HERRAMIENTAS PARA LA LUCHA CONTRA EL

CRIMEN ORGANIZADO Y LA IMPORTANCIA DE LA

INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS

NATURALEZA DE LA INVESTIGACION POR LAVADO

DE ACTIVOS
A. LA PROBLEMÁTICA DE LA LUCHA CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO – CÓMO LLEGAR A LAS
CABEZAS

B. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION
PATRIMONIAL COMO HERRAMIENTA PARA
LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

C. NATURALEZA DE LA INVESTIGACION POR

LAVADO DE ACTIVOS: TRIPLE VERTIENTE
 A. LA PROBLEMÁTICA DE LA
LUCHA CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO – CÓMO LLEGAR
HASTA LAS CABEZAS
 ?
Pirámide Internacional del TID

ORG. DE
LAVADO DE
DINERO

ORGANIZACIONES
DE DESVIO DE IQ

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES DE
TRAFICO ILICITO DE DROGAS

ORGANIZACIONES DE
MICROCOMERCIALIZACIÓN
 ¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA EN
LA LUCHA CONTRA EL TID Y EL
CRIMEN ORGANIZADO?

HAY QUE TENER EN CUENTA 2 PROBLEMAS

PRINCIPALES:

1. CUAL ES LA FINALIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN

CRIMINAL O DE UN CARTEL DE TID

2. CÓMO LLEGAR A LOS CABECILLAS DE LA

ORGANIZACIÓN
FINALIDAD DE UNA
ORGANIZACIÓN
CRIMINAL
LA FINALIDAD DEL TID O
CRIMEN ORGANIZADO

COMO LA DE CUALQUIER
EMPRESA.

LA FINALIDAD DEL TID O

CRIMEN ORGANIZADO ES
OBTENER GANANCIAS O
UTILIDADES

US $
 LA FINALIDAD DEL CRIMEN
ORGANIZADO
EL FIN ULTIMO DE LOS
JEFES DE LOS
CARTELES DE LA DROGA
Y DEL CRIMEN
ORGANIZADO:

EL DISFRUTE DE LOS
BIENES Y DE LA ENORME
RIQUEZA CONSEGUIDA
DESPUES DE VARIOS
AÑOS DE LUCHA
CRIMINAL
CÓMO LLEGAR A LOS
CABECILLAS DE LA
ORGANIZACION
 ¿CÓMO LLEGAR A LOS
JEFES DE LA ORGANIZACIÓN?
EXISTEN VARIOS PROCEDIMIENTOS
POLICIALES PARA INTENTAR LLEGAR HASTA
LOS CABEZAS DE ORGANIZACIÓN O POR LO
MENOS, SUBIR LOS ARRESTOS DENTRO DEL
ORGANIGRAMA CRIMINAL

1.PROCEDIMIENTOS DE INTELIGENCIA: OVISE

2.PROCEDIMIENTOS ESPECIALES : AGENTE
ENCUBIERTO Y REMESAS CONTROLADAS
3.LAS ESCUCHAS TELEFONICAS
4.LA INVESTIGACION PATRIMONIAL
PROCEDIMIENTOS DE
INTELIGENCIA: OVISE
 OPERACIONES DE VIGILANCIA
2

DEFINICION

ES LA OBSERVACION SECRETA,
CONTINUA Y A VECES PERIODICA DE
PERSONAS, VEHICULOS, LUGARES U
OBJETOS PARA OBTENER INFORMACION
SOBRE LAS ACTIVIDADES E
IDENTIDADES DE INDIVIDUOS Y
ORGANIZACIONES CRIMINALES.
 3

OBSERVACION

CONSISTE EN EL EXAMEN DETALLADO DE

CUALQUIER PERSONA O COSA QUE SE ESTE
MIRANDO (DIFERENCIA ENTRE VER Y
OBSERVAR)

DESCRIPCION

ES EL ARTE DE NARRAR LO QUE SE HA VISTO

DESPUES DE HABER OBSERVADO ALGO, EL
AGENTE DEBE TENER LA HABILIDAD DE
PODER DESCRIBIR OBJETIVAMENTE LO
OBSERVADO.
DESCRIPCION

