SOLICITUD ÚNICA DE

VINCULACIÓN PERSONA
JURIDICA
(Por favor diligencie en letra imprenta sin tachones ni enmendaduras)

Todos los campos de este formato son de carácter obligatorio, sino cuenta con algun dato, por favor diligencie “no informa” o “no aplica” en el
campo respectivo según sea el caso.
Tipo de Vinculación Cliente Fideicomitente Beneficiario Ordenante Proveedor Otro, ¿cuál?

Información General de la Entidad

Tipo de documento de Identificación No. de Identificación
Nit. Fideicomiso ID Extranjero
Razón o Denominación Social

Nombre Corto o Sigla Dirección de la Oficina Principal

Barrio Ciudad/Municipio Departamento País

cundinamarca colombia
Teléfono Fax Página Web

Información Representante Legal

Tipo de documento No. de Identificación
de Identificación C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático Otro, ¿cuál?

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Información Contacto con la Entidad

(Por favor diligencie esta informacion únicamente si el contacto de la entidad es diferente al Representante Legal de la misma)
Tipo de documento No. de Identificación
de Identificación C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático Otro, ¿cuál?

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Cargo u Oficio Ciudad/Municipio Departamento País

Teléfono Ext. Correo Electrónico Contacto

Envío de Información y Correspondencia

¿Cómo desea consultar y/o recibir los extractos
de cuentas de ahorro, cuentas corrientes y
Fondos de Inversión?
Por favor seleccione una sola opción
“Todos los extractos de tarjeta de crédito y
Dirección de Oficina
créditos, se enviarán a su dirección de
Consultarlo en la Sucursal Virtual (Internet) correspondencia".

Información de Tipo de Entidad y Naturaleza Jurídica

Sociedad Comercial o
Civil
Entidades
Nación
Estatales
Tipo de Entidad
Establecimiento Público
Empresa Industrial y
Comercial del Estado
Sociedad de Economía Mixta
Empresa Social del Estado
Actividad Económica
Principal
Limitada En comandita por Sin Ánimo de Lucro Asociación Civil
Anónima Acciones Sucursal de Sociedad Ninguna
En comandita Simple Extranjera
Colectiva Anónima Simplificada S.A.S. Empresa Unipersonal
Entidades Estatales
Departamento Municipio Otra Nacional
Descentralizadas de
Orden: Departamental
Municipal
Empresa de Servicios Públicos Entidades Financieras Fondos de Precooperativas Conjuntos
Domiciliarios Inversión Sindicatos Residenciales Entidades
Fundaciones Fondos de Empleados Religiosas no Catolicas
Corporaciones y Asociaciones Cooperativas Otra, ¿cuál?
Personas Jurídicas de Derecho
Canónico
Cultivar, Cosechar, Criar Fabricar, Manufacturar, Explorar el subsuelo Construir
Suministrar o prestar Transformar Transportar
servicios Explotar, Extraer,
Vender y/o Comprar Ninguna
Detalle de la Actividad Económica Código CIIU Fecha de Constitución Ciudad de
Principal Constitución Número de Empleados
DD MM AAAA
Información Composición Accionaria (Relacionar los accionistas o asociados con una participación directa o indirecta superior al 5%)
Tipo de Documento de Identificación No. de Identificación Nomb Participación
C.C. Pasaporte NIT. Otro, re %
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
XI/2011 8000556 - V11
 Tipo de Documento de Identificación No. de Identificación Nomb Participación
re %
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
Si usted tiene más de 5 accionistas o asociados directos o indirectos con más del 5% por favor anexe un listado con esta información
Información de Inversiones o Aportes en Sociedades (Filiales o Subsidiarias)
Nit. Sociedad Participación
%

Información Tributaria
Tipo de Personas Jurídicas, Comerciales y Entidad Pública Nacional o No Contribuyente
Contribuyente Civiles, Consorcios Territorial
Corporaciones, Fundaciones y Cooperativa
Asociaciones sin Ánimo de Luro
Clase de Gran Contribuyente Responsabl S Autorretenedo S Intermediario del S Vigilado por Si
e i r i i
Contribuyent No Gran de IVA N Otros Ingresos N Mercado N Superfinancier N
e Contribuyente o o Cambiario o a o

Ventas Anuales
Ventas Anuales FechaFecha
de Ventas
de Ventas TotalTotal
Activos
Activos TotalTotal
Pasivos
Pasivos TotalTotal
Patrimonio
Patrimonio
$ D DM MAAA $ $ $
AAA
Ingresos Operacionales D M Ingresos
A No Operacionales Egresos Mensuales Utilidad Neta
Mensuales
Ingresos Operacionales Mensuales
Ingresos No Operacionales Egresos Mensuales Utilidad Neta
Detalle de Ingresos No Operacionales
Mensuales u Originados en Actividades Diferente
Mensuales $ a Tipo de Moneda $
$ laPrincipal $
Detalle de Ingresos No Operacionales u Originados en Actividades Diferente a la Tipo de Moneda
Principal
Información Financiera

