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Lavado de Activos

La Ley 155-17 en la República Dominicana establece un marco legal para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se ejemplifica con el caso de Juan, quien oculta el origen ilícito de dinero proveniente del narcotráfico, y se contrasta con el caso de Pedro, un banquero que actúa con negligencia al aprobar una transacción sospechosa. Para condenar a Juan, se debe probar su intención específica de legitimar fondos ilegales.

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Lavado de Activos

La Ley 155-17 en la República Dominicana establece un marco legal para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se ejemplifica con el caso de Juan, quien oculta el origen ilícito de dinero proveniente del narcotráfico, y se contrasta con el caso de Pedro, un banquero que actúa con negligencia al aprobar una transacción sospechosa. Para condenar a Juan, se debe probar su intención específica de legitimar fondos ilegales.

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Lavado de activos (Ley 155-17

La Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo


en la República Dominicana, establece un marco legal para prevenir y
combatir estas actividades ilícitas. Un ejemplo de lavado de activos bajo
esta ley sería cuando una persona o empresa recibe dinero proveniente de
actividades ilegales, como el narcotráfico, y luego lo invierte en un negocio
legítimo, como una empresa constructora, para darle apariencia de
legalidad.

Caso:
Juan recibe en su cuenta bancaria una gran suma de dinero proveniente del
narcotráfico. Luego, transfiere ese dinero a varias cuentas a nombre de
terceros y lo invierte en la compra de una plaza comercial, con el fin de
“legalizar” el origen de los fondos.

Dolo

Juan actúa con dolo porque sabe que el dinero proviene de actividades
ilícitas y quiere ocultar su origen, simulando que proviene de actividades
legales.

Acción dolosa: Juan voluntariamente realiza maniobras para ocultar el


origen ilícito del dinero.

Culpa

Ahora imaginemos a Pedro, quien trabaja en un banco y aprueba una


transacción sospechosa de gran monto sin realizar el debido proceso de
verificación que exige la ley.

Pedro no quería colaborar con el lavado de activos, pero actuó con


negligencia al no cumplir los protocolos.

Culpa: Aunque Pedro no quiso participar en el delito, su imprudencia o


negligencia puede acarrearle responsabilidad administrativa o penal si se
prueba su falta de diligencia debida.

Ánimo específico

Para que Juan sea condenado por lavado de activos bajo la Ley 155-17, se
debe probar que actuó con ánimo específico de:

 Ocultar o disimular el origen ilícito del dinero,


 Integrarlo al sistema financiero como si fuera legal,
 Beneficiarse económicamente del mismo.

El ánimo específico en este delito es la intención de legitimar bienes


provenientes de actividades criminales.

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