ANTENA

POLARIZADO

LOGO

CIVIC

BO-1362
 DESCRIPCION DE UNA VIVIENDA

NRO. DE
SUMINISTRO DIRECCION,
UBICACIÓN
PROPIETARIO

VIVIENDA DE DOS
PLANTAS, MATERIAL
NOBLE, FACHADA COLOR
CREMA

DOS PUERTAS DE
MADERA, UNA DE GARAJE
Y OTRA PEATONAL
 PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES: REMESA
CONTROLADA Y AGENTE
ENCUBIERTO
 REMESA CONTROLADA
REMESA CONTROLADA
POLICIA ESPECIALIZADA

DIRANDRO-PNP VIGILA DENTRO DE

MARCO
UN AMBIENTE ENCUBIERTO
LEGAL
EL TRANSPORTE DE DROGA
D.L. 824
DE UN PAIS A OTRO
D.L. 957
MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA ESP. TID

DETECTAR:
- ORGANIZACONES
- FINANCISTAS
- TRANSPORTISTAS
- MALOS FUNCIONARIOS
- DELITOS CONEXOS

LAS DETENCIONES SON COORDINADAS Y SE PRODUCEN CUANDO LA DROGA

LLEGA AL PAIS DESTINATARIO QUE CUENTA CON UN MARCO LEGAL
COMPATIBLE O CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO AMERITEN
Racso
 REMESA CONTROLADA
EN ESTE PROCEDIMIENTO, APLICABLE AL TRAFICO DE DROGAS, SE
PRESENTAN UNA SERIE DE DIFICULTADES :

1º. IDENTIFICACIÓN DEL EMBARQUE O CONDICIONAMIENTO DE

DROGA
2º. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE DROGA Y DESTINO
3º. COORDINACIÓN CON EL PAÍS DE DESTINO.
4º. COORDINACIÓN CON EL RMP. PARA LA ELABORACIÓN DEL
ACTA Y RESOLUCIÓN AUTORIZANDO EL USO DEL
PROCEDIMIENTO.
5º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
6º. EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
 REMESA CONTROLADA

SI BIEN ES CIERTO LA FORMULA ES CLARA PERO EN EL

TERRENO EXISTEN UNA SERIE DE COMPLICACIONES COMO LAS
SIGUIENTES:
•MANTENIMIENTO DEL SECRETO DEL PROCEDIMIENTO
•ELECCIÓN DEL MÉTODO DE SEGUIMIENTO
•COORDINACIÓN CON LOS PAÍSES DE TRÁNSITO Y DE DESTINO.
•FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN
•COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EN LOS PAÍSES DE
TRÁNSITO Y DE DESTINO
•COORDINACIÓN CON ADUANAS, EMP. DE TRANSPORTE Y
OTROS.
•OPORTUNIDAD DEL PROCEDIMIENTO.
 AGENTE ENCUBIERTO
AGENTE ENCUBIERTO

IDENTIFICAR :

- ESTRUCTURA
INFILTRA BUSCA - DIRIGENTES
- INTEGRANTES
- RECURSOS
- MODUS OPERANDI
- CONEXIONES CON EL
CRIMEN ORGANIZADO
INTERNACIONAL

POLICIA ESPECIALIZADO
AUTORIZADO POR EL M.P ORGANIZACION TID
ORGANO JURISDICCIONAL

Racso
 AGENTE ENCUBIERTO

LA MODALIDAD DE AGENTE ENCUBIERTO SI BIEN SE PRESENTA

MENOS COMPLEJA EN SU EJECUCIÓN, ESTA FORMA DE ACTUAR
CONLLEVA MAYOR RIESGO Y PELIGROSIDAD.

1º. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

2º. IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO Y FORMA DE CONTACTO.
3º. COORDINACIÓN CON EL RMP. PARA LA ELABORACIÓN DEL
ACTA Y RESOLUCIÓN AUTORIZANDO EL USO DEL
PROCEDIMIENTO POR EL PLAZO DE SEIS MESES PRORROGABLES
POR PERIODOS DE IGUAL DURACION MIENTRAS PERDUREN
LAS CONDICIONES PARA SU EMPLEO.
4º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
5º. EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
 AGENTE ENCUBIERTO

LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ES EL FACTOR

FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO :
•COMPARTIMENTAJE.
•SELECCIÓN DEL RR.HH.
•ELABORACIÓN DEL CONTACTO.
•PREPARACIÓN DEL AGENTE (HISTORIA FICTICIA Y
DOCUMENTACIÓN)
•BASES PARA EL APOYO QUE SEA NECESARIO.
•VÍAS DE COMUNICACIÓN.
•GRUPO DE PROTECCIÓN.
•GRUPO DE INTERVENCIÓN.
 AGENTE ESPECIAL

EL FISCAL CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS

ASI LO REQUIERAN, PODRA DISPONER LA
UTILIZACION DE UN AGENTE ESPECIAL
ENTENDIENDOSE COMO TAL, AL
CIUDADANO QUE POR EL ROL O SITUACION
EN QUE ESTA INMERSO DENTRO DE UNA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, OPERA PARA
PROPORCIONAR LAS EVIDENCIAS
INCRIMINATORIAS DEL ILICITO PENAL
 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:
“AGENTE ENCUBIERTO Y REMESA CONTROLADA

Autoridad
Policial
Autorización
Judicial

Comisión Rogatoria
Interv. en el extranjero
•Agregado Pol .Antidrog .
Comunicación oficial
•“Grupo Especial”
Intervención en Perú.
(Trámite - Aprobación)
Parte – Atestado.

OFINT
UNIOPES
Pasaje y Viaje de: ó
Arribo Pol y Col/ Partic
Agte. Col/Part.y Droga DITID
Plan de Trabajo
Deleg .Extranj . y PNP. Acta FEDTID

COORDINACIONES OVISE Y OPIOPO

•FEDTID. •Vigilancias
•Autoridades AIJCH. •Seguimientos
•RM – Viaje PNP. •Contactos
Países
• en Tránsito. •Ubicación/Identificación
•Delegación Pol. extranjera •Filmaciones/Fotos.
ITALIA
ALEX ¨GIANLUCA
(ITA) SCHMITZ¨
ALEMANIA

WOJCIECH
EDWARD
DOROZALA
BICKEL
(POLACO) NORBERT (COL)
WITTE

DESIDERIO
PERU

PADRE DE
“RAFAEL”
REO

CLEMENS
HENRY WILBERT
NEUHAUS FRANKO CUTIPA CUTIPA ELIO
PADROZ BENEL
RQF-603

BQH-418
HI-7117

DIAGRAMA DE VINCULOS
ORG. TID “LUNA PARK” MARCEL
WITTE SQF-976
 • Nuevo Código Procesal Penal Art. 340 : Circulación y
entrega vigilada de bienes delictivos

Autorización  El objeto.
 Características del bien
delictivo.
 Necesidad, importancia.
 Posibilidades.
 • Nuevo Código Procesal Penal Art. 341 :
AGENTE ENCUBIERTO

 Diligencias Preliminar contra

delincuencia organizada.
Autorización
 Miembros especializados PNP.
 Necesidad para investigación
 Actuación bajo supuesta identidad.
 Adquirir y transportar los objetos,
efectos e instrumentos del delito.
 Diferir la incautación
 Exención de responsabilidad penal.
LAS INTERCEPTACIONES
TELEFONICAS
 Intervención y Control de las Comunicaciones

Dpto. Tec. Jud. Organización Base Legal

Introducción

Interconexión
Constitución Política del Perú – Art. 2 – Inciso 1
10mo.
Procedimiento
Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones 2
Proyecto
en la PNP y documentos privados.
Gracias
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus
instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados,
interceptados o intervenidos por mandamiento
motivado del juez, con las garantías previstas en la
ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al
hecho que motiva su examen.
Los documentos privados obtenidos con violación de
este precepto no tienen efecto legal.
 Intervención y Control de las Comunicaciones
Dpto. Tec. Jud. Organización
Introducción
LEY NRO.27697 Y DL. NRO.991
Interconexión
 Ley Nro.27697 del 11ABR2002
Procedimiento
– Otorga Facultad al Fiscal para
la Intervención y Control de
Proyecto
en la PNP
Comunicaciones y Documentos
Gracias Privados en Caso Excepcional.
 Autorización del Juez.
 Recolección y Control: a cargo
del Fiscal.
 Auxilio de Expertos: Personal
del Ministerio Público, de la
Policía, Personas Naturales o
Jurídicas.
Base Legal
1
 DL. Nro.991 del 21JUL2007–
Modifica la Ley Nro.27697.
2
 Amplia a más delitos (lavado de
activos y otros relacionados a
organizaciones criminales).
 Apoyo técnico de las empresas
operadoras para la intervención
o control en tiempo real.
 Las empresas sin mediar
tramite previo; bajo
apercibimiento de ser
denunciados por desobediencia,
facilitará en tiempo real y de
manera ininterrumpida.
 Intervención y Control de las Comunicaciones

