ponencia sobre la coautoría mediata. si tienen responsabilidad penal o no. Hay que cumplir tres requisitos. las omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo.

tiene “validez indiciaria”. ¿hay que tener presente el carácter temporal. Siempre observando los mandos intermedios. Es la llamada responsabilidad vertical por la organización y delegación por áreas de actividad o de materia. establece entre otras causas justificadas de retiro. Hay que analizar en primer lugar. si no lo hace puede ser responsable penalmente por la imprudencia. fabricación o procedimiento. y en segundo lugar. Es de cuidado las delegaciones de competencias en ciertos cargos de una organización por el llamado control de riesgos. sobre todo en las empresas o sociedades grandes.elaborados o en elaboración. La Autoría La situación formal del empresario como tal. entraríamos en el tema de la culpa consciente. Teniendo en cuenta los principios regulativos empresariales y la responsabilidad penal. además de la revelación de secretos de manufactura. se genera responsabilidad penal. plantaciones y otras pertenencias. por cuanto se sabía que podía ocurrir algo. ya que una decisión. El siguiente artículo de la ley laboral. pero no se hizo la advertencia a tiempo a los supervisores o a las autoridades competentes. viendo quien pone en marcha la decisión de una persona física de atrás. los siguientes hechos del patrono. la acción ejecutiva. ya que existe la necesidad de verificación. que es realmente quien la controla. La delegación no exonera en todo caso de la responsabilidad penal. La Coautoría Implica la conjunción de quien pone la orden y quien la ejecuta. pero según palabras del jurista español Gallego. puede ordenarse en una fecha y ejecutarse en otra. Aquí también. Hay que tener en cuenta la Actio Libera in causa. El inicio de la ejecución de la criminalidad de la empresa. porque el delegante vigila al delegado. ya que si se contrata a una persona que no esté capacitada para ese puesto y causa un hecho punible. es imprescindible ver si existe coautoría sólo por el hecho de pertenecer a la sociedad u organización y bajo qué cargo. la división técnica del trabajo. y no lo obstaculiza. Sería cuando el delegado denuncia la irregularidad encontrada. no justifica la responsabilidad penal por el hecho (no por el cargo). Es la llamada responsabilidad horizontal por la competencia. la jerarquía. sus representantes o familiares que vivan con él: las omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo. Además. y cualquier acto constitutivo de un despido indirecto por hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de trabajo. Sobre quién tiene el dominio del hecho y la infracción del deber es categórico el 13 . esto es por la supervisión y control como responsabilidad residual o compartida por la selección de una persona natural no calificada (responsabilidad concurrente por el dolo eventual).

casos de fábricas de armas. La potestad de aplicar la ley a las personas jurídicas o a sus gerentes. Debe explicarse como esa conducta exterior produce un resultado con consecuencias jurídicas. en el expediente No. la distancia y la virtualidad. En materia civil. cómo. aquí regiría el principio de la tipicidad. ya que la responsabilidad originaria y jurídica de los actos. estos elementos pueden resumirse en acción. etc. la responsabilidad penal es siempre personal a su autor. es decir. para saber. la falta de cumplimiento de una actividad prevista. los hechos generadores de responsabilidad están descritos por la ley de una manera general y abstracta. "el fundamento de la autoridad de la cosa juzgada criminal sobre lo civil". como modalidad delictiva a los mensajes de datos. 89-869. administradores. según la Teoría General del Delito. condicionalidad objetiva y punibilidad. calificándola a su vez de dolosa o culposa en el texto de la acusación. y tomando en cuenta los criterios anteriores. a quienes se afectó. con anterioridad al hecho objeto del proceso. de modo que sólo la antijuridicidad típica es punible. pág. en donde se puede configurar una omisión concreta. es necesaria la concurrencia de varios elementos básicos. En casos de delitos contra la corrupción. llamado omisión. Una interesante Sentencia de la SCP del TSJ del 13/08/1996. esto es imprescindible). son el anonimato. como todos los abogados penalistas sabemos. de productos inflamables. imputabilidad. Sustantivamente en materia penal. tipicidad. y cuya única opción disponible para su práctica es el conocimiento científico con las llamadas experticias. y una vez que el proceso penal termine. la responsabilidad penal es independiente de toda responsabilidad civil. dónde y cuándo ocurrieron los hechos punibles relacionados directa o indirectamente con estas personas jurídicas. El Derecho Penal sólo puede castigar comportamientos humanos (conducta. en los procesos penales corresponde.organigrama de gestión empresarial o societario. estracto del jurista Melich Orsini. los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. con ponencia del Magistrado Dr. de su obra "La Responsabilidad Civil por Hechos Ilícitos". Lo que hay siempre que determinar es que. Reinaldo Chalbaud Zerpa. Los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y las leyes. con una sentencia definitivamente firme. LA ACCION El primero de ellos. actuando en su nombre o representación. la Acción. culpabilidad. como deber de control de los riesgos generados en el ámbito auto organizado tienen consecuencias para los consumidores. 174. antijuricidad. La Teoría General del Delito Siguiendo con la existencia y descripción del delito en la Acusación Fiscal. con sumo cuidado en los casos de los productos finales y el riesgo de producción admitido. nos 14 . exclusivamente. a los jueces y tribunales especializados en materia penal que estén establecidos por las leyes. directores o dependientes de una persona jurídica. Haciendo algo que la Ley penal prohíbe o el dejar de hacer algo. constituye pues. Esto lo señalo porque las características más comunes de los delitos que utilizan o involucran a empresas.

