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Abogado
I.P.S.A. N° 313.786
Su Despacho.
Yo, Felipe Zambrano, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, portador y titular de la
Cédula de Identidad N° V12.782.130, autorizado para este acto por la Asamblea General Ex-
tuy G & M, C.A., Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capi-
tal y Estado Bolivariano de Miranda en fecha veintisiete (27) de abril de mil novecientos noven-
ta y dos (1992), bajo el N° 12, tomo 42-A-PRO, expediente 352389; por medio de la presente
ante usted ocurro y expongo: Notifico ante este honorable Registro que la empresa Inversio-
nes Arenatuy G & M, C.A., Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero del
Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha veintisiete (27) de abril de mil nove-
cientos noventa y dos (1992), bajo el N° 12, tomo 42-A-PRO, expediente 352389, celebró una
Punto 3°: Discutir y resolver sobre la Modificación de la CLÁUSULA «DÉCIMA SÉPTIMA» del do-
empresa.
Punto 4°: Discutir y resolver sobre la aprobación de los siguientes ejercicios económicos en
del capital social, así como la modificación del número y valor nominal de las acciones
CLÁUSULA «QUINTA» del documento constitutivo estatutario, cláusula del documento constituti-
regula el monto del capital y en cuántas acciones está dividido el capital social y cuáles son las
Punto 6°: Discutir y resolver sobre cuál será la participación accionaria de cada accionista en
Punto 7°: Discutir y resolver sobre la Modificación de la CLÁUSULA «SEXTA» del documento
Punto 8°: Discutir y resolver sobre el nombramiento y autorización de la persona que efectua-
Punto 9°: Discutir y resolver sobre la Modificación de la CLÁUSULA «DÉCIMA OCTAVA» del docu-
mento Constitutivo y Estatutario, clausula mediante la cual se establece quién será la persona
te Acta de Asamblea en el Registro Mercantil y firmar los libros y protocolos que fueren menes-
ter.***
recogido en la presente Acta de Asamblea a la que acompaño de los siguientes anexos: (a)
carta de aceptación del cargo de comisario. (b) informes de AUDITORÍA de información finan-
ciera junto con los correspondientes estados financieros (Balance General y Estado de Resul-
tados) de los ejercicios económicos siguientes: desde el 01-01-2011 hasta el 31-12-2011, des-
2020, desde el 01-01-2021 hasta el 31-12-2021, desde el 01-01-2022 hasta el 31-12-2022. (c)
2022.*** Ruego a usted que, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos legales de
la presente acta y sus anexos, ordene su registro, fijación y publicación y se sirva expedirme
una copia certificada del Acta y respectivos anexos. En Caracas, a la fecha de su presenta-
ción.
G & M, C.A., en el día de hoy, siendo las 10 am, en fecha 31-12-2022, se constituyó en la sede
Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha veintisiete (27)
de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), bajo el N° 12, tomo 42-A-PRO, expediente
previa convocatoria por encontrarse la totalidad del capital social, constituido por los accionis-
tas: GONZÁLEZ GARCÍA MAGALY titular de la Cédula de Identidad N° V6933017, mayor de edad,
comerciante, propietaria de quinientas (500) acciones comunes del capital suscrito y pagado;
comerciante, propietaria de doscientas cincuenta (250) acciones comunes del capital suscrito
edad, comerciante, propietario de quinientas (500) acciones comunes del capital suscrito y
edad, comerciante, propietario de doscientas cincuenta (250) acciones comunes del capital
comunes del capital suscrito y pagado; MÉNDEZ HERNÁNDEZ ANTONIO titular de la Cédula de
(250) acciones comunes del capital suscrito y pagado. Encontrándose así presente el cien por
presa Inversiones Arenatuy G & M, C.A., por unanimidad se designó a GONZÁLEZ GARCÍA
MAGALY, para presidir la asamblea de accionistas, y se pasó a considerar los siguientes Pun-
Punto 3°: Discutir y resolver sobre la Modificación de la CLÁUSULA «DÉCIMA SÉPTIMA» del do-
empresa.
