El lavado de activos se ha evidenciado como una problemática que hoy por hoy se

convierte en el dolor de cabeza de muchas empresas de distintos sectores debido a

que es importante fortalecer la cultura organizacional pero más allá establecer un
mecanismo que permita que sus empleados no realicen actividades fuera del
grupo que puedan afectar en el origen de fondos ilícitos y por consiguiente un
impacto de tipo reputacional; en general la a evolución del tratamiento del lavado
de activos por parte de las autoridades colombianas y el papel del sistema
financiero en Colombia ha sido de suma importancia gracias a la implementación
de los distintos órganos de control el cuales al no pertenecer a ninguna rama del
poder público puede contraer ventajas en generar confianza con la empresa pero
irregularidades frente al pronunciamiento de sanciones entre otras, por
consiguiente la penetración de estos entes sobre las empresas han tenido éxito por
su principal exigencia y acotando que son las encargadas de reglamentar desde
diferentes aspectos, normas, políticas, procesos y condiciones en aspectos de
inspección, certificación y auditoría en distintas áreas del desarrollo económico y
organizacional.

Evolución del tratamiento del lavado de Activos en Colombia

1. Leyes y regulaciones

Colombia ha implementado diversas leyes y regulaciones para combatir el lavado

de activos. La Ley 793 de 2002 fue un hito importante en este sentido,
fortaleciendo el marco legal para prevenir y controlar el lavado de activos en el
país.

2. Creación de entidades especificas

La creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha sido crucial.

Esta entidad tiene la responsabilidad de recibir, analizar y procesar la información
relacionada con actividades sospechosas de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo

3. Cooperación internacional

Colombia ha buscado fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el

lavado de activos. Ha participado en acuerdos y colaborado con organismos
internacionales para mejorar la efectividad de las medidas implementadas.

4. Actualizaciones y modificaciones legislativas

A lo largo del tiempo, Colombia ha realizado actualizaciones y modificaciones en
sus leyes para adaptarse a las cambiantes circunstancias y desafíos en la
prevención del lavado de activos

Participación del sistema financiero Colombiano

1. Implementación de controles internos

Las instituciones financieras en Colombia han desempeñado un papel activo en la

prevención del lavado de activos. Han implementado rigurosos controles internos y
procedimientos de debida diligencia para identificar y reportar transacciones
sospechosas.

2. Colaboración con la UIAF

Las entidades financieras colaboran estrechamente con la UIAF al reportar

cualquier actividad sospechosa. La UIAF, a su vez, utiliza esta información para
llevar a cabo investigaciones y tomar medidas preventivas.

En Resumen, la lucha contra el lavado de activos en Colombia ha evolucionado con

el tiempo, con un enfoque en fortalecer las leyes, mejorar la cooperación
internacional y fomentar la participación activa del sistema financiero. La
colaboración entre las autoridades y las instituciones financieras es esencial para
mantener la integridad del sistema financiero y prevenir actividades ilícitas.