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AUTO DE Procesamientos DE LA Señora Amaya

derecho penal (Universidad Panamericana Guatemala)

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Descargado por SAMY EDUARDO RUIZ EDUARDO (sruize2@miumg.edu.gt)
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Causa: 578-2022 Of. 5

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTIDÓS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Se tiene a la vista para resolver la situación jurídica del la señora JUANA FERNANDA
AMAYA CONTRERAS, en el proceso penal identificado en el epígrafe.-------------------
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DATOS DE IDENTIFICACION DE LA SINDICADA: JUANA FERNANDA AMAYA

CONTRERAS quien se identifica con Documento Personal de Identificación (DPI),

Código Único de Identificación (CUI), número dos mil quinientos sesenta y tres

espacio veintidós mil quinientos sesenta y nueve espacio un mil uno (2563 22569

1001), guatemalteca, comerciante, de este domicilio y de cincuenta y tres años de

edad,

SUCINTA ENUNCIACIÓN DEL HECHO QUE SE LE ATRIBUYE: A la sindicada

se le atribuye el delito de LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS, derivado

del descubrimiento realizado por agentes de la Policía Nacional Civil durante el

allanamiento llevado a cabo en Casa sin número de nomenclatura localizada en las

coordenadas geo posicionales: Latitid:14.533149, Longitud: -91.6060031, en el

Cantón <LA FUENTE=, de la Aldea <LAS ROSAS= del Municipio de Mazatenango, del

Departamento de Suchitepéquez, en virtud de la orden expedida por el JUZGADO

DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE SUCHITEPEQUEZ, diligencia en la cual fue

encontrado en el dormitorio de la señora JUANA FERMANANDA AMAYA

CONTRERAS una cajita de madera que contenía la cantidad de DOSCIENTOS MIL

QUETZALES (Q. 200,000.00), en efectivo; integrado de la siguiente forma: SEIS MIL

(6,000) billetes de VEINTE QUETZALES (Q. 20.00) que hacen un total de CIENTO

VEINTE MIL QUETZALES (Q. 120,000.00); y UN MIL SEISCIENTOS (1,600) billetes

de CINCUENTA QUETZALES (Q. 50.00) que asciende a la cantidad de OCHENTA

MIL QUETZALES (Q, 80,000.00), cantidad de dinero que la señora AMAYA

CONTRERAS no pudo justificar razonablemente su procedencia, por lo que fue

aprehendida por la posible comisión del delito de lavado de dinero originario de

operaciones ilícitas.

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Causa: 578-2022 Of. 5

CALIFICACIÓN DEL DELITO: El hecho punible atribuido a la señora JUANA

FERNANDA AMAYA CONTRERAS se adecua al tipo penal denominado LAVADO
DE DINERO U OTROS ACTIVOS tipificado en el artículo 2 literal <b= de la Ley de
Lavado de Dinero.

CONSIDERANDO:

-I-

El Código Procesal Penal, en su artículo 82 establece: <Desarrollo. La audiencia se

desarrollará de conformidad con lo siguiente: 1)… 2)… 3)… 4) El juez concederá la palabra
al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a
proceso, debiendo resolver en forma inmediata.

-II-

Hecho el análisis jurídico del caso, especialmente de lo que hasta el momento se

harealizado y aportado, el suscrito juez lo considera suficiente para creer que la sindicada
JUANA FERNANDA AMAYA CONTRERAS ha participado en el hechoque el Ministerio
Público le atribuye, ya que no existe prueba contundente que acredite la procedencia
legítima del dinero incautado. Que el hecho tiene las características del delito enmarcado
en el tipo penal regulado en el artículo 2 literal <b= de la Ley de Lavado de Dinero. De donde
resulta prudente emitir auto deprocesamiento, con los efectos de: ligarla a este proceso;
concederles todos los derechos y recursos que la ley adjetiva penal establece; sujetarlos
a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven; y sujetar a las personas
civilmente responsables a las resultas del procedimiento, lo que en suma, pretende este
órgano jurisdiccional.
DE LAS MEDIDAS DE COHERCIÓN: Derivado de la forma en que se desarrollaron los
hechos y para garantizar el adecuado curso de la etapa de investigación resulta prudente
mantener a la sindicada bajo PRISION PREVENTIVA, hasta la fecha de presentación del
acto conclusivo.

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Causa: 578-2022 Of. 5

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES: Artículos: los arriba indicados y: 6º, 8º, 9º, 11, 12,

16, 20, 203, 204, 208, de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 11, 11Bis, 24, 37, 43, 47, 107, 108, 109, 160, 163, 167, 181, 259, 320, 321 del

Código Procesal Penal; 252 del Código Penal; 1, 9, 15, 16, 51, 57 de la Ley del Organismo

Judicial.

PARTE RESOLUTIVA:

El Juzgador con fundamento en lo considerado y leyes aplicadas, al resolver DECLARA:

1. Emitir AUTO DE PROCESAMIENTO en contra de la señora JUANA FERNANDA AMAYA

CONTRERAS, por el delito de LAVADO DE DINERO, quedando como consecuencia
sujeta al presente proceso, con los efectos procesales que se establecen en la ley.

2. Emitir AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA en contra de la señora JUANA FERNANDA

AMAYA CONTRERAS hasta la fecha de presentación del acto conclusivo.

3. Emitir EXHORTO DE CONVALIDACIÓN de los dos cientos mil quetzales incautados

asignando fecha para el diligenciamiento del anticipo de prueba de conteo de dinero y
documentoscopía para el día cinco de noviembre de dos mil veintidós.

4. Se otorga audiencia por el plazo de tres meses al Ministerio Público para presentar el acto
conclusivo, fijando como fecha para la realización de dicha audiencia el treinta de enero de
dos mil veintidós.

Los comparecientes quedan debidamente notificados conforme el artículo ciento sesenta

y nueve del Código Procesal Penal.

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Causa: 578-2022 Of. 5

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