ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de ______siendo las _____horas del día______ del mes de_____

del dos mil veintitrés, se reunieron en el domicilio de la persona moral denominada
"________________"Sociedad Anónima los señores accionistas que más adelante se
enumeran de la expresada sociedad con el objeto de celebrar una Asamblea General
Ordinaria de la propia sociedad, y a la que fueron convocados en términos que establece
el acta constitutiva de dicha sociedad.
Presidiendo esta Asamblea el señor. ___________.en su carácter de Presidente
del Consejo de Administración y actuando como Secretario por designación de los
concurrentes el señor. _______________ estando presente y teniendo la intervención que
la ley le concede al Comisario Señor. __________________ designando el Presidente de
esta asamblea como escrutador el Señor. __________ quien enterado del cargo conferido
y habiendo aceptado y protestado su fiel desempeño procedió a verificar y comprobar las
acciones representadas en esta Asamblea, levantando la correspondiente.
LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONISTA ACCIONES VALOR
$________
.00
$________
.00
$________
.00
$________
.00
TOTAL $________
.00

Cada una con valor nominal de $____.00 (_____Pesos 00/100 M.N.)

Por lo que estando representadas las acciones que constituyeron el Capital Social
en su totalidad, y en vista del escrutinio anterior el presidente declaro legalmente
establecida la presente asamblea manifestando que todos los acuerdos que en ella se
tomen, tendrán plena validez, en virtud de que en términos del artículo ciento ochenta y
ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Capital Social se encuentra
representada por el cien por ciento de las acciones que lo forman.
 ORDEN DEL DIA

I. Lectura del Informe y Dictamen del Comisario en relación con las

actividades realizadas del periodo comprendido del primero de enero de dos mil______ al
treinta y uno de diciembre de dos mil_________
II. Presentación, división, aprobación o rechazo en su caso del Balance
General, estados de pérdidas y ganancias del ejercicio comprendido del primero de Enero
de mil novecientos___________ al treinta y uno de Diciembre de mil
novecientos_______________
III. Lectura Aprobación y Firma del Acta que se levante a la correspondiente
Asamblea .
Sometida que fue a votación la Orden del Día que antecede y habiendo sido
aprobada por unanimidad de votos, se procedió al desarrollo de todos y cada uno de los
puntos a tratar.
PRIMER PUNTO. En uso de la palabra el Comisario expone a los señores
Accionistas el Informe y Dictamen, en relación a las actividades realizadas del periodo
comprendido del primero de Enero de mil novecientos noventa y______ al treinta y uno de
Diciembre de mil novecientos noventa y_________ el cual tiene a la vista, mismo que es
analizado y discutido en todas y cada una de sus partes habiendo sido aprobada por
unanimidad de votos.
SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Presidente de la Asamblea expone a
los señores Accionistas, el balance general, estado de pérdidas y ganancias, formulado
del ejercicio social que comprende del primero de Enero de dos mil_________ al treinta y
uno de Diciembre de dos mil_________ el cual se tiene a la vista mismo que arroja los
resultados siguientes :

PERDIDAS CONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD REPARTIBLE

Analizado y discutido en todos y cada uno de sus puntos ampliamente, es

aprobado por unanimidad de votos acordándose que sea agregado a la presente acta por
lo que con lo anterior los accionistas acordaron por unanimidad de votos, no realizar
reserva legal toda vez que la misma se encuentra excedida a la quinta parte del Capital
Social y realizar el reparto de utilidades que le corresponde a cada accionista en
proporción del monto de sus acciones, de conformidad con las cifras que arroja el estado
financiero.
TERCERO PUNTO. No habiendo ningún otro asunto que tratar se dio por
terminada la presente Asamblea a las __horas con______ minutos del día de su fecha y
se autoriza en este acto al señor_________ para que acuda a protocolizar la presente
acta ante la fe de un Notario Público y leída que fue la presente Acta de Asamblea firman
de conformidad con lo acordado todos los que en ella intervinieron.

Firmas