Empresas de PenLink

Introducción Comunicaciones

Interconexión

Procedimiento El sistema permite la

Proyecto
en la PNP
recolección y control de
Gracias
las comunicaciones a
nivel nacional, gracias
a la instalación de un
software en cada una Sede Central
CLARO / TELEFÓNICA

de las centrales de las Sede Central

DIVIANESP
empresas proveedoras
de servicios.
 Intervención y Control de las Comunicaciones

Empresas de PenLink
Introducción Comunicaciones

Interconexión

Procedimiento

Proyecto
en la PNP

Gracias
 Intervención y Control de las Comunicaciones

Introducción CONSOLA
INGRESO DE NÚMEROS
Interconexión
JUEZ SUSTENTACIÓN LEGAL Fiscal
Recolector / Control

Procedimiento
Juzgado Solicita Levantamiento
Proyecto RESOLUCIÓN JUDICIAL Secreto Comunicaciones
en la PNP

Gracias SWITCH

INFORME DE RESULTADO O PROVEEDOR DE SERVICIOS

PRORROGA
TELEFÓNICOS
POLICÍA
Oficial de Caso
ACTA DE
Dpto. Tec. Jud. RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Analista/Transcriptor Coordinador
Coordinador

Jefe
Analista/ Transcriptor
 “Enlace de
Comunicaciones”

CARTEL “SINALOA”

Angel Jose BELTRAN

TOLOSA (Mex) “Angel”
0052-16691467179

IVAN (Mex) / 14-15JUL

01991559084

Ramiro SANCHEZ RIOS

Ricardo OCHOA (Mex)
065-965326739
065-9655810973
01986132768

(a) “MARTIN”
01991498977

(a) “POLACO” (a) “MARDON”

01997332481 01989157758
01985073783
065-96565251
Max CALLER Debora
(a) “JOAO” (Bra) Levi AREVALO VALDEZ 01989187155
065-965982546 ”Gato” 01989040521 065-965808851
065-965313776 061-961643395 2616890
01945176375
“07JUL -
Envio de 300 kg. Cc a Mexico 15AGO”
 EL IMEI

"International Mobile Equipment Identify“ - Identidad

Internacional de Equipo Móvil

Es el código pregrabado en los teléfonos móviles. Este

código es transmitido por el terminal a la red al
conectarse a ésta.

La empresa operadora puede utilizar el IMEI para verificar

el estado del terminal mediante una base de datos
conocida como EIR (Equipment Identity Register). Este
código es inalterable.
DONDE SE ENCUENTRA EL
IMEI
DONDE SE ENCUENTRA EL
IMEI

DIGITAR EN EL CELULAR

* # 06 #
 SISTEMA DE
LOCALIZACION

El LBS (Sistema de Localización) combina dispositivos

de hardware, redes de comunicación inalámbrica,
información geográfica y programas informáticos,
guiando a los usuarios con respecto a una ubicación.
Difiere de sistemas móviles de posicionamiento como
por ejemplo el popular GPS, en que el LBS proporciona
servicios más amplios, y orientados a aplicaciones
específicas.
SISTEMA DE LOCALIZACION – LBS
POR SMS Y WEB
 Sectores (2 y 3) de la BTS xxxxx, utilizada por el DDTT
xxxxx desde el 25JUL09 hasta la fecha.

