En este mapa conceptual, se muestra cómo el SARLAFT aborda el lavado de activos

desde diferentes etapas y acciones:

Delito: Representa el origen del lavado de activos como un delito subyacente, como el
narcotráfico, corrupción u otros.
Prevención y Control: Se enfoca en las medidas preventivas y los controles necesarios
para evitar el lavado de activos en una organización.
Detección: Refiere a la identificación de posibles operaciones de lavado de activos a
través de la detección de patrones y comportamientos sospechosos.
Investigación: Implica el análisis y la investigación de las transacciones o actividades
sospechosas identificadas en la etapa anterior.
Sanciones: Representa las medidas legales y punitivas que se pueden aplicar a los
responsables del lavado de activos.
Cooperación Internacional: Destaca la importancia de la colaboración entre países y
entidades para combatir el lavado de activos a nivel global.
Actualización: Hace referencia a la necesidad de mantener actualizado el SARLAFT
para adaptarse a los cambios en las leyes y regulaciones.
Evaluación: Implica la revisión periódica y la evaluación de la efectividad del SARLAFT
implementado en una organización.
Medidas Internas: Son las acciones internas que se toman en una organización para
prevenir y controlar el lavado de activos, como políticas, procedimientos y controles
internos.
Reporte: Se refiere a la obligación de reportar operaciones sospechas