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INTERNACIONAL PRIVADO
penumbra”.
Resumen
Este trabajo de ensayo da hincapié el marco conceptual del fraude legal en el derecho
analiza su contexto y naturaleza desde las diferentes perspectivas disponibles, a saber, desde la
perspectiva del evasor y desde la perspectiva del Estado como víctima. Por otro lado, se estudian
las diferentes teorías que abarcan y contribuyen a la comprensión de las figuras jurídicas objeto
de este artículo en todos los sentidos. También se examinan los posibles elementos, categorías,
Abstract:
This essay work emphasizes the conceptual framework of legal fraud in private
international law and its definitions in a broad and specific sense. Likewise, its context and
nature are studied and analyzed from the different perspectives available, namely, from the
perspective of the evader and from the perspective of the State as victim. On the other hand, the
different theories that encompass and contribute to the understanding of the legal figures object
of this article are studied in all senses. The possible elements, categories, suggestions and
sanctions that can be derived from the practice of this figure will also be examined. Finally,
Ley en el Derecho Internacional Privado 1.1. Generalidades 1.2. Definición del Fraude en
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general 1.3. Definición del Fraude a la Ley 1.4. Antecedentes del fraude a la Ley 1.5. Naturaleza
jurídica del Fraude a la Ley 1.5.1. Desde la perspectiva del evasor 1.5.2. Desde la perspectiva del
Intencionalidad del agente 2.2. Existencia de norma prohibida o imperativa 2.3. El fraude a la ley
en el código civil peruano de 1984 Capítulo III: Elementos del fraude a la ley según Cesar
Delgado Barreto 3.1. Son dos elementos del fraude a la ley 3.1.1. Elemento material 3.1.2.
Elemento intelectual 3.2 Condiciones básicas de la aplicación de fraude a la ley 3.2.1. Que exista
un fraude 3.2.2. Ausencia de cualquier otro remedio 3.2.3. Por tanto, se dan dos hipótesis 3.3.
Efectos 3.3.1. Con respecto de la víctima del fraude 3.3.2. Con respecto al país defraudado 3.3.3.
Con respecto al país a cuyo derecho se acoge el fraudulento 3.3.4. En relación con terceros
países 3.4. Sanción 3.5. Análisis a la Sentencia conocido como el Caso Ugarteche IV.
Conclusiones V. Referencias
I. Introducción
jurídico y la necesidad de tener información recopilada para relacionar y entender lo que nos
brinda el libro del Derecho Internacional Privado. Por eso desarrollamos en primer lugar las
generalidades acerca del Fraude de la ley, su naturaleza jurídica, teorías, elementos y efectos, en
cuanto a su regulación de esta figura, se demuestra que esta no tiene una cabida como tal en
nuestro sistema jurídico a pesar de contar con las facultades necesarias que ameriten una
regulación especial.
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En este sentido, el objetivo general de este trabajo es determinar la importancia del fraude
mismo, como primer objetivo específico, desarrollar la naturaleza jurídica del fraude de la
Por lo tanto, con esto queremos demostrar la debida regulación del fraude de la ley en nuestro
ordenamiento jurídico peruano y mencionar qué beneficios traerá esto si existe una debida
regulación como factor importante en la condena de un juez para poder determinar cuándo
estamos en el caso para tener una sustentación para así la adecuada aplicación normativa sobre el
fraude de la ley .
Internacional Privado
del análisis del fraude en general y el fraude a la Ley, así como también los antecedentes
1.1 Generalidades:
La noción del fraude a la ley persigue sancionar los casos en los cuales las partes
muchos casos muy diferentes que involucran relaciones familiares, especialmente el divorcio.
Que, en formas de conducta y derecho sucesorio, etc. El fraude ilegal puede ocurrir en
innumerables situaciones.
Las más comunes son las relaciones ficticias adquiridas con el fin de cambiar de
nacionalidad o domicilio.estas mismas son las alteraciones dolosas pueden tener por objeto la
En primer lugar, cabe mencionar que el fraude es actualmente uno de los principales
problemas que enfrenta una sociedad para lograr un desarrollo pleno y progresivo, ya que
protección. , necesarios para regular aquellas prácticas fraudulentas que redunden en cualquier
En tal sentido, el fraude se podría conceptualizar como una acción u omisión, perpetrada
en el marco de una relación jurídica, que incluye diversas modalidades como el engaño, el
artificio, la astucia, maquinación, el abuso de confianza, o cualquier otro ardid que genere algún
tipo de perjuicio.
