Al : Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional,

adscrito al departamento de Crímenes y Delitos contra la

Propiedad

Asunto : presentación de formal querella en acción publica a

instancia privada y constitución en actor civil, en
contra del nombrado Jhoan Manuel de la Cruz
Doñe.

Ilícito penal : Violación a los artículos 405 y 408 del código

penal dominicano y artículos 1382 y 1383 del
código civil dominicano.

Querellante y
actor civil : Darwin Manuel Ureña Valdez

Abogados : Licdos. Wander Mejía y José M. Sosa

Anexos : 1. Contrato de convenido especificado entre el

querellante y querellado,
2. Transferencia bancaria de fecha 25/05/2021.

HONORABLE MAGISTRADO:

El querellante y actor civil, señor Darwin Manuel Ureña Valdez, dominicano, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal y electoral No. 001-1876216-0, domiciliado y
residente en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, quien tiene como Abogado
Constituido y apoderado Especial a los Licdos, Wander Mejía y José M. Sosa, dominicanos,
mayores de edad, abogados de los Tribunales de la República, provisto de la cédula de identidad

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y electoral No. 000-0000000-0 y 223-0062599-7, con oficina jurídica abierta en la Pena Battle
No. 135-A, del sector de Villa Juana, Distrito Nacional, por medio de la presente tenemos a bien
exponeros lo siguiente:

RELACION DE LOS HECHOS:

ATENDIDO: Que entre el señor Darwin Manuel Ureña Valdez y el nombrado Jhoan Manuel
de la Cruz Doñe, en procura de realizar una actividad que para el querellante a todas luces parecía
legitima relacionada a la inversión en el mercado de valores internacionales procuro asesorarse y
asistirse del nombrado Jhoan Manuel de la Cruz Doñe, hoy querellado.

ATENDIDO: Que el nombrado Jhoan Manuel de la Cruz Doñe, hoy querellado le había referido
al hoy querellante que era un especialista en realizar inversiones extranjeras y que se encontraba
acreditado por los puestos de bolsa de Estados Unidos como de Europa.

ATENDIDO: Que producto de esta intención de inversión de parte del querellante, y basado en
mentiras realizadas por el querellado de que era necesario realizar un documento denominado con
el nombre de “contrato de convenido especifico” a los fines de poder recibir los pagos que
provenían del extranjero y el cual iba dirigido al mercado de bolsa de valores internacionales, y que
era documento trascendental para ser depositado en el procedimiento de inversión, convinieron
establecer las cláusulas de inversión, para darle apariencia de que se trataba de un proceso legitimo
y presentarlo ante el supuesto mercado de valores internacionales.

ATENDIDO: En vista de la documentaciones firmada entre el querellante y querellado se pactó

que la Primera Parte, hoy querellante le entregaría la suma de dos cientos mil pesos dominicanos
(RD$200,000.00) a los fines de que el querellado los invirtiera en el mercado de la bolsa de valores
internacionales, que iba a realizarse por un periodo único de seis meses y que al finalizar estos
meses, le devolvería el monto invertido, más una rentabilidad de un 7% que sería pagado de manera
mensual.

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ATENDIDO: Que en fecha veinticinco (25) del mes de mayo del dos mil veinte uno (2021), la
parte querellante le deposito vía transferencia bancaria al querellado la suma acordada de
(RD$200,000.00), y la cual se puede comprobar a través del número de referencia 220748.

ATENDIDO: Que al llegar la fecha pactada entre las partes de recibir los montos de ganancias, el
querellado le informo que no podía realizar la inversión, y le expreso que “el proyecto no fue muy
lucrativo y por eso quiero que hablemos y mostrarte como te pagare”

ATENDIDO: Que fue de conocimiento posteriormente por parte del querellante Darwin Manuel
Ureña Valdez, que el querellado utiliza el título de inversionista de puesto de bolsa internacional
para estafar, y que han sido varias personas al igual que como él confió en la supuesta credibilidad
de este inversionista, y que no se trató más que de maniobras fraudulentas, para obtener un
beneficio económico de la hoy victima-querellante.

ATENDIDO:

ATENDIDO:

ATENDIDO:

CALIFICACION DEL HECHO JURIDICO

ATENDIDO: A que el articulo 405 del Código Penal Dominicano, establece que: Son reos de
estafa, y como tales incurren en las penas de prisión correccional de seis meses a dos años, y multa
de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando
manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios o de
poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos, haciendo o
intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y
cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones,

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finiquitos o descargos;

ATENDIDO: A que el articulo 408 del Código Penal Dominicano, establece que: “Son también
reos de abuso de confianza y como tales incurren en las penas que trae el artículo 406, los que, con
perjuicio de los propietarios, poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos,
capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga obligación o
que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de
mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a
remuneración, y cuando en éste y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación de
devolver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación determinada”.

