ÓRGANOS DE CONTROL

SARLAFT
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

SUPERINTENDENCIA FISCALIA GENERAL DE LA

FINANCIERA DE COLOMBIA NACIÓN
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 Podemos ver en las estructuras

UIAF organizacionales como se dispone en cada
entidad de control el tema del lavado de
activos y financiamiento del terrorismo:
• En la Superintendencia Financiera existe la
Delegatura Adjunta para Riesgos y en cabeza
de la Delegatura para Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo.
• En la Fiscalía General de la Nación está la
Vicefiscalía General de la Nación Delegada
para las Finanzas Criminales.
• En la UIAF, está la Subdirección de Análisis
Estratégico.