Punto 4°: Discutir y resolver sobre la aprobación de los siguientes ejercicios económicos en
del capital social, así como la modificación del número y valor nominal de las acciones
CLÁUSULA «QUINTA» del documento constitutivo estatutario, cláusula del documento constituti-
regula el monto del capital y en cuántas acciones está dividido el capital social y cuáles son las
Punto 6°: Discutir y resolver sobre cuál será la participación accionaria de cada accionista en
Punto 7°: Discutir y resolver sobre la Modificación de la CLÁUSULA «SEXTA» del documento
Punto 8°: Discutir y resolver sobre el nombramiento y autorización de la persona que efectua-
Punto 9°: Discutir y resolver sobre la Modificación de la CLÁUSULA «DÉCIMA OCTAVA» del docu-
mento Constitutivo y Estatutario, clausula mediante la cual se establece quién será la persona
te Acta de Asamblea en el Registro Mercantil y firmar los libros y protocolos que fueren menes-
ter.
A continuación, se deliberó sobre los diferentes Puntos del Orden del Día:
Punto 1°: Discutir y resolver sobre la ratificación de la junta directiva de la compañía; el pre-
sente punto, después de ser deliberado suficientemente, fue aprobado por unanimidad, proce-
Punto 2°: Discutir y resolver sobre el nombramiento de un nuevo comisario; el presente punto,
nombrar como comisario a Manuel C. Pérez Feo, Contador Público, de nacionalidad venezola-
na, mayor de edad, civilmente hábil, inscrito en el Colegio de Contadores Público del Distrito
C. Pérez Feo manifiesta expresamente que acepta ejercer el cargo de Comisario de la Empre-
sa Inversiones Arenatuy G & M, C.A. por un lapso de un (1) año a partir del día de su nombra-
miento.
Punto 3°: Discutir y resolver sobre la Modificación de la CLÁUSULA «DÉCIMA SÉPTIMA» del do-
empresa; el presente punto, después de ser deliberado suficientemente, fue aprobado por
V2.121.943.».
Punto 4°: Discutir y resolver sobre la aprobación de los siguientes ejercicios económicos en
sente punto, después de ser deliberado suficientemente, previa consideración del informe del
comisario que había estado a disposición de los accionistas con el debido tiempo suficiente
para su revisión y estudio, fue aprobado por unanimidad, procediéndose a APROBAR LOS
del capital social, así como la modificación del número y valor nominal de las acciones
CLÁUSULA «QUINTA» del documento constitutivo estatutario, cláusula del documento constituti-
regula el monto del capital y en cuántas acciones está dividido el capital social y cuáles son las
características legales de estas acciones; el presente punto, después de ser deliberado sufi-
cientemente, previa consideración del informe del comisario que había estado a disposición de
los accionistas con el debido tiempo suficiente para su revisión y estudio, fue aprobado por
empresa de un céntimo de Bolívares (0,01 Bs) producto de las diferentes reconversiones ocurri-
das en el país en el año 2007, 2018 y 2021 a ciento cuarenta y siete mil seiscientos sesenta
(147.660,00 Bs) representado por doscientas (200) acciones con un valor nominal de setecien-
tos treinta y seis bolívares con treinta céntimos (738,30 Bs) cada acción; procediéndose a modi-
treinta y seis bolívares con treinta céntimos (738,30 Bs). Dicho Capital ha
Punto 6°: Discutir y resolver sobre cuál será la participación accionaria de cada accionista en
punto, después de ser deliberado suficientemente, fue aprobado por unanimidad, acordándose
que las acciones han sido suscritas, pagadas y distribuidas así: GONZÁLEZ GARCÍA MAGALY, ha
suscrito la cantidad de cincuenta (50) acciones comunes, lo que hace un Capital Suscrito por
el Accionista de treinta y seis mil novecientos quince bolívares sin céntimos (36.915,00 Bs.),
monto que ha sido pagado por el accionista en su totalidad; GONZÁLEZ MÉNDEZ CARMEN, ha