BTS
LLOCHEGUA

2
11AGO09
Junín Progreso
William solicita a Primo que
deje las medicinas en el lugar
14AGO09 denominado como “Jota
Recibió medicinas y Jota”
Junín Libertad
otros, entregadas por
Primo en un lugar
cercano a Rosario
Rosario Santillana

FRANJA DE
TERRITORIO
COMÚN DE LOS
SECTORES 2 Y
3.
 • Nuevo Código Procesal Penal Art. 230 : INTERVENCIÓN Y
GRABACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,
RADIALES Y OTRAS

JUEZ
 Suficientes elementos de convicción.
INVESTIGACIÓN  Pena mayor de 4 años.
PREPARATORIA
 Absoluta necesidad para la
investigación
 Colaboración de las empresas
telefónicas y de telecomunicaciones.
 Guardar secreto.
B. LA INVESTIGACION
PATRIMONIAL COMO
HERRAMIENTO PARA
LUCHAR CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO
¿CÓMO LLEGAR A LOS
JEFES DE LA
ORGANIZACIÓN?
SIGUIENDO EL RASTRO
DEL DINERO

US $
CASO PRACTICO REAL
VMT Y MATILDE PINCHI
 CASO “MPP” Panorama inicial

PROVEEDORES ASIA
EMPRESAS IMPORTADORAS DE
TAIWAN
-TONE FAIR TRADING CO
BISUTERIA
HONG KONG AGENCIA DE SUPERVISORA
-DIKSON TAYS LIMITED
MANOLO
-BEST WELL FAREAST LIMITED ADUANAS SGS IMPORT
-RONCO ENTERPRISE. 1996-2000
MAJAPI
CHINA
-TONG YONG CRAFISCO
COTECNA 1995 INTERNACIONAL

MATTY
PAGOS TOTAL IMPORT
REALIZADOS A
EIRL
PROVEEDORAS DUAS
. (1992-
2000)

ADUANAS
PROVEEDORES
AMERICANOS
USA
-DB PLUS Pago Honorarios
- JERRS PLUS 1992-1997
- AGAIN TRADING
- BAY SALES CO
- ALMAR SALES CONPANY Transferencias
- UNITED IMPORT INC. 1998-2000
- JOSTEL CA INC.
BANCO
PANAMA
-CHIKOS INTERNATIONAL INTERBANK
SA CC.MATTY
- JACK TRADING SA.
IMPORT

THE CHASE
MANHATTAN
BANK
(CTA, Matilde
PINCHI PINCHI)
 CASO “MPP”

PROVEEDORES ASIA
EMPRESAS IMPORTADORAS DE
TAIWAN
-TONE FAIR TRADING CO
BISUTERIA
HONG KONG AGENCIA DE SUPERVISORA
-DIKSON TAYS LIMITED
MANOLO
-BEST WELL FAREAST LIMITED ADUANAS SGS IMPORT
-RONCO ENTERPRISE. 1996-2000
MAJAPI
CHINA
-TONG YONG CRAFISCO
COTECNA 1995 INTERNACIONAL

MATTY
PAGOS TOTAL IMPORT
REALIZADOS A
EIRL
PROVEEDORAS DUAS
. (1992-
2000)
$ 8´000,000

ADUANAS
PROVEEDORES
AMERICANOS
USA
-DB PLUS Pago Honorarios
- JERRS PLUS 1992-1997 1998-2000
- AGAIN TRADING US $ 1´920,000
- BAY SALES CO
- ALMAR SALES CONPANY
Transferencias
- UNITED IMPORT INC. 1998-2000 (1992-2000)
- JOSTEL CA INC.
PANAMA US $ 20´000,000
-CHIKOS INTERNATIONAL
SA BANCO
- JACK TRADING SA. INTERBANK
CC.MATTY
IMPORT
THE CHASE
MANHATTAN
BANK
(CTA, Matilde
PINCHI PINCHI)
 Caso Matilde PINCHI PINCHI
Entre 1992-2000, declaró ante Aduanas
importaciones de China y EEUU por US $ 8
´000,000 aprox.; sin embargo, en el mismo periodo
realizó transferencias bancarias al extranjero por
más de US $ 20´000,000.

