UNIVERSIDAD PRIVADA

ANTENOR ORREGO
Escuela Universitaria de
Postgrado

Maestra en Derecho con Mencin

en Derecho Penal

Derecho Penal Econmico

Gastn Jorge Quevedo Pereyra
Abogado
Doctor en Derecho
E-mail: gjqp77@gmail.com
RPM # 968273381 RPC 989843310
 CONTENIDOS
1.- Criminologa, comportamientos y entornos de
los agentes.
2.- Roles actuales del Derecho, Empresa y
Sociedad.
3.- Tendencias modernas del Derecho Penal de la
Empresa.
4.- Ordenamientos legales aplicables.
5.- La Responsabilidad de las Empresas.
6.- Criterios contemporneos y escenario local.
7.- Elaboracin de propuestas (lecturas e
investigaciones encargadas).

Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra

CRIMINOLOGA, COMPORTAMIENTOS Y
ENTORNOS DE LOS AGENTES

1.- Enfoques actuales de la Criminalidad en la Sociedad:

Se produce la eliminacin gradual de barreras y
fronteras.
2.- Nexos aplicables y culturales: No solo se afectan
individuos, sino grupos, consumidores, empresas,
servicios (ONU).

Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra

 3.- Globalizacin y Pensamiento Criminal: El Orden
Jurdico Econmico debe ser regulado por el mercado
4.- El costo beneficio del delincuente. Los estereotipos,
prejuicios, las clases bajas delinquan (labelling
aproach) Cuello blanco (personas de elevada posicin
social), Cuello azul (delitos ocupacionales, la impunidad)
y Cuello Criollo (aspirante a ambos).

Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra

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ROLES ACTUALES DEL DERECHO, EMPRESA Y SOCIEDAD

1.- Soporte de la Toma de Decisiones: Costo Beneficio vs

tica empresarial?
2.- Derecho Penal Econmico y Derecho Penal de la
Empresa: El Derecho Empresarial no es una rama del
Derecho, sino un rea del Derecho con diversas ramas del
Derecho.

Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra

 3.- Criterios
de aplicacin
y anlisis en
la produccin:
La presin, la
necesidad y
la obtencin
de metas y
resultados.
Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra
 TENDENCIAS MODERNAS DEL DERECHO PENAL DE LA
EMPRESA
1.- Viabilidad de la
Ultima Ratio; Costos
de su implementacin:
Se estima que lo ltimo
debe ser la represin
punitiva, debiendo
mediar otros factores.
Principio de
Subsidiariedad Penal.
Lmites, eficiencia y
racionalidad.

Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra

 2.- Validez del Principio
Societas Delinquere
Non potest, es decir, las
empresas no delinquen
porque no tienen
voluntad. Principio muy
antiguo que esta siendo
revisado: Principios de
Responsabilidad y
Culpabilidad de la
Empresa.
Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra
 ORDENAMIENTOS
LEGALES APLICABLES

1.- Revisin de los

ordenamientos
legales
aplicables.
2.- Vigencia y
alcance de las
sanciones
establecidas.

Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra

 3.- Penas y accesoriedad: Las
establecidas en los diversos
ordenamientos u otras nuevas?

Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra

LA RESPONSABILIDAD DE LAS
EMPRESAS
1.- Idiosincrasia.
2.- Valores adquiridos.
3.- Impunidad manifiesta.
4.- Premeditacin o intencionalidad pre
ordenada.
5.- Tendencia al facilismo.
6.- Mediocridad.
7.- Arribismo mesocrtico.
8.- Resentimientos originados por
grupos socioeconmicos.
9.- Patologas varias o desrdenes de
conducta.
10.- Otros.
Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra
Qu sucede finalmente con los rganos de las empresas?
1.- Problemas de Responsabilidad Penal de las
Empresas (de la empresa misma, de sus titulares, de
sus rganos de conduccin/representacin, por la
toma de decisiones, etc.)
2.- Criterios de dependencia y rdenes jerrquicas (el
derecho debe dar respuesta a la organizacin,
generando imputacin).

Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra

 Cmo sancionar efectivamente a
las empresas?
3.- Anlisis contemporneo de la
Imputacin.

Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra

ENTONCES SE PRODUCEN:
1.- Abuso de Poder y de facultades en
el ejercicio econmico.
2.- Delitos de Cuello Blanco.
3.- Europa de la Posguerra: El milagro
alemn: el trnsito a la Economa de
Libre Mercado.
4.- El inicio tipificador de la
delincuencia econmica: atentados
contra consumidores, crditos,
seguros, computadoras y estafas en
licitaciones, espionaje industrial,
lavado de dinero y competencia
desleal.

Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra

 TENDENCIAS MODERNAS EN EL
DERECHO PENAL ECONMICO

1.- En tiempos actuales la sancin penal

ya no busca solo reprimir al responsable
individual en la empresa, sino de manera
directa a la persona jurdica.
2.- El abuso respecto del uso de la
informacin privilegiada: the insider
trading.
3.- Superacin de competencias en la
etapa administrativa.

Dr. Gastn Jorge Quevedo Pereyra