DELITOS BANCARIOS

DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
❖
❖ Son cometidos generalmente
generalmente por por empleados
Los delitos bancarios son  de
Son cometidos
de los
los bancos
bancos u u otras
otras instituciones
empleados
instituciones financieras
financieras o o
BASAMENTO
BASAMENTO LEGAL LEGAL
por
por personas
personas con con amplios
amplios conocimientos
conocimientos en en la
desconocidos,  pero están materia.
materia.
la Este
Este tipo
tipo de
de delitos
delitos sese encuentra
encuentra
anunciados de forma ❖ tipificado
tipificado en el Decreto con
en el Decreto con
❖ Se van perfeccionando con
Se van perfeccionando con los
los avances
avances
tecnológicos.
tecnológicos. Rango,
Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Valor y Fuerza de Ley de
"habilitante". Así se Reforma
❖
❖ Son
Son delitos
delitos de de acción
acción pública,
pública, su su Reforma Parcial
Parcial dede la
la Ley
Ley General
General
pueden llamar los 26 enjuiciamiento
enjuiciamiento procede de oficio, no
de
procede de oficio, no sese requiere
requiere de
de Bancos
Bancos yy Otras
Otras Instituciones
Instituciones
de acusación
acusación por por lala parte
parte agraviada,
agraviada, siendo
siendo
Decretos Leyes con Rango suficiente
suficiente lala simple
simple denuncia
denuncia o o que
que lala Financieras,
Financieras, publicado en
publicado en la
la
información
información llegue por cualquier vía
llegue por cualquier vía aa las Gaceta
y Fuerza de Leyes (los autoridades
las Gaceta Oficial, específicamente en
Oficial, específicamente en
autoridades competentes
competentes para para que
que estas
estas dede oficio
oficio el
queden
queden obligadas
obligadas instruir
instruir elel expediente el Capítulo
Capítulo II
II de
de susu Título
Título VII,
VII, De
De
"Decretos") que han sido correspondiente.
correspondiente.
expediente
las
las Sanciones
Sanciones Penales.
Penales.
anunciados a última hora ❖
❖ Son delitos dolosos,
Son
actuación
delitos dolosos, es es decir,
decir, en
en donde
donde la la Los
Los fundamentos
fundamentos legales
legales para
para
actuación deldel agente
agente es es voluntaria
voluntaria yy consciente,
consciente,
del último día del período existiendo
existiendo la la intencionalidad
intencionalidad de de llevar
llevar aa lala determinar
determinar el hecho punible están
el hecho punible están
práctica la ejecución del delito. establecidos
autorizado por la ❖
práctica la ejecución del delito. establecidos en el Código Penal, la
en el Código Penal, la
❖ Son
Son delitos
delitos de
de gestión,
gestión, yaya que
que sese derivan
derivan de de Ley de Instituciones Del Sector
Asamblea Nacional para una
una actividad del sujeto plenamente voluntaria,
actividad del sujeto plenamente voluntaria,
Ley de Instituciones Del Sector
en
en donde
donde se se castiga
castiga la la actividad
actividad desarrollada
desarrollada del del Bancario
Bancario publicado
publicado en en Gaceta
Gaceta
que el Poder Ejecutivo sujeto,
sujeto, prescindiendo
prescindiendo del del hecho
hecho enen cuanto
cuanto aa si si se
se Oficial
Oficial No. 39.527 del 02 de marzo
No. 39.527 del 02 de marzo
ha
ha materializado
materializado o o no
no el
el daño
daño contra
contra el el bien
bien
dictase las normas jurídico
jurídico protegido.
protegido.
de 2011.
de 2011.
financieras. ❖
❖ Son delitos pluriofensivos
protege
Son delitos pluriofensivos en en los
los que
que se se
protege principalmente a la economía nacional,
principalmente a la economía nacional,
abarcando
abarcando otros otros intereses.
intereses.