Investigación Criminal

- Implica la recopilación y análisis de información EMP y EF

- Proceso que inicia con la elaboración del informe ejecutivo de los actos urgentes.
- A partir del cual se confecciona un programa metodológico en cabeza del fiscal del
caso, quien dirige y coordina el desarrollo de a investigación.

Policía Judicial.

- Se refiere a una función desempeñada por entidades estatales con el propósito de

respaldar las investigaciones penales.

Concepto:

- conjunto de actuaciones de orden técnico, científico y jurídico, desarrolladas por

órganos Jurisdiccionales y por la policía judicial, llevadas a cabo del campo de
nuestro ordenamiento procesal.
- El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente
y el delito con el fenómeno delictivo.

Características
- Continuidad: esclareciendo, captura y búsqueda de la verdad
- Metódica: planeación de la investigación
- Explicativo – causal: planteamiento de preguntas
- Previsión: procedimiento, logística
- Organización: protocolos
- Actividad analítica - sistemática: hipótesis
- Legal: es enmarcada en la norma

NOTA:
- artículo 300 captura excepcional la realiza el fiscal
- Art 301 Flagrancia
- Art 213 lugar de los hechos
- La investigación judicial tiene protocolos legales para las actuaciones judiciales

Pasos generales

- Observación: percepción de objetivos y procesos

- Descripción: relaciona las características de la observación
- Explicación: ¿qué ocurrió?
- Probabilidad: modus operandi - según el delito

Notas: Cuantos formatos tiene la fiscalía general

Evolución Código Penal de Procedimiento Penal Colombia

- Ley 600/2000
Constitución Política de Colombia 1991 - Ley 600/200 = - Ley 599/2000
Antigua Constitución política de 1886
- Ley 906/2004
(Surge: Cama de Representante, Fiscalía General de la
-
Nación, Corte Constitucional, denuncia)
Decreto 100

Ley 906 del 31 de octubre de 2004

Conducta punible: conducta es todo comportamiento que se manifieste externamente
(artículo 19 C.P)
Causalidad= evento + resultado= conducta punible:

Delitos: la conducta típica, antijuridica y culpable.

Contravencional: infracción a la norma de menor gravedad que el delito

Nota: articulo 19, 204 irrespeto a cadáveres, C.P

Modalidades de la conducta punible

La conducta es dolosa, culposo o preterintencional. La culpa y la preterintencional solo son

punibles de los casos expresamente señalados por la ley

DOLO.
la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y
quiere su realización.

También será dolosa la conducta cuando la realización de la infección penal ha sido prevista
como probable y su no producción se deja librada al azar.

Clasificación

Dolo directo en primer grado: el sujeto tiene como meta la realización de la infección penal.
Dolo de consecuencia necesaria: el sujeto tiene la seguridad de que con su conducta habrá
consecuencias previstas como infracción.
Dolo eventual: el sujeto prevé que, con su conducta, puede generar un resultado catalogado
como infracción penal, pero deja su no realización al azar.

CULPA
la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber de
cuidad y el agente debió haberlo previsto por ser previsibles, o habiendo previsto, confió en
poder evitarlo.
Es un juicio de reproche que hace el jugador para atribuir cierta responsabilidad penal.

Le corresponde al Fiscal cuando realiza el escrito de acusación, art 288 y 337 C.P.P

ELEMENTOS GENERADORES DE CULPA

- Negligencia: es la comisión de la diligencia o cuidado contrario al de ver de la

atención que tienen que presentar las personas en relación a las normas sociales
de convivencia.
- Imprudencia: actuar con precipitación, con ligereza, sin calculo sin precaución
- Impericia: falta de conocimiento sobre un actividad, arte o profesión;
incapacidades técnicas para la realización de una función determinada.

Tipos de Culpa
 - Culpa sin representación: debió haberlo previsto por ser previsible, no se
representa la consecuencia típica conducta, habiéndola podido prever porque era
posible
- Culpa con representación: habiéndolo previsto en poder evitarlo

PRETERINTENCIONAL
la conducta es preterintencional cuando su resultado excede la intención del agente

Preterintencional:
- El propósito de cometer un delito determinado
- La producción de un resultado delictivo que excede la intención del agente
- La existencia de una perfecta relación de causalidad entre la conducta del agente y
el resultado producido.
- Que el objeto material sobre el cual se realiza la conducta sea el mismo sobre el
que se produce el resultado.
- Expresa consagración legal de la figura.

Tentativa art 27 : el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos
e inequívocamente dirigidos a su consumación y esta no se produjere circunstancia ajena a su
voluntad…..

Requisitos:
- Que conducta sea univoca e idónea
- La iniciación de los ejecutivos
- Que el resultado no se produzca por causas ajenas a la voluntad del sujete activo
Clasificación:

Tentativa Simple: se presenta cuando la ejecución de la acción típica se interrumpe en sus

comienzos por la irrupción de un factor extraño al querer del agente que le impide la
consumación de la conducta.