Como consecuencia del tal principio. conforme al cual: “Nadie puede ser castigado como reo del delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye. y previsto y no querido en el caso de los culposos. aquéllos ejecutados por él pero no bajo el imperio de su voluntad dirigida a un fin. libre 15 . El que incurre en faltas. expresó lo siguiente: “El Código Penal venezolano presume la voluntariedad de la acción punible desde el primer estatuto que se promulgó en 1863 (que no tuvo vigencia en la práctica) y el de 1873. conforme a la cual se presume la intención de realizar dicho acto a menos que conste lo contrario. no son objeto de sanción penal los actos involuntarios del hombre.enseña sobre la interpretación del artículo 61 del Código Penal. Es decir. La acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntaria a no ser que conste lo contrario. necesariamente el de voluntad tuvo que modificarse. querida por el hombre. despojado de aquél (ambos integrantes del dolo). resultado éste que será previsto y querido en el caso de los delitos intencionales o dolosos. sólo significa: volición. Desde el Código de 1915. actos ejecutados en estado de delirio. cuya violación se denuncia consagra una regla general común tanto a los delitos como a las faltas. es decir. Esta Sala de Casación Penal. responde de su propia acción u omisión. al igual que sus primitivos modelos los Códigos Penales españoles. que todo delito o falta tiene como causa un comportamiento humano que se manifiesta mediante una acción u omisión que han de ser voluntaria. La voluntad será. excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. doloso o culposo. destruyendo así la presunción de dolo o voluntariedad del acto”. entonces. etc. referida a la acción u omisión que generan el resultado típico (delito o falta). consagra una presunción de dolo o de voluntariedad del acto delictuoso. El artículo 61 del Código Penal. restringiéndose su significado. denunciado por el recurrente como infringido. y desde entonces. conforme a la cual en toda falta o delito. y la intención lo está más bien al resultado que puede generar el acto humano. como son los casos de los actos reflejos. aunque no se demuestre que haya querido cometer una infracción de ley. en que se injertó el concepto de intención. lo siguiente: “Alega el recurrente la infracción del artículo 61 del Código Penal. en sentencia de fecha 23 de febrero de 1954. y hasta 1915 el dolo consistía en esa voluntariedad o sea. ni tampoco de a quién iba a hacerle entrega de las cajas” dio por probado que su conducta no fue intencional sino culposa. actos realizados en estado de sonambulismo.” Al fundamentar su denuncia plantea que el artículo 61 del Código Penal. al efectuar la interpretación del artículo 61 del Código Penal. que cuando el sentenciador de la recurrida estableció que el encausado al aceptar hacer el transporte de la droga actuó “sin percatarse de la identidad de quien lo contrató. es decir. en la voluntad intencional o maliciosa de la doctrina y jurisprudencia española. debe darse la voluntariedad de la acción u omisión.