Por otro lado, entre 1998-2000 sus empresas

nacionales y extranjeras pagaron a VMT sólo por
concepto de una supuesta asesoría legal más de US $
3´200,000
 CASO “MPP”

PROVEEDORES ASIA
EMPRESAS IMPORTADORAS DE
TAIWAN
-TONE FAIR TRADING CO
BISUTERIA
HONG KONG AGENCIA DE SUPERVISORA
-DIKSON TAYS LIMITED
MANOLO
-BEST WELL FAREAST LIMITED ADUANAS SGS IMPORT
-RONCO ENTERPRISE. 1996-2000
MAJAPI
CHINA
-TONG YONG CRAFISCO
COTECNA 1995 INTERNACIONAL

MATTY
PAGOS TOTAL IMPORT
REALIZADOS A
EIRL
PROVEEDORAS DUAS
. (1992-
2000)
$ 8´000,000

ADUANAS
PROVEEDORES
AMERICANOS
USA
-DB PLUS Pago Honorarios
- JERRS PLUS 1992-1997 1998-2000
- AGAIN TRADING US $ 1´920,000
- BAY SALES CO
- ALMAR SALES CONPANY
Transferencias
- UNITED IMPORT INC. 1998-2000 (1992-2000)
- JOSTEL CA INC.
PANAMA US $ 20´000,000
-CHIKOS INTERNATIONAL BANCO
SA
- JACK TRADING SA. INTERBANK
CC.MATTY
IMPORT
THE CHASE
MANHATTAN
NEW WAY BANK
CARGO (CTA, Matilde
EXPRESS INC. PINCHI PINCHI)
CTA. THE BANK
OF NEW YORK
PAGOS HONORARIOS
DIC98-NOV99.
$ 1´200,000
 Caso Matilde PINCHI PINCHI
Se comprobó Delito Aduanero de subvaluación
de mercancías en más del 100% de su valor real;
además contrabando y defraudación tributaria

Se probó la creación de empresas de fachadas y

operaciones de blanqueo en el Perú y en el
extranjero; y sólo en esta operación, el blanqueo
de dinero por más de US $ 3´000,000
 INGRESOS ILEGALES DE MONTESINOS

CORRUPCION

BLANQUEO

EXTORSION

TRAFICO INFLUENCIAS
CAJA DE FONDOS ILICITOS
OTROS ILICITOS

FRAUDES

TRAFICO ARMAS
TRAFICO DROGAS
 FORMAS DE BLANQUEO

CAJA DE FONDOS ILICITOS

JUAN VALENCIA LUIS E.

ROSAS DUTHURBURU ROJAS

VICTOR ALBERTO
VENERO GARRIDO
 CASO PRACTICO

Vladimiro
MONTESINOS TORRES • TID
•CORRUPCION
•TRAFICO DE ARMAS
•EXTORSION
•OTROS

BROKER
TRES PISOS EN
MARINAS DEL GOLF, Víctor Alberto CAJA MILPOL
BUENOS AIRES - ARG.
VENERO GARRIDO
FINSUR

RESIDENCIA
Av. Velasco Astete No..231
Surco PANAMA
BANCO DE COMERCIO
US$ 22´000,000.00
USA
Terreno CASA EN TRES
Cll. A, Mz. A, Lt. 14 Urb. Pq. LAGOS KENDAL - USA BANCO WIESE GRAN CAIMAN
de Monterrico-La Molina US$ 5´000,000.00
USA

RESIDENCIA DEPARTAMENTO, DESDE PARAISOS FINANC.

FRANCIA
Av. Bellavista Nro. 217 MIAMI - USA
Surco
INMOBILIARIAS
RESIDENCIA DEPARTAMENTO,
EMPRES. NACIONALES
Cll Cima, PARIS - FRANCIA CONFECCIONES COX INVESTMENT,
Las Casuarinas-Surco INTERNATIONAL
PROPERTIES
EMPRES. EXTRANJERAS DE TIPO OFF SHORE “W - 21
RESIDENCIA INTERTECHINIQUE
(PAN., BOL., MEX.,BELG., USA)
Cll San Francisco,
Las Casuarinas-Surco NEGOCIOS EN BOLSA
ALVE,
 PATRIMONIOESTIMADO
PATRIMONIO ESTIMADO

US$ 7´000,000 US$ 28´000,000

US$
US$
US$
US$
PROBLEMAS EN LOS CASOS MPP Y VMT
1. PESE A SER CONFESA, MPP NO FUE
SENTENCIADA POR LAVADO DEBIDO A
ORIGEN DEL DINERO

Imposibilidad de probar 2. DEFENSA: DINERO ES DE

fehacientemente su CORRUPCION Y NO DE TID
vinculo con el TID (PENA MAS LEVE)