Información Operaciones Internacionales

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?
(Si la respuesta es afirmativa, por favor diligencie la siguiente información de las operaciones y los productos en moneda extranjera) Si No
¿Cual(es) de las siguientes Exportador e Importador Pago de Servicios Préstamos Envío/Recepción
operaciones realiza en moneda Exportador Inversiones de Giros y Remesas
extranjera? Importador Otro, ¿Cuales?

Nombre de la Entidad Tipo de Producto Cuenta de Número de Producto

Ahorros
Cuenta
Corriente
Monto Mensual Promedio Moneda Ciudad País
$
Nombre de la Entidad Tipo de Producto Cuenta de Número de Producto
Ahorros
Cuenta
Corriente
Monto Mensual Promedio Moneda Ciudad País
$
Descripción de los productos Financieros en Moneda Extranjera

Declaración de Origen de Bienes y/o Fondos (Diligenciamiento Obligatorio)

Con el propósito de dar cumplimiento a los señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales concordantes
para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de déposito a término y certificados de depósitos de ahorro a término,
negocios fiduciarios, carteras colectivas, inversiones, operaciones de crédito, leasing y arrendamiento, etc, realizo la siguiente declaración de fuente de
bienes y/o recursos.
1. Los bienes que poseo han sido adquiridos a través de: Compraventa Donación Aporte de los Socios Utilidades
Otros
2. Los recursos que entregue provienen de la Desarrollo del objeto Social Capitalización por parte de socios
siguientes fuentes:
Utilidades del negocio Rendimientos por Inversiones Dividendos y participaciones Otros
3. País origen de los recursos: Colombia Otro, cuál? Ciudad Origen de los
Recursos
4. Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en
cualquier otra norma que lo modifique o adicione.
5. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades ílicitas contempladas en el Código Penal
Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.
6. Igualmente declaro que la entidad que represento no es titular de ninguna Empresa Unipersonal y que en el evento de que la constituya en el futuro,
dicha empresa se constituirá en fiadora solidaria, renunciando a los beneficios de excusión y división de todas las obligaciones que la empresa que
represento tiene contraidas a favor del Banco o de cualquiera de las entidades que pertenezcan a su Grupo Empresarial.

