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En Defensa de la Vida y Medio Ambiente, frente al Crimen Organizado

Procuradura Pblica Especializada en Trfico Ilcito de Drogas, Lavado de Activos y Prdida de Dominio
Sonia Raquel MEDI NA CALVO
Procuradora Pblica Especializada TI D
El lavado de activos del narcotrfico y de otras formas del crimen
organizado mueve al ao en el mundo unos 740.000 millones
de dlares. Bo Mathiasen, Jefe en Colombia Unodc / 29OCT2013. Da de la Prevencin del Lavado de
Activos
FINALIDAD DEL CRIMEN ORGANIZADO
TID - LAVADO DE ACTIVOS
como la de cualquier empresa...
ES OBTENER GANANCIAS O
UTILIDADES
CONSECUENCIA
DEL
CRIMEN
ORGANIZADO
CORRUPCIN
DESTRUCCIN
SOCIAL
VIOLENCIA
POBREZA

Se sabe que miles de nios y nias en el Per, sufren de una grave
carencia de alguno de sus derechos, bienes y servicios necesarios
para crecer, sobrevivir y desarrollarse?
VRAEM
Se inicia con la apertura de una parcela
IMPACTO AMBIENTAL DEL TID
Se termina devastando un gran superficie
TRAFICO ILICITO DE
DROGAS
DERECHOS
por agravio
Art. 47
INTERESES
por poltica de Estado
Art. 8
Fin Supremo
de la Sociedad
y del Estado
Deber
Primordial del
Estado
LA SITUACION IDEAL, QUE PROPICIA
LA PLENA REALIZACION DE LA
PERSONA HUMANA, IMPLICA LA
CREACION DE CONDICIONES JUSTAS
DE VIDA, ASEGURA SU DEFENSA
PERMANENTE; ASI COMO EL RESPETO
A SU DIGNIDAD, EXISTENCIA,
DESARROLLO Y REALIZACION.

COMPROMISO MUNDIAL
La tendencia internacional, de manera globalizada, ha sido reconocer que
existen una serie de delitos de lgida gravedad y elevado impacto social a
nivel mundial, y respecto de la cual el Estado Peruano NO puede
mantenerse ajeno, en atencin al Principio PACTA SUNT SERVANDA (lo
pactado obliga) que rige respecto a los Tratados Internacionales que se han
suscrito como la Convencin de Viena de 1988 y la Convencin de Palermo
del 2000
Esta fehacientemente determinado que es la SALUD PUBLICA, bien que
precede a la VIDA, es por ello que es considerado por las Convenciones
Supranacionales, como un DELITO DE LESSA HUMANIDAD, por lo que
resulta de mxima obligacin que el Estado Peruano es el protagonista de
su prevencin, interdiccin y restriccin como ejercer la lucha frontal a ste
delito.
El delito de Lavado de Activos afecta el Orden Econmico, considerado por
las Convenciones Supranacionales, como un DELITO PLURIOFENSIVO,
por lo que resulta de mxima obligacin que el Estado Peruano sea el
protagonista de su lucha frontal a ste delito.
INTERES
POLITICAS DE ESTADO - ACUERDO
NACIONAL
26
Promocin de la tica, la transparencia y
erradicacin de la corrupcin, lavado de dinero,
evasin tributaria a y el contrabando
27
Erradicacin de la produccin, el trfico y el
consumo ilegal de drogas
VINCULACION CON EL PLAN BICENTENARIO 2021
EJE ESTRATEGICO 3:
Estado nacional descentralizado y honesto al servicio de la ciudadana
Resultado: MEJORA DEL ORDEN INTERNO
EJE ESTRATEGICO 8:
Integracin andina, amaznica y latinoamericana con insercin soberana al
mundo.
Resultado: Una sociedad libre de amenazas internacionales (narcotrfico,
criminalidad internacional organizada, la corrupcin y la lucha antiterrorista
30/06/2014
INTERES
VINCULACIN CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
2012-2016
OBJETIVO
ESTRATGICO
GENERAL
Reducir drstica y
sosteniblemente el
trfico ilcito y el
consumo de drogas, y
sus negativos efectos
sociales, polticos,
econmicos,
culturales y
ambientales,
incorporando a los
productores de
cultivos ilegales a la
economa licita
Objetivo Estratgico de Interdiccin y Sancin.
Reducir significativamente la produccin y trafico ilcito de drogas, as
como sus delitos conexos. Desarticular, judicializar y penalizar a las
organizaciones del crimen organizado.
1. Reducir cultivos ilcitos de coca con fines ilcitos y eliminar
cultivo de amapola y marihuana
2. Incrementar el decomiso de insumos y productos qumicos
fiscalizados, optimizando su control
3. Incrementar significativamente las operaciones que
conduzcan a una efectiva judicializacin y penalizacin
4. Mayor deteccin e investigacin de operaciones de lavado
de activos
5. Capacitacin y equipamiento a organizaciones del Estado
6. Sistema de Informacin Multisectorial para el control del Trfico
Ilcito de Drogas
Papa BENEDICTO XVI
Delincuencia organizada como una barbarie que niega la
dignidad humana.
La respuesta a la delincuencia no puede ser delegada
simplemente a las fuerzas del orden, sino que reclama la
participacin de todas las instancias.
La violencia es siempre inaceptable en sus diversas formas
porque hiere profundamente la dignidad humana y
constituye una ofensa a toda la humanidad.
. Aniversario Interpol ITALIA 2012
Papa FRANCISCO
Firma convenio con EEUU para combatir el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo.
" Cuntos mercaderes de muerte que siguen la
lgica del poder y el dinero a toda costa! La plaga
del narcotrfico, que favorece la violencia y
siembra dolor y muerte, requiere un acto de valor
de toda la sociedad. No es la liberalizacin del
consumo de drogas, como se est discutiendo en
varias partes de Amrica Latina, lo que podr
reducir la propagacin y la influencia de la
dependencia qumicaVisita Brasil Julio 2013
VISION
Ser una institucin reconocida por la ciudadana peruana, proactiva al
cambio, que utiliza las sinergias de personas especializadas, con
capacidad de liderazgo, competitividad e innovacin; que garantiza una
eficiente, oportuna y confiable defensa integral del Estado Peruano: VIDA
y MEDIO AMBIENTE, frente al crimen organizado.
MISION
De conformidad con los artculos 8 y 47 de la Constitucin Peruana, es un
organismo pblico que brinda soluciones en la defensa de los derechos e
intereses del Estado Peruano.
Es competente para representar e intervenir en todos los asuntos
relacionados con el Trfico Ilcito de Drogas, Lavado de Activos, Prdida de
Dominio y delitos conexos, en todo momento y en todo lugar,
contribuyendo con el logro de la Paz y el desarrollo del Pas.
30/06/2014 17
Garantizar una eficiente y eficaz defensa jurdica de los derechos e intereses del
Estado Peruano de conformidad con la Constitucin y normas legales vigentes en
las investigaciones preliminares y procesos judiciales por Trfico Ilcito de Drogas,
Lavado de Activos, Prdida de Dominio y delitos conexos.

OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL
PPETID, en defensa de la Vida y el Medio Ambiente, frente al Crimen Organizado
COMPETENCIA PPETID
31 DISTRITOS J UDICIALES
Con NCPP Cant
Salas 74
Juzgados 226
TOTAL 300
Con/NCPP *
Sin/NCPP
23 08
Sin NCPP Cant
Salas 24
Juzgados Penales 142
Juzgados Familia 24
TOTAL 190
19
* Consecuencias de indefensin con
respecto al Cdigo Procesal Penal, ya que no
se cuenta con presencia de la Defensa del
Estado individualizada para cada
jurisdiccin, atendiendo a que el Cdigo
Procesal exige actividad presencial
Lima
Este
* PROCESOS NOTIFICADOS
CODIGO PROCESAL PENAL
23 Distritos J udiciales
25 698 Procesos
0
1
A
B
R
1
5

0
1
J
U
L
1
5

0
1
A
B
R
2
0
1
6

DELITOS
PROCESOS *
TID Macro 19,218
TID Micro 60,814
DIQPF 1,435
LAVADO DE
ACTIVOS
296
PERDIDA DE
DOMINIO
44
TOTAL
81,807
CODIGO PROCESAL PENAL
23 Distritos J udiciales
25 698 Procesos
0
1
A
B
R
1
5

0
1
J
U
L
1
5

0
1
A
B
R
2
0
1
6

DISMINUCION
DE LA BRECHA
DEFENSORIAL
CONTRA EL
TID


CRIMEN
ORGANIZADO


TERRORISMO


CORRUPCION

TRAFICO DE
DROGAS
LAVADO DE
ACTIVOS

TRAFICO DE
MIGRANTES


TRATA DE
PERSONAS

TRAFICO DE
ARMAS
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INTERDICCION
JUDICIALIZACION Y PENALIZACION
DIRANDRO
DIRCOTE DIRINCRI
Coordinar y coadyuvar en
la actividad probatoria


