2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 1

Fiscales/MP. y Agentes.
 Debe de existir una cooperación única entre los
Fiscales/MP y los agentes investigadores.

 Trabajo en equipo.

 El Fiscal /MP desarrolla su imputación en base a los

casos que le presenta el agente, y el agente
desarrolla su autoridad de investigar en su momento
oportuno. (En México se faculta al agente conforme a
las reformas Constitucionales de Junio de 2007)
 En Abril y Mayo de 2010 se emiten los decretos
respectivos que dan lugar al RCC Y DEL IPH

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 2

 Agentes: recaudan información y evidencia.

 Fiscal/MP: coordina la investigación para luego

imputar y llevar a juicio.
 El Fiscal/MP, es quien coordina la investigación
por que el sabe que va a necesitar y que
evidencia va a poder usar al momento del juicio

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 3

Desarrollo de un caso:

 Agencia investigativa descubre organización

delictiva.

 Agencia investigativa realiza la investigación

inicial.

 Agencia investigativa presenta el caso al Fiscal/

MP.

 Fiscal /MP decide continuar con la investigación o

dar por concluida la investigación inicial.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 4

  Si se continua con la investigación:

 El Fiscal /MP, y los agentes se reúnen para decidir que

evidencia van a necesitar.

 Deciden si van a pedir documentos a entidades como:

Registro civil.
Cuentas bancarias.
Radiación y pago de impuestos.
Cuentas corporativas.
Cuentas de crédito.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 5

 MP y agentes deciden si van a coordinar para
hacer una investigación con vigilancia(video y
teléfono).

 Investigación que incluya encubrimientos o

cooperadores,

 Investigación a otros sujetos quienes

posteriormente puedan testificar contra los
sospechosos principales.

NORMA ROSARIO NERI GTZ

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 En México cuando existe detenido la
investigación empieza en ese momento,
por el Agente de la Policía, Perito
 Poniendo en marcha el Fiscal/MP la
maquinaria de su sistema penal
acusatorio, ya que el detenido es puesto
a disposición de un Juez de Control,
para la calificación legal de su detención

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 7

 Una vez concluida la investigación el
Fiscal/ MP y agente analizan la
evidencia recaudada.

 El Fiscal/ MP decide que cargos puede

radicar en base a la evidencia
recaudada.

 El Fiscal/MP realiza la acusación.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 8

 Fiscal /MP y agentes se preparan
conjuntamente para ir a juicio.

Evidencia a usar.
Preparación de testigos.

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2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 10
 Tipos de evidencia:
1.-Evidencia directa. Aquella de la cual se
deriva directamente el hecho controvertido ej.

NORMA ROSARIO NERI GTZ

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 Evidencia circunstancial

 Relación de hechos que tomado en conjunto dan ha

relucir el hecho controvertido ej.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 12

Evidencia directa vs circunstancial.

 La directa es tan buena como la

circunstancial.

 En muchas ocasiones no se cuenta con

evidencia directa y se depende de la
circunstancial.

 El imputado se sabe por evidencia

circunstancial.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 13

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 14
 Clasificación de testigos:

 T. presencial: testigo que esta presente ante uno de los

elementos del delito.

 T. ocular: testigo que observa un hecho a aducirse en

el juicio.

 Perito: testigo que por su experticia se le permite dar

una opinión acerca de uno de los hechos
controvertidos.

 Otros: testigo que testifica sobre un hecho aducido

durante el juicio (ej: reputación)

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 15

 Material.
 Actual: es evidencia usada para probar
hechos aducidos en el juicio ej: pistola,
cuchillo computadora, cuenta bancaria,
informe de llamadas, documentos de
negocios, etc.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 16

Demostrativas: es evidencia que se
utiliza para un hecho ej: croquis,
graficas, tablas.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 17

 ACTA DE CADENA DE CUSTODIA

Cadena de custodia.
Rendimiento total de la recolección
preservación y manejo de la evidencia
hasta el momento del juicio.