(Carlos, 2004)nos dice que , en el Derecho Civil, se puede definir que el fraude se
presenta cuando una persona enajena sus bienes a fin de sustraerlos a la ejecución de sus
acreedores, pero con una voluntad real, lo que distingue el acto fraudulento del acto simulado,
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por lo que el fraude es genuinamente doloso, con ausencia consiente de la buena fe y voluntad
Esto se entiende con la finalidad que el fraude de la ley es de buena fe ya que no altera o
En la esfera del Derecho Internacional Privado, Marco Gerardo Monrroy menciona que
el Fraude a la Ley consiste en que una persona maliciosamente consigue colocarse en una
situación tal, que puede invocar las ventajas de una ley extranjera a la que normalmente no
podría acudir.
Española (RAE) señala al fraude como una acción contraria a la verdad y a la rectitud, la cual
perjudica a la persona contra quien se comente; así como también es un acto tendente a eludir
Por lo que atenta contrariamente al sujeto para impedir que se exponga la verdad de este
acto ilícito.
El termino fraude dentro del ámbito jurídico, es propia del Derecho Penal, ya que
describe una conducta sancionada, prohibida e ilícita, que amerita incluso la imposición de pena
privativa de libertad, en tal sentido se deduce que es un acto mediante el cual una persona natural
“burlar la aplicación de una norma desfavorable y buscar y obtener que sea otra disposición
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favorable a la que se aplique” (Mejia y Mansilla, 2010) es decir, se comete un acto que tiene un
Así mismo, la definición que se le ha dado al fraude a la ley, mencionaremos que para
indispensable, que permite al juez sancionar las prohibiciones que formula la ley, cada vez que
los individuos, en vista de escapar a aquélla. se colocan fraudulentamente bajo el imperio de otra
Hay muchas razones para que una persona defraude a la ley, son situaciones que le
una situación como objeto de fraude crea grandes problemas. , causas y consecuencias, porque
por ejemplo un simple cambio de domicilio o de nacionalidad es algo común hoy en día y no
siempre constituye un fraude, demostrando que es más difícil inferir el dolo de un individuo que
Para probar la existencia del fraude, no sólo debe cambiarse el punto de conexión o
la intención de engañar, sino que existen llamados por parte de algunos autores como elemento
(Muela, 1973)sostiene que el fraude a la ley no es una institución propia del Derecho
Internacional Privado ya que su origen es el Fraus legis del Derecho Romano, ya que, a pesar de
mediante las cuales era posible violar el espíritu de la ley mientras su letra había sido cumplida.
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Lo cual puede demostrarse mediante el pasaje del Digesto escrito por Paulo en la Ley 291.21 la
cual disponía: “La esencia del fraude es lograr un resultado por un camino torcido o indirecto”
La naturaleza jurídica del Fraude a la Ley, puede verse bajo dos aspectos:
Es el acto doloso y voluntario con el fin de evitar la aplicación de una ley imperativa
mediante la realización de uno o varios actos lícitos, para obtener un resultado contrario a la
norma imperativa y por lo tanto ilícito. Bajo esta perspectiva, el Fraude a la Ley tiene la
Es un medio de defensa creado por la institución estatal con el fin de prevenir o sancionar
las conductas que tiendan a burlar la aplicación de una ley imperativa. Bajo este último enfoque,
soberano
ser un medio de tutela creado por el legislador cuyo fin es prevenir o sancionar las conductas
ilícitas que tiendan a evitar el cumplimiento de una ley imperativa. Tanto la prevención como la
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sanción, según sea el caso, serán cuasi efectivas en las relaciones jurídicas internas, lo que resulta
En ningún caso puede existir fraude a la ley, si es que no existe una intencionalidad
dolosa, lo que algunos llaman mala fe del agente. Es preciso el elemento psicológico, la malicia,
del agente es muy difícil ya que estamos frente a un elemento subjetivo. Se debe probar la
relación de causalidad entre la voluntad dolosa y el resultado, cuestión que solo es posible lograr
en base a indicios objetivos que en su conjunto permitan apreciar la intencionalidad del agente.
(Mendoza, 2019)
importante para apreciar la intencionalidad del agente, asimismo hace que a esta figura se le
equipare como norma de Orden Público, entendiéndose como norma de orden público interno.