suscrito la cantidad de veinticinco (25) acciones comunes, lo que hace un Capital Suscrito por
el Accionista de dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y siete bolívares con cincuenta céntimos
(18.457,50 Bs.), monto que ha sido pagado por el accionista en su totalidad; GONZÁLEZ MÉNDEZ
CELSO, ha suscrito la cantidad de cincuenta (50) acciones comunes, lo que hace un Capital
Suscrito por el Accionista de treinta y seis mil novecientos quince bolívares sin céntimos
(36.915,00 Bs.), monto que ha sido pagado por el accionista en su totalidad; MÉNDEZ ARTEAGA
CARMELO, ha suscrito la cantidad de veinticinco (25) acciones comunes, lo que hace un Capi-
tal Suscrito por el Accionista de dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y siete bolívares con
cincuenta céntimos (18.457,50 Bs.), monto que ha sido pagado por el accionista en su totali-
dad; MÉNDEZ HERNÁNDEZ ANTONIO, ha suscrito la cantidad de veinticinco (25) acciones comu-
nes, lo que hace un Capital Suscrito por el Accionista de dieciocho mil cuatrocientos cincuenta
y siete bolívares con cincuenta céntimos (18.457,50 Bs.), monto que ha sido pagado por el ac-
(25) acciones comunes, lo que hace un Capital Suscrito por el Accionista de dieciocho mil cua-
trocientos cincuenta y siete bolívares con cincuenta céntimos (18.457,50 Bs.), monto que ha
Punto 7°: Discutir y resolver sobre la Modificación de la CLÁUSULA «SEXTA» del documento
see cada accionista; el presente punto, después de ser deliberado suficientemente, fue apro-
cinco (25) acciones comunes, lo que hace un Capital Suscrito por el Ac-
contrario.».
Punto 8°: Discutir y resolver sobre el nombramiento y autorización de la persona que efectua-
los libros y protocolos que fueren menester; el presente punto, después de ser deliberado sufi-
cientemente, fue aprobado por unanimidad, estableciéndose que se autoriza a Felipe Javier
Acta de Asamblea en el Registro Mercantil y firmar los libros y protocolos que fueren menester.
Punto 9°: Discutir y resolver sobre la Modificación de la CLÁUSULA «DÉCIMA OCTAVA» del docu-
mento Constitutivo y Estatutario, clausula mediante la cual se establece quién será la persona
te Acta de Asamblea en el Registro Mercantil y firmar los libros y protocolos que fueren menes-
ter; el presente punto, después de ser deliberado suficientemente, fue aprobado por unanimi-
dad, procediéndose a modificar de la CLÁUSULA «DÉCIMA OCTAVA» del documento Constitutivo
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mercantil, declaramos bajo fe de juramento que: los derechos patrimoniales aportados a objeto
del incremento del capital de la presente sociedad mercantil, proceden única y exclusivamente
de actividades lícitas y no tienen relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores o títu-
los u otro derecho patrimonial que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
la realización del presente negocio jurídico, especialmente por la Ley Orgánica contra la Delin-
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No habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, se levanta la presente y
en señal de conformidad firman los asistentes: (Fdo) GONZÁLEZ GARCÍA MAGALY, (Fdo)
GONZÁLEZ MÉNDEZ CARMEN, (Fdo) GONZÁLEZ MÉNDEZ CELSO, (Fdo) MÉNDEZ ARTEAGA
CARMELO, (Fdo) MÉNDEZ HERNÁNDEZ ANTONIO, (Fdo) MÉNDEZ HERNÁNDEZ ANTONIO, (Fdo)
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rio: certificamos que la anterior Acta de Asamblea de Accionistas es copia fiel y exacta de su
original que corre inserta del Libro del Acta de la Empresa. Es todo. En Caracas, a la fecha de
su presentación.***
Huellas
Nombre Cédula Firma
Pulgar Izquierdo Pulgar Derecho
GONZÁLEZ MÉNDEZ
V9096119
CARMEN
GONZÁLEZ MÉNDEZ
V6933032
CELSO
MÉNDEZ ARTEAGA
V6062983
CARMELO
MÉNDEZ HERNÁNDEZ
V10545885
ANTONIO
MÉNDEZ HERNÁNDEZ
V6445813
ANTONIO
GONZÁLEZ HENÁNDEZ
E716199
CARMELO