El sobreseimiento en el proceso penal. pp. por ser éstos demostrativos de un acto imprudente o negligente. como se evidencia de la trascripción anterior. Editorial Depalma. Buenos Aires. porque éstos destruían la presunción de voluntariedad e intención del acto penado por la ley. 27 y 28) (Subrayado del presente fallo). motivo por el cual la denuncia debe declararse perecida de conformidad con el artículo 340 del Código de Enjuiciamiento Criminal”. no utiliza tal expresión. Aparece así aclarada la posición sustentada. Exp. y en el último aparte relativo a la supuesta presunción de dolo.determinación. LA TIPICIDAD La Tipicidad. ni en las demás normas penales insertadas en leyes comunes” (JARQUE. 07-0800: “…la atipicidad debe responder al cotejo del hecho en cuestión con la totalidad de las disposiciones penales del ordenamiento jurídico en su conjunto. que la disposición “la acción u omisión pasada por la ley se presumirá voluntaria a no ser que conste lo contrario”. ni en sus leyes complementarias. 06-1656 de la SC. de forma alguna puede hablarse en nuestro derecho positivo de una presunción de dolo. no debe ser interpretada como una presunción de dolo. al dar por probado los hechos señalados anteriormente. vale decir que la conducta no puede estar contemplada como delictiva ni en el Código Penal. pero no de presunción de dolo o de la voluntariedad del resultado. lo que en su opinión desvirtúa su carácter doloso. diferentes desde el punto de vista sustantivo. conforme ya ha sido suficientemente aclarado por esta Sala. de presunción de voluntariedad de tal causa sí.” En efecto. sino como una presunción de la voluntariedad de la acción u omisión. esta Sala ha dejado establecido. 16 . 1747 del 10-08-07. Exp. Del mismo modo. que. 1997. es Importante ver la Sentencia No. interpreta erróneamente el señalado artículo 6l por cuanto confunde los conceptos de voluntad e intención. lo define como “intención”. Todo esto conduce a la Sala a declarar que no existe la debida congruencia entre los alegatos formulados por el recurrente y el contemplado en la norma cuya infracción es denunciada. ya que se circunscribe a la relevancia jurídica del hecho cometido. sino que establece expresamente que la acción u omisión se presumiría voluntaria a no ser que conste lo contrario. Estamos en presencia entonces de una causal objetiva de sobreseimiento. véanse las siguientes Sentencias sobre Tipicidad de nuestro TSJ: Sentencia No. debe ser íntegramente satisfecha y reflejada mediante la adecuación perfecta o específica a los tipos penales señalados en nuestra legislación ordinaria y especial a través de ese proceso de subsumir el hecho a la normal penal. Para ver jurisprudencia sobre este tema. Por lo tanto. este principio de la voluntariedad de la acción u omisión queda sobreentendido en el marco de este ordenamiento. 1676 del 03-08-07 de la SC. al considerar que el legislador venezolano al referirse al dolo en el mismo aparte del artículo 61. De esta manera pues. Es evidente que el formalizante al señalar que la sentencia recurrida condenó indebidamente al procesado. Gabriel Darío.

pero no puede extremarse al punto de desconocer la necesidad de que conductas menores. pero no implica la posibilidad de desproteger a la colectividad. que es la ausencia del tipo que prevé el artículo 1º del Código Penal: “Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como punible por la ley. a la ocasión. pues los Municipios deben contar con la potestad para sancionar conductas que violen deberes que se imponen a los administrados con ocasión de las diversas competencias locales.o a la intención global o dolo genérico del agente (enraizados a la culpabilidad). encuentren sanción sin tener que estar previstas en la ley nacional. Ponente Carmen Zuleta: “La necesidad de proteger a la sociedad frente a ciertas conductas – castigándolas.133: “…la acción típica puede describirse refiriendo el comportamiento humano. recae sobre caracteres o elementos del tipo que se refieren al agente del delito o a su víctima.:00-0858. es decir. desde hace mucho se reconoce la existencia de un Derecho Administrativo Sancionador como disciplina jurídica distinta del Derecho Penal. en sus movimientos. de calificar como faltas ciertas conductas y. dando con ello a la vez ejemplo de desaprobación y procurando luego la corrección de una conducta delictual. 313 del 14-06-07 de la SCP. destinación y cantidad. en el sistema venezolano de repartición del poder. en el ámbito municipal. Sentencia de la SC del 01-02-06.específicamente. como puede ser el caso del urbanismo. haciendo referencia a conceptos o a la intención. Exp. Para comprender lo anterior debe tenerse en cuenta que resulta excesivo pretender que sólo la Asamblea Nacional pueda legislar sobre un asunto que 17 . Toda esa descripción típica. pero censurables. N° 07. lo contrario conduciría al aspecto negativo de la tipicidad. al objeto y en cuanto a su naturaleza. la reserva de la materia penal a favor del Poder Legislativo Nacional no implica el rechazo a la posibilidad. Ponente Miriam Morandy.” Sentencia No. Se parte de esta idea: la penalización de conductas exige celo especial. la imagen rectora o el tipo requiere su reproducción en el proceder del supuesto agente delictual. o a exigencias de tiempo o lugar. comprende la imposibilidad de encuadrar éste en alguna norma penal. sometiéndola a la incertidumbre. es hasta ahora el mejor que se ha ideado. sin que sea tal vez el medio óptimo para ello. Por supuesto. a una intención especial o dolo específico (relacionados con lo injusto). y a la precisión del ámbito de cada uno se han dedicado ingentes esfuerzos doctrinales. Exp. Por ello. acciones. prever una sanción.aconsejan privar a ciertas personas de su libertad. La reserva legal nacional. En tal sentido. debido a sus graves consecuencias. ni con penas que ella no hubiere establecido previamente…”. al hacerlo. así mismo a los elementos subjetivos del tipo. para órganos distintos al Parlamento Nacional. al medio empleado. Ello es frecuente.

