1.

IMPUTACION EN EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Persona natural como sujeto del derecho penal internacional.
o Imputable:
- Menos de 18 años
- Enfermedad o deficiencia
- Estado de intoxicación

o Inmutabilidad: estatuto aplicado a todos por =

Tipicidad de la conducta: tipo objetivo: tipicidad de los delitos de competencia

de la corte tipo subjetivo: elemento de intencionalidad

Conocimiento: conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir

una consecuencia.

Error de hecho: eximirá si hace desaparecer el elemento de intencionalidad

Error de derecho: si un determinado tipo de conducta constituye un crimen de
la competencia no se considerará eximente.

El hecho de participar en una operación de defensa no se exime

Causas de excusa:
- la coacción
- la cuestión de obediencia (solo posible en crímenes agresión y guerra
- coacción, obediencia y miedo

Eximente abierta: regla general sobre tentativa y desistimiento: voluntario,

eficaz y definitivo.

Reglas sobre autoría:

- autor
- coautoría (con otro)
- autoría mediata.

¿autor o garante?: jefe militar: penalmente responsable por los crímenes bajo
su competencia.

Reglas de participación:
- directa, publica
- instigación y ordenes
- complicidad y encubrimiento
- contribución al delito
2. DISTINCION ENTRE DELITOS TRANSNACIONALES Y DELITOS
INTERNACIONALES:
o Delitos internacionales: ofensa a bienes jurídicos de carácter universal.
o Delitos transnacionales: fundamento orden practico, interés de los Estados
a llegar a acuerdos frente a formas de criminalidad
o Derecho penal trasnacional: comprende la normativa internacional como la
normativa interna correspondiente.
o Organización criminal: más de 2 personas, sospechosas de delitos graves y
con ánimo de lucro.
o Criminalidad organizada transnacional:
- Delitos graves
- Grupo criminal organizado

3. LA ORGANIZACIÓN CIRMINAL COMO DELITO

Conceptos esenciales: se excluye el terrorismo
- Grupo delictivo organizado
- Delito grave
- Grupo estructurado
Las penas se pondrán en mitad superior:
- Elevado número de personas
- Disponga de armas o instrumentos peligrosos
- Disponga de medios avanzados
- Si fueran en contra de la vida o integridad de las personas
Organización criminal:
- 3 personas
- Actuación planeada
- Desarrollo de tarea
- Concentrada y coordinada

4. PIRATERIA:
Todo acto ilegal de violencia o detención por la tripulación o los pasajeros de
un buque privado o de una aeronave privada dirigidos contra un buque en alta
mar.
Se puede perseguir fuera de las aguas territoriales en los supuestos previstos
Tentativa y consumación: el ataque ya implica consumación
Concurso real con otros delitos

5. TRAFICO ILEGAL DE SERES HUMANOS Y DELITOS RELATIVOS A LA IMIGRACION

ILEGAL
Traslado, acogida o recepción de personas:
- Desde España, en tránsito o con destino a ella
- Con violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad

Territorialidad: sanciona en casos que España sea:

- Punto de partido
- Destino
- Transito
 Agravaciones: riesgos especiales:
- Puesto en peligro la vida o integridad
- Victima sea vulnerable
Causa de excusa: la victima

6. TRAFICO DE INMIGRANTES: ayudar a una persona que no sea de la UE a entrar

a territorio español o transitar de modo que vulnere la legislación y con ánimo
de lucro. No es punible si se presta ayuda humanitaria.

7. TERRORISMO
1.Las 4 oleadas del terrorismo internacional:
- oleada “anarquista”: no siempre es esta la ideología, pero es doctrinal y
tácticamente la línea dominante, con una clara derivación desde la concepción
revolucionaria del marxismo.
- oleada “nacionalista”: post Tratado de Versalles, con el reconocimiento del
principio de autodeterminación, que establece una cierta ilegitimidad del
colonialismo en el derecho internacional
- oleada “izquierdista”: la victoria del Vietkong frente a los Estados Unidos,
genera en la izquierda la pretensión de acabar con el neocolonialismo
norteamericano.
- oleada: la revolución de Irán convierte a la religión de nuevo en una fuerza para
el terrorismo.
2. Fuentes de derecho internacional y supranacional
Naciones Unidas
- Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (2006) (frente a
la propagación del terrorismo; medidas para prevenir y combatir el terrorismo;
aumentar la capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo y luchar
contra él; y asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y el
imperio de la ley en la lucha contra el terrorismo.
- Comité contra el Terrorismo”: que fomenta la aplicación de las Resoluciones
del Consejo de Seguridad en materia de terrorismo.
3.El terrorismo en el derecho español
1. Los fines terroristas (art. 573 CP):
- Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el
funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o
sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo.
- Alterar gravemente la paz pública.
- Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización
internacional.
- Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
2. Cualquier delito con esos fines es terrorismo: “la comisión de cualquier delito grave
contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e
indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la
salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la
Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos,
previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros
medios de transporte colectivo o de mercancías” (art. 573 CP).

2. BLANQUEO DE DINERO
El término “blanqueo de dinero” o “lavado de dinero” hace referencia a las conductas
por las que se da apariencia lícita a dinero, valores o bienes (en ocasiones, se hace sólo
referencia al dinero, aunque se ha generalizado la expresión blanqueo o lavado de
“activos”) obtenidos de manera ilícita; en su consideración penal, el delito alude a este
mismo comportamiento, cuando la procedencia del dinero, de los valores o de los
bienes proceden de un delito.
A) El blanqueo tiene lugar, en otros medios, por:
1)Operaciones financieras: adquisición de divisas; depósitos en cuenta corriente y
movimientos mediante transferencias internacionales; depósitos en entidades
financieras de paraísos fiscales; inversión en títulos valores, desinversión y envío de
fondos al exterior; inversión en entidades financieras clandestinas; simulación de
créditos o préstamos internacionales; inversiones en activos financieros opacos;
adquisición de moneda virtual.
2)Creación de sociedades sin actividad o interposición de testaferros
3)Inversiones inmobiliarias.
4) Suscripción de seguros de prima única por el propio blanqueador o a nombre de
terceros.
5) Juegos de azar (también en compra de billetes premiados de lotería).
6) Compraventa de bienes de valor:
- piedras y metales preciosos
- obras de arte y antigüedades
b) La Ley10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, contiene una definición de conductas de blanqueo (art. 1.2
Ley 10/2010):
- La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes
proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad
delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o
de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas
de sus actos.
- La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la
disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre
bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o
de la participación en una actividad delictiva.
- La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de
la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la
participación en una actividad delictiva.
- La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras
anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de
perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas
o facilitar su ejecución.
c) La Ley 10/2010 incluye también (estos elementos aparecen también en la regulación
del CP):
1. Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas sean realizadas por la
persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes
2.Hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes
se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado
CÓDIGO PENAL: ASPECTOS MÁS DESTACABLES.
1.Tipo:
- básico (art. 301.1 CP): quien “adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita
bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva,
cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto
para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya
participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de
sus actos”.
- ocultación (art. 301.2 CP): “ocultación o encubrimiento de la verdadera
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes
o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los
delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en
ellos”.
2.Agravación (pena en su mitad superior):
1. si proceden de tráfico de drogas; delitos contra la ordenación del territorio y el
urbanismo; cohecho; tráfico de influencias; malversación; fraudes y exacciones ilegales
y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios (art. 301.1.II y III CO).
2. si pertenecen los autores a una organización dedicada a los fines señalados en los
mismos

8. TRAFICO DE ARMAS:
Agujeros negros geopolíticos
Diferencia entre
- armas de guerra
- armas de fuego reglamentadas

9. TRAFICO DE DROGAS:
Tipo de peligro abstracto: salud publica
1) Consumo compartido:
- Habituales
- “lugar cerrado”

10. DELITO DE GENOCIDIO:

Dar muerte a los miembros del grupo: matar a una o más personas de un grupo
nacional, ético, racional o religioso determinado. Para acción o omisión.

Causar una lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo sea de gravedad para que supongan una amenaza de destrucción del
grupo.

Sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de

acarrear su destrucción física en todo o parte manteniendo a los individuos en
condición que lleven a la muerte. Conducta que afecte a todo el grupo.
 Imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos. Manera indirecta, no
deja que el grupo se renueve.

Traslado pfior la fuerza de niños de un grupo a otro. Transferir de manera

forzosa a los miembros.

Tipo subjetivo: tentativa y coautoría

11. CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD

Nace de los crímenes de guerra para proteger bienes jurídicos personalismos
fundamentales frente a los ataques masivos.
Se trata de delitos pluriofensivos
1. El contexto: un ataque generalizado o sistema contra una población
2. Elemento político del ataque: el ataque siga un patrón regular
3. Política activa u omisiva
Hechos concretos:
- Asesinato
- Exterminio
- Esclavitud
- Deportación o traslado privación grave de la libertad física
- Tortura
- Violación
- Esclavitud sexual
- Prostitución forzada
- Embarazo forzado
- Esterilización forzada

Cualquier otro tipo de violencia sexual de gravedad comparable:

- Persecución
- Desaparición forzada de personas
- Apartheid
- Otros actos inhumanos