(En México manejaban

Indicios en la recolecc
Ión y después de pasa
Por laboratorio mane
jaba evidencia)
 
2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 18
Formato
Oficial de
RCC. En
México a partir
de abril de
2010
 MEXICO EMITE 2 DECRETOS PARA CADENA
DE CUSOTODIA E INFORME DE POLICIA
HOMOLOGADO

EN MEXICO ENTRA EN VIGOR LA OBLIGATORIEDAD DE

OBSERVAR CADENA DE CUSTODIA EN LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO EL 4 DE ABRIL DE 2010
 INFORME HOMOLOGADO EN MAYO DE 2010

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 20

La cadena de custodia garantiza:
 Que la evidencia es la que pretende ser.

 Que la evidencia no ha sido alterada.

 Que la integridad de la evidencia no

será cuestionada.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 21

Ejemplo de cadena de custodia

 Se descubre como evidencia un libro de contabilidad

que da a relucir la actividad delictiva de trafico de
personas y las finanzas de la organización.

 Los agentes en U.S.A. aplican las técnicas de

preservación, recolección y embalaje de indicios,
recolectando el libro, sellando y colocando en una
bolsa evidenciaría, marcando quien o quienes
participaron , el lugar, la hora, numero de caso, y firma
de presentes.
 ( En México son Peritos quienes aplican las técnicas
referidas y con las reformas ya prevén a una Policía
Facultada)

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 22

 Los agentes trasladan el indician (libro) a la
bóveda de evidencias la cual es recibida por el
custodio de evidencias.

 El custodio de evidencias firma por ella, lo registra

y pone dentro de la bóveda.

 El agente va a la bóveda de evidencias y retira el

libro luego de firmar por el ante el custodio de
evidencias para llevarlo al laboratorio de
dactiloscopia.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 23

 El perito recibe el indicio (libro) y firma
por el, procediendo a abrir las bolsas y
hacer los exámenes solicitados por el
MP / FISCAL para la identificación
dactilar.

 Concluido el examen se embala

nuevamente, firma el registro y se
devuelve al agente.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 24

 El agente firma por la evidencia y la remite al
perito en contabilidad a quien le entrega y este a
su ves firma por el.

 El perito en contabilidad abre la bolsa y procede al

análisis del contenido de la evidencia.

 Una vez concluido su examen embala el libro y

entrega al agente.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 25

 El agente recibe la evidencia, firma por
ella, la remite al MP/ Fiscal para que
este analice el libro y sacar cualquier
elemento necesario para preparar el
caso y para entrega a la defensa como
descubrimiento de prueba.

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  El Fiscal/MP.

 Debe de manejar evidencia sin la presencia

de su agente por que si lo hace se convierte
en testigo de esa cadena de custodia.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 27

 El agente se lleva la evidencia a la bóveda
de evidencias, la registra con el custodio y la
deposita hasta el día del juicio, cuando la
retira para llevarla al tribunal.

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Cadena de custodia y admisibilidad.

 Una vez establecida las pautas básicas de

la cadena de custodia, se convierte en una
decisión de credibilidad y no de
admisibilidad.

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Ejemplos de evidencia.
 Personas-testigos.
 Carros.
 propiedades.
 Ropa.
 Efectos personales.
 Libros-bitacoras.
 Documentos.
 Pasaportee.
 Dinero- efectivo.
 Teléfonos celulares.

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Modalidades de la evidencia.
 ejemplos:

 Testimonial se recolecta y preserva con declaraciones

y entrevistas.

 Liquida, se recolecta y preserva con la ayuda de

peritos.

 Narcóticos, dinero, armas es recolectadas por los

agentes que hacen encautamiento.

2010 NORMA ROSARIO NERI GTZ 31

Recolección y preservación de
evidencia.
 Modalidades de la evidencia:
 Testimonial.
 Física.
 Documental.

 Es importante saber y determinar que

tipo de evidencia es porque eso
establece la manera de recolección y
preservación.

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