MINERIA
ILEGAL
Intervencin PPETID-Escuadrn Verde
1034 Procesos
J udiciales
30/06/2014 24
4 Departamentos
7 Provincias
49 Distritos
1722 poblados
VALLE DE LOS RIOS APURIMAC , ENE Y
MANTARO
25
BIEN J URIDICO PROTEGIDO:
ORDEN ECONOMICO-
PLURIOFENSIVO
Testaferros
Cambistas/Frontera
Empresas Export-Import
de fachada exitosas.
Inversiones Inmobiliarias.
Abogados Profesiones.
Turismo
Burriers
Lotera
Actividades Sociales
(Polladas)
6,500 mil millones
de dlares anuales
se mueven por
lavado de activos en
el PERU.
El lavado de Activos debe visualizarse como un fenmeno o
como proceso dinmico y se desarrolla bajo tres etapas:
1. Alejar los fondos ilcitos de toda asociacin directa con el
delito;
2. Borrar toda pista para burlar todo intento de seguirla;
3. Frustrar el decomiso que significa la prdida de titularidad o
dominio sobre los bienes; y
4. Poner de nuevo el dinero a disposicin del delincuente, una
vez ocultado su origen geogrfico y la actividad que la haya
generado.
Caracterstica SINE QUANOM
PORQUE NACE A LA VIDA J URIDICA
LA ACCION DE PERDIDA DE
DOMINIO ?

Su incursin en narcotrfico les gener grandes
ganancias ilcitas


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QUEJ AS CONTRA MAGISTRADOS, POR
INCONDUCTA FUNCIONAL
MINISTERIO PUBLICO
JUECES
SUPERIORES
JUECES
ESPECIALIZADOS
AUXILIARES
JURISDICCIONALES
FISCALES
LIMA 17 4 3 0 24
CALLAO 3 1 1 1 6
PROVINCIAS 14 4 3 2 23
TOTAL 34 9 7 3 53
DISTRITOS
JUDICIALES
PODER JUDICIAL
TOTAL

698 324, 013 *
Nuevos Soles
REPARACION CIVIL LOGRADA A FAVOR DEL
ESTADO
Producto de las sentencias condenatorias logradas en diversas judicaturas
del pas, monto relativamente incobrables por diversos factores, siendo
uno de stos la falta de mecanismos legales compulsivos para su pago.
REPARACION CIVIL COBRADA A
FAVOR DEL ESTADO
302,562
Nuevos Soles
* 500 Millones de RC corresponde al caso ARTEMIO, 100 Millones al caso
ZEVALLOS y 50 Millones del caso DE LA J ARA ARRUE
Ao 2013
502 666, 960
Nuevos Soles
Ao 2013
90, 252
Nuevos Soles

7,200
CASO MAGDIEL
DROGA DECOMISADA: 622
kilos de alcaloide de cocana
9 Personas detenidas
6 Inmuebles
18 Vehculos
4 Armas de fuego
CASO GRAN MANZANA
INCAUTACIONES
S/. 20,000
37 inmuebles, 440 mil euros, 44
mil dlares, equipos de cmputo,
2 vehculos incautados y 24 con
orden de captura.
Sucursales
EEUU, La Gran Manzana Express Inc
Espaa, La Gran Manzana Express
Cargo y agencia de aduana Grecoex
Con intervencin PPETID, se logr la
condena de los integrantes del clan
familiar Caycay a 25 APPLE y RC de 10
mil nuevos soles y el decomiso de cinco
inmuebles.
CLAN FAMILIAR CAYCAY Chiclayo
Familia que durante muchos aos, vena
traficando, procesados por mas de treinta
veces y slo dos condenas condicionales,
Interpuso accin de amparo contra la
Municipalidad Chiclayo, se declare nulo su
despido, como obrera(cobranza de parqueo de
vehculos) permetro de la ciudad de Chiclayo.
Policas involucrados con la familia,
Hasta familiares Caicay amenazaron de muerte
al juez, Fiscal y policas Divandro y Escuadro
Verde;
Por lo que se tuvo que incriminarlos por
Lavado de Activos, y
Monto involucrado en lavado de
activos alcanzan los US$
111,574.96
PPETID y MP, solicitaron la confirmatoria
de la Condena para los CAYCAY y el
decomiso definitivo de los inmuebles a
favor del Estado. 31JUL2013
MICRO TID
Quien tolera la
injusticia por
mucho tiempo, la
fomenta !!!!
La tarea entonces, es el quererse
asimismo, ser mas digno y alcanzar
legitimidad para reclamar derechos y
como estrategia global es reconstruir
una tica pblica que difunda valores,
mas all de cdigos de conducta, para
tener mas bien cdigos de conducta
para las futuras sociedades que en
gran parte la conforman la
adolescencia y niez del mundo.
REFLEXION
Procuradura Pblica Especializada en Trfico Ilcito de Drogas, Lavado de Activos y Prdida de Dominio
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y PACIENCIA
Av. Csar Vallejo N 1184 LINCE
Telefax 051-01-471-6938
LIMA PERU
Email: ptid@mininter.gob.pe