debe señalarse cuál fue la conducta del individuo que desacató o desobedeció la Ley. para luego determinar. en la Acusación Fiscal se debe indicar que ha ocurrido una infracción del estado de derecho. Sólo que esa reserva es al Poder Nacional cuando se trata de penas. Pena y sanción son nociones equivalentes en el lenguaje ordinario. y desde el nombre mismo de éstas puede ello notarse. sin el elemento tipicidad no existe delito por imperativo del principio de legalidad “nullum crimen sine lege”. del 22 de julio de 2003.sin duda tiene trascendencia –por algo se sanciona-. de la norma penal. con el peligro de que se confundan uno y otro. No se trata. por consiguiente. como una contradicción entre la conducta del hombre y las normas de convivencia. sentencia Nº 1984. es decir. mientras que la consagración de faltas administrativas y sus correspondientes sanciones es el centro del Derecho Administrativo Sancionador. solo los hechos descritos en la ley como delitos pueden ser considerados como tales. inexorablemente tiene que ser planteado.” Sentencia Nº 485 de la SCP. es precisar si se está realmente en presencia de una materia penal. Si bien los límites entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador pueden en ocasiones parecer difusos. lo cierto es que existen. emitir un fallo apegado a estricto derecho. Inclusive si ha ocurrido ligereza.el juzgador tiene la obligación de realizar el estudio de los elementos constitutivos del delito y evidenciar que el mismo esté completamente descrito en la ley. como esencia del delito. según el tipo penal seleccionado. Cada noción es el centro de atención de cada una de esas disciplinas jurídicas. o un 18 . que como tal está reservada al legislador nacional: la tipificación de delitos y la previsión de penas constituye el ámbito del Derecho Penal. En otras palabras. Lo imprescindible. lo cierto es que el dinamismo de la sociedad exige mayor sencillez para la sanción de determinadas conductas: no sería necesaria la ley nacional para ordenar la sanción de conductas censurables socialmente pero de escasa gravedad. Ese deber ser que impone entrañablemente la obediencia las normas del comportamiento humano y su violación. pero que no supera los linderos de una localidad (al respecto. También. El primer caso pertenece al Poder Nacional. La reserva legal en materia de sanciones existe siempre. pero que admiten una diferenciación.. caso: Semi Poliszuk Vaibish). entonces. advierte la Sala de simple semántica: si bien puede darse el caso de delitos disfrazados de faltas administrativas y de penas disfrazadas de sanciones también administrativas -con lo que el nombre que reciben bien podría ser un eufemismo para ocultar una realidad-. el segundo a cualquiera de los entes territoriales (ver el fallo citado supra de fecha 22 de julio de 2003). Expediente Nº C06-0386 de fecha 06/08/2007: “. los lapsos de prescripción los cuales varían según el hecho punible y..” LA ANTIJURICIDAD La Antijuricidad.

