Informes semestrales de la UIF

Los informes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son presentados semestralmente a
la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.
Estos informes tienen como objetivo comunicar sobre las acciones, proyectos, resultados y
metas desarrollados y alcanzados por la UIF y que están dirigidos a fortalecer la lucha contra el
lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) en el país.

La UIF es una unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que
recibe y analiza los reportes de operaciones sospechosas que envían los sujetos obligados de los
sectores financiero y no financiero (ver artículo 3 de la Ley 29038) y de detectar un caso
vinculado al LA o al FT envía un informe confidencial al Ministerio Público. Asimismo, supervisa
el sistema de prevención del LA/FT de determinados sujetos obligados, realiza análisis
estratégico (tipologías y estadísticas) y ejerce coordinación a nivel nacional y con instancias
internacionales destinadas a luchar contra el LA/FT.

Los informes, desde el ámbito nacional, detallan las actividades de la UIF en la Comisión
Ejecutiva Multisectorial contra el LA y el FT (CONTRALAFT), los avances en la implementación de
las estrategias nacionales contra el LA/FT, así como la legislación en la materia. También incluyen
sus actividades de supervisión en materia de prevención del LA/FT, las herramientas de difusión
desarrolladas, las capacitaciones realizadas y los proyectos a realizar en el futuro.

Por otro lado, en el ámbito internacional, detallan la participación de la UIF en las actividades
del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental encargado
de emitir las 40 Recomendaciones, que constituyen el estándar internacional en materia de
LA/FT. En igual sentido, a nivel del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT),
organismo regional estilo GAFI que monitorea periódicamente la implementación de las
mencionadas recomendaciones en el Perú a través de Evaluaciones Mutuas. De la misma
manera, se incluyen los resultados de la participación de la UIF en el Grupo Egmont, instancia
internacional que reúne a más de 150 UIF para fomentar el intercambio seguro de información.

A partir de la revisión de los informes, el ciudadano puede conocer los reportes de operaciones
sospechosas recibidos (más de 88,296 hasta mayo 2021), las comunicaciones de inteligencia
financiera emitidas (más de 10,000, en el mismo periodo), las multas impuestas y los procesos
sancionadores iniciados producto de la supervisión (más de 1400), entre otros aspectos.

La difusión de estos informes complementan los distintos documentos que la UIF (SBS) pone a
disposición de la ciudadanía en forma permanente, entre los que destacan los boletines de
información estadística e informativos, las historietas y videos para prevenir el LA/FT, las
evaluaciones de riesgos LA/FT, las guías en materia de prevención del LA/FT y los informes de
sentencias condenatorias de LA. En tal sentido, con la publicación de estos informes se consolida
nuestro compromiso en la promoción de la transparencia, la participación ciudadana, la
rendición de cuentas e integridad pública.