ATENDIDO: A que el Art. 1382 del mismo código, expresa que, cualquier hecho del hombre que
causa a otro un daño, obliga aquel por cuya culpa sucedió a repararlo.

ATENDIDO: A que el Art. 1383 del citado código, contempla que, cada cual es responsable del
perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su
imprudencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ATENDIDO: A que, el articulo 31 del Código Procesal Penal reza: "Acción Pública a Instancia
Privada. Cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada el ministerio
público sólo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se
mantenga. Sin perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los actos imprescindibles
para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten la protección del interés de la
víctima; La instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querella por parte de
la victima”.

ATENDIDO: A que, el articulo 50 del Código Procesal Penal, estipula: "La acción civil para el
resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la restitución del objeto material del hecho

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punible puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus
herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente responsable. La acción civil puede
ejercerse conjuntamente con la acción penal conforme a las reglas establecidas por este código, o
intentarse separadamente ante los tribunales civiles, en cuyo caso se suspende su ejercicio, hasta la
conclusión del proceso penal. Cuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se puede
intentar la acción civil de manera accesoria por ante la jurisdicción penal. Sin embargo, la acción
civil ejercida accesoriamente ante la jurisdicción penal puede ser destituida para ser reiniciada ante
la jurisdicción civil".

ATENDIDO: A que, el articulo 85 del Código Procesal Penal reza: “La victima o su representante
legal, puede constituirse como querellante, promover la acción penal y acusar en los términos y
condiciones establecidas en este código.

ATENDIDO: A que, el articulo 88 del Código Procesal Penal, establece, que el ministerio público
dirige la investigación y practica u ordena practicar la diligencia pertinentes y útiles para determinar
la ocurrencia de los hechos punibles y su responsable.

ATENDIDO: A que, el articulo 118 del Código Procesal Penal reza: “Quien pretende ser resarcido
por el daño derivado del hecho punible debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada.

ATENDIDO: A que, el articulo 267, del referido Código Procesal Penal, establece: "La querella es
el acto por el cual las personas autorizadas por este código promueven el proceso penal por acción
pública o solicitan intervenir en el ya iniciado por el Ministerio Público".

POR TALES MOTIVOS PRECEDENTEMENTE EXPUESTOS, Y LOS QUE SERAN

APORTADOS EN SU MOMENTO OPORTUNO SI FUESE NECESARIO, TENEMOS A BIEN
CONCLUIR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRIMERO: DECLARAR la ADMISIBILIDAD de la QUERELLA CON CONSTITUCION

EN ACTORIA CIVIL, conforme a lo que dispone el articulo 269 del Código Procesal Penal, por

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haber sido esta hecha con todas las formalidades establecidas en nuestro ordenamiento procesal,
la Constitución de la República y los Tratados Internacionales.

SEGUNDO: SOLICITAR al Ministerio Público, que sea abierta una investigación, a los fines
de que éste pueda analizar y valorar en cuanto al fondo, la procedencia de la misma, y en
consecuencia, proceder a presentar el Acta de Acusación correspondientes en los términos que
indica la ley, en contra de Jhoan Manuel de la Cruz Doñe, por ante el Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional.

TERCERO: De conformidad con lo que establece el articulo 286 del Código Procesal Penal, y
el articulo 225 de la misma normativa, solicitar como diligencia preliminar por la gravedad de
los hechos, por las circunstancias como han incurrido los mismos, por la falta de información
sobre el domicilio del presunto autor, y por su reincidencia en este tipo de infracciones, ORDEN
DE ARRESTO en contra del señor Jhoan Manuel de la Cruz Doñe, por ante el Juez de la
Instrucción del Distrito Nacional, a los fines de imposición de medida de carácter cautelar,
especialmente la establecida en el numeral 7, articulo 226 del Código Procesal Penal, consistente
en PRISION PREVENTIVA.

CUARTO: Como víctima, querellante y actor civil, solicitamos formalmente, ser informada de
cualquier acto o diligencia del Ministerio Público, a los fines de hacer los reparos
correspondientes, de conformidad con lo que establece la ley.

BAJO LAS MAS AMPLIAS RESERVAS DE DERECHO Y ACCIONES.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
dieciocho (18) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).

Licdos. Wander Mejía y José M. Sosa

Abogados apoderados del querellante y actor civil Darwin Manuel Urena Valdez

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