es decir. En tal sentido. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación. vale señalar que son varias las causas que pueden generarla. el mismo no se encuentra previsto en el 19 . aun y cuando pueda estarlo en otra legislación.c) del Código Orgánico Procesal Penal. Debe afirmarse que esta causal de sobreseimiento contempla a su vez cuatro supuestos sustancialmente diferentes entre sí. lo cual sucede en los casos en que concurran excusas absolutorias o condiciones objetivas de punibilidad. es decir.exceso grave en la legítima defensa. como condición sine qua non para su viabilidad-. siendo que la excepción contenida en el artículo 28.c) del Código Orgánico Procesal Penal únicamente está referida a este primer supuesto de atipicidad.. El sobreseimiento procede cuando: (…) 2. “Sobreseimiento. Para mayor información ver la Sentencia No.Inculpabilidad (casos de inimputabilidad.4. lo cual se produce cuando concurre alguna de las causas de justificación previstas en el artículo 65 del Código Penal (legítima defensa. los cuales se corresponden con las categorías dogmáticas que componen el edificio conceptual de la teoría general del delito. 1676 del 03-08-07 de la SC Exp. ello con base en una interpretación teleológica y sistemática de dicha norma procesal. como son. inculpabilidad o de no punibilidad”. Sobre esta específica causal de sobreseimiento.2 del Código Orgánico Procesal Penal. los supuestos contemplados en los artículos 481 y 380 del Código Penal. De todos estos supuestos de atipicidad que pueden motorizar la declaratoria de un sobreseimiento. por ejemplo. y que ha sido objeto de debate a lo largo del proceso penal que ha dado origen a la presente solicitud de revisión..Cuando la conducta. no sea punible por razones político-criminales. es al que se refiere el artículo 28.Atipicidad del hecho. 3. sin confundirlo con un error de cálculo o precipitación. 2.. inexigibilidad de otra conducta. estando perfectamente determinado el hecho que motivara el inicio de la investigación –y ello. que se trate de una figura punible inexistente en el ordenamiento jurídico venezolano. el legislador procesal penal ha dispuesto que el sobreseimiento procederá en los siguientes casos: 1. respectivamente.Ausencia de antijuricidad. y 4.). estado de necesidad. 07-0800: “…la causal que debe fundamentar la declaratoria de procedencia de este sobreseimiento es la descrita en el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. El supuesto básico en que ello ocurre es cuando el hecho no se encuentra tipificado en la legislación penal.. miedo insuperable y error de prohibición invencible). que establece lo siguiente: Artículo 318. etc. Para precisar los alcances de la situación de atipicidad a la que hace mención el artículo 318. el que interesa a los efectos del presente fallo. cuando el comportamiento desplegado por el imputado no haya sido considerado por el legislador nacional como una conducta cuya verificación acarree la imposición de una sanción penal.4. a pesar de ser típicamente antijurídica y culpable. JARQUE afirma lo siguiente: “La causal estudiada consiste en que.

33).. Expediente Nº A07-0414 de fecha 18/12/2007: “. imputado es toda persona que se señale como autor o partícipe de un hecho punible.. Expediente Nº C07-0301 de fecha 18/12/2007: “.. y de acuerdo a la definición contenida en el texto orgánico que regula esa materia. Heliasta.. 2. hasta los distintos grados de participación y demás circunstancias atinentes al imputado. si se acusa y no se imputa. resulta extensiva a todos los aspectos vinculados con el presunto delito.. LA CULPABILIDAD La Culpabilidad.) es importante resaltar que el fundamento de la aplicación del artículo 66 eiusdem. por el Ministerio Público. es aquel a quien se señala como autor de un hecho concreto.ordenamiento jurídico como conducta sujeta a sanción penal. y conllevaría a una nulidad absoluta. en la Sentencia Número 744. Vea la Jurisprudencia de la SCP del TSJ. cómplices o encubridores de un delito o falta"” (Ossorio Manuel. 1974. atribuir a una o varias personas. La culpabilidad se fundamenta en cómo afecta ese hecho exterior o acto cometido a los terceros y no por la forma como el autor se 20 . (. lo que constituye un atenuante de responsabilidad penal. mediante un acto de procedimiento efectuado por las autoridades encargadas de la persecución penal. pág. e imputado. La necesariedad de una clara determinación del hecho. sin dolo. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales.” Sentencia Nº 727 de la SCP del TSJ. es decir.” LA IMPUTABILIDAD La Imputabilidad. debe configurarse uno de los siguientes supuestos: 1..” “Acusar significa "imputar. obviamente. emplea medios excesivos.Que el sujeto activo excedido en la defensa obre en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho legítimo de autoridad. ed.. como autores.Que el sujeto activo excedido en la defensa obre en virtud de una obediencia legítima. cuando ésta. más de los que son necesarios para la defensa legítima. Pero. Se imponen definitivamente hechos.... pues es vital precisar la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica.. que –según la figura de que se trate. y 3Que el sujeto activo se excediera en los medios empleados para salvarse de un peligro grave e inminente...Imputar es atribuir a otro una cosa o acto censurable. desde su efectiva consumación o una eventual tentativa. pruebas y delito atribuido.pueden incidir en la efectiva tipificación penal. se viola el debido proceso. como la atribución concreta y formal de actos típicamente antijurídicos a una persona determinada..para poder invocar una circunstancia atenuante como el exceso en la defensa. Desde la óptica del Derecho Procesal Penal. oficio o cargo.

