CHARLA CONCIENTIZACION

QUÉ ES BASC ?
BASC; ES UNA SIGLA EN INGLES= BUSINNES ALIANCE SECURITY COMERCE,
TRADUCIDO AL CASTELLANO ES “ALIANZA ESTRATEGICA PARA UN COMERCIO
SEGURO”
QUIEN BASC?
Es un programa de cooperación entre el sector privado y organismos
nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio internacional
seguro.
CONTRA QUIENES NOS PROTEGEMOS?
CONTRA EL NARCOTRAFICO, TERRORISMO, CONTRABANDO, LAVADO DE ACTIVOS,
ACTIVIDADES ILICTOS, PRÁCTICAS DESHONESTAS, TALES COMO LA CORRUPCION, EL
SOBORNO, LA COIMA Y OTRAS ACTIVIDADES POR IDENTIFICAR.
OBJETIVO:
• Garantizar que los productos elaborados y comercializados por la empresa
estén siempre seguros y libres de riesgos delictivos, principalmente contra la
amenaza del terrorismo, narcotráfico, contrabando, lavado de activos, fraude
y otras prácticas deshonestas

¿Qué beneficios nos trae la Certificación BASC?

• Fomenta un trabajo seguro
• Mayor credibilidad a nivel internacional
• Buena imagen con nuestros clientes
• Mejorar los procesos en la cadena de suministros del Comercio Internacional
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
CONCEPTO:
• El Lavado de Activos; Es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen
legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o
"ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de
Personas, Corrupción, secuestros y otros.
• El financiamiento del terrorismo; Es cualquier forma de acción económica,
ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de
elementos o grupos terroristas.
REGIMEN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO TERRORISMO
• Esta organización está conformado por tres componentes fundamentales:
• (1) La prevención, Orientada a proteger a los sectores económicos y financieros
del país, de ser utilizados en operaciones de LA/FT y sus delitos conexos o
reducir su exposición a ello;
• (2) La detección, Orientada a identificar la realización de actos de LA/FT a
través de las alertas de operaciones inusuales, el reporte de operaciones
sospechosas, los informes de inteligencia financiera de la UIF-Perú y la
investigación penal, que incluye el uso de técnicas especiales y medidas de
carácter personal y real, a cargo del Ministerio Público, y la participación de la
Policía Nacional. En este componente la UIF-Perú recibe, analiza, trata, evalúa
y transmite información para fines investigativos, garantizando el
mantenimiento de la confidencialidad de la información y el deber de reserva;
y,
• (3) La represión penal, Orientada a probar y sancionar eficazmente en el marco
de un juicio y el debido proceso la ocurrencia de hechos de LA/FT, y de este
modo, recuperar los activos ilícitos a través del decomiso.
 PREVENCION DE ADICCIONES AL ALCOHOL, DROGAS, JUEGOS.
• DEBEMOS TENER PRESENTE QUE;
• El Alcohol, Las Drogas, el Juego; Son adicciones psicoactiva que influye en
nuestro funcionamiento cerebral.
• PSICOACTIVA : Son ADICCIONES que afectan nuestra conciencia y, la actividad
mental.

CUANDO EL ALCOHOL, DROGAS, JUEGOS SE CONVIERTE EN ADICCION

• Cuando provoca graves problemas que afectan en sus relaciones Familiares y
Sociales, en el Trabajo, y ocasionan problemas legales y/o económicos.
• Una persona con ADICCION, protagoniza una progresiva distancia afectiva.
• «CONSTRUYE una vida donde la PRIORIDAD, es seguir bebiendo, drogándose y
asistiendo a los casinos de juegos, a pesar de las consecuencias negativas que
esto ocasiona».
• Las consecuencias de éstos vicios, Conllevan a sustraer objetos de las familias,
al robo y otros actos delictivos.