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X Cliente Proveedor

Fecha: 19/01/2023
Razón Social: FRIOMIX ECUADOR S.A.
Razón Comercial: FRIOMIX ECUADOR S.A.
RUC: 1792451728001
PICHINCHA / QUITO / COMITÉ DEL PUEBLO /
Dirección: DE LOS EUCALIPTOS N66 E1-169 Y ENTRE
LA PANAMERICANA NORTE Y
VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE RE-
Actividad Económica: FRIGERACIÓN, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y
MATERIALES CONEXOS.
Fecha creación de la empresa: 13/08/2013
Tiempo en el mercado: 10 años
Nombres Representante Legal: CABEZAS SALAS MARIA BELEN
CI Representante Legal: 1722630272
Página Web: NO

1. Croquis de las Instalaciones

Croquis de las instalaciones

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2. Verificación de Antecedentes Personales del Representante Legal

La Dirección Nacional de la Policía Judicial del Ecuador reporta que el Representante
Legal de la empresa NO REGISTRA Antecedentes Policiales Penales.

Fuente: Ministerio de Gobierno

https://certificados.ministeriodegobierno.gob.ec/gestorcertificados/antecedentes/#:~:text=El%20Certificado%20de%20Antecedentes%20Penales,encuentra
%20la%20fecha%20de%20validez.

3. Verificación de Causas Judiciales del Representante Legal

De los juicios civiles o penales que se ventilan en los respectivos juzgados como
Imputado o Demandante se ha podido conocer que el Representante Legal de la
empresa SI REGISTRA Causas Judiciales como Demandante.

Actor/Ofendido:

Demandado/Procesado:
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Fuente: Consejo de la Judicatura http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf

4. Verificación de Causas Judiciales de la empresa

De los juicios civiles o penales que se ventilan en los respectivos juzgados como
Imputado o Demandante se ha podido conocer que la empresa SI REGISTRA Causas
Judiciales.

Actor/Ofendido:

Demandado/Procesado:

Fuente: Consejo de la Judicatura http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf

5. Verificación del RUC - SRI Servicio de Rentas Internas.

La empresa SI REGISTRA el RUC activo & SI REGISTRA obligaciones Pendientes

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Fuente: SRI en Linea https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriRucWeb/ConsultaRuc/Consultas/consultaRuc

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6. Verificación de delitos - FGE Fiscalía General del Estado

El Representante Legal NO REGISTRA delitos ante la FGE.

Fuente: Fiscalia General del Estado https://www.fiscalia.gob.ec/consulta-de-noticias-del-delito/#

La empresa NO REGISTRA Delitos ante la FGE

Fuente: Fiscalia General del Estado https://www.fiscalia.gob.ec/consulta-de-noticias-del-delito/#

7. Verificación Accionistas - Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

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Fuente: Supercias https://appscvs1.supercias.gob.ec/consultaPersona/consulta_cia_param.zul

8. Certificaciones o iniciativas de seguridad

La empresa NO REGISTRA certificaciones y NO REGISTRA certificaciones de iniciati-

vas de seguridad BASC.
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https://www.basc-pichincha.org/index.php/empresas-certificadas-2

9. Verificación Consejo de Seguridad de la ONU

Empresa

https://www.un.org/securitycouncil/es/search/node

Representante Legal
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https://www.un.org/securitycouncil/es/search/node

10. Verificación Lista Clinton

Empresa

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf

Representante Legal
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https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf

11. Verificación de empresas inexistentes

Se evidencia que la empresa NO existe en el catastro descargado de la página oficial del SRI

https://www.sri.gob.ec/empresas-inexistentes

12. Observaciones y/o Conclusiones

 La empresa cumple con lo necesario para acreditarse como cliente ILC

 La empresa no cumple con las obligaciones en la SUPERCIAS
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Aprobado  / Negado / Condiciona- Autorizado  / Rechazado

do
Priscila Pereira Nicolás Pacheco
Auditora Interna BASC, ILC Gerente General