Dra. Maria V.

Berrios Romero
INPREABOGADO N- 151.807

Yo, ALEJANDRO ANTONIO CALZADILLA PEREZ, venezolano, mayor de edad,

estado civil divorciado, identificado con el numero de Cedula de Identidad N.
V- 6.960.813, Rif. V- 06960813-9, actuando en este acto en mi carácter de
Director de la Compañía “REPIQUE, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil
Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el
día dos (02) de junio del año dos mil seis (2006), quedando inscrita bajo el N.
46, Tomo 1335 A, certifico que lo transcrito a continuación es copia fiel y
exacta del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista, celebrada en la
sede de la empresa el día quince (15), del mes de marzo del año dos mil
veintidós (2022).

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

“REPIQUE, C.A.” CELEBRADA EN FECHA, 15 de marzo de 2022, A LAS 9:00 AM.
EN LA SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA
En el día y hora arriba señalada, en la sede social de la compañía “REPIQUE,
C.A.”, con el objeto de celebrar Asamblea Extraordinaria de Accionistas,
presentes las siguientes personas: MARIA MARY STELLA PAREDES,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio, soltera, titular de la cedula de
identidad N. V- 6.138.386, con numero de identificación fiscal, Rif. V-
6138386-3, propietaria de TRECIENTAS (300) acciones suscritas y pagadas; y
ALEJANDRO ANTONIO CALZADILLA PEREZ, venezolano, mayor de edad,
estado civil divorciado, identificado con el numero de Cedula de Identidad N.
V- 6.960.813, Rif. V- 06960813-9, propietario de TRECIENTAS (300) acciones
suscritas y pagadas, encontrándose así representadas el cien porciento
(100%) del capital social de la compañía, se declara cubiertos los extremos de
ley para la convocatoria y en consecuencia se constituye válidamente la
Asamblea General Extraordinaria y se procede a dar lectura al “Orden del
Día”, que será del siguiente tenor:
Punto primero: aprobar o reprobar los Estados Financieros Correspondientes
a los ejercicios fiscales y los respectivos informes de comisario,
correspondiente a los periodos fiscales del 01 de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2017, del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, del
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01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, del 01 de enero de 2020 al

31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de
2021.
Punto Segundo: nombramiento del comisario.
Punto Tercero: Aumento de capital social.
Punto Cuarto: Designación de la Junta Directiva periodo 2022-2032
Puesto en consideración el “Orden del Día” y aprobado en su contenido,
toma la palabra el Señor ALEJANDRO ANTONIO CALZADILLA PEREZ, quien
preside la Asamblea, declara abiertas las deliberaciones, pasando a tratar el
Punto Primero: observado, discutidos y analizados los informes y Estados
Financieros que se anexan a la presente acta, se procedió a aprobarlos
unánimemente en los términos expuestos los cuales se anexan para su
registro correspondiente. Se pasa a discutir el Punto Segundo: se incluye
como invitada especial a la ciudadana OLMERIS RODRIGUEZ GUZMAN,
venezolana, mayor de edad, soltera, titular de Cedula de Identidad N. V-
10.508.012, numero de RIF. V- 10508012-0, quien es ratificada como
comisario en funciones para el consiguiente periodo de 5 años. Punto
Tercero: atendiendo a las circunstancias económicas y financieras que a
atravesado el país durante lo últimos 10 años, se observo un procedo de
devaluación y reevaluación de la moneda, lo que conllevo a depreciar el
capital social con el cual contaba la empresa llegando al monto vigente de Bs.
0,0000120 bolívares, en este sentido, se aprueba un aumento de capital para
llevar el capital social total de la empresa a la cantidad de ochenta mil
bolívares (Bs. 80.000,00), el correspondiente capital será firmado como
suscrito en activos, mediante balance e inventario presentado anexo y
firmado por contador colegiado, así pues se aprueba unánimemente y se
mantiene la constitución del accionaria dividida en acciones con un valor
nominal unitario de ciento treinta y tres bolívares con treinta y tres céntimos
cada una (Bs. 133,33), para un total de 600 acciones nominales. Punto
Cuarto: designación de la Junta Directiva, se acordó nombrar la junta
directiva para el periodo comprendido entre el 2023-2033, quedando
constituida por los Dos (2) Directores, quienes tendrán a cargo la dirección y
administración de la compañía, a tal efecto serán los directores:
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INPREABOGADO N- 151.807

1- MARIA MARY STELLA PAREDES, venezolana, mayor de edad, de este

domicilio, soltera, titular de la cedula de identidad N. V- 6.138.386, con
numero de identificación fiscal, Rif. V-6138386-3, calidad de
DIRECTORA,
2- ALEJANDRO ANTONIO CALZADILLA PEREZ, venezolano, mayor de
edad, estado civil divorciado, identificado con el numero de Cedula de
Identidad N. V- 6.960.813, Rif. V- 06960813-9, en calidad de DIRECTOR.
Para concluir a todo efecto la asamblea decidió autorizar suficientemente a la
ciudadana OLMERIS RODRIGUEZ GUZMAN, ya identificada, a fin de que se de
cumplimiento con las formalidades legales correspondientes a la
participación del presente documento ante el Registro Mercantil para su
protocolización.
Finalmente toma la palabra nuevamente el director Alejandro Calzadilla,
para indicar que se ha agotado el orden del día, siendo que no se ha
manifestado nada mas que tratar, por lo cual se da por concluida la sesión y
se dio un breve receso para la transcripción al libro de Actas, la cual se leyó y
conforme firman (Fdo. Maria Mary Stella Paredes) y (fdo. Alejandro Antonio
Calzadilla Parez), se lee, aprueba y firma la acta transcrita y aprobada por los
concurrentes. En caracas a los quince (15) días del mes de marzo del año dos
mil veintidós (2022)

ALEJANDRO ANTONIO CALZADILLA PEREZ

C.I N. V- 6.960.813

MARIA MARY STELLA PAREDES

C.I N. V- 6.138.386