NIT 901227378 - 2

Propuesta Seminario:
"Optimizando el Cumplimiento Normativo: SIREL, ROS y el Papel del Oficial de
Cumplimiento"
EMPRESA Hospital San Antonio de Padua – Simiti, Bolívar
LUGAR Evento presencial, los días Miércoles 07 y jueves 08 de febrero del
año 2024 en la Ciudad de Aguachica, Cesar.

PRESENTACIÓN

Han pasado veinticinco (25) años desde la creación de la Unidad de

Información y Análisis Financiero (UIAF) mediante la ley 526 de 1999 y
reglamentada bajo el decreto 1068 de 2015, en el cual se implementa el
Sistema de Operaciones Sospechosas (SIREL), hace del Sistema de
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del
Terrorismo (SARLAFT) y en muchos cursos y diplomados los docentes o
tutores siguen explicando el delito de lavado de activos y leyendo las 40
recomendaciones del Gafi.

Los riesgos han evolucionado y por esa razón los oficiales y analistas de
cumplimiento de las empresas y organizaciones obligadas requieren una
capacitación menos teórica y mucho más práctica.

Por esa razón, presentamos nuestro Curso Oficial de Cumplimiento ROS -

SIREL, en el que brindaremos capacitación para diseñar señales de alerta,
seleccionar metodologías de segmentación, implementar indicadores,
responder requerimientos de autoridades y analizar operaciones inusuales,
entre muchos otros temas de interés para los gestores de riesgo de LA/FT.

El curso está dirigido a los oficiales y analistas de cumplimiento, así como a

todos los responsables de administrar el riesgo de LA/FT en empresas y
organizaciones obligadas que deben comprender y aplicar el marco legal, los
conceptos y los elementos básicos del SARLAFT, ROS y SIREL.
 Desarrollo de Agenda:

1. Introducción a SIREL:
• ¿Qué es SIREL y su importancia en el sistema financiero?
• Funcionalidades principales de SIREL.
• Beneficios de utilizar SIREL para el control y registro de operaciones
financieras.
2. Proceso de registro en SIREL:
• Requisitos para el registro de operaciones.
• Pasos para el correcto registro de operaciones en SIREL.
• Ejemplos prácticos de registro de operaciones.
3. Análisis de operaciones sospechosas:
• ¿Qué son las operaciones sospechosas?
• Indicadores que pueden señalar una operación como sospechosa.
• Procedimientos para la detección y reporte de operaciones sospechosas.
4. Funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento:
• Rol del oficial de cumplimiento en la prevención del lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo.
• Importancia del cumplimiento normativo en instituciones financieras.
• Tareas específicas del oficial de cumplimiento en relación con SIREL y ROS.
5. Herramientas de apoyo para el oficial de cumplimiento:
• Uso de tecnologías para el monitoreo y detección de operaciones
sospechosas.
• Software y sistemas complementarios a SIREL para mejorar la gestión del
cumplimiento.
6. Buenas prácticas y casos de estudio:
• Experiencias exitosas en el uso de SIREL y ROS.
• Casos reales de detección y prevención de operaciones ilícitas.
• Lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar los procesos de
cumplimiento.
Plan de Inversión

Ítems Contemplados

Duración Se desarrollará durante dos (02) jornadas con una intensidad

horaria de cuatro (04) horas cada una, en los horarios y fechas
a convenir, se realizará en la ciudad de Ocaña, Norte de
Santander.

Servicios Refrigerio + Certificado + Estación de Agua y Café.

Incluidos

Certificación Se entrega Certificado de Asistencia y Participación a través del

CENTRO COLOMBIANO DE FORMACION Y DESARROLLO
EMPRESARIAL COLCEDE SAS.

Asistentes La presenta cotización es basada en una asistencia MAXIMA

Convocados de (06) asistentes y tiene una vigencia para el mes de
febrero del año 2024.

Propuesta Dos Millones Trescientos Mil Pesos MCTE IVA INCLUIDO

Económica