es decir. arte o industria y la inobservancia de normativas. reglamentos. se deben analizar diversas disposiciones penales relativas a la responsabilidad que se deriva del ejercicio de la función pública. CI). El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio. determinados medios de prueba. La necesidad como su mismo nombre lo indica. En ambas situaciones. analizar la procedencia de los distintas clases de dolo. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables. pág.com/fallos/marcilese. órdenes e instrucciones. en casos de acusaciones fiscales con elementos de convicción dejados afuera o medios de pruebas sin evacuar. sino que se prolongan en el tiempo por la voluntad de su autor. de donde la libre discusión y el examen bilateral de todos los actos realiza el principio de contradicción y favorece al mismo tiempo el descubrimiento de la verdad" (nota acompañando el Proyecto de Código de Procedimientos Penal para la Provincia de Córdoba. publicado por la Universidad Nacional de Córdoba. leve o levísimo. La pertinencia dispone que tenga que ver ese medio de prueba con los hechos controvertidos del proceso judicial penal. Es importante acotar la participación del acusado en el resultado antijurídico. como grave.comporte en su vida privada. Asimismo. 21 . son elementos a tomar en consideración. es el saber cómo va a ser afectada la inocencia o culpabilidad en un régimen de libertad probatoria como el que tiene el COPP (ver artículo 22) y que les señalé anteriormente en las denominadas omisiones.derechopenalonline. por qué se deben presentar en el juicio oral. De igual forma. Un detalle que acotar es la mora que ocurre frecuentemente en nuestras investigaciones penales y el gravamen que pudiera ocasionar. tiene que existir una explicación lógica a ese ofrecimiento. No sólo la tipicidad penal debe ser íntegramente satisfecha. si son casos relacionados con la corrupción. eventual. etc. cuando se acusa y aún existen pruebas no evacuadas. pues explicar esta situación con la cronología de los acontecimientos. 5. directo. imprudencia. sino colocar todos y cada uno de las normas que se encuentren involucradas para el caso en concreto. que no se perfecciona en un solo momento. Esto último es tomado de http://www.htm 4. La negligencia. entre acusación y defensa y ante el tribunal que ha de juzgar. Si se trata de delitos permanentes. coloca a esos intereses en paridad de situación jurídica. impericia en la profesión. Los profesores Vélez Mariconde y Soler dicen que: "la lucha que se desarrolla en la audiencia. con indicación de su pertinencia o necesidad. año 1938. Yo me pregunto.

en la primera etapa. Ahora. 42. Torre Asociación Bancaria de Venezuela. ya que el tribunal en funciones de control. Para mayor estudio de este tema. Urbanización El Rosal. ver las siguientes decisiones: Sentencia No. No debe quedarse nada por fuera. ¿quién las califica de contundentes o concluyentes. exp. 05-312 de la SCP. o hasta ineficaces?. y tanto el fiscal como el tribunal deben hacer todo lo posible porque las pruebas lleguen completamente y lo más pronto posible al expediente. Piso 4. 22 . Sentencia No.el cómo estudiar esa línea delgada de pruebas pertinentes y necesarias que exculpen o inculpen al imputado. 536 del 27-07-06. Caracas 1060. 6. Venezuela. tiene gran responsabilidad en lo que ocurra. NO HAY OTRA. 06-0323 de la SCP. Oficina No. 514 del 08-08-05 exp. La solicitud de enjuiciamiento del imputado. pues la única forma racional que pudiera darse solución a esto es que siembre se encuentren en autos. Saludos ZDENKO SELIGO Abogado Av. las pruebas de descargo de la defensa del imputado. sobre todo. Sentencia No. República Bolivariana de Venezuela. ¿si no están incorporados en autos pruebas que pueden ser trascendentales?. 240 del 16-05-02 de la SCP.

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