3. “CAJA ILICIA DE FONDOS” DE

MULTIPLES DELITOS. EN ESE
CASO, LA DUDA FAVORECE AL REO POR
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL
 CASO PRACTICO REAL
ZHENLI YE GON
“COOPELAS O CUELLO”
Zhenli Ye Gon El empresario Chino, nacionalizado en
Empresario 2002 en México que fue acusado por las
Farmacéutico acusado autoridades de ese país por la venta de
de lavado de dinero químicos para la elaboración de
metanfetaminas y lavado de dinero.
En 2006, la PGR, decomisó cerca de 19.5 T, de ésta sustancia en el
Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la cual, según la versión
de la PGR, se vinculaba a una residencia propiedad de este
empresario en la Ciudad de México. El 15 de marzo de 2007, en
esa finca la PGR, encontró una fortuna en efectivo:
•205 millones de dólares estadounidenses
•18 millones de pesos mexicanos
•200,000 euros
•113,000 dólares de Hong Kong
•11 centenarios
•Un gran lote de joyas, sin cuantificar su valor
Además, a este empresario se le ha confiscado:
•2 fincas con valor aproximado de 20 millones
•1 laboratorio en construcción sin cuantificar su valor
•7 vehículos

La Procuraduría General de la República, lo boletinó a la Interpol, que comenzó a buscarlo en

189 países. Se le acusa, sin aun demostrarse, de ser uno de los traficante ilegales de
pseudoefedrina más importantes del mundo.
¿CUÁL ES LA PARTICIPACIÓN DE LA PNP
: DE DELITO DE
EN LA INVESTIGACIÓN
LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES
CRIMEN ORGANIZADO Y TID?
La Policía Nacional del Perú, a través de sus Direcciones
Especializadas de Investigación de Lavado de Activos
desarrolla investigaciones sobre este delito, las cuales se
inician con la Resolución Fiscal o Judicial respectiva,
motivadas por:
-Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que
recibe el Ministerio Público provenientes de la UIF.
-Las investigaciones por delitos precedentes que realizan
otras Sub Unidades PNP.
 Sistema contra el Lavado de activos en Perú
SOSPECHA PRESUNCIÓN PROBABILIDAD CERTEZA
PREVENCION ADMINISTRATIVA INVESTIGACIÓN PENAL
DETECCION SANCION
Asistencia Técnica
Instituciones Publicas Nacionales
SENSIBILIZACIÓN

ROS PROCURADURIA
Informe
Trabajo de
Gabinete
Sujetos
Obligados
INPE
Ministerio Poder
Investigación Publico Judicial
Conjunta
Investigación
Dirandro
Conjunta
Dircocor
Instituciones Trabajo de campo
Publicas Dirincri
Instituciones Publicas
Extranjeras Dircote
Nacionales PNP
Dirpofis
C. NATURALEZA DE LA
INVESTIGACION POR
LAVADO DE ACTIVOS
ALGUNOS OPERADORES
PENALES PIENSAN QUE
ESTA INVESTIGACION ES
BASICAMENTE
CONTABLE.

ELLO ES UN ERROR, YA
QUE ES MUCHO MÁS QUE
ESO.

ESTE TIPO DE
INVESTIGACION TIENE
UNA TRIPLE VERTIENTE
 TRIPLE VERTIENTE DE UNA
INVESTIGACION POR
LAVADO DE ACTIVOS

INVESTIGACION INVESTIGACION
INTELIGENCIA POLICIAL FINANCIERA
OPERATIVA CONTABLE
 PARTICIPACION DE TODOS
LOS ACTORES DEL
SISTEMA

PNP
SUJETOS
UIF MINIST. PUBLICO
OBLIGADOS
PODER JUDICIAL
 ¿QUE PASA SI NO SE ENFOCAN ESTAS
TRES VERTIENTES Y NO SE COORDINA
CON TODOS LOS ACTORES DEL
SISTEMA?
Si no se realiza esto, se corre el peligro de:
-Investigaciones deficientes
-Si se culmina con relativo éxito la investigación, no se
alcanzan todas las metas que se debería.
-Se genera malos precedentes
-Se ayuda a la impunidad (no bis in idem)
-No se cumple con la misión institucional
-Veamos un ejemplo: