MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROL INTERNO

Fecha: 31 de marzo de 2024

De: Director ejecutivo de auditoria
Para: El personal administrativo del establecimiento financiero
Asunto: Justificación de manual de procedimientos del Banco Prodem S.A.

Para garantizar la efectiva protección de datos bancarios del banco Prodem s.a. y el derecho
a la intimidad, las entidades financieras supervisadas en Bolivia debe cumplir con las
obligaciones que establece la normativa del sector financiero, pero además otras
disposiciones normativas dispersas que serán objeto de desarrollo del presente trabajo.
Según la ley 393 de servicios financieros – normativa sobre actividad financiera ilegal
título viii actividades financieras ilegales y delitos financieros.
Delito financiero la persona natural o jurídica a través de su representante legal, que por
acción u omisión incurra en alguna de las tipificaciones delictivas detalladas.

Héctor duran mendosa

Director Ejecutivo De Auditoría (DEA)
 CONTROL INTERNO

Fecha: 31 de marzo de 2024

De:
Para:
Asunto: Justificación de manual de procedimientos del Banco Prodem S.A

Las entidades financieras no tienen un acceso directo a la bóveda, sino que antes hay una
bóveda auxiliar o una pre bóveda que, como mínimo, cambia de clave cada seis meses, de
acuerdo con el Reglamento para la Gestión de Seguridad Física, de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero.

El control de las llaves de ingreso a las instalaciones de la institución financiera, el acceso a

áreas de exclusión, las claves del sistema de alarma y de los equipos de atesoramiento
también deben ser modificados por el banco periódicamente y cuando cambia de personal.