Es preciso que el derecho normalmente competente antes de la alteración del punto de conexión,
sea coactivo. No incurre en fraude a la ley quien elude las reglas de derecho supletorio, puesto
que estas sólo se aplican en defecto de una manifestación de voluntad expresa. El Principio de la
Autonomía de la Voluntad impide que se sancione lo que está permitido: elegir la ley a la cual se
constituye una excepción a la aplicación de la ley extranjera; es decir, hay ciertos casos en los
que, a pesar de que el Derecho Internacional Privado del juez peruano ordena a éste aplicar un
derecho extranjero, el juez debe dejar de aplicarlo ello, cuando las partes involucradas,
Así, si una persona quiere casarse válidamente a los 16 años y la capacidad nupcial se
regula por la ley del domicilio, entonces cambia su domicilio a Escocia, cuya ley permite casarse
Bélgica el plazo posesorio para adquirir es menor que el peruano, y que los derechos reales se
rigen por la ley del país donde están situados, traslada el cuadro a Bélgica y se convierte en
dueño se ha provocado la realización del factor de conexión del domicilio en el primer caso, y de
la situación de los bienes en el segundo. En estos casos, si se prueba la intención de evadir la ley
peruana que era naturalmente aplicable, a fin de acogerse a una ley extranjera como excepción,
indica la doctrina e indicaban los Proyectos del Código Civil y la jurisprudencia nacional, no se
aplica dicha ley extranjera sino la peruana. El Código Civil de 1984, no sólo ha silenciado, sino
La Dra. María del Carmen y Javier Tovar Gil, en su libro Derecho Internacional
Privado, nos señalan que la Dra. Revoredo optaba por que se regulara el fraude a la ley como
Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado de 1979,
pero exigiendo, además, para la procedencia de la excepción la existencia probada del perjuicio a
un tercero. (ULADECH, p. 9)
En nuestro sistema se encuentra establecido en el Art. 195 del CC, este dispositivo
establece el requisito del eventus damni, como los actos del deudor, por los que renuncia a
derechos o con los que disminuye su patrimonio conocido y perjudique el cobro del crédito.
configuración del fraus creditorum y como requisito de la acción pauliana, optando solo por el
requisito del perjuicio del acreedor, ya que en la mayoría de veces el remedio pauliano tiene su
razón de ser en la insolvencia del deudor, en cuanto ella significa que el acreedor no puede
Pero puede haber perjuicio contra el acreedor, realizado con fraude, sin que represente
insolvencia en términos absolutos, siendo justo en este caso someter el acto perjudicial al
remedio pauliano, por cuanto aquél, de todos modos, viene a afectar desfavorablemente al
acreedor.
BARRETO
materialmente aplicable. El acto es “intrínsecamente licito”, pero está viciado por su “fin ilícito”,
3.2.1 QUE EXISTA UN FRAUDE: Cuando algún individuo pretende cometer un fraude a la
ley, lo que busca es sustraerse a la acción de una ley que le contraria, sometiéndose al imperio de
una ley más tolerante. El fraude que interesa es la intención, la voluntad de burlar una ley que
como un remedio, destinado a impedir que se produzca una anormalidad que se produciría a
consecuencia de la aplicación de la ley extranjera. Es preciso que este remedio sea necesario, es
decir, que no se ha de recurrir a este sino en el caso de que no se disponga de otro medio.
Internacional” : aunque exista un fraude, se dispone de medios para sancionarlo sin necesidad de
fraude quedase impune, las leyes imperativas en derecho interno se convertirían en facultativas,
3.3 EFECTOS
En este caso el País cuyo derecho ha sido evadido aplicara la sanción con las
relación jurídica es reintegrada al imperio de la ley normalmente la regia , ello puede ocasionar
la declaración de invalidez del acto cometido en fraude a la ley, pero esta consecuencia no es
esencial a la noción que tratamos; si la ley evadida exige mayores formalidades, bastara con que
se cumplan estas.
entonces los Estados tendrán que reconocer la noción dado que es su propia Ley la que se
invoca; ahora en el supuesto de que se parta de una noción distinta a la de orden público esta
entendido como un concepto autónomo, a saber de qué la noción del fraude tiene por objeto
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sancionar toda ley imperativa, hay que admitir que en los diversos estados habría que sancionar
la ley imperativa de cualquiera de ellos desde el momento en que esta ley fuese competente, e
Para estos la sanción del fraude a la Ley dependerá siempre del fundamento y el fin que
se le asigne a este instituto. Si la asimilan al orden público internacional, los terceros países
procuraran restablecer el imperio de la ley violada que armonice con la propia noción del orden
público.
