Acumulando

Evidencia Defendible

Curso de Inspecciones de
Cumplimiento Ambiental

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 ¿Qué es evidencia?
 Cualquier información o prueba que
aclare o ayude a determinar la verdad.

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 ¿Por qué acumular evidencia?
 Para probar un caso.
 Demostrar los hechos a otros.
 Para refrescar la memoria del inspector.

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 Ejemplos de Evidencia

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 Tipos de Evidencia
 Testimonial
 Documental
 Demostrativa
 Real

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 Prueba Testimonial
 Impresiones de los sentidos y opiniones
reportadas
– “Yo Olí”, “Yo ví”, “Yo escuché”
 Entrevista
– “El Sr. Honesto Dijo…”
 Declaración del Testigo

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 Prueba Documental
 Notas de Campo
 Documentos
– Mensajes/cartas
– Libros de contabilidad
– Impresos / archivos de
computadora
– Manuales/procedimientos
 Reportes de inspección
 Resultados de las Muestras
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 Prueba demostrativa
 Otras evidencias presentadas para
aclarar o explicar:
– Fotografías
– Mapas
– Diagramas de Flujo
– Croquis

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 Prueba Real
 Muestras
 Contenedores o etiquetas
 Objetos o cosas

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 Una buena evidencia puede
responder las preguntas:
 Quien
 Que
 Donde
 Cuando
 Porque
 Como

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 Problemas con la evidencia

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Manejo apropiado de la Evidencia

 Identificación

 Cadena de Custodia

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 Uniendo la Cadena de
Custodia
 El proceso de demostrar la sucesión de
personas que han manipulado o tenido
acceso a la evidencia.

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 La evidencia está en custodia
cuando:
 Se encuentra actualmente en posesión,
control y presencia del inspector
 Se encuentra a la vista del inspector
 Esta en una bodega a la que sólo el
inspector u otras personas identificadas,
tienen acceso

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 Hábito, práctica rutinaria:
Consistencia
 Hacer regularmente las cosas de la
misma forma, incrementa la fuerza de la
evidencia
 Establecer hábitos y protocolos
uniformes para los procedimientos de
operación
 Los inspectores siempre deben seguir
los protocolos (o explicar por que no lo
hacen)
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 “Infortunados Desechos”
 Lean el artículo
 Divídanse en cuatro grupos
A. Documental
B. Demostrativo
C. Testimonial
D. Real
 Cada grupo hará una lista por categoría
de la evidencia que recolectaría
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