En caso de constituir una Cartera Colectiva o un Negocio Fiduciario, por favor diligencie la siguiente información
Clase del recurso Dinero Acciones Otro, ¿cuál? Identificación del
a entregar Inmuebles Valores bien a
entregar
Declaración y Autorización para Consultar, Reportar y Compartir Información
Autorizo a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades que del Grupo Empresarial. Esta autorización implica que las entidades
pertenezcan a su Grupo Empresarial, o a quien represente sus del mismo quedan así mismo facultadas, en los términos
derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma requeridos por los artículos 269A y 269F del Código Penal
permanente para que con fines estadísticos y de información Colombiano, para entregar o proporcionar acceso a sus
Interbancaria, financiera o comercial, consulte, informe, reporte, proveedores, a sistemas informáticos, bases de datos, ficheros,
procese o divulgue, a las entidades de consulta de bases de archivos etc. que contengan información de los clientes en caso de
datos o Centrales de Información y Riesgo, en especial a la que así se requiera para la óptima prestación de los servicios.
CIFIN que administra la Asociación Bancaria, todo lo referente a
mi comportamiento (presente, pasado y futuro) como cliente
en general, mi endeudamiento, y en especial sobre el De igual forma, autorizo voluntariamente el envío de mensajes a
nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mi mi terminal móvil de telecomunicaciones y/o a través de
contraídas o que llegare a contraer con cualquiera de las correo electrónico, de información comercial, legal, de
entidades del Grupo Empresarial BANCOLOMBIA, los saldos
que a su favor resulten de todas las operaciones de crédito, productos, de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole,
financieras y crediticias, que bajo cualquier modalidad me que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de
hubiesen otorgado o me otorguen en el futuro. La autorización los servicios. Las entidades del Grupo Empresarial
aquí concedida se extiende a la consulta de los bienes o BANCOLOMBIA podrán ofrecer servicios basados en
derechos que poseo o llegare a poseer y que reposaren en
las bases de datos de entidades públicas y/o privadas, bien sistemas de mensajería a correos electrónicos y/o terminales
fuere en Colombia o en el exterior. móviles, los cuales estarán sometidos a las características y
condiciones del servicio en particular.
Lo anterior implica que la información reportada permanecerá en
la base de datos durante el tiempo que la misma ley establezca,
de acuerdo con el momento y las condiciones en que se efectúe Declaro que he sido informado que las características, tarifas y
el pago de las obligaciones. condiciones de los productos y servicios que solicito podré
consultarlas directamente ante la entidad que ofrece el producto y
La autorización aquí contenida se extiende al Grupo Empresarial en la página web de cada una de las entidades del Grupo
de BANCOLOMBIA o al que llegare a pertenecer en los términos
del numeral 1° del Artículo 119 del Estatuto Orgánico del Empresarial BANCOLOMBIA.
Sistema Financiero y de los artículos 26 y siguientes de la Ley Adicionalmente, me ha sido
222 de suministrada la información concerniente al seguro de depósitos
1995, respectivamente. del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.
Igualmente autorizo a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades En virtud de que se me ha autorizado una preinscripción manual en
que pertenezcan o llegaren a pertenecer a su Grupo
Empresarial, domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, para el Registro Unico Tributario por la Dirección de Impuestos y
que compartan y accedan a la información y/o documentación Aduanas Nacionales (DIAN) que contiene el número de
referente a mí, consignada o anexa en las Identificación Tributaria NIT, en los términos de la Circular 00038
solicitudes de vinculación, actualizaciones, en
los diferentes documentos de depósito y/o crédito u del 23 de Agosto del 2011 dictada por la misma Entidad, me
operaciones y/o sistemas de información, así como información comprometo a presentar a Bancolombia S.A. el RUT definitivo
y/o documentación relacionada con los productos y/o servicios asignado por la DIAN dentro de los 30 días calendarios siguientes
que poseo en cualquiera de las entidades a las cuales se extiende a la fecha de suscripción de la presente solicitud. En caso de
la presente autorización, en los términos y según las normas
señaladas en el párrafo anterior. incumplir el presente compromiso, Bancolombia S.A. podrá dar
por terminado el contrato de cuenta corriente/ahorros que se
Con la presente solicitud, se recauda información general del haya suscrito en virtud de la presente solicitud.
cliente para efectos de una posible actualización y/o vinculación
a otras entidades del Grupo Empresarial o a otros productos
o servicios. En consecuencia, autorizo la remisión de la Manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que
información y/o documentación a las entidades que la información que adjunto es veraz y verificable, y autorizo su
sucesivamente me vincule verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o
pública, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial
con cualquiera de las entidades que pertenezcan al Grupo
Empresarial de BANCOLOMBIA o con quien represente
sus derechos, y me comprometo actualizar o confirmar la
información y/o documentación al menos una vez al año o cada
vez que un producto o servicio lo amerite.

Como desea conocer las medidas de Página web, la cual consultaré en Documento físico, el cual
seguridad en canales e instrumentos: www.bancolombia.com declaro recibir en este
momento.
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo Fecha de diligenciamiento
la presente solicitud de vinculación

Nombre del Representante Legal

Documento de Identidad Firma del Representante Legal
Para uso exclusivo de las Entidades del Grupo Empresarial
Empleado Código Oficina

Observaciones / Concepto comercial

Firma
INFORMACIÓN SEGURO DE DEPÓSITOS
• Bancolombia S.A., Factoring Bancolombia S.A., Leasing Bancolombia S.A., Banca de Inversión Bancolombia S.A. y Tuya S.A. se encuentran inscritas en el Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras FOGAFIN.
•
en el fondo, que sean objeto de liquidación forzosa administrativa.
• El seguro de depósitos ofrece una garantía a los ahorradores y depositantes, en la medida en que restituye de forma parcial el monto depositado, de acuerdo con la ley.
•
el simple hecho de realizar el proceso de apertura del producto amparado por el mismo.
• Los productos o acreencias amparadas por el seguro de depósitos son:
Factori Leasi Banca de
ng ng Inversión
Bancolombia Tuya
Bancolomb Bancolomb S.A. Factorin Leasin
Depósitos de ahorro Bancolombia g g
CDT`s Bancolombi Bancolombi
Bonos Hipotecarios Depósitos en cuenta corriente a a
Servicios bancarios de
CD CD
T`s T`s
Depósitos de ahorro
CDT`s
Bonos Hipotecarios
Servicios bancarios de recaudo
Bancolombia

•
cualquiera que sea el número de acreencias de las cuales sea titular.
• El seguro de depósitos no cubre bonos ordinarios, bonos- boceas, bonos- bocas, ni intereses corrientes causados después de la intervención para liquidar la institución. Tampoco
cubre los productos que conforme a la reglamentación emitida por FOGAFIN, no resulten amparadas por éste.