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  • Mapa Conceptual

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    Carlos Esneider Vasquez Parrado
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    El documento describe las estructuras organizativas de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero, que son los organismos de control encargados de la administración del riesgo, lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia. Detalla las diferentes direcciones y unidades que componen cada una de estas entidades, así como sus objetivos relacionados con la protección del sistema financiero, la investigación de delitos y el análisis de operaciones económicas.

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    MAPA CONCEPTUAL

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    Analisis del sitema de administracion del riesgo

    y lavado de activos y financiación al Terrorismo


    (SARLAFT)

    Organos de Control definidos por el Estado


    Colombiano

    Unidad de Información y Analisis Financiero


    (UIAF) es la unidad de inteligencia financiera y
    Fiscalia General de la Nación económica de la nación, su objetivo social está
    Superintedencia Financiera de Colombia (SFC)
    ​Atañe a la Fiscalía General de la Nación enfocado en preservar la protección y confianza
    Organismo oficial encargada de propender por nacional en el ambiente de capital, por medio
    investigar las infracciones e imputar a los
    la solvencia y supervición del Sistema finaciero del desarrollo de estrategias que permitan
    hipotéticos transgresores ante los tribunales y
    de Colombia hacer inteligencia al avance de las operaciones
    magistraturas correspondientes.
    económicas del país respaldada por la
    tecnología e innovación

    Estructura de la UIAF Decreto 586 y 587 de


    Decreto 1848 de 2016 Estructura Organica SFC Estructura organica Decreto ley 898 de 2017
    2007

    1. Despacho del Director.

    Despacho del superintedente financiero 1.1. Oficina de Control Interno.


    Oficina Asesora de Planeación 1- Despacho del Fiscal Genreal de la Nación
    Oficina de Control Interno 1.1. Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de 1.2. Oficina Asesora Jurídica.
    Oficina de Control Disciplinario Justicia
    Grupo de Comunicaciones 1.2. Dirección de Políticas y Estrategia 2. Subdirección de Análisis de Operaciones.
    Grupo de Mecanismos y Planes de Resolución 1.3. Dirección de Planeación y Desarrollo
    Grupo para la Transparencia y Lucha contra la 1.4. Dirección de Asuntos Jurídicos
    Corrupción 3. Subdirección de Análisis Estratégico.
    1.5. Dirección de Comunicaciones
    Dirección de Investigación y Desarrollo
    1.6. Dirección de Asuntos nternacionales 4. Subdirección Administrativa y Financiera.
    Dirección Jurídica
    1.7. Dirección de Control Interno
    Secretaría General
    1.8. Dirección de Control Disciplinario 5. Subdirección de Informática.
    Delegatura Adjunta para Supervisión de
    Intermediarios Financieros y Seguros 1.9. Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación
    (CTI)
    Delegatura Adjunta para Supervisión de 6. Órganos de asesoría y coordinación.
    Emisores, Administradores de Activos e 1.10. Dirección de Protección y Asistencia
    Intermediarios de Valores 1.11. Dirección de Altos Estudios
    6.1. Comisión de Personal.
    Delegatura Adjunta para Supervisión de Riesgos 1.12. Unidad Especial de Investigación para el
    Delegatura para Protección al Consumidor desmantelamiento de las organizaciones y
    Financiero y Transparencia conductas criminales 6.2. Comité de Coordinación del Sistema de
    Control Interno.
    Delegatura para Funciones Jurisdiccionales
    2. Despacho del Vicefiscal General de la Nación

    3. Direccion Ejecutiva
    4. Organos y comites de asesoria y coordinacion
    5. Entidades Asdcirtas
     

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