Tentativa Frustrada: se presenta la tentativa frustrada, acabada, completa, próxima, conclusa o

concluida cuando el agente, a pesar de haber realzado todo lo que estaba a su alcance, no
logra la producción del resultado por circunstancia ajena a su voluntad.

Tentativa Desestiba: existe cuando el agente, a pesar de haber

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Histórica: Describir fenómenos que acontecieron en el pasado basándose en fuente histórico o

documentos. Se basa fundamentalmente en describir los hechos
Experimental: preside lo que ocurriría si se produce alguna modificación en la condición actual
de los hechos.
Correlación: busca hallar explicaciones mediante el estudio de relaciones entre variables, sin
manipulación de las mismas.
Estudio de casos: se centra en el análisis de una situación particular para conocerla en
profundidad y poder conocer e interpretar del caso
Ex post acto: se parte de conocimiento ya realizados – posterior a los hechos.

FASE INVESTIGATIVA CRIMINAL Y PROGRAMA METODOLOGICO

Programa metodológico:
- Herramienta de planeación, ejecución y control de la investigación
- Construida de manera conjunta por el fiscal y el investigador
- Con objetivos determinados respecto a una conducta punible
- Los actos de investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio serán
ejercidos directamente por la policía judicial.

Marco legal del programa:

- La planeación de la investigación no es una opción sino una exigencia legal (art
207 C.P.P)
- Determinar objetivos de cuerdo a la hipótesis delictiva.

Corte Constitucional C-559-19 Recibido el informe ejecutivo

Qué diferencia hay en derechos humano VS derechos fundamentales

Pasos del Programa:

- Hecho
- Hipótesis delictivas
- Componente probatorio
- Tareas investigativas
- Objetivos
- Delimitación funcional de las tareas
- Control de las tareas investigativas
- Evaluación de las tareas
-
Finalidad de la hipótesis
- Son de origen del programa metodológico
- Guían orientan la investigación
- Enfocan el problema con base para la búsqueda de evidencias e información
- En su formulación aparecen en forma operacional las variables de investigación

Hipótesis:
1. Posible suicidio, teniendo en cuenta que dentro de la habitación se observa elementos
materiales
2. Posible muerte por exceso de consumo de alcohol
3. Posible homicidio, toda vez que en el lugar de los hechos se encontraron dos copas con
un liquido en su interior
EXOGENA
05/03/2024
CARACTERISTICAS DEL PENSAMIENTO CIENTIFICO

Conceptualización:
- Conceptualización
- Objetivo
- Racional
- Falibilidad
- Trabajo en equipo
- Observación
- Sistemático
- Verificación
 - Exacto

PASOS DEL METOD CIENTIFICO APLICADOS AL METODO JUDICIAL

MÉTODO CIENTÍFICO: MÉTODO JUDICIAL

1. Plantear el problema 1. Noticia criminal

2. Observación del fenómeno 2. Observación del L.H (lugar de los hechos) =
3. Recolección de datos es fundamental
4. Análisis e interpretación d 3. Recolección de evidencias
información. 4. Análisis e interpretación de las evidencias
5. Elaboración de hipótesis 5. Elaboración hipótesis
analisi
6. Verificación de hipótesis 6. Verificación de hipótesis
7. Generación de leyes 7. Teoría del caso
8. Juicio critico 8. Juicio oral

Objetivo común (roles)

- Fiscalía = Director investigación

- Investigación = acopia información
- Criminalista = encuentra evidencia
- Forense = analizar e interpretar

ETAPAS DEL SISTEMA

Noticia Criminal art 205

FUETES FORMALES:

Denuncia
- Manifestación verbal o escrita
- Bajo la gravedad de juramento
- Contenido de un hecho que deba investigarse
- Formato único de noticia criminal
- Exoneración Art 33 C.P y 68 C.P.P
- Se aplica una vez
- Responsabilidad penal – falsa denuncia
- Debe firmarse
- Ingresar al SPOA generar número de noticia
- Pol. Jud. No puede negarse a recibir
Querella
- Manifestación verbal o escrita
- Querellante legitimo
- Conducta punible art 74 C.P.P
- Formato único de noticita criminal
- Policía judicial
- Interpuesta por:
 Sujeto pasivo o representante legal
 Defensar de familia
  Procurador General de la Nación, cuando se afecte el interés publico o
colectivo

Ley 1826 de 2017

De oficio
- Informe de policía de otra autoridad

No formales

ETAPAS DEL SISTEMA

1. ETAPA 1: JUEZ DE GARANTÍAS art 175

Indagación

Noticia Audiencia de Imputación art 286

Criminal

TM (tiempo máximo)
- Audiencia legalización de captura
2 años: un imputado y
- Audiencia de imputación cargos
un delito
- Audiencia solicitud medida de
3 años: son más de aseguramiento.
una persona y más de - Contumacia (la persona tiene
un delito conocimiento y no se presenta) y
persona ausente (la persona no ha
-5 años: cuando es de sido posible localizarla)
conocimiento de un
juez especializado
cuando el delito es
trasnacional

2. ETAPA 2: JUEZ DE conocimiento

Investigación
Audiencia de acusación art 338

- de no darse el proceso se puede solicitase la

TM (tiempo máximo) preclusión ante el juez conocimiento.
90 o 120 días art 175 - si se realiza acuerdo ante solicita al juez de
conocimiento

- la fiscalía presenta Acervo probatorio.

- escrito de acusación al momento de imputar.

 3. ETAPA: JUEZ conocimiento

JUICIO Audiencia Preparatoria Art 355

TM 45 días

Audiencia de juicio oral (sentido del fallo) Art 366 (condenatorio

o absolutorio)
Incidente de reparación
Integral Art 103 - Medios de conocimiento art 382 C.P.P

TM 8 días Elementos para decretar pruebas

TM 15 días - Conducentes
- Pertinencia
Sentencia - Admisibilidad

Audiencia justicia de reparación:

Cuando se apele la sentencia ante el Tribunal Superior de la Judicatura
Recurso de Casación: ante la Corte de Suprema de Justicia

Nota:
- Por qué se declara ilegal la captura: mal procedimiento, ordene de
captura no esta vigente, la orden de captura no fue bajado del sistema.
- Articulo 128 identificación C.P.P
- Articulo 28 C.P concurso de personas en la conducta punible
- Articulo 175 C.P.P duración del proceso
- Articulo 291 C.P.P contumacia
- Art 338 citación y 339
Nulidad:
Recusación.
- Art 267
Inhibida: no se pronuncia
Exequible:
 Medios de conocimiento art. 382 C.P.P
Testimonial
Pericial
Documental
Judicial
06/03/2024
PRINCIPIO RECTORES Y GARANTIAS PROCESALES
REGLA DE EXCLUSIÓN: hace énfasis a que toda prueba obtenida de manera ilícita debe
ser excluida del procese.
PRUEBA ILICITA: es toda aquella que es obtenida con vulneración a los derechos
fundamentales. Ejemplo. Solicito la historia clínica de un apersona y la presento sin
conocimiento de la persona
PRUEBA ILEGAL: Se lleva al proceso sin el debido procedimiento u omitiendo la norma
POLICIA JUDICIAL ART 200 C.P.P
Se entiende la función que cumplían algunas entidades del estado para apoyar la
investigación penal y, en el ejercicio de las misma, depende funcionalmente de la
Fiscalía General de la Nación y sus delegados.
Constitucional sentencia (C- 594 de 2014)
Desde el punto de vista orgánico:
- La policía judicial implica el conjunto de autoridades que colaboran con
los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la
captura de lo delincuentes
Desde la concepción moderna:
- La policía judicial es la de un cuerpo que requiere la aplicación de
principios de unidad orgánico y sobre todo, de especialización científica.
- Actúa bajo la dirección funcional de los fiscales o los jueces
Formas de ejercer el servicio
Permanente Art 201:
- CTI
- PJ PONAL (DIJIN, SIJIN, DIASE, DIRAN, POLFA, DITRA y DIPRO)
Permanente y especial art 202:
- Procuraduría
- Contraloría
- Agentes de Tránsito
- Entidades públicas (vigilancia y control)
- INPEC (directores, personal custodia y vigilancia)
 - Alcaldes
- Inspectores de policía: desalojo
Transitoria Art 203:
- Entes públicos autorizados por resolución del Fiscal General de la Nación
- Comisaria de familia resolución 00- 3604: allanan y recuperan menores
vulnerados
Órganos que ejercen funciones de policía judicial en lugares donde hay servidores de
policía: La policía de vigilancia o preventiva de la policía nacional podrá por mandatorio
legal las funciones de policía judicial, en aquellos lugares del territorio nacional, donde
no exista servidores de policía judicial. (parágrafo 1 Art 201 C.P.P)
Partes intervinientes:
- Policía de vigilancia
- El investigador
- El fiscal
- El defensor
- Indiciado, imputado, acusado
- Victima art 11 C.P.P
- El ministerio publico
- El juez con funciones de control de garantías
- El juez de conocimiento
Articulo 205. Actividad de policía judicial:

Servidores en funciones de - Denuncia

infiera Comisión de
reciban - Querella
policía judicial delito
- Informe de otra clase

Reporte de iniciación

ACTOS URGENTES

- Identificar, recolectar Entrevista e Interrogatorios

embalar técnicamente escritos, grabación, videos
EMP y EF

Cadena de custodia
Victima, Examen ML INMLCF Occiso – necropsia

INFORME EJECUTIVO – FISCAL – 36 HORAS