3.4 Sanción
Respecto a la sanción del fraude a la ley la doctrina refiere dos posiciones distintas. Una
de ellas es la que opina que deben declararse nulos tanto el acto cometido en forma fraudulenta,
así como sus efectos legales. La otra opina en cambio que la sanción debe ser únicamente
respecto a los efectos legales. Sin embargo, no se puede sancionar el fraude a la ley,
cuestionando la validez del acto jurídico considerado legítimo por la autoridad extranjera que lo
de una figura jurídica ajena a nuestro sistema jurídico interno, el cual es el matrimonio
homosexual contraído por la pareja Ugarteche-Atoche bajo la normativa mexicana, que busca
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que los elementos estructurales contravienen la diversidad de sexo y la responsabilidad entre los
encuentran cautelados en la constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por
el Perú, por lo que la RENIEC vuelve a declarar infundado dicho recurso, planteándose
haberse agotado la vía administrativa, admitiéndose a trámite, por lo que la parte demandada
civil peruano se precisa la forma del matrimonio, como unión voluntaria entre un varón y una
civil.
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homosexuales.
el presente dictamen, como elementos de convicción que pueden fortalecer la motivación de una
sentencia, por lo que de manera errada se intenta implementar una interpretación evolutiva de
aplicado el derecho internacional sin salvaguardar las normas nacionales, dándole más valor a los
Asimismo, podemos señalar que nos encontramos ante un fraude a la ley en el derecho
internacional privado, ya que los demandados consiguen colocarse en una situación tal que
pueden invocar las ventajas de una ley extranjera siendo el caso de la legislación mexicana, a que
Por lo que nos encontraríamos frente a un acto que se ampara en una norma de cobertura
para evadir los efectos de una norma de carácter imperativo prohibitiva que es la constitución
política del Perú y el código civil peruano, que no amparan dichas situaciones jurídicas, ni
reconocen figuras jurídicas que transgredan la ley, señalando un perjuicio ocasionado con motivo
IV. Conclusiones
Objetivo General
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Conclusión:
Primera. Se logro determinar la importancia que tiene el fraude a la ley en nuestro sistema
jurídico peruano y en el derecho internacional privado, por lo que consideramos que es necesario
una regulación de la figura del fraude a la ley por parte del Estado, más aún si se ha demostrado
precisando que esta figura jurídica no es ajena a nuestro sistema, ya que se ha venido
desarrollando por diversas ramas del derecho, por lo que es de importancia tomar en
consideración los proyectos de ley que se dieron para la regulación de dicha figura como la
propuesta normativa planteada por la Dra. Delia Revoredo, cuya propuesta es la más idónea para
ser regularizada.
Objetivo específico 1:
Conclusión:
Segunda. Se ha logrado analizar la naturaleza jurídica del fraude a la ley, según la doctrina, el
derecho comparado y se ha analizado diversas propuestas normativas respecto del fraude a la ley,
asimismo se analizó que el fraude supone la realización de un acto intencional, eludiendo una
cambio, en el Derecho Internacional Privado, la noción del fraude a la ley persigue sancionar los
casos en los cuales las partes han obtenido indebidamente un elemento de conexión con un
ordenamiento jurídico que no es el que normalmente les corresponde, con el fin de eludir el
Objetivo específico 2
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Conclusión:
TERCERA: Hemos logrado mencionar y analizar la ley desarrollada por el Código Civil
Peruano sobre el fraude a la ley, señalando los artículos más resaltantes, logrando explicar
Derecho Internacional Privado ordene a un juez peruano aplicar un derecho extranjero, pero este
no deberá aplicarlo cuando las partes involucradas mediante un fraude provoquen la aplicación
de la ley extranjera por convenir mejor a sus intereses, evadiendo así la ley nacional que era la
aplicable
V. REFERENCIAS
sistema Conflictual Cubano. Editorial: Revista Caribeña de Ciencias Sociales. Obtenido de:
https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/12/fraude-ley.html#:~:text=Intencionalidad%20del
%20agente%3A%20No%20puede,demostrarlo%20por%20su%20car%C3%A1cter
%20subjetivo.
http://files.uladech.edu.pe/docente/09166196/Derecho_Internacional_Privado/Sesion_12/
Contenido.pdf
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http://files.uladech.edu.pe/docente/09166196/Derecho_Internacional_Privado/Sesion_12/
Contenido.pdf
https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1484/1/TL_OcupaSanchezBammy.pdf
Carlos, H. (2004). El fraude a los acreedores. Derecho y Cambio Social. A.G: Derecho y
http://files.uladech.edu.pe/docente/09166196/Derecho_Internacional_Privado/Sesion_12/
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Mejia y Mansilla, M. (2010). Fraude a la Ley: Fraus